10/02/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d o l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e < a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o 1 N o m e t s i g n a t u s e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 9 2 8 . 5 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R G C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 6 3 0 S O U M A G N E , r u e d e s C o m b a t t a n t s , 2 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b í e t ( s ) d e l ' a c t e : G E R A N C E : D É M I S S I O N , N O M I N A T I O N S . M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S . P O U V O I R S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e E t i e n n e P H I L I P P A R T , n o t a i r e à S t a v e l o t , l e v i n g t - t r o i s j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « R G C O M P A N Y » a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
I . G E R A N C E .
a ) D é m i s s i o n :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , d o n n é e p a r M o n s i e u r
C h r i s t o p h e A N D E R N A C K , n é à K i n s h a s a l e d o u z e a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , n u m é r o n a t i o n a l 7 5 . 0 4 . 1 2 -
3 5 9 . 1 1 , d o m i c i l i é à S o u m a g n e , r u e d e s C o m b a t t a n t s , 2 6 .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e c e t t e d é m i s s i o n .
b ) N o m i n a t i o n s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à d e u x .
E l l e a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s
1 ) L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « M A N A G E M E N T D E V E L O P P E M E N T S U P P O R T O R G A N I S A T I O N » , e n a b r é g é « M D S O » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 4 9 1 0 T h e u x , r o u t e d e R e m o u c h a m p s ( L R ) , 3 5 , R . P . M . V e r v i e r s n u m é r o 0 8 2 1 . 6 5 4 . 0 3 9 ,
A y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r M A R I O N C l a u d e M a r c P a u l J a c q u e s , n é à K o l w e z i ( C o n g o ) l e d o u z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , n u m é r o n a t i o n a l 6 3 . 1 0 . 1 2 - 2 6 3 . 9 1 , d o m i c i l i é à T h e u x , L a R e i d , r o u t e d e R e m o u c h a m p s , 3 5 ;
2 ) M o n s i e u r W I L L E M S B e n o î t , n é à R o c o u r t l e q u i n z e j a n v i e r m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , n u m é r o n a t i o n a l
6 5 . 0 1 . 1 5 - 3 3 7 . 0 3 , d o m i c i l i é à 4 9 7 0 S t a v e l o t , L o d o m e z , 3 ;
T o u s d e u x a s s o c i é s , q u i a c c e p t e n t .
I l s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u v e n t c h a c u n e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é . T o u t e f o i s , p o u r l e s
e n g a g e m e n t s d é p a s s a n t l a s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s , l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e s d e u x g é r a n t s e s t
r e q u i s e .
L e u r m a n d a t e s t r é m u n é r é .
I l . M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S .
1 . D é n o m i n a t i o n - S i è g e
L ' a s s e m b l é e m o d i f i e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é q u i d e v i e n t « E X C E L L E » e t e l l e m o d i f i e l e s i è g e d e l a
s o c i é t é p o u r l e t r a n s f é r e r à " 4 9 7 0 S t a v e l o t , L o d o m e z , 3 " .
