C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" i i o s a e s s "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 0 . 0 7 1 . 3 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I S P A R A T E B A R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N C O M M A N D I T E S I M P L E S i è g e : R U E S O U V E R A I N P O N T , 3 2 , 4 0 0 0 L 1 E G E O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U G E R A N T
D I S P A R A T E B A R
S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
R u e S o u v e r a i n P o n t , 3 2 , 4 0 0 0 L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 0 0 7 1 3 5 5 - R P M d e L i è g e N A B E 0 8 2 0 0 7 1 3 5 5
P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 1
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 9 h a u s i è g e s o c i a l s o u s l a p r é s i d e n c e d e M . M E T L E N A l a i n
C o m p o s i t i o n d e r a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s i n d i q u é s à l a l i s t e d e p r é s e n c e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u l e u r m a n d a t a i r e a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e .
l i r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L a l i s t e d e p r é s e n c e e s t c l ô t u r é e p a r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e t a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
E x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
1 . l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
a . D é m i s s i o n d u g é r a n t
b . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t e . D i v e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 . l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' A s s e m b l é e
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' A s s e m b l é e : c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n s
1 . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M E T L E N A l a i n d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e x e r c é d e p u i s l e l e r o c t o b r e 2 0 0 9 a u s e i n d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e m e r c i e M o n s i e u r A l a i n M E T L E N p o u r s e s s e r v i c e s . S o n m a n d a t p r e n d d o n c f i n à c o m p t e r d e c e j o u r .
2 . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r H E N R I O N P i e r r e , r e p r é s e n t a n t l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é S E U D I S P A R A T E B A R U K L t d , a u p o s t e d e g é r a n t à c o m p t e r d e c e j o u r . L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 . L ' a s s e m b l é e m a n d a t e M . H E N R I O N P i e r r e a f i n d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s e n m a t i è r e d e p u b l i c i t é d e l a p r é s e n t e r é u n i o n .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h 3 0 , a p r è s l e c t u r e , a p p r o b a t i o n e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e