MATRICULE 77

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. MATRICULE 77
Dénomination : MATRICULE 77
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 832.837.941

Publication

21/10/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à ['égard des tiers

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) :

(en abrégé) :

Forme juridique :

Siège :

(adresse complète)

832.837.941

MATRICULE 77

Société anonyme de droit panaméen

Avenida Frederic Boyd Edeficio Scotia Plaza BP 0834-02262 PANAMA CITY PANAMA

Qum P e tt ino r104-.6-1,e

Objet(s) de l'acte :CESSION D'ACTIVITE - DEMISSION

Par la présente, et au vu de la volonté du siège social d'arrêter les activités en Belgique, Monsieur Joris VANDENDOOREN a décidé de cesser ses activités au sein de MATRICULE 77 SETR et de cesser sans délai ses prestations,.

Courrier recommandé au siège social a été envoyé en ce sens,

Joris Vandendooren (mandataire démissionnaire)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

27/01/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MO 2.1

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d'entreprise Dénomination

(en entie; . MATRICULE 77

Forme juridique: Société Anonyme de droit Panaméen

Siège : Avenida Federico Boyd, Edificio Scotia Plaza, 7ème étage boîte postale 0834-

02262 - Pa rnQ, Ré p blid3et Qna,rnct . Rue Branche Planchard 151 4420 Montegnée r Succc3ss~~Q

Objet de l'acte : Ouverture d'une succursale le 12 novembre 2010

La société anonyme Matricule 77 a été constituée en la ville de Panama, capitale de la République et chef-lieu du Circuit Notarial de même nom, le 21 septembre 2010, par devant moi, Licenciée KRISTY MARIA PONCE AIZPURUA, Notaire Public du Circuit de Panama, titulaire de la carte d'identité n° 4-223-146, . comparaissent personnellement par devant moi la Licenciée JESSICA SOUS, femme, majeure, panaméenne, titulaire de la carte d'identité n° 8-721-2038 et GABRIEL RAMON SOSA DE LA GUARDIA, avocat en exercice, majeur, panaméen, marié, habitant en cette ville, titulaire de la carte d'identité n° 8-292-256 ; personnes que je connais et qui m'ont demandé d'octroyer cet acte pour faire constater qu'ils constituent une société anonyme suivant les lois de la République du Panama, loi 32 du 26 février 1927 et en conformité avec les articles du Convention suivant :

PREMIER. NOM : Le nom de la société est : MATRICULE77 S.A.

DEUXIEME. OBJET SOCIAL : La nature des affaires que cette société entamera, fera et réalisera, à. l'intérieur et l'extérieur de la République du Panama est la suivante :

a) acheter, vendre, hypothéquer, administrer, obérer et, généralement, négocier des biens immobiliers, partout où ils seront situés, procéder à toutes inversions légales de tout ordre ou description.

b) acheter, vendre et, en général, négocier avec les actions de son capital propre, suivant les décisions de la majorité des actionnaires.

c) acquérir, acheter, garantir, retenir, vendre, céder, transférer, hypothéquer, donner en gage ou d'une autre façon, disposer de, négocier avec des actions du capital social, de bons, valeurs ou d'autres justificatifs de débits crées par d'autres sociétés anonymes, compagnies ou entités et associations.

d) donner et prendre en prêt de l'argent, transférer, accepter, endosser, décompter et émettre des billets à ordre, lettres de change et tout autres documents négociables, assurés en gage, hypothèque, fidéicommis, caution personnelle ou toute autre garantie acceptée normalement dans le commerce national et international.

e) réaliser toute affaire de commerce légal dans tous les pays du monde.

TROISIEME. LE CAPITAL SOCIAL : le capital social de l'entité sera de DIX MILLE DOLLARS (US $ 10.000) monnaie de cours légal des Etats-Unis d'Amérique, représenté par CENT (100) ACTIONS NOMINATIVES ou AU PORTEUR, suivant l'option de l'acquéreur d'une valeur nominale de CENT DOLLARS (US $ 100) chacune.

Toutes les actions jouiront des mêmes droits et privilèges et chacune donnera droit à un vote à l'Assemblée Générale des Actionnaires. Toutes les actions devront être signées par le Président conjointement avec le Secrétaire ou le Trésorier de la société.

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Mentionner sur 13 ûc: niérep~ ~ 2= e Cili a"set k3 _ Au recto Nom et qua::ti3 du notaire instrumentant ou {ie Ia personne cu des p,erscnnes

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oyant pouvoir de rer:reser:?er !e personne morale r} V^cg7:'d des tiers

Au verso Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2011- Annexes du Moniteur belge

QUATRIEME. SOUSCRIPTEURS. Les souscripteurs de ce Convention, JESSICA SOLIS et GABRIEL RAMON SOSA DE LA GUARDIA décident souscrire une (1) action chacun.

