15/03/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : E X C A L I B U R
f e t a a b e g e l
F o r m e i u n d i q u e : S A
S i è g e , R U E I J ' O T H E E , 4 9 A 4 4 3 0 A N S
( a d r e s s e c o n n p l t M t e )
g j e t U s } d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E
L ' a n d e u x m i n e o n z e , l e 7 d é c e m b r e à 2 0 h e u r e s , l e s a c t i o n n a i r e s d e i a S A " E x c a l i b u r " s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a r é u n i o n e s t p l a c é e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B r o z e N i c o l a s , q u i a p p e l l e M o n s i e u r E r i c F o n c k a u x f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s . L ' a s s e m b l é e g é n r é l a e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e .
L ' o r d r e d u j o u r :
- N o n i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e ;
A p r è s d i v e r s e s o b s e r v a t i o n s , à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e p r e n d l a r é s d o l u t i o n s u i v a n t e :
E l l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e c o m m i s a i r e d u c a b i n e t B D O A T R I O R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s p o u r u n e d u r é e d e S a n s , e t c e , à d a t e r d e c e j o u r . .
D e t o u t c e q u e d e s s u s , i l a é t é é t a b l i l e p r é s e n t p r o c è s v e r b e l q u i a é t é s i g n é p a r l e s a c t i o n n a i r e s , a p r è s l e c t u r e s .
L e p r é s i d e n t L e s e c r e t a i r e
M e n t i o n n e s s u r l a d o r n t L r e p a g e d u V o i e ' : B " A u r e c t o N o m e ' , q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n l e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u y _ e s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 2 0 5 7 0 0 0 *
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 8 5 0 . 6 1 8 D á r r o m i n a t i o n
"
"
17/01/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 0 4 4 5 *
D é p o s é
1 3 - 0 1 - 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 8 5 0 . 6 1 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E X C A L I B U R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 3 0 A n s , R u e d ' O t h é e 4 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r D e n i s G R E G O I R E , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e n o t a i r e s " D e n i s G R E G O I R E , R e n a u d G R E G O I R E e t M a r j o r i e A L B E R T , n o t a i r e s a s s o c i é s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à M o h a , r u e d e B a s - O h a , n ° 2 5 2 A , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à H u y I , 6 j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l u m e 7 6 3 , f o l i o 5 2 , c a s e 1 0 , 2 r ô l e s 2 r e n v o i s , r e ç u 2 5 e u r o s , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é a n o n y m e " E X C A L I B U R " , i l r é s u l t e q u e :
ª% L a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t é q u e s e l o n l e s s t a t u t s l e s a c t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é s o n t a u p o r t e u r e t
q u e n o u t r e q u e l e s d i t e s a c t i o n s n ' o n t j a m a i s é t é i m p r i m é e s .
C o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l a l o i p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a c t i o n n a i r e s a d é c i d é d e r e m p l a c e r l a f o r m e a c t u e l l e d e s a c t i o n s p a r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n o n t c o n s t a t é q u e l e s a c t i o n s s o n t m e n t i o n n é e s a u
r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , c o n s e r v é a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , l a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s , n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t
n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e , v o i r e a u p o r t e u r s i l a l o i l e p e r m e t .
L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l a d e m a n d e .
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e . »
ª% L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , a f i n d e p e r m e t t r e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d a n s t o u t e l a B e l g i q u e , e t e n r e s p e c t a n t l e s l o i s s u r l e m p l o i d e s l a n g u e s , e t a i n s i d e r e m p l a c e r l a l i n é a 2 d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B r u x e l l e s , d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r e t p u b l i e r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . L e t r a n s f e r t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e e s t d e l a c o m p é t e n c e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
L e s a u t r e s a l i n é a s é t a n t i n c h a n g é s .
ª% E n s u i t e d e l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a l i n é a s e p t d e l a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s , e n l e r e m p l a ç a n t l a l i n é a 1 d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r é c r i t ( l e t t r e , e - m a i l o u p r o c u r a t i o n ) l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s o u a u p o r t e u r d o i v e n t , d a n s l e m ê m e d é l a i , e f f e c t u e r l e d é p ô t d u c e r t i f i c a t a t t e s t a n t l a p r o p r i é t é d e s d i t e s a c t i o n s o u d e s a c t i o n s a u s i è g e s o c i a l o u a u x é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e s o b l i g a t a i r e s e t l e s t i t u l a i r e s d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u p r e m i e r a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e . »
L e s u r p l u s d e c e t a r t i c l e é t a n t i n c h a n g é .
ª% S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l a s s e m b l é e g é n é r a l e a m i s à j o u r l e s s t a t u t s .
ª% R e n o u v e l l e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f i r m é a u x f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é M o n s i e u r N i c o l a s B R O Z E e t
M o n s i e u r E r i c F O N C K .
L e m a n d a t d a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e d e l ' a n d e u x m i l d i x - h u i t .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
ª% L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t a i n s i c o n s t i t u é a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
M o n s i e u r N i c o l a s B R O Z E , q u i a a c c e p t é c e t t e f o n c t i o n . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
D e n i s G R E G O I R E , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e