C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I S N I Q r i g C : M M 1 7 k e n
0 . J 1 1 1 , 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 9 3 5 . 5 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E K A R T I N G F R A N C O R C H A M P S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R o u t e d u C i r c u i t 5 1 - 4 9 7 0 S t a v e l o t
O b j e t d e l ' a c t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 1 m a i 2 0 1 5
- A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 s o n t a p p r o u v é s .
- L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e v o t e l a c o n t i n u i t é d e l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n d u r a p p o r t s p é c i a l ( a r t i c l e 6 3 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s )
- A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x a u x c o m i s s a i r e s p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 4
N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e l a S C i v P R L « D G S T & P a r t n e r s - R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , d o n t l e s i è g e e s t s i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e E . V a n B e c e l a e r e , 2 7 A , l a q u e l l e a d é c l a r é d é s i g n e r c o m m e r e p r é s e n t a n t M . J o h n D e v u y s t e t / o u M i c h a ë l
D e R i d d e r , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a s s o c i é s . L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p o r t e r a s u r l e s e x e r c i c e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e t 2 0 1 7 , 1 1 s ' a c h è v e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s s o c i a u x c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 . L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e s o n t f i x é s à u n m o n t a n t d e 2 . 3 5 0 E U R ( h o r s T V A ) , i n d e x a b l e a n n u e l l e m e n t e t m a j o r é s d e s c o t i s a t i o n s I R E r e l a t i v e s a u m a n d a t , p a r e x e r c i c e à c o n t r ô l e r
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e n o m m e - M . F r é d é r i c M a e y e n s ( A v e n u e W o l v e n d a e l 1 2 5 - 1 1 8 0 U c c l e - e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
É t a b l i à S t a v e l o t l e 1 1 m a i 2 0 1 5 e t s i g n é p a r M . F r é d é r i o M a e y e n s , P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
.
I I I
1 1
I È G E ~ I ~ 1 A L D E C O M M E R C E D E L I È G E v S i n ~ e e r v t E r s p S I L , 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 9 3 5 . 5 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E K A R T I N G F R A N C O R C H A M P S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R o u t e d u C i r c u i t 5 1 - 4 9 7 0 S t a v e l o t
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e - 9 m a i 2 0 1 4
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 9 m a i 2 0 1 4
- A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 s o n t a p p r o u v é s .
- L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e v o t e l a c o n t i n u i t é d e l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n d u r a p p o r t s p é c i a l ( a r t i c l e 6 3 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s )
- A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x a u x c o m i s s a i r e s p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 3
E t a b l i à S t a v e l o t l e 9 m a i 2 0 1 4 e t s i g n é p a r M M . F r é d é r i c M a e y e n s , P r é s i d e n t - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e