CINQUIEME. SIEGE ET AGENT RESIDANT. Le siège de la société se trouvera en la ville de Panama, République du Panama, mais elle pourra créer des succursales à l'intérieur et l'extérieur de la République de Panama, et son Agent résidant est la société DE CASTRO & ROBLES, avocats, panaméens, dont le siège se trouve Calle Cincuenta y Uno (51) et Avenida Federico Boyd, Edificio Scotia Plaza, 7e piso (étage), Apartado Postal (boîte postale) 0834-02262, République du Panama, lesquels acceptent la désignation.

SIXIEME. DUREE. La durée de la société sera à perpétuité ou jusqu'à ce qu'elle soit dissoute par le vote de la majorité des actionnaires.

SEPTIEME. DIRECTEURS. La société aura au moins trois (3) et pas plus de sept (7) directeurs, lesquels pourront ou pas être en actionnaires. Les premiers directeurs de la société sont : PETER JOHNSON, JORIS VANDENDOOREN et ANALIZ HERRERA, tous domiciliés Calle Cincuenta y Uno (51) et Avenida Federico Boyd, Edificio Scotia Plaza, piso 7, Apartado Postal 0834-02262.

HUITIEME. DIRIGEANTS. Les dirigeants de la société seront un (1) Président, un (1) Trésorier et un (1) Secrétaire, une même personne pouvant exercer deux (2) ou plus de fonctions. Les premiers dirigeants de la société sont :

NOMS

PETER JOHNSON

JORIS VANDENDOOREN

ANALIZ HERRERA

NEUVIEME. REPRESENTANT LEGAL. Le Représentant Légal de la société sera le Président et en son absence, le Secrétaire, et en absence des deux, la personne désignée à cet effet par le Conseil d'Administration.

DIXIEME. REUNIONS. Toutes les réunions des Actionnaires et du Conseil d'Administration de cette société, sur tous les thèmes, pourront se célébrer dans la République du Panama ou dans toute autre partie du monde, et seront fixées avec un délai suffisant.

Dans toutes ces réunions, tout directeur et actionnaire pourra être représenté et voter par mandataire, nommé par document écrit, public ou privé, avec ou sans pouvoir de substitution.

ONZIEME. ASSEMBLÉE DES ACTIONNAIRES. Chaque action aura droit à un (1) vote. Dans toutes les réunions des actionnaires, toutes les questions dont le mode de décision n'est pas règle spécifiquement par la loi, seront décidées par majorité des votes des actionnaires présents ou représentés par mandataire.

DOUZIEME. CONSEIL D'ADMINISTRATION. Le Conseil d'Administration a le contrôle et la gestion des affaires de la société et peut ouvrir, transférer, clôturer, négocier et supprimer toutes comptes, d'épargne ou de dépôts en général, dans toutes les banques ou entités financières, aussi bien en République de Panama qu'ailleurs de par le monde.

TREIZIÈME. MODIFICATIONS DE LA CONVENTION. La société se réserve le droit de modifier, altérer, changer et annuler toutes les stipulations de cette Convention par vote de la majorité des Actionnaires.

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Volet B - Suite

QUATORZIEME. Ce qui n'aurait pas été prévu dans cette Convention sera régi par les dispositions générales des lois en vigueur sur les sociétés anonymes de la République du Panama.

Par décision du novembre 2010, l'assemblée générale des actionnaires a décidé, à l'unanimité, d'ouvrir une succursale en Belgique à 4420 Montegnée, rue Branche PLANCHARD 151. L'assemblée générale a désigné Messieurs Peter JOHNSON domiciliéCasa J14A, Calle 3, Dos Mares, Panama City ,Republic of Panama et Joris VANDENDOOREN domicilié Rue Joseph Jadot 70 1350 Orp le Grand en qualité de représentant légal de la succurdale, lesquels disposent des pouvoirs les plus étendus pour représenter la succursale de la SA

Matricule 77 en Belgique.

' Déposés en même temps : les statuts en espagnol, l'attestation du registre de commerce de Panama, les

traductions assermentées, la décision d'ouvrir la succursale

Joris VANDENDOOREN

Représentant légal

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
MATRICULE 77

Adresse
RUE BRANCHE PLANCHARD 151 4420 MONTEGNEE

Code postal : 4420
Localité : Montegnée
Commune : SAINT-NICOLAS
Province : Liège
Région : Région wallonne