2 . O b j e t s o c i a l :
a ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s e x p o s a n t ! a
j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t a n n e x é , r é s u m a n t l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
L e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e s g é r a n t s d e m e u r e c i - a n n e x é .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e q u a t r e d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t p o u r l e r e m p l a c e r p a r
l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
M D D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e _
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 9 8 1 0 6 *
t , . i . L ' a c t i v i t é d ' é d i t i o n , d e c o m m u n i c a t i o n a i n s i q u e l a c o m m e r c i a l i s a t i o n s ' y r a p p o r t a n t : p a p e t e r i e , l i b r a i r i e , m a t é r i e l d e b u r e a u , m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , e - c o m m e r c e , d i f f u s i o n n u m é r i q u e , p l a t e f o r m e i n t e r n e t , l i b r a i r i e n u m é r i q u e , t é l é p h o n i e ( i p h o n e , s m a r t p h o n e , W e b T V , . . . ) , p l a q u e s é m a i l l é e s ; l a r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e e n t o u t g e n r e ; l ' a c t i v i t é d e c o n s u l t a n c e , c o n s e i l s e n p u b l i c i t é , o r g a n i s a t i o n s , r e l a t i o n s p u b l i q u e s ; l ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l , l ' a c t i v i t é d ' i m p o r t - e x p o r t r e l a t i v e a u x o p é r a t i o n s p r é c i t é e s a i n s i q u ' à t o u t e a u t r e s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t ; l a p r o m o t i o n a r t i s t i q u e , l ' o r g a n i s a t i o n d e s p e c t a c l e s , l e s e x p l o i t a t i o n s d e c u r i o s i t é s a r t i s t i q u e s ( m u s i q u e , a r t e t c u l t u r e p r o m o t i o n ) ; l ' a c h a t e t l a v e n t e d e m a t é r i e l y r e l a t i f ; l a p r o d u c t i o n e n g é n é r a l ; l a p r e s t a t i o n d e m a i n d ' e e u v r e d a n s l e c a d r e d ' a c t i v i t é s n o n r é g l e m e n t é e s ; l e b u r e a u d ' é t u d e e n m a r k e t i n g ; t o u t e p r e s t a t i o n m a t é r i e l l e o u i n t e l l e c t u e l l e e n v e r t u d ' u n c o n t r a t d e l o u a g e d ' i n d u s t r i e r e l a t i v e à l a c r é a t i o n , l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n e t l ' é d i t i o n d e t o u t d o c u m e n t a u t r a v e r s d e t o u t m é d i a e n c e c o m p r i s l a f o u r n i t u r e d e s u p p o r t .
. L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
" 4 à % r " A " l a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l ' é d i t i o n , l a v e n t e d e t o u s t r a v a u x d ' i m p r e s s i o n s u r t o u s t y p e s d e s u p p o r t e t d e t o u s m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n d e l ' i n f o r m a t i o n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " l a r e p r é s e n t a t i o n e t l a v e n t e d e t o u t e m a c h i n e e t d e t o u s p r o d u i t s e t s e r v i c e s s e r a t t a c h a n t à c e s a c t i v i t é s . . l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s p r é d é c r i t e s .
" L a f a b r i c a t i o n e t l ' a s s e m b l a g e d e d r o n e s c i v i l s t é l é c o m m a n d é s , e n g i n s e n f i b r e d e c a r b o n e , o u e n m a t i è r e c o m p o s i t e , s a n s p i l o t e , p l u s l o u r d q u e l ' a i r e t c a p a b l e d e s e d é p l a c e r d a n s l ' a t m o s p h è r e . L a P o r t a n c e a é r o d y n a m i q u e é t a n t a s s u r é e p a r d e s p r o p u l s e u r s à h é l i c e s ( m o t r i c e s ) e n t r a i n é s p a r d e s m o t e u r s é l e c t r i q u e s ( a l i m e n t é s p a r d e s b a t t e r i e s ) o u p a r d e s m o t e u r s t h e r m i q u e s .
" T o u s d o m a i n e s d ' a p p l i c a t i o n s l i é e s a u x d r o n e s c i v i l s t é l é c o m m a n d é s à d i s t a n c e p a r u n p i l o t e e x p é r i m e n t é
e t e m p e r t a n t u n e c h a r g e u t i l e d e s t i n é e à l a s u r v e i l l a n c e , l ' a n a l y s e , l ' e x p e r t i s e o u a u l o i s i r . A t i t r e d ' e x e m p l e ,
s a n s ê t r e e x h a u s t i f :
o P r i s e s d e v u e s a é r i e n n e s ;
o P r i s e s d e v i d é o a é r i e n n e s d o n n a n t d e s a n g l e s d e v u e s i n é d i t s ;
o l m a g e r i e t h e r m i q u e e t r e l e v é s t h e r m o g r a p h i q u e s : e x p e r t i s e s p r é v e n t i v e s o u c u r a t i v e s , b i l a n s t h e r m i q u e s ,
a u d i t s é n e r g é t i q u e s , p r o f i l s t h e r m i q u e s , d é p e r d i t i o n s , i s o l a t i o n , . . .
o D é t e c t i o n d e f u i t e s , d é f a u t s i s o l a t i o n ;
o F t e l e v é s t h e r m o g r a p h i q u e s d ' é q u i p e m e n t s s o u s t e n s i o n ;
o e n e r g i e s s o l a i r e s ; l e s d r o n e s p e r m e t t e n t d ' a c c é d e r f a c i l e m e n t a u x i n s t a l l a t i o n s , s a n s r i s q u e s d e l e s
a b î m e r , p a n n e a u x p h o t o v o l t a ï q u e s , p a n n e a u x t h e r m i q u e s ;
o $ e r v i c e s d e s u r v e i l l a n c e e t d ' i n s p e c t i o n , d e s e c o u r s , c a r t o g r a p h i e .
