08/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 S . 1
T R I B U N A L C O M M E R C E C H A R L E R O I " E N T R E L E
z 9 M N . 2 0 1 3
G r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; d 7 5 o 2 . S .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S U P E R L O G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a r l e r o i ( 6 0 4 1 - G o s s e l i e s ) , r u e d u C o l o m b i e r , 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e à C h a r l e r o i , l e 2 8 j a n v i e r 2 0 1 3 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
1 . C O N S T I T I T U A N T S :
1 ° M E S T D A G H , s o c i é t é a n o n y m e , a y a n t s o n s i è g e à C h a r l e r o i ( 6 0 4 1 - G o s s e l i e s ) - r u e d u C o l o m b i e r , 9
N A B E 4 3 0 . 1 4 0 . 0 6 5 R P M C h a r l e r o i
R e p r é s e n t é e p a r M a d a m e S o p h i e R Y S S E L I N C K , d o m i c i l i é e à 7 1 8 1 - A r q u e n n e s , r u e d e l a S a m m e , 1 2 , e n
v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é c o n t e n a n t l e s m e n t i o n s p r e s c r i t e s p a s l a l o i q u i r e s t e a n n e x é e à l ' a c t e
d e c o n s t i t u t i o n .
2 ° S I X T E E N , s o c i é t é a n o n y m e , a y a n t s o n s i è g e à C h a r t e - r o i ( 6 0 4 1 - G o s s e l i e s ) - r u e d u C o l o m b i e r , 9
N A B E 0 8 2 7 . 9 2 7 . 9 5 9 R P M C h a r l e r o i
R e p r é s e n t é e p a r M a d a m e S o p h i e R Y S S E L I N C K , d o m i c i l i é e à 7 1 8 1 - A r q u e n n e s , r u e d e l a S a m m e , 1 2 , e n
v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é c o n t e n a n t l e s m e n t i o n s p r e s c r i t e s p a s l a l o i q u i r e s t e a n n e x é e à l ' a c t e
d e c o n s t i t u t i o n .
2 . F O N D A T E U R S
L a c o m p a r a n t e s o u s 1 ° e s t f o n d a t e u r , l ' a u t r e c o m p a r a n t e s i m p l e s o u s c r i p t e u r .
3 A . A P P O R T E N E S P E C E S
L e n o t a i r e a a t t e s t é q u e l e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é s u r u n
c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S .
L e s c o m p a r a n t s o n t r e m i s a u n o t a i r e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t .
3 8 . R A P P O R T D U R É V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S S U R L ' A P P O R T E N N A T U R E :
L a s o c i é t é c i v i l e d e r e v i s o r a t d ' e n t r e p r i s e s a y a n t a d o p t é l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B O S S A E R T M O R E A U S A M A N , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 - U c c l e , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 7 5 7 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n i k B O S S A E R T , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a é t é d é s i g n é e p a r l e f o n d a t e u r , a d r e s s é l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 4 4 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t a é t é c o n c l u d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" S u i t e a u x i n v e s t i g a t i o n s a u x q u e l l e s e l l e a p r o c é d é e t à l ' e x a m e n d e s d o c u m e n t s q u i l u i o n t é t é s o u m i s , l a s o c i é t é B O S S A E R T , M O R E A U S A M A N s p r l r e p r é s e n t é e p a r A n n i k B O S S A E R T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é c l a r e e n c e q u i c o n c e r n e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S U P E R L O G » p a r a p p o r t e n n a t u r e d e s i m m o b i l i s a t i o n s d e l ' a c t i v i t é d e l o g i s t i q u e , q u e :
" l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e ;
" l e s f o n d a t e u r s d e l a s o c i é t é s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e t l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e s e n c o n t r e p a r t i e ;
" l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d a d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
" l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e e t a u x c o m p t e s c o u r a n t s , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L
h
%
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d e 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ c o n s i s t e e n 4 0 3 a c t i o n s
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l e s t u t i l e d e r a p p e l e r q u e l a m i s s i o n d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s n e c o n s i s t e p a s à s e p r o n o n c e r s u r l e
c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
B r u x e l l e s , l e 1 0 j a n v i e r 2 0 1 3
B O S S A E R T , M O R E A U S A M A N s p r i
R e p r é s e n t é e p a r A n n i k B O S S A E R T
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s " ,
3 . S T A T U T S
T i t r e I C a r a c t è r e s d e l a s o c i é t é
A r t i c l e 1 F o r m e e t D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e ,
E l l e e s t d é n o m m é e S U P E R L O G .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e
I m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " .
