25/02/2013
ÿþ . v ~ 0 , 1 i t i ~ t [ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o W O R o 1 1 . 1
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e ; 4 0 5 2 C h a u d f o n t a i n e ( B e a u f a y s ) , r u e T o u s s a i n t G e r k e n s 6 9 ( a d r e s s e e m p i è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » , e n d a t e d u 7 f é v r i e r 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 - M a d a m e R E N E R Y M a r i e l l e , n é e à L i è g e , l e s e i z e m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f , d o m i c i l i é e à 4 0 3 2 L i è g e ( C h é n é e ) , r u e d e G a i l l a m i o n t , 1 , n u m é r o n a t i o n a l 7 9 0 3 1 6 0 7 8 5 5 1 .
2 - M o n s i e u r M A G E R E S H e n r y V i c t o r L é o n A n n e , n é à L i è g e , l e v i n g t - s i x j u i l l e t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - d e u x , d o m i c i l i é à 4 0 2 0 L i è g e ( B r e s s o u x ) , r u e d u M o u l i n 2 7 2 , n u m é r o n a t i o n a l 5 2 0 7 2 6 2 6 3 0 1 .
3 - M o n s i e u r D O D E M O N T A l a i n D a n i e l J a c q u e s , n é à L i è g e , l e v i n g t - n e u f j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e ,
d o m i c i l i é à 4 0 3 2 L i è g e ( C h ê n é e ) , r u e d e G a i l l a r m o n t , 1 , n u m é r o n a t i o n a l 7 0 0 6 2 9 0 2 1 3 9 .
O n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é a i n s i q u ' i l s u i t ;
P A R T F I X E D U C A P I T A L S O C I A L C A P I T A L S O C I A L .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l e s t d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 E U R )
L a p a r t v a r i a b l e e s t i l l i m i t é e .
L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e
c e n t ( 3 . 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e à s o u s c r i r e a u p r i x d e s i x e u r o s ( 6 ¬ ) p a r p a r t .
L e s 3 . 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s o n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n e t l i b é r é e s p o u r ;
u n i t i e r s p a r ;
- M a d a m e R E N E R Y M a r i e l l e , d e u x m i l l e d e u x c e n t u n e ( 2 . 2 0 1 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e ;
- M o n s i e u r D O D E M O N T A l a i n , d e u x c e n t s e p t a n t e - n e u f ( 2 7 9 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r !
n o m i n a l e ;
- M o n s i e u r M A G E R E S H e n r y , s i x c e n t v i n g t ( 6 2 0 ) p a r t s s o o i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
E n s o r t e q u e l e c a p i t a l i n i t i a l s ' é l è v e r a à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e
c e n t ( 3 , 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e e t q u ' i l s e r a s u p é r i e u r à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l .
F o r m e D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e .
E l l e e s t d é n o m m é e « P 1 N X 1 T » ,
s i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 5 2 C h a u d f o n t a i n e ( B e a u f a y s ) , r u e T o u s s a i n t G e r k e n s 6 9 .
