17/12/2013
ÿþh 4 O O W O R D 1 1 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i u n u I B I I 1 I ~ I . I I I N I
* 1 3 1 8 9 3 9 8 *
D é - ) o s é a u g r e f l Q r d e c o m m e r c e d e D i n a n t
r l 4 D E C . 1 0 1 3
e g r e f f i e r i r f e ~ f ,
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 3 3 2 . 3 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P I R E T J . & R .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 5 7 0 B e a u r a i n g , r u e d e R o c h e f o r t , 3 0
' ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : t r a n s f e r t s i è g e s o c i a l - d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t s t a t u t a i r e - n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t s t a t u t a i r e - l i m i t a t i o n d e p o u v o i r s d e s g é r a n t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L a u r e n t à B e a u r a i n g , e n d a t e d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à G e d i n n e l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 3 8 5 f o l i o 6 3 c a s e 0 8 , d e u x r ô l e s d e u x r e n v o i s , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ' ( 5 0 , - ) . l ' I n s p e c t e u r P P L , N . F R O G N E T , i l r é s u l t e q u e
1 ) M o n s i e u r P I R E T J a c q u e s A l f r e d V i c t o r A l b e r t , n é à P a n d r ô m e l e v i n g t - q u a t r e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e , d o m i c i l i é à B e a u r a i n g , r u e d e B o u i l l o n , 4 5 ,
2 ) M o n s i e u r P I R E T R a p h a ë l A n d r é P a u l J o s i a n e , n é à D i n a n t l e v i n g t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , d o m i c i l i é à B e a u r a i n g , r u e d e B e r r y , 8 .
3 ) M a d a m e H E R B I E T D o m i n i q u e J e a n n e t t e M a r c e l G h i s l a i n e , n é e à D i n a n t l e q u i n z e m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s , d o m i c i l i é e à B e a u r a i n g , F a u b o u r g S a i n t - M a r t i n , 4 3 ,
4 ) M o n s i e u r D E T R O Z N i c o l a s D o m i n i q u e , n é à N a m u r l e d i x - s e p t a o û t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n ,
d o m i c i l i é à W e l l i n , r u e F o n d - d e s - V a u l x , 1 4 ,
s e u l s m e m b r e s p o s s é d a n t t a t o t a l i t é d e s p a r t s , o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s e t t e l l e s q u e
p r é v u e s à l ' o r d r e d u j o u r :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
D e c o n f i r m e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 5 5 7 0 B e a u r a i n g , r u e d e B o u i l l o n ,
4 5 , d e p u i s l e p r e m i e r o c t o b r e 2 0 1 0 .
D e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 3 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 7 0 B e a u r a i n g , r u e d e B o u i l l o n , 4 5 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e .
B r u x e l l e s - c a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à °
l ' é t r a n g e r »
D e r e m p l a c e r d a n s l e s s t a t u t s l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l « r u e d e R o c h e f o r t , 3 0 » p a r « r u e d e B o u i l l o n , 4 5 » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a c q u e s P I R E T , d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t s t a t u t a i r e , à d a t e r d e c e
j o u r , e t d e l u i d o n n e r d é c h a r g e e n t i è r e e t d é f i n i t i v e p o u r s a g e s t i o n j u s q u ' à c e j o u r , c e q u ' i l c o n f i r m e e t a c c e p t e
e x p r e s s é m e n t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
D e n o m m e r M o n s i e u r N i c o l a s D o m i n i q u e D E T R O Z , n é à N a m u r l e d i x - s e p t a o û t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t -
u n , d o m i c i l i é à W e l l i n , r u e F o n d - d e s - V a u l x , 1 4 , a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s t a t u t a i r e , à d a t e r d e c e j o u r .
D ' a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t i n f i n e d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s
« S o n t d é s i g n é s s t a t u t a i r e m e n t c o m m e g é r a n t s M e s s i e u r s P I R E T R a p h a ë l e t D E T R O Z N i c o l a s p o u r u n e
d u r é e i l l i m i t é e . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T i O N
D e m o d i f i e r l a l i m i t a t i o n d e p o u v o i r s d e c h a q u e g é r a n t a f i n q u e l a s o c i é t é s o i t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r
u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l p o u r l e s o p é r a t i o n s d o n t l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s u n e s o m m e d e c i n q m i l l e e u r o s
( 5 . 0 0 0 , 0 0 - e u r o s ) e t d è s l o r s d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 1 - P o u v o i r s d u g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
1 . 7 º%i
/ e e r s u i t e
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , e n c e c o m p r i s t o u s a c t e s o u u n F o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n O f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n m i n i s t è r e , m a i s à l ' e x c l u s i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r a u t a n t q u e l e m o n t a n t d e c h a q u e e n g a g e m e n t n e d é p a s s e p a s c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 e u r o s ) p a r o p é r a t i o n . A u - d e l à d e c e m o n t a n t , l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' a u m o i n s d e u x g é r a n t s e s t r e q u i s e s ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L a u r e n t l e 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3
R â s e r v é a u
- a . I n n i t e u r b e l g e
w c ~
m a n l i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m s i s i g n a t u r e