A r t i c l e 2 - - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à C h a r l e r o i ( 6 0 4 1 - G o s s e l i e s ) - m e d u C o l o m b i e r , 9 .
l l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u é
l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 - - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a g e s t i o n d e s o p é r a t i o n s l o g i s t i q u e s p o u r d e s s e r v i r l e s m a g a s i n s d u g r o u p e
M e s t d a g h e t , é v e n t u e l l e m e n t , d ' a u t r e s , e t n o t a m m e n t l e s a c t i v i t é s d e r é c e p t i o n d e m a r c h a n d i s e s , d e s t o c k a g e
( p r o d u i t s « f r a i s e t s e c » ) , y c o m p r i s f r i g o r i f i q u e s , e t d e p r é p a r a t i o n j o u r n a l i è r e d e s l i v r a i s o n s p o u r l e s m a g a s i n s ,
l e t r a i t e m e n t d e s v i d a n g e s e t e m b a l l a g e s e n r e t o u r d e s m a g a s i n s , l e s u i v i d u s t o c k e t d e s p a s s a t i o n s d e
c o m m a n d e s , a i n s i q u e t o u t a u t r e s e r v i c e l o g i s t i q u e q u i s e r a i t d é v e l o p p é à l ' a v e n i r .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i r é a l i s e r d a n s l e c a d r e d e s o n a c t i v i t é l o g i s t i q u e p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , t o u t e s
o p é r a t i o n s f o n c i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , n o t a m m e n t :
R é a l i s e r o u f a i r e r é a l i s e r l e s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n s , t r a n s f o r m a t i o n s , e x t e n s i o n s , m o d i f i c a t i o n s , , . . d e s
i m m e u b l e s e x p l o i t é s ;
C o n c l u r e t o u s d r o i t s r é e l s o u p e r s o n n e l s r e l a t i f s à l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' o c c u p a t i o n d e s i m m e u b l e s a f f e c t é s à s o n a c t i v i t é , n o t a m m e n t s o u s f o r m e d e b a u x , d r o i t s d ' e m p h y t é o s e s , d r o i t s d e s u p e r f i c i e , . . .
R é a l i s e r d e s a c c o r d s s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s
a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
E t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n
f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e
a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
A r t i c l e 4 D u r é e
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e ,
T i t r e I l - - C a p i t a l
A r t i c l e 5 - - M o n t a n t e t R e p r é s e n t a t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
l l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / m i l l i è m e ( 1 / 1 . 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n n a t u r e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A r t i c l e 6 A p p e l s d e f o n d s
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e , L e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , i l d é t e r m i n e l e s
c o n d i t i o n s é v e n t u e l l e s a u x q u e l l e s c e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s . L e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t
c o n s i d é r é s c o m m e d e s a v a n c e s d e f o n d s .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , n e s a t i s f a i t p a s à u n a p p e l
d e f o n d s , d o i t p a y e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l à p a r t i r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u
v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é i n f r u c t u e u x d a n s l e m o i s d e s a d a t e ,
p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e
s o l d e r e s t a n t d 0 a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s , L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r
l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e d e l ' e x c é d e n t ,
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t
s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
T i t r e I I I T i t r e s
A r t i c l e 7 N a t u r e d e s t i t r e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a c t i o n s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , C e r e g i s t r e p e u t ê t r e t e n u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e ,
A r t i c l e 8 I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 9 E m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e n d é t e r m i n e l e t y p e e t f i x e l e t a u x d e s i n t é r ê t s , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e s r e m b o u r s e m e n t s , l e s g a r a n t i e s s p é c i a l e s a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n .
T o u t e f o i s , e n c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e t e n c a s d ' é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e , l a d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
T i t r e I V A d m i n i s t r a t i o n e t c o n t r ô l e
A r t i c l e 1 0 C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s , C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d o i t d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A r t i c l e 1 1 P r é s i d e n c e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
E n o a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l e c o n s e i l d é s i g n e u n d e s e s m e m b r e s p o u r l e r e m p l a c e r .
