02/10/2014
ÿþM o d W o n ] 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n v a n k c o p h d u J c O l A n t w e r p e n
2 3 S E P . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G f i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 6 9 7 . 8 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M i d d e l m o l e n l a a n 1 7 5 t e 2 1 0 0 D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 6
s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
E r w o r d t o n t s l a g g e g e v e n a l s b e s t u u r d e r a a n :
- V e r s i j p K r i s t i n w o n e n d e t e O u d e B a a n 3 4 t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m
- V e r s i j p P a u l w o n e n d e t e
- V e r s i j p C h a r l e s w o n e n d e t e V l e e r a k k e r s t r a a t 2 9 t e 2 1 0 0 D e u m e
D e h e e r V e r s i j p C h a r l e s w o r d t t e v e n s o n t s l a g e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d o p d e v o l g e n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g .
T o t n i e u w e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d :
- D e h e e r K a r a k u s A b d u l l a h , w o n e n d e t e B o h i n f o l g e s t r a s s e 1 4 2 0 t e W e n e n , O o s t e n r i j k .
- D e h e e r S o r e c o V l a v i o , w o n e n d e t e P i a z z a B u o z z i 1 t e L a t i n a , l t a l i ë .
D e h e e r S o r e c o V l a v i o w o r d t t e v e n s b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B o v e n v e r m e l d e b e n o e m i n g e n g e l d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r M a s t e l l o n e A n t o n i o , w o n e n d e t e A t l e t e n s t r a a t 9 6 t e 2 0 2 0 , b i j a f w e z i g h e i d v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w e g e n s b u i t e n l a n d s e a c t i v i t e i t e n , t e b e l a s t e n m e t h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j m a g d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e
h a n d e l s a c t i v i t e i t e n , b t w - b e l a s t i n g e n e n b a n k v e r r i c h t i n g e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n V e r s i j p K r i s t i n , O u d e B a a n 3 4 t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m e n m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e d i e n s t e n v a n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n , d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e O n d e r n e m i n g e n , d e B T W , a d m i n i s t r a t i e e n e v e n t u e l e a n d e r e A d m i n i s t r a t i e s t e n e i n d e d a a r d e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n u i t t e v o e r e n .
v o o r w a a r e n e c h t v e r k l a a r d ,
S o r e c o V l a v i o
b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L e l i n
10/09/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d k a a n h e l B e l g i s c i
S t a a t s b l z
1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 1 S E P . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t b e r r m e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 6 9 7 . 8 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L E L I N P H A R N I A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l K r o m s t r a a t 6 4
2 5 2 0 R a n s t
O n d e r w e r p a n g : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L i s b e t h B u y t a e r t t e B r a s s c h a a t o p 2 7
a u g u s t u s 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s
b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L E L I N
P H A R M A " , m e t z e t e l t e 2 5 2 0 R a n s t , K r o m s t r a a t 6 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 6 5 , 6 9 7 . 8 7 8 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
W i j z i g i n g n a a m
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
w i j z i g e n i n " L E L I N " ,
H e t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a i s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H a a r n a a m l u i d t : " L E L I N " .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 1 0 0 D e u r n e ,
, M i d d e l m o l e n l a a n 1 7 5 .
H e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u r n e , M i d d e l m o l e n l a a n 1 7 5 .
D e r e s t v a n h e t a r t i k e l b l i j f t o n g e w i j z i g d .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n a l s v o l g t :
A . V e r s l a g :
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f i s g e h e c h t , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n h e t a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t , d o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e , n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s .
B . W i j z i g i n g _ y a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n
d e _ o n o o t s c b a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k 5 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e t e k s t :
" i n v o e r e n u i t v o e r , k l e i n h a n d e l e n g r o o t h a n d e l i n v o e d i n g s w a r e n .
" i n v o e r e n u i t v o e r , k l e i n h a n d e l e n g r o o t h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E g E S L I S S I N G
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n
d u u r t i j d v a n z e s j a a r :
D e h e e r V E R S L I P C h a r l e s L e o F l o r e n t , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 4 f e b r u a r i 1 9 5 1 ,
i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 7 6 7 5 8 9 2 - 9 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 1 . 0 2 . 2 4 - 3 7 9 . 8 3 ,
w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , V l e e r a k k e r s t r a a t 2 9 ; e n w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a a n :
1 . M e v r o u w V E R S D P K r i s t i n , g e b o r e n t e B o r g e r h o u t o p 1 3 a p r i l 1 9 7 8 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 8 . 0 4 . 1 3 - 0 2 6 . 8 6 , w o n e n d e t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , O u d e B a a n 3 4 .
2 . D e h e e r V E R S U P P a u l F r a n c i s c u s E l z a , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 1 2 d e c e m b e r 1 9 7 0 ,
i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 7 1 0 3 1 4 5 - 3 4 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 0 . 1 2 . 1 2 - 0 6 3 . 6 4 ,
w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V o l k s t r a a t 1 1 b u s 1 .
Z i j n m a n d a a t v a n g t a a n o p h e d e n , e n l o o p t t o t b i j o p z e g g i n g o f t o t n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d t w i n t i g ( 2 0 2 0 ) .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n
w a t v o o r a f g a a t .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l o v e r g e g a a n
w o r d e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g h i e r v a n i n h e t
v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
N o t a r i s L i s b e t h B u y t a e r t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t v a n d e a k t e
- C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, . .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
L . .