13/11/2014
ÿþ"
N ° d ' e n t r e p r i s e : O 5 6 f 3 2 . . , b
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R E E N R E T A I L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e ; 4 9 6 0 M a l m e d y , O I ' Z - E y ô s n ° 1
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M o r g a n e C R A S S O N , n o t a i r e s u p p l é a n t d u n o t a i r e h o n o r a i r e E r w i n M A R A I T E ' a y a n t r é s i d é à M a l m e d y , d é s i g n é e n c e t t e q u a l i t é a u x t e r m e s d e l ' o r d o n n a n c e r e n d u e l e 3 o c t o b r e 2 0 1 4 p a r . M o n s i e u r P h i l i p p e G L A U D E e n s a q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e s é a n t à L i è g e , e n d a t e , d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 4 , « E n r e g i s t r é à M a l m e d y , l e 3 0 o c t o b r e 2 0 1 4 , v o l u m e 4 3 9 , f o l i o 7 5 , c a s e 1 , s i x r ô l e s s a n s : r e n v o i a u d r o i t d e c i n q u a n t e E u r o ( 5 0 E ) p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l S . B e r g s » , c o n t e n a n t c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
1 ) F o n d a t e u r s :
- M o n s i e u r D E C H A M P S F a b r i c e W a l t e r , n é à M a l m e d y , l e c i n q m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t e t u n ( n u m é r o n a t i o n a l 8 1 . 0 5 . 0 5 1 6 7 - 6 1 ) , d o m i c i l i é à 4 9 5 0 W a i m e s , r u e d e M a l m e d y n ° 2 2
- L a s o c i é t é a n o n y m e « D E C H A M P S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 6 0 M a l m e d y , 0 1 ' Z - E y ô s n ° 5 , i n s c r i t e a u ' r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 9 . 8 3 7 . 8 7 3 , c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é d e p e r s o n n e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t s o u s l a d é n o m i n a t i o n " M A I S O N ; D E C H A M P S " s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E r w i n M A R A I T E , l e o n z e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , l e d i x o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 6 7 8 - 9 . L a s o c i é t é a é t é t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é a n o n y m e a v e c a d o p t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e e t d e s s t a t u t s a c t u e l s s u i v a n t ' d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u v i n g t - n e u f m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e E r w i n M a r a i t e e t p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , l e c i n q m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 5 0 5 0 5 - 2 0 9 . L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e n d e r n i e r l i e u s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 4 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e C h a r l e s C R E S P I N e t p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , l e 2 6 a o û t 2 0 1 4 s o u s l e n u m é r o 1 4 1 5 9 9 7 3 .
2 ) L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « G R E E N ' , R E T A I L » .
3 ) L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 6 0 M a l m e d y , 0 1 ' Z ' E y o z , 1 .
4 ) L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l e n a l i m e n t s p c u r b é t a i l e t p r o d u i t s a g r i c o l e s , e n f a r i n e s , c é r é a l e s e t p r o d u i t s p h y t o p h a r m a c e u t i q u e s , e n a l i m e n t s p o u r a n i m a u x d o m e s t i q u e s , e n f l e u r s , p l a n t e s , g r a i n e s e t e n g r a i s e n m a g a s i n s p é c i a l i s é , e n p r o d u i t s d e l a b o u l a n g e r i e e t d e l a p â t i s s e r i e , e n a r t i c l e s d e j a r d i n a g e e t p r o d u i t s h o r t i c o l e s , e n a r t i c l e s d e t o i l e t t e , e n a n i m a u x d ' é l e v a g e e t d e c o m p a g n i e , e n m a c h i n e s e t i m a t é r i e l a g r i c o l e s e t h o r t i c o l e s , e n g a m m e s d i v e r s e s e t g é n é r a l e s d e p r o d u i t s d ' a l i m e n t a t i o n , d e b o i s s o n s , d e ` m o b i l i e r d i v e r s , d e q u i n c a i l l e r i e , c o s m é t i q u e , j o a i l l e r i e , v ê t e m e n t s , d é c o r a t i o n e t , e n g é n é r a l , t o u t a r t i c l e s e p r ê t a n t a u c o m m e r c e d e d é t a i l .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u s t r a v a u x d ' e n t r e t i e n e t d e r é p a r a t i o n d i v e r s e n c e c o m p r i s , l ' e n t r e t i e n d e p a r c s e t ' j a r d i n s , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e p e t i t m a t é r i e l c o m m e l ' o u t i l l a g e , l e s v é l o s s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e p r e s t a t i o n l i é e a u x a c t i v i t é s d e c o n s e i l s , d e m a n a g e m e n t e t d ' a v i s d a n s l e s d o m a i n e s f i n a n c i e r s , m a r k e t i n g s , o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e s , r e s s o u r c e s h u m a i n e s , i n f o r m a t i q u e s e t ; b u r e a u t i q u e s a i n s i q u e t o u s t y p e s d e p r e s t a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s e t d e s e c r é t a r i a t p o u r l e s e n t r e p r i s e s , l e s : p a r t i c u l i e r s e t a u t r e s o r g a n i s m e s à c a r a c t è r e l u c r a t i f o u n o n .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l a g e s t i o n p o u r s o n c o m p t e p r o p r e d e t o u s s e s b i e n s o u d r o i t s i m m o b i l i e r s , e t n o t a m m e n t l a l o c a t i o n , l e l e a s i n g , l a p r o m o t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a v i a b i l i s a t i o n , l e l o t i s s e m e n t e t / o u l a v a l o r i s a t i o n d e t o u s s e s b i e n s o u d r o i t s i m m o b i l i e r s . E l l e = p e u t a f f e c t e r s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u = i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
5 ) L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u
M M 2 . 1
i N 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 ) , R I I M I I I I I I 1 1
I
T R I B U N A L D E C O M M L r I C C 0 . . ; } S E
d i v i s i o n d e V e r v i e r s
D 3 O V . 2 0 1 4 4
V o l e t B - S u i t e
6 ) L e c a p i t a l ' s o c i a l e s t f i x é à D I X H U I T M I L L E S I X C E N T E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l s o c i a l e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n .