B u t / f i n a l i t é s o c i a l e s o c i a l
L a s o c i é t é é t a n t à f i n a l i t é s o c i a l e , e l l e d e v r a e n t o u t t e m p s r e s p e c t e r l e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e '
6 6 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p o u r s u i t u n o b j e c t i f d ' i n s e r t i o n s o c i o - p r o f e s s i o n n e l l e p a r l a c r é a t i o n d ' e m p l o i s d u r a b l e s ,
l ' o r g a n i s a t i o n d e t r a j e t s d ' i n s e r t i o n e t l a m i s e e n p l a c e d ' u n a c c o m p a g n e m e n t a d é q u a t à d e s t i n a t i o n d e
p e r s o n n e l s f r a g i l i s é s e t à f a i b l e q u a l i f i c a t i o n s u r l e m a r c h é d e l ' e m p l o i ;
L a s o c i é t é n ' a p a s p o u r b u t p r i n c i p a l d e p r o c u r e r à s e s a s s o c i é s u n b é n é f i c e p a t r i m o n i a l i n d i r e c t . L o r s q u e l a i
s o c i é t é p r o c u r e a u x a s s o c i é s u n b é n é f i c e p a t r i m o n i a l d i r e c t l i m i t é , l e b é n é f i c e d i s t r i b u é à c e u x - c i n e p e u t
d é p a s s e r l e m o n t a n t f i x é p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
O b j e t s o c i a l
P o u r l a r é a l i s a t i o n d u b u t s o c i a l , t e l q u e d é f i n i à l ' a r t i c l e 3 , l a s o c i é t é a u r a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e '
p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , l ' e x é c u t i o n d e t o u t e p r e s t a t i o n '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 ! 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9
N ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P I N X I T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ,
Ç ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d a n s l e d o m a i n e d e m a n o e u v r e e n p e i n t u r e , m e n u i s e r i e , é c o - c a n t o n n i e r , e t e n g é n é r a l t o u t e s l e s p r o f e s s i o n s
m a n u e l l e s n o n s o u m i s e s à u n a c c è s à l a p r o f e s s i o n ,
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e t d e s o n b u t s o c i a l ,
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s
t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e
d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s ,
L a s o c i é t é p o u r r a a f f e c t e r u n o u p l u s i e u r s i m m e u b l e s à l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e c t i f .
E l l e p e u t a c q u é r i r , e x e r c e r e t a l i é n e r , à t i t r e g r a t u i t o u à t i t r e o n é r e u x t o u t d r o i t i m m o b i l i e r , m o b i l i e r o u
i n t e l l e c t u e l , s a n s a u c u n e r e s t r i c t i o n ,
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s e t c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t
i m m o b i l i è r e s e t d e r e c h e r c h e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
D u r é e
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . I l c o m p o r t e u n e p a r t f i x e e t u n e p a r t v a r i a b l e ,
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é e à s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) . E l l e e s t r e p r é s e n t é e p a r
d e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L a p a r t v a r i a b l e e s t i l l i m i t é e ,
R e s p o n s a b i l i t é
L a r e s p o n s a b i l i t é d e s a s s o c i é s e s t l i m i t é e a u m o n t a n t d e l e u r s o u s c r i p t i o n . I l s s o n t t e n u s s a n s s o l i d a r i t é n i
i n d i v i s i b i l i t é . L a r e s p o n s a b i l i t é d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é e s t d o n c l i m i t é e .
A d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , a s s o c i é ( s ) o u n o n , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u
p e r s o n n e s m o r a l e s .
L e s p e r s o n n e s m o r a l e s n o m m é e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e
l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e .
I l s s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x d e s
m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , s a n s p r é a v i s , e t s a n s d e v o i r m o t i v e r s a d é c i s i o n ,
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t
j u s q u ' à c e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t e e n d é c i d e d e m a n i è r e d é f i n i t i v e ,
L e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r a c h è v e l e m a n d a t d e s o n p r é d é c e s s e u r .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L o r s q u ' i l y a p l u s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , i l s f o r m e n t u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P o u v o i r s
L ' o r g a n e d e g e s t i o n , c o n s t i t u é s e l o n t e c a s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e ,
p o s s è d e o u t r e l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e
d i s p o s i t i o n t e s p l u s é t e n d u s e n v u e d e l a r é a l i s a t i o n d e t ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s
s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l é t a b l i t u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r q u i d e v r a ê t r e s o u m i s à r a t i f i c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
s p é c i a l e m e n t c o n v o q u é e à c e t e f f e t s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e .
C e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r p o u r r a p a r l a s u i t e ê t r e a m e n d é o u s u p p r i m é s e l o n l a m ê m e p r o c é d u r e .
G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t s o i t s e u l s s o i t c o n j o i n t e m e n t q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n a g i s s a n t s o i t s e u l s
s o i t c o n j o i n t e m e n t .
L e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e .