A r t i c l e 1 2 R é u n i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t , d e c e l u i q u i l e r e m p l a c e . I l d o i t ê t r e r é u n i c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t é c r i t e s o u v e r b a l e s e t s o n t f a i t e s p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s ' i l e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é à u n e r é u n i o n .
A r t i c l e 1 3 D é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
1 ° - L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t , a u m o y e n d ' u n d o c u m e n t p o r t a n t s a s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) n o t i f i é p a r c o u r r i e r , t é l é f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n v i s é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , m a n d a t e r u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e .
L e m a n d a t a i r e e x e r c e r a l e d r o i t d e v o t e d e c h a c u n d e s e s m a n d a n t s , e t l e s i e n p r o p r e , s ' i l e s t a d m i n i s t r a t e u r .
L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t p a r a i l l e u r s ê t r e t e n u e s a u m o y e n d e t e c h n i q u e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n p e r m e t t a n t u n e d é l i b é r a t i o n c o l l e c t i v e t e l l e s q u e l e s c o n f é r e n c e s t é l é p h o n i q u e s o u v i d é o .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
L e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x ; e n c a s d e p a r t a g e , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e ,
2 e - D a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i ( j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l ) , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t . A r t i c l e 1 4 P r o c è s v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 1 5 - - P o u v o i r s d u c o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 6 - - G e s t i o n j o u r n a l i è r e
r
t
s
i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1 ° - L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e
o f a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s
s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n ,
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s
a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
2 ° - E n o u t r e , f e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
3 ° - L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t ,
4 ° 4 f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s
g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
A r t i c l e 1 7 R e p r é s e n t a t i o n
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s f e s a c t e s e t e n j u s t i c e
s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , p a r l e o u l e s
d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s r e p r é s e n t a n t s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s à v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r
m a n d a t .
A r t i c l e 1 8 - - C o n t r ô l e
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l a l o i , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n
c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T i t r e V - - - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
A r t i c l e 1 9 C o m p o s i t i o n e t p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x
m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e s m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
A r t i c l e 2 0 R é u n i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e 1 e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à 1 4 h e u r e s .
S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t ( a u t r e q u ' u n s a m e d i ) .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e ,
E l l e d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 2 1 C o n v o c a t i o n s
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 2 A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t
( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , a u m o i n s t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n
d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s
f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
A r t i c l e 2 3 R e p r é s e n t a t i o n
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
A r t i c l e 2 4 B u r e a u
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c u , à s o n d é f a u t , p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
A r t i c l e 2 5 P r o r o g a t i o n d e l ' a s s e m b l é e
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a n n u e l l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s
a u p l u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s , r e s t e n t
v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d ' a c c o m p l i r c e s f o r m a l i t é s p o u r l a s e c o n d e s é a n c e d a n s
l ' h y p o t h è s e o ù e l l e s n e l ' o n t p a s é t é p o u r l a p r e m i è r e .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r . E l l e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 2 6 D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 7 D é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n
d ' e u x o u p a r s o n m a n d a t a i r e a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
A r t i c l e 2 8 M a j o r i t é s p é c i a l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é c i d e r d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d e l a f u s i o n o u
d e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s m e s , d e l a d i s s o l u t i o n o u d e t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n a u x
s t a t u t s , e l l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s e s t s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a s e c o n d e
a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e s i e l f e n e r é u n i t p a s l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s
r e s p e c t i f s d e c a t é g o r i e s d e t i t r e s , s u r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é d u c h e f d e r é d u c t i o n d e l ' a c t i f n e t à u n m o n t a n t
i n f é r i e u r à l a m o i t i é o u a u q u a r t d u c a p i t a l o u s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e n ' e s t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t r t e p e u t s t a t u e r q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i .
A r t i o l e 2 9 - P r o c è s v e r b a u x
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T i t r e V I - - E x e r c i c e s o c i a l - C o m p t e s a n n u e l s
A r t i c l e 3 0 - E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e .
A r t i c l e 3 1 - V o t e d e s c o m p t e s a n n u e l s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l e u r a d o p t i o n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x
a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s s ' i l e n e x i s t e .
