11/07/2012
ÿþR é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r H O U S E & F I S C A L C O N S U L T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M 1 T E E
S i è g e : r u e d e l a R o u e , 4 9 , à 4 3 5 7 D O N C E E L
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 4 0 5 . 7 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E N O M I N A T I O N S I E G E S O C I A L - O B J E T S O C I A L A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E E X E R C I C E S O C I A L D E M I S S I O N N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A r m a n d M a r c F A S S I N , d e R é s i d e n c e à S p a , e n d a t e d u 2 1 j u i n 2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é : c i n q r â l e s , s a n s r e n v o i ( s ) , à S P A , l e 2 5 J U I N 2 0 1 2 , V o l . 5 / 4 0 2 F o l i o 2 6 C a s e
1 6 , R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E U R ) s i g n é L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i , G .
L E O N A R D » , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « H O U S E & F I S C A L C O N S U L T I N G » , a y a n t a c t u e l l e m e n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 5 7 D O N C E E L , r u e d e l a R o u e , 4 9 ,
L a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N
L e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « R E N A R D E T B E R T R A N D »
D E U X I E M E R É S O L U T I O N
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à 4 9 2 0 A Y W A I L L E , D e i g n é , 1 1 4 . L ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é e n c e s e n s .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N
L a P r é s i d e n t e e s t d i s p e n s é e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , t o u s l e s a s s o c i é s a y a n t r e c o n n u a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u g é r a n t a i n s i q u e l ' é t a t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e m e u r e r o n t a n n e x é s a u d i t a c t e .
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N
l ' o b j e t s o c i a l e s t m o d i f i é e t l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t / o u à l ' é t r a n g e r , e n g r o s o u e n d é t a i l , d ' u n e m a n i è r e r é s i d a n t e o u a m b u l a n t e , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i :
L e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , a r t i s a n a l e s , d e f a b r i c a t i o n e t l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s a y a n t t r a i t a u x d o m a i n e s d u c o m m e r c e d e m o b i l i e r , d ' o b j e t s d ' a r t s o u d e d é c o r a t i o n , d ' a c c e s s o i r e s d e m o d e , d ' a r t i c l e s c a d e a u x , d e v a i s s e l l e , d e l i n g e d e m a i s o n e t d e p r o d u i t s a r t i s a n a u x ;
L ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l e n t o u t g e n r e e t p o u r t o u t e s m a r c h a n d i s e s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t
I l i q l ! ! ! 1 1 1 1 1 j . 1 M 1 1 1 1 1 0 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E 3 A u r e c t o . N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r d e s a g e n c e m e n t s d e s u r f a c e s c o m m e r c i a l e s o u p r i v é e s .
L e l e t t r a g e p u b l i c i t a i r e s u r v é h i c u l e s d e t o u s t y p e s e t d e t o u t e s l e s m a r q u e s , a i n s i q u e s u r t o u t a u t r e s u p p o r t c o m p r i s d a n s l e s e n s l e p l u s
l a r g e t e l q u e v ê t e m e n t s , p a n n e a u x , e t c
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e
t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - - c i , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u c o m m e r c e d e v é h i c u l e s à m o t e u r , c y c l e s , c y c l o m o t e u r s , m o t o c y c l e t t e s , r e m o r q u e s , a i n s i q u e t o u s l e u r s
a c c e s s o i r e s e t p i è c e s d é t a c h é e s . L a s o c i é t é p o u r r a f a b r i q u e r e t
c o m m e r c i a l i s e r t o u t e s p i è c e s d e v é h i c u l e s h i s t o r i q u e s ;
E t n o t a m m e n t :
* l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e v é h i c u l e s à m o t e u r , c y c l e s , c y c l o m o t e u r s , m o t o c y c l e t t e , r e m o r q u e s , a i n s i q u e t o u s l e s a c c e s s o i r e s e t
p i è c e s d é t a c h é e s ;
* l ' a c h a t , l a v e n t e , l e d é p a n n a g e , l ' e n t r e t i e n e t l a l o c a t i o n d e s
v é h i c u l e s p r é c i t é s , n e u f s o u d ' o c c a s i o n ;
* l e d é p ô t e t l e l a v a g e d e t o u s l e s t y p e s d e v é h i c u l e s p r é c i t é s ;
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e l a s o c i é t é p o u r r a d é v e l o p p e r d e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s d a n s l e d o m a i n e d u s p o r t e t d e s l o i s i r s a u t o m o b i l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s
o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s ,
i m m o b i l i è r e s e t a u t r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d e l a m ê m e m a n i è r e l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e
a u s i e n o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r d e s a c t i v i t é s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e
l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d ' e f f e c t u e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à l ' a c q u i s i t i o n e t l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a l o c a t i o n d ' i m m e u b l e , l a g e s t i o n d ' a p p a r t e m e n t s e t d e t o u s i m m e u b l e s e t d e m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e a c t i v i t é d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e d e s b i e n s a c t u e l s o u f u t u r s a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t n o n l i m i t a t i v e ; e l l e d o i t ê t r e i n t e r p r é t é e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e .
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , c o n c e r n a n t l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e s d i t e s c o n d i t i o n s . »
C I N Q U I E M E R É S O L U T I O N
l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t m o d i f i é e e t s e d é r o u l e r a
d é s o r m a i s l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e . P o u r l e s u r p l u s , l e
l i b e l l é d e L ' a r t i c l e 1 7 d e s e s s t a t u t s r e s t e i n c h a n g é .
S I X I E M E R É S O L U T I O N
L a d a t e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e s t m o d i f i é e : i l c o m m e n c e r a d é s o r m a i s l e
L e r a v r i l p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 m a r s .
L ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e s t p r o l o n g é d e 3 m o i s e t s e t e r m i n e r a l e
3 1 m a r s 2 0 1 3 .
L ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r a v r i l e t f i n i t l e 3 1 m e r s »
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s e h - S t a a t s b l a d - - - 1 1 1 0 - 7 / 2 0 1 2 - - A n n e x e s - d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
Y f r
~
V o l e t B - S u i t e
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
A S S E M B L E E G E N E R A L E N O N S T A T U T A I R E
P R E M I E R E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d e g é r a n t à
d a t e r d u 2 1 j u i n 2 0 1 2 p a r M a d a m e H L J B E R T Y F r a n ç o i s e G e r m a i n e J a c q u e l i n e ,
d o m i c i l i é e à D O N C E E L , r u e d e l a R o u e , 4 9 ;
e t l ' a d é c h a r g é e .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t n o n
s t a t u t a i r e M a d a m e B E R T R A N D S y l v i e
A v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u l e r m a i 2 0 1 2 , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
M a d a m e B E R T R A N D , p r é s e n t e , a a c c e p t é s o n m a n d a t .
T R O I S I È M E R E S O L U T I O N
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e a d o n n é p o u v o i r , s i n é c e s s a i r e , a u n o t a i r e
F A S S I N , s o u s s i g n é , d ' é t a b l i r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é « R E N A R D
E T B E R T R A N D » .
A c t e s e t d o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s a u g r e f f e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 1 j u i n 2 0 1 2
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é e t d r e s s é p a r l e n o t a i r e A r m a n d F A S S I N