7 ) L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , r é m u n é r é s o u n o n , a s s o c i é s o u n o n , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , n o m m é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s g é r a n t s o u l ' u n i q u e g é r a n t s o n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t i n v e s t i s d e s p o u v o i r s [ e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . I l s o n t d a n s l e u r c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s l i m i t e s c i - a p r è s p r é v u e s .
L e s g é r a n t s o n t c h a c u n l e d r o i t d e d é l é g u e r à l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x o u à u n e t i e r c e p e r s o n n e t o u t o u p a r t i e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é . L o r s q u ' i l y a d e u x o u p l u s i e u r s g é r a n t s , e n c a s d e d é c è s d e l ' u n d ' e u x , l ' a u t r e o u l e s a u t r e s s o n t i n v e s t i s d e p l e i n d r o i t d e t o u s l e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t s u b s t i t u e r d a n s l e u r s p o u v o i r s d ' a u t r e s a s s o c i é s o u d e s t i e r s p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e m e n t e t p r é a l a b l e m e n t d é t e r m i n é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t p e u t r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e s g é r a n t s , i l e s t e x p r e s s é m e n t s t i p u l é q u e l e s a c t e s s u i v a n t s n e p e u v e n t ê t r e r é a l i s é s q u e d e c o m m u n a c c o r d e n t r e t o u s l e s g é r a n t s e t s u r l e u r s i g n a t u r e c o n j o i n t e : a c q u é r i r , a l i é n e r , h y p o t h é q u e r , é c h a n g e r , p r e n d r e e t d o n n e r à b a i l t o u s i m m e u b l e s , a c q u é r i r , e x p l o i t e r o u c é d e r t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e , b r e v e t s o u l i c e n c e s d e b r e v e t s , c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s p a r v o i e d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t o u a u t r e m e n t , c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , c o n s e n t i r o u a c c e p t e r t o u s g a g e s , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d i s p e n s e r l e C o n s e r v a t e u r d e s H y p o t h è q u e s d e p r e n d r e t o u t e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e .
S i m p l e s m a n d a t a i r e s d e l a s o c i é t é , l e o u l e s g é r a n t s n e c o n t r a c t e n t à r a i s o n d e l e u r s f o n c t i o n s , a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e c e l l e - c i . I l s n e s o n t r e s p o n s a b l e s q u e d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t q u ' i l s o n t r e ç u e t d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s l e u r g e s t i o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e , s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t p r é v u ' à I ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t x s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
8 ) 1 1 s e r a t e n u a n n u e l l e m e n t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e m a r s , a u s i è g e ' s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
9 ) L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e 1 e r o c t o b r e p o u r s e t e r m i n e r l e 3 0 s e p t e m b r e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S :
L a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t o n t p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s
v o i x , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a c o m m e n c é l e 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t s e t e r m i n e r a l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 5 .
2 . P r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t f i x é e a u 2 6 m a r s 2 0 1 6 .
3 . G é r a n c e :
L e n o m b r e p r i m i t i f d e s g é r a n t s e s t f i x é à u n ( 1 ) e t e s t a p p e l é à c e t t e f o n c t i o n , M o n s i e u r F a b r i c e
D E C H A M P S , p r é n o m m é , q u i a a c c e p t é .
L a d u r é e d e s a f o n c t i o n n ' e s t p a s l i m i t é e .
C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e t r e i z e d e s s t a t u t s .
L ' e n s e m b l e d e c e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r c e t t e p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' a u r o n t d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t
o ù l a s o c i é t é a u r a a c q u i s l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c ' e s t - à - d i r e a u j o u r d u d é p ô t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
R e A A r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
M o r g a n e C R A S S O N , n o t a i r e s u p p l é a n t .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
A .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e