A r t i c l e 3 2 - D i s t r i b u t i o n
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) , a f f e c t é à
l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
A r t i c l e 3 3 - P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r
p r é l è v e m e n t s s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c c u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . I l f i x e l e m o n t a n t
d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t ,
T i t r e V I I - = D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n
A r t i c l e 3 4 - - L i q u i d a t i o n
S i l a s o c i é t é e s t d i s s o u t e , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r u n l i q u i d a t e u r d é s i g n é e n p r i n c i p e p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
L e l i q u i d a t e u r n ' e n t r e e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n d e s a n o m i n a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e
c o m p é t e n t . E n c a s d e r e f u s d e c o n f i r m a t i o n , l e t r i b u n a l d é s i g n e l u i - m ê m e l e l i q u i d a t e u r , é v e n t u e l l e m e n t s u r
p r o p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s , i l s f o r m e n t u n c o l l è g e .
L e l i q u i d a t e u r d i s p o s e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d u l i q u i d a t e u r .
A r t i c l e 3 5 - R é p a r t i t i o n
A p r è s a p p r o b a t i o n d u p l a n d e r é p a r t i t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e l i q u i d a t e u r r é p a r t i t l ' a c t i f
n e t e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e l i q u i d a t e u r d o i t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e
a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u p a r
u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
T i t r e V I I I - - D i s p o s i t i o n s d i v e r s e s
A r t i c l e 3 6 E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , o b l i g a t a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r o u
l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s ,
s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A r t i c l e 3 7 - - C o m p é t e n c e j u d i c i a i r e
P o u r t o u t l i t i g e e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s ,
r e l a t i f a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x
d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
A r t i c l e 3 6 - - D r o i t c o m m u n
L e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s e x p l i c i t e m e n t d é r o g é s o n t r é p u t é e s f a i r e p a r t i e d e s
s t a t u t s e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s i m p é r a t i v e s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
4 . D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
1 ° L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
g r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 ° L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n j u i n 2 0 1 4 .
3 ° L e s c o m p a r a n t s n o m m e n t a d m i n i s t r a t e u r s
L a S P R L B U Z Z M A N A G E M E N T , a y a n t s o n s i è g e à 7 1 8 1 - F e l u y , c h a u s s é e d e F a m i l l e u r e u x , 3 , T V A B E 0 8 9 3 6 4 8 8 2 5 R P M C h a r l e r o i . S c n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r E r i c M E S T D A G H , d o m i c i l i é à 7 1 8 1 - F e l u y , c h a u s s é e d e F a m i l l e u r e u x , 3 . R e p r é s e n t é e p a r M a d a m e S o p h i e R Y S S E L I N C K , d o m i c i l i é e à 7 1 8 1 - A r q u e n n e s , r u e d e l a S a r n m e , 1 2 , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é c o n t e n a n t l e s m e n t i o n s p r e s c r i t e s p a s l a l o i q u i r e s t e a n n e x é e à l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
L a S P R L C A I , a y a n t s o n s i è g e à H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s ( 6 1 2 0 - N a l i n n e s ) , r u e F o n t e n e l l e , 2 , T V A B E 0 0 4 2 7 1 5 1 7 7 2 R P M C h a r l e r o i . S o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r C a r l M E S T D A G H , d o m i c i l i é à H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s ( 6 1 2 0 - N a l i n n e s ) , r u e F o n t e n e l l e , 2 . R e p r é s e n t é e p a r M a d a m e S o p h i e R Y S S E L I N C K , d o m i c i l i é e à 7 1 8 1 - A r q u e n n e s , r u e d e l a S a m m e , 1 2 , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é c o n t e n a n t l e s m e n t i o n s p r e s c r i t e s p a s l a l o i q u i r e s t e a n n e x é e à l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
M o n s i e u r G e r m a i n M E S T D A G H , d o m i c i l i é à 6 1 2 0 - J a m i o u l x , r u e d e N a l i n n e s , 3 2
R e p r é s e n t é p a r l a S P R L G O F O R B U S I N E S S S O L U T I O N S , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 2 8 - L i l l o i s - W i t t e r z e e ,
a v e n u e d u P r é H é r a u l t , 1 1 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 2 . 3 4 0 . 6 6 7 , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é
c o n t e n a n t l e s m e n t i o n s p r e s c r i t e s p a s l a l o i q u i r e s t e a n n e x é e à l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n , r e p r é s e n t é e p a r s o n
g é r a n t M o n s i e u r A n d r é G O D A E R T , d o m i c i l i é à 1 4 2 8 - L i l l o i s - W i t t e r z e e , a v e n u e d u P r é H é r a u l t , 1 1 .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s p a r d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n d r a , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e ! a s o c i é t é
e n f o r m a t i o n d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 ,
B I L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , i l s o n t n o m m é
P r é s i d e n t :
L a S P R L G A I , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C a r l M E S T D A G H , p r é c i t é s ,
C e m a n d a t e s t g r a t u i t .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L a S P R L B U Z Z M A N A G E M E N T , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c M E S T D A G H , p r é c i t é s .