D i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s ,
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s b r a n c h e s d e s a f f a i r e s
s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n .
I l p e u t c r é e r t o u t C o m i t é C o n s u l t a t i f , t e c h n i q u e o u d e d i r e c t i o n d o n t i l f i x e l a m i s s i o n , l a c o m p o s i t i o n e t l e s
p o u v o i r s a u s e i n d e l a s o c i é t é .
D é l é g a t i o n s s p é c i a l e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r à t o u t e p e r s o n n e d e s o n c h c i x , a s s o c i é e o u n o n , t o u s p o u v o i r s
s p é c i a u x q u ' i l d é t e r m i n e ,
R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
S a n s p r é j u d i c e d e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s e t à c e q u i e s t p r é v u p o u r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t
v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i q u e o u u n o f f i c i e r
m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s a i n s i q u ' e n j u s t i c e , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u , s ' i l y a u n C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , q u i n ' a u r o n t , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r d ' u n e
d é c i s i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C a r a c t è r e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - R é m u n é r a t i o n
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t .
~
Y .
l a ' 1 4
I .
. . L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u m a n d a t a i r e s , c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u
d e m i s s i o n s s p é c i a l e s , d e s i n d e m n i t é s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
C o n t r ô l e
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d e l a l o i e t d e s
s t a t u t s d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s C o m m i s s a i r e s ,
m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d e s i x
a n s , r e n o u v e l a b l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e r a l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s C o m m i s s a i r e s e u é g a r d a u x n o r m e s d e r é v i s i o n
é t a b l i e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
T o u t e f o i s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l n e s e r a p a s p r o c é d é à l a n o m i n a t i o n d ' u n
C o m m i s s a i r e l o r s q u e l a s o c i é t é n e r é u n i t p a s l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s p o u r q u e c e t t e d é s i g n a t i o n s o i t o b l i g a t o i r e .
E n c e c a s , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t é g a l e m e n t c h a r g e r u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s d ' e x e r c e r c e s p o u v o i r s d a n s l e s
c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
C h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a
s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n
j u d i c i a i r e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e u x i è m e j e u d i d e j u i n à v i n g t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
N o m b r e d e v o i x
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T o u t e f o i s , n u l n e p e u t p r e n d r e p a r t a u v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n n o m b r e d e v o i x d é p a s s a n t l e
d i x i è m e d e s v o i x a t t a c h é e s a u x p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t é e s . C e p o u r c e n t a g e e s t p o r t é a u v i n g t i è m e l o r s q u ' u n
o u p l u s i e u r s a s s o c i é s o n t l a q u a l i t é d e m e m b r e d u p e r s o n n e l e n g a g é p a r l a s o c i é t é .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
R é s e r v e e t a f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
L a p o l i t i q u e d ' a f f e c t a t i o n d e s p r o f i t s e s t d é t e r m i n é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t p l u s
s p é c i a l e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 6 1 , a l i n é a 1 - 3 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s .
1 ) S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é u n / v i n g t i è m e ( 1 / 2 0 e ) a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a d i t e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e ,
2 ) L ' e x c é d e n t e s t v e r s é a u f o n d s d e r é s e r v e o u d a n s d e s f o n d s s p é c i a u x q u i s e r o n t a f f e c t é s à l a r é a l i s a t i o n d e l a f i n a l i t é i n t e r n e o u e x t e r n e d e l a s o c i é t é , e t e n p r i o r i t é d a n s c e t o r d r e à d e s p r o j e t s d ' i n s e r t i o n p r o f e s s i o n n e l l e e t d ' é c o n o m i e s o c i a l e , e t c o n s t i t u t i o n d ' u n e r é s e r v e p o u r l e s d i t s p r o j e t s .
