V o i g t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
: 0 8 1 9 . 6 8 3 . 7 5 1
M A I S O N M A R C H A L
: S O C I E T E E N N O M C O L L E C T I F
: R U E D E W O N C K , 9 7 - 4 6 8 2 H O U T A 1 N S A I N T S I M E O N
: A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
N ° d ' e f t r e p r i s e D é n o m j n a t i O n
( e n e n t i e r ) : F o r m e ` u r i d i q u e
S i è g e
O b j e t d e l ' a c t e
I N N V A 9 ~ I ~ ~ I M V N ~ N M I W I N
R É .
M c
b
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e :
- M o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s a u x p o i n t s p r é c é d e n t s ,
e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 5 . C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t - n e u f m i l l e c i n q c e n t s q u a r a n t e e u r o s ( 2 9 . 5 4 0 , 0 0 6 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t s ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l . )
- d ' i n s é r e r d a n s l e s s t a t u t s u n a r t i c l e 5 b i s r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l l i b e l l é c o m m e s u i t : A r t i c l e 5 b i s . H i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , s u i v a n t a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e n e u f , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l e v a i t à d e u x m i l l e e u r o s ( 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) , s o u s c r i t e n e s p è c e s e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e e u r o s ( 2 . 0 0 0 , 0 0 6 ) .
A u x t e r m e s d i r i p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é l e t r e n t e j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l 4 e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l e e u r o s ( 2 . 0 0 0 , 0 0 6 ) à v i n g t - n e u f m i l l e c i n q c e n t s q u a r a n t e e u r o s ( 2 9 5 4 0 , 0 0 6 ) p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e v i n g t - s e p t m i l l e c i n q c e n t s q u a r a n t e e u r o s ( 2 { 7 . 5 4 0 , 0 0 6 ' ) p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e , d é c i d é e a u x t e r m e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s o u s s e i n g p r i v é e t e n u e e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L ' a s s e m b l é e c h a r g e M r V i n c e n t D E L H O U G N E d ' o f f i c i a l i s e r c e s r é s o l u t i o n s e t m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s . D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : a c t e e n e n t i e r ( p r o c è s - v e r b a l ) e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
V i n c e n t D E L H O U G N E
A c t i o n n a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t t : i : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o r u r e m s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e M o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e