C e m a n d a t e s t g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a v e n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
l e r a p p o r t d u f o n d a t e u r ;
l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
s
a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/08/2015
ÿþR é s e r v a u M o n i t e i b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u . e u e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
- 6 M U T 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ~ ~ ~ ~ ~ ,
4 , ~ . ' l
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 2 . 8 5 5 . 2 2 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S U P E R L O G
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u C o l o m b i e r 9 , 6 0 4 1 G o s s e l i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r a b s o r p t i o n d a t é d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 5 e t é t a b l i p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e r e s p e c t i v e m e n t S i x t e e n S A , M e s t d a g h S A e t S u p e r l o g S A c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s e n v u e d e l a s c i s s i o n d e S i x t e e n S A
D é p ô t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s d ' u n p r o j e t d e s c i s s i o n p a r a b s o r p t i o n d a t é d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 5 e t é t a b l i p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e r e s p e c t i v e m e n t S i x t e e n S A , M e s t d a g h S A e t S u p e r l o g S A
1 , C O N T E X T E
D a n s l e c a d r e d e l a r é o r g a n i s a t i o n d u g r o u p e M e s t d a g h , i l e s t p r o p o s é d e s c i n d e r l a s o c i é t é S i x t e e n S A a u p r o f i t d e s s o c i é t é s M e s t d a g h S A e t S u p e r l o g S A .
L e p r é s e n t p r o j e t d e s c i s s i o n ( l e " P r o j e t d e S c i s s i o n " ) a é t é a p p r o u v é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c h a c u n e d e s S o c i é t é s à l ' o c c a s i o n d e l e u r s r é u n i o n s s u i v a n t e s :
- r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e S i x t e e n S A t e n u e l e 2 4 j u i l l e t 2 0 1 5 ;
- r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e M e s t d a g h S A t e n u e l e 2 4 j u i l l e t 2 0 1 5 ; e t
_ r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e S u p e r l o g S A t e n u e l e 2 4 j u i l l e t 2 0 1 5 .
2 , D E S C R I P T I O N D E L ' O P E R A T I O N
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s S o c i é t é s p r o p o s e n t q u e S i x t e e n S A t r a n s f è r e l ' e n t i è r e t é d e s o n p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , p o u r p a r t i e à M e s t d a g h S A e t p o u r p a r t i e à S u p e r l o g S A ,
D e t t e o p é r a t i o n d e s c i s s i o n a e s s e n t i e l l e m e n t p o u r o b j e c t i f d e r e g r o u p e r a u s e i n d e M e s t d a g h S A l ' a c t i v i t é c o m m e r c i a l e e x e r c é e p a r S i x t e e n S A ( l a q u e l l e e s t s i m i l a i r e à c e l l e e x e r c é e p a r M e s t d a g h S A , c ' e s t - à - d i r e l ' e x p l o i t a t i o n d e m a g a s i n s ) e t d e p e r m e t t r e à S u p e r l o g S A d e d i s p o s e r d e s r e s s o u r c e s e t m o y e n s p r o p r e s p l u s i m p o r t a n t s p o u r l u i p e r m e t t r e d e p o u r s u i v r e l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n a c t i v i t é ,
A i n s i , i l e s t p r é v u q u e l ' a c t i v i t é c o m m e r c i a l e ( c o m p r e n a n t n o t a m m e n t 1 6 m a g a s i n s ) d e m ê m e q u e l ' e n t i è r e t é d e s d e t t e s d e S i x t e e n S A s o i e n t t r a n s f é r é s à M e s t d a g h S A , t a n d i s q u e s e r o n t t r a n s f é r é s à S u p e r l o g S A d e s c r é a n c e s e t d e s v a l e u r s d i s p o n i b l e s ,
U n e d e s c r i p t i o n d é t a i l l é e d e l a r é p a r t i t i o n d u p a t r i m o i n e d e S i x t e e n S A e n t r e M e s t d a g h S A e t S u p e r l o g S A e s t r e p r i s e a u p o i n t 1 0 c i - d e s s o u s a i n s i q u e d a n s l ' A n n e x e 2 d u p r é s e n t P r o j e t d e S c i s s i o n .