3 ) E v e n t u e l l e m e n t , i l p o u r r a ê t r e a c c o r d é u n b é n é f i c e a u x a s s o c i é s m a i s c e l u i - c i n e p o u r r a e n a u c u n c a s e x c é d e r l e t a u x d ' i n t é r ê t f i x é p a r a r r ê t é r o y a l e n e x é c u t i o n d e l a l o i d u 2 0 j u i l l e t 1 9 5 5 p o r t a n t i n s t i t u t i o n d ' u n C o n s e i l n a t i o n a l d e i a c o o p é r a t i o n , a p p l i q u é a u m o n t a n t e f f e c t i v e m e n t l i b é r é d e s p a r t s s o c i a l e s .
D i s s o l u t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n t e l f e f i x e l e s p o u v o i r s e t , l e c a s é c h é a n t , l e s r é m u n é r a t i o n s .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e r o n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s p r é v u e s p a r l a l o i .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s p a r t s s o c i a l e s , S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
O u t r e l e r e s p e c t d e s d i t e s d i s p o s i t i o n s , l e s o l d e r e c e v r a , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , s u r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , u n e a f f e c t a t i o n q u i s e r a p p r o c h e l e p l u s p o s s i b l e d u b u t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
A S S E M B L E E G E N E R A L E N O M I N A T I O N S
1 ) D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s :
L e s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s e n s o n n o m à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é ( a v e c t o u t e f o i s p r i s e e n c o m p t e d e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a u n o m d e l a s o c i é t é à d a t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e ) p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
2 ) N o m i n a t i o n s - p o u v o i r s :
L ' a s s e m b l é e :
a ) f i x e à s i x ( 6 ) l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s ;
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
, a u , * M o n i t e u r
b e i g e
b ) a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
- M o n s i e u r P U F F E T B e n o î t , d o m i c i l i é à 4 2 5 7 B e r l o z , r u e J o s e p h W a u t e r s , 1 0 , n u m é r o n a t i o n a l
7 7 0 5 0 2 0 3 1 0 9 ,
- M a d a m e R E N E R Y M a r i e l l e , d o m i c i l i é e à 4 0 3 2 L i è g e ( C h ê n é e ) , r u e d e G a i l l a r m o n t , 1 , n u m é r o n a t i o n a l ;
7 9 0 3 1 6 0 7 8 5 5 1 ,
- M o n s i e u r S C H M E T Z J e a n - L o u i s , d o m i c i l i é à 4 0 2 0 L i è g e , q u a i d e l a B o v e r i e , 4 7 , n u m é r o n a t i o n a l
5 3 1 1 2 7 0 4 5 4 4 ,
- M o n s i e u r M A G E R E S H e n r y , d o m i c i l i é à 4 0 2 0 L i è g e ( B r e s s o u x ) , r u e d u M o u l i n 2 7 2 , n u m é r o n a t i o n a l
5 2 0 7 2 6 2 6 3 0 1 .
- M o n s i e u r P I R E C h r i s t o p h e , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e S a i n t - G i l l e s , 4 3 0 , n u m é r o n a t i o n a l 7 3 0 7 0 3 0 7 1 6 3 .
- M o n s i e u r B A R A T T I N P h i l i p p e , d o m i c i l i é à 6 9 4 1 D u r b u y , r u e d e l ' A b b é D e l d e f , 1 8 , n u m é r o n a t i o n a l ,
6 8 1 2 1 8 0 9 7 0 2 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s s e t e r m i n e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e j u i n d e u x m i l l e s e i z e . i l s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s ,
c ) O n o m e t
d ) d é c i d e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e e u é g a r d a u x c r i t è r e s l é g a u x e n l a m a t i è r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t à l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s u s n o m m é s , r é u n i s e n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s t a t u a n t à
l ' u n a n i m i t é d é s i g n e n t c o m m e p r é s i d e n t d u C o n s e i l M o n s i e u r P U F F E T B e n o î t .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n à M o n s i e u r D O D E M O N T
A l a i n , d o m i c i l i é à 4 0 3 2 L i è g e ( C h ê n é e ) , r u e d e G a i l l a r m o n t , 1 , n u m é r o n a t i o n a l 7 0 0 6 2 9 0 2 1 3 9 .
