~ \ y / d e g , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M c d 2 . 1
R é s e r v é a u
M o n i t e u r _ b e l g e
i l
" 1 1 3 , 1 , ï "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 4 0 7 . 1 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E L L E N A G A I N A G E
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : r u e d e J u p i l l e 3 6 B 4 6 0 0 V I S E
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N / D É M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R I G É R A N T - T R A N S F E R T D E P A R T S S O C I A L E S
I . A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 1 / 1 2 / 2 0 0 9
1 . D É M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R / G É R A N T
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t p r é s e n t é e p a r
P a t r i c k N E L L E S r u e P e t i t e V o i e 2 0 9 à 4 0 4 0 H E R S T A L .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 0 .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R / G É R A N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t , é t a n t d o n n é l e n o m b r e s u f f i s a n t d ' a d m i n i s t r a t e u r s / g é r a n t s e n c o r e e n f o n c t i o n .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
I I . A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1
1 . D É M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R / G É R A N T
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r Z O T T I E l é n a r u e
d e s C è d r e s 1 / 4 0 1 à 4 6 2 3 M A G N E E
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à d é c i d é d e l u i d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e , e n t i è r e e t d é f i n i t i v e d e s o n m a n d a t
M a d a m e Z O T T I E l é n a n e f a i t p l u s p a r t i e d e l a s o c i é t é à d a t e r d e c e 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R / G É R A N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e a u g é r a n t : G u y N E L L E S r u e d e s C è d r e s 1 / 4 0 1 à 4 6 2 3
M A G N E E .
A p r è s a n a l y s e e t r e g a r d s u r l e s d i f f é r e n t s d o s s i e r s , c o n t r a t s , e t a u t r e s d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r
G u y N E L L E S a c c e p t e l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é t e l l e q u e l l e , d e p u i s s a c r é a t i o n j u s q u ' à c e j o u r .
S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , c h a q u e
g é r a n t e s t a u t o r i s é à p o s e r t o u t a c t e d e g e s t i o n e t à r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é .
L e m a n d a t d u g é r a n t v e n a n t d ' ê t r e n o m m é e s t r é m u n é r é .
I l s e r a a c c o r d é à l ' a d m i n i s t r a t e u r / a u g é r a n t a i n s i n o m m é u n e r é m u n é r a t i o n f i x e a n n u e l l e d e 1 4 . 4 0 0 E U R
( m o n t a n t ) .
L a r é m u n é r a t i o n d u g é r a n t s e r a d é t e r m i n é e c h a q u e a n n é e e n f o n c t i o n d e s r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
4 T R A N S F E R T S D E S P A R T S S O C I A L E S
L e s 9 3 p a r t s s o c i a l e s d e M a d a m e Z O T T I E l é n a s o n t t r a n s f é r é e s à M o n s i e u r N E L L E S G u y q u i l e s a c c e p t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
, e u e
` M o n i t e u r
b e l g e
L e c a p i t a l r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s e s t r é p a r t i c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r G u y N E L L E S , r u e d e s C è d r e s 1 / 4 0 1 4 6 2 3 M A G N E E p o s s è d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s d e l a S P R L
S E L L E N A G A I N A G E à s a v o i r 1 8 6 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s