" l ' a c t i v i t é d e « p l a n t a t i o n s a g r o - f o r e s t i è r e s » a y a n t p o u r o b j e c t i f l a r é d u c t i o n d e s é m i s s i o n s d e g a z à e f f e t s d e s e r r e ;
" l e c o n d i t i o n n e m e n t , l a p r o m o t i o n , l e t r a n s p o r t e t l a v e n t e d e p r o d u i t s f i n i s , s e m i f i n i s o u t r a n s f o r m é s ( i m p o r t / e x p o r t ) ;
" l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s : f o i r e s , m a r c h é s , c o n f é r e n c e s , s p e c t a c l e s , c o n c e r t s , s é m i n a i r e s , w e e k - e n d d é c o u v e r t e , g a s t r o n o m i q u e ; é c o - t o u r i s m e ;
" l ' h é b e r g e m e n t s i n g l e o u g r o u p e , o r g a n i s a t i o n d e s é j o u r .
L ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s l o c a t i o n a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e s , t o u t e a c t i v i t é d ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d u b â t i m e n t e x e r c é e e x c l u s i v e m e n t p a r s o u s - t r a i t a n c e .
- T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t a u x c o n s e i l s e n g e s t i o n e t o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e s , e n g e s t i o n f i n a n c i è r e , e n e x p e r t i s e f i n a n c i è r e , e n c r é a t i o n d e s o c i é t é e t , e n g é n é r a l , à t o u t e i n t e r m é d i a t i o n d a n s l e d o m a i n e f i n a n c i e r , p o u r t o u t p r o d u i t o u t o u t s e r v i c e , a u x c o n s e i l s p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s p o u r c o m p t e p r o p r e , a i n s i q u ' à t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o n n e x e s q u ' e l l e s e r a i t a m e n é e à r é a l i s e r d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l .
" T o u s t r a v a u x d e s e c r é t a r i a t e t t o u s a u t r e s t r a v a u x a d m i n i s t r a t i f s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u é t a n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s . E l l e p e u t é g a l e m e n t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t , c o m m i s s a i r e o u m a n d a t a i r e à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t d a n s d e t e l l e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s . E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n . »
3 . G é r a n c e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e s e p t d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a g é r a n c e p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i f i x e é g a l e m e n t l e u r n o m b r e e t l e u r r é m u n é r a t i o n . S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e g é r a n t e , e l l e a u r a l ' o b l i g a t i o n d e d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e s g é r a n t s o n t s e u l s l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s e t p o u r r o n t s u b d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s .
C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l . P a r s u i t e , i l d i s p o s e d e t o u s p o u v o i r s n o n s e u l e m e n t d ' a d m i n i s t r a t i o n m a i s m ê m e d e d i s p o s i t i o n .
V o l e t B - S u i t e
T o u t e f o i s , p o u r l e s e n g a g e m e n t s d é p a s s a n t l a s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s , l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e s
g é r a n t s e s t r e q u i s e .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n
g é r a n t .
L e s g é r a n t s n o m m é s p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s s u i t e à u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s u s d e s é m o l u m e n t s d é t e r m i n é s p a r e l l e , e t d e l e u r s f r a i s d e r e p r é s e n t a t i o n ,
d e v o y a g e s e t a u t r e s , a l l o u e r a u x g é r a n t s d e s i n d e m n i t é s f i x e s à p o r t e r a u c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L e m a n d a t d e g é r a n t p e u t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é g r a t u i t e m e n t . »
4 . M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e r e f o n d r e c o m p l è t e m e n t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p o u r l e s m e t t r e n o t a m m e n t
e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t .
I l l . P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t a u n o t a i r e
P H I L I P P A R T s o u s s i g n é p o u r d é p o s e r a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e :
N o t a i r e E t i e n n e P M I L I P P A R T ;
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , r a p p o r t d e s g é r a n t s a v e c é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i à r o p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e