I I p o r t e r a l e t i t r e d e D i r e c t e u r g é n é r a l
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é s u i v a n t c o n t r a t d ' e m p l o i à p r é c i s e r a v e c l e C o n s e i l , D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e , l e D i r e c t e u r g é n é r a l p o u r r a n o t a m m e n t
- s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
- s i g n e r l e d o s s i e r d ' a g r é m e n t d e l a s o c i é t é p a r l a R é g i o n W a l l o n n e a i n s i q u e t o u t a u t r e d o s s i e r e n c e s e n s ,
d e m a n d e r l ' a f f i l i a t i o n d e l a s o c i é t é à u n e o r g a n i s a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e o u à u n o r g a n i s m e ;
- . e n g a g e r , l i c e n c i e r o u f i x e r l a r é m u n é r a t i o n d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é , s i g n e r l e c o n t r a t a v e c l e s e c r é t a r i a t
s c c i a l , e t c . ;
- . s i g n e r t o u t d o c u m e n t d a n s l e c a d r e d ' a p p e l à c a n d i d a t u r e , d ' a d j u d i c a t i o n p u b l i q u e , d ' a p p e l s d ' o f f r e s , d e
m a r c h é s ;
- e n c a i s s e r o u r é c e p t i o n n e r a u p r è s d e t o u t e s c o l l e c t i v i t é s , a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s , s o c i é t é s a y a n t l a
p e r s o n n a l i t é m o r a l e o u p h y s i q u e t o u s m o n t a n t s e t v a l e u r s q u i s o n t r e d e v a b l e s à l a s o c i é t é , e n p r i n c i p a l e t
i n t é r ê t s o u c o m m e m o n t a n t s s u p p l é m e n t a i r e s , e t e n d o n n e r q u i t t a n c e o u d é c h a r g e ;
- a c q u i t t e r t o u t m o n t a n t d o n t l a s o c i é t é e s t r e d e v a b l e p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , a v e c u n e l i m i t e
j o u r n a l i è r e d e m a x i m u m 1 0 . 0 0 0 ¬ , I l e s t p r é c i s é q u e c e t t e l i m i t e n e s ' a p p l i q u e p a s p o u r l e p a y e m e n t d e s
s a l a i r e s .
- s i g n e r , t i r e r , a c c e p t e r , e n d o s s e r , n é g o c i e r , l i q u i d e r e t e s c o m p t e r t o u s i n s t r u m e n t s d e p a i e m e n t , c h è q u e s ,
e f f e t s d e c o m m e r c e , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , w a r r a n t s e t a u t r e s d o c u m e n t s s i m i l a i r e s ;
- p r e n d r e l i v r a i s o n a u p r è s d e l a p o s t e , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s d o u a n e s , d e t o u t e e n t r e p r i s e d e t r a n s p o r t , d e s
c h e m i n s d e f e r s o u d ' u n o r g a n i s m e , o u a u s i è g e s o c i a l , d e s l e t t r e s , p a q u e t s , c o l i s , r e c o m m a n d é s o u n o n , t a x é s ' ,
o u n o n , a s s u r é s o u n o n , a v e c o u s a n s i n d i c a t i o n d e v a l e u r ;
- s e f a i r e r e m e t t r e t o u t e c h o s e a y a n t f a i t l ' o b j e t d ' u n d é p ô t , e n c a i s s e r t o u s m a n d a t s p o s t a u x , v i r e m e n t s e t
q u i t t a n c e s p o s t a l e s e t e n d o n n e r d é c h a r g e o u q u i t t a n c e ;
- p r o c é d e r à l ' a c h a t e t à l a v e n t e d e t o u s b i e n s e t d e t o u t e s f o u r n i t u r e s d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l ;
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e j u r i d i c t i o n p o u r t o u t e a f f a i r e q u i c o n c e r n e l a s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L
« G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s »
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n c o m p o r t a n t e n a n n e x e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e