L ' o p é r a t i o n s e r a r é a l i s é e s o u s l e r é g i m e d e s a r t i c l e s 6 7 3 e t 7 2 8 à 7 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s ( l e " C o d e " ) e t c o n s t i t u e r a p a r c o n s é q u e n t u n e s c i s s i o n p a r a b s o r p t i o n d e S i x t e e n S A a u p r o f i t d e s s o c i é t é s M e s t d a g h S A e t S u p e r l o g S A .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c a p i t a l s o c i a l d e S i x t e e n S A e s t a c t u e l l e m e n t r e p r é s e n t é p a r 2 7 5 . 1 7 0 a c t i o n s , l e s q u e l l e s s o n t t o u t e s d é t e n u e s p a r M e s t d a g h S A , c e t t e d e r n i è r e é t a n t l ' u n e d e s d e u x s o c i é t é s b é n é f i c i a i r e s d e l a p r é s e n t e s c i s s i o n . C o m m e c e l a e s t p r é c i s é a u p o i n t 4 c i - d e s s o u s , i l n e s e r a d è s l o r s p r o c é d é à a u c u n e é m i s s i o n d ' a c t i o n ( s ) d e M e s t d a g h S A e n r é m u n é r a t i o n d u p a t r i m o i n e q u i l u i s e r a t r a n s f é r é p a r S i x t e e n S A d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e s c i s s i o n , e t c e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 4 0 , § 2 d u C o d e .
3 , L E S P A R T I E S A L ' O P E R A T I O N ( a r t i c l e 7 2 8 a l , 2 , 1 ° d u C o d e )
3 . 1 . S o c i é t é à s c i n d e r : S I X T E E N S A
3 . 1 . 1 . D é n o m i n a t i o n - - C o n s t i t u t i o n S i è g e s o c i a l - - I d e n t i f i c a t i o n
S i x t e e n S A e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , à B r u x e l l e s , l e 1 4 j u i l l e t 2 0 1 0 ,
S o n s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a u 9 r u e d u C o l o m b i e r à C h a r l e r o i ( 6 0 4 1 G o s s e l i e s ) .
E l l e e s t i m m a t r i c u l é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 7 . 9 2 7 . 9 5 9 ,
3 . 1 . 2 . O b j e t s o c i a l
A u x t e r m e s d e l ' a r t i c l e 2 d e s e s s t a t u t s , s o n o b j e t s o c i a l e s t d é f i n i c o m m e s u i t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e n é g o c e e n g r o s , s e m i - g r o s e t d é t a i l d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , à l ' e x c e p t i o n d e s p r o d u i t s r é g l e m e n t é s , a r m e s , m u n i t i o n s e t p r o d u i t s t o x i q u e s . L ' a c t i v i t é p o r t e r a n o t a m m e n t s u r l a v e n t e d e d e n r é e s c o l o n i a l e s e t a u t r e s , d e v i n s , l i q u e u r s , f a ï e n c e s , a r t i c l e s d e m e r c e r i e , l a t o r r é f a c t i o n d e c a f é , l a f a b r i q u e d e l i q u e u r , l a p r é p a r a t i o n d e v i a n d e e t d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n B e t g t q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t t e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n o u d ' i n t e r v e n t i o n , f i n a n c i è r e s o u a u t r e s , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e , o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u m ê m e s i m p l e m e n t s u s c e p t i b l e d ' a c c r o î t r e s o n a c t i v i t é s o c i a l e .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t r e m p l i r u n e f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t d a n s u n e o u p l u s i e u r s a u t r e s s o c i é t é s .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e d o i t ê t r e i n t e r p r é t é e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e . "
3 . 1 . 3 . C a p i t a l s o c i a l
S u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e s o n c a p i t a l s o c i a l r é a l i s é e e n d a t e d u 2 9 j u i n 2 0 1 5 p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e d e c r é a n c e s c o m m e r c i a l e s d é t e n u e s à s o n é g a r d p a r l a s o c i é t é M e s t d a g h S A ( v i s é e a u p o i n t 3 . 2 . 1 . c i - d e s s o u s ) , l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e t l i b é r é d e S i x t e e n S A s ' é l è v e a c t u e l l e m e n t à 2 7 . 5 1 7 . 0 0 0 E U R e t e s t r e p r é s e n t é p a r 2 7 5 , 1 7 0 a c t i o n s .
