C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 ! Y I
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
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G r e l f k l i O t i
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 5 2 5 0 8 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V a n n e s t e C a r l o s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) S P R L V a n n e s t e C a r l o s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e ) ; r u e d u P o n t V e r t 5 1 1 1 2 à 7 7 0 0 M o u s c r o n
O b j e t ( p ) d e P a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t / D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
T e x t e
C e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 à 1 0 h e u r e s , s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n p r é s e n c e d e s d e u x a s s o c i é s à s a v o i r M o n s i e u r C a r l o s V a n n e s t e p r o p r i é t a i r e d e 7 5 p a r t s s o c i a l e s e t M o n s i e u r V a n n e s t e M a t t h i e u p r o p r i é t a i r e d e 2 5 p a r t s s o c i a l e s , à e u x d e u x r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
L e p r é s i d e n t e x p o s e l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r :
a ) N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r V a n n e s t e M a t t h i e u c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é
b ) D é m i s s i o n d e M o n s i e u r V a n n e s t e C a r l o s e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é
c ) C e s s i o n d e p a r t s d e M o n s i e u r C a r l o s V a n n e s t e
M o n s i e u r V a n n e s t e C a r l o s a s s u m e l e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t e t M o n s i e u r V a n n e s t e M a t t h i e u c e l l e d e s e c r é t a i r e .
L e P r é s i d e n t p r o p o s e d e p a s s e r à l ' e x a m e n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r :
1 ) N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
M o n s i e u r V a n n e s t e M a t t h i e u e s t p r o p o s é a u p o s t e d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u 1 o c t o b r e 2 0 1 2 ( . . . 1 . . . )
M o n s i e u r V a n n e s t e M a t t h i e u d û m e n t i n f o r m é d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a c c e p t e l e p o s t e d e g é r a n t .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
2 ) D é m i s s i o n d u g é r a n t a c t u e l d e l a s o c i é t é à s a v o i r M o n s i e u r V a n n e s t e C a r l o s
M o n s i e u r V a n n e s t e C a r l o s g é r a n t d e l a s o c i é t é d e p u i s l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 0 8 p r o p o s e à l ' a s s e m b l é e s a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t e t c e à c o m p t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L e s a s s o c i é s p r é s e n t s a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V a n n e s t e C a r l o s ( . . . / . . . )
3 ) C e s s i o n d e p a r t s d e M o n s i e u r V a n n e s t e C a r l o s
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t p l u s p r é c i s é m e n t à l ' a r t i c l e 8 a e t b d e s s t a t u t s , 5 5 p a r t s d e M o n s i e u r V a n n e s t e C a r l o s s o n t c é d é e s a v e c l ' a c c o r d d e M o n s i e u r V a n n e s t e M a t t h i e u , c o m m e d é t a i l c i - a p r è s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 o
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M o n i t e u r
b e l g e
W e i . º%
Y & - s u i t e M Q D 1 1 . 1
- c e s s i o n d e 2 5 p a r t s à M o n s i e u r V a n n e s t e M a t t h i e u
- c e s s i o n d e 1 5 p a r t s à M a d a m e M a e b e B e r n a d e t t e
- c e s s i o n d e 5 p a r t s à M a d e m o i s e l l e V a n n e s t e S a n d r i n e
- c e s s i o n d e 5 p a r t s à M a d e m o i s e l l e V a n n e s t e D e l p h i n e
- c e s s i o n d e 5 p a r t s à M o n s i e u r V a n n e s t e J u l i e n
T o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o n t é t é i n f o r m é s d e f a t e n e u r d e l a r é p a r t i t i o n d e s p a r t s p r o p o s é e e t a c c e p t e n t c e l l e - c i e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s .
L e s n o u v e a u x a s s o c i é s i n f o r m é s q u a n t à l e u r s d r o i t s e t d e v o i r s a c c e p t e n t l a c e s s i o n e n l e u r f a v e u r .
L e s m o d i f i c a t i o n s a u r e g i s t r e d e s p a r t s s e r o n t a c t é e s d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s p r é v u à c e t e f f e t e t c e a u x s o i n s d u g é r a n t .
( . . 1 . . )
P l u s a u c u n p o i n t n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l e P r é s i d e n t c l ô t u r e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à 1 1 h 3 0 .
T o u s l e s a s s o c i é s s i g n e n t e n s e m b l e l ' o r i g i n a l d u P r o c è s V e r b a l p o u r a c c o r d d e s d é c i s i o n s p r i s e s c e j o u r , l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ,
P o u r l a S P R L V a n n e s t e C a r l o s ,
C a r l o s V a n n e s t e , g é r a n t , M a t t h i e u V a n n e s t e , g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u t a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e