3 . 2 . S o c i é t é s b é n é f i c i a i r e s : M E S T D A G H S A e t S U P E R L O G S A
3 . 2 . 1 , M e s t d a g h S A
3 . 2 . 1 . 1 . D é n o m i n a t i o n C o n s t i t u t i o n - - S i è g e s o c i a l I d e n t i f i c a t i o n
M e s t d a g h S A e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A n n i e D ' H a e y e r , à D a m p r e m y , l e 2 3 d é c e m b r e 1 9 8 6 .
S o n s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a u 9 r u e d u C o l o m b i e r à C h a r l e r o i ( 6 0 4 1 G o s s e l i e s ) ,
E l l e e s t i m m a t r i c u l é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 0 . 1 4 0 , 0 6 5 .
3 . 2 . 1 . 2 . O b j e t s o c i a l
A u x t e r m e s d e l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s , s o n o b j e t s o c i a l e s t d é f i n i c o m m e s u i t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e p r o m o t i o n , d e l o c a t i o n , d e l e a s i n g , d ' é c h a n g e , d ' e x p l o i t a t i o n , d e g e s t i o n , d e m i s e e n v a l e u r , d e c o n s t r u c t i o n , d e r e c o n s t r u c t i o n , d e d é m o l i t i o n , d e t r a n s f o r m a t i o n , d e l o t i s s e m e n t d e t o u s i m m e u b l e s , b â t i s o u n o n , g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s o u d e b i e n s m e u b l e s , l a g e s t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s o u m o b i l i e r s , d e t o u t e s e n t r e p r i s e s d e t r a v a u x p u b l i c s o u p r i v é s , l ' a c q u i s i t i o n d e t o u t e s v a l e u r s f i n a n c i è r e s e t b o u r s i è r e s , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s e t t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d e f a i r e e t d ' e x é c u t e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , e n B e l g i q u e o u d a n s l e s p a y s é t r a n g e r s , t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e t t o u s m a n d a t s , n o t a m m e n t s o u s f o r m e d ' é t u d e s , d ' o r g a n i s a t i o n d ' e x p e r t i s e s , d e c o n s e i l s , d ' a c t e s j u r i d i q u e s d a n s l a g e s t i o n t e c h n i q u e e t i n d u s t r i e l l e , d a n s l a g e s t i o n c o m m e r c i a l e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e , d a n s l e s m a t i è r e s i n f o r m a t i q u e s , a d m i n i s t r a t i v e s , f i n a n c i è r e s , é c o n o m i q u e s , c o m m e r c i a l e s e t j u r i d i q u e s ,
E l l e p e u t d o n n e r à b a i l s e s i n s t a l l a t i o n s e t e x p l o i t a t i o n s e t l e s d o n n e r à g é r e r à d e s t i e r s , e n t o u t o u e n p a r t i e .
L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t l ' e x p l o i t a t i o n d e m a g a s i n s , s u p e r m a r c h é s , h y p e r m a r c h é s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u n é g o c e e n g r o s , s e m i - g r o s e t d é t a i l d e t o u t e m a r c h a n d i s e ,
S o n a c t i v i t é p e u t a u s s i p o r t e r s u r l e t r a i t e m e n t , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a f a b r i c a t i o n e t l e c o n d i t i o n n e m e n t d e s d i t e s m a r c h a n d i s e s .
E l l e p e u t a u s s i f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u c i v i l e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n s , d ' i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s o u p a r t o u t a u t r e m o d e d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s e t o r g a n i s m e s p u b l i c s o u p r i v é s o u t o u t e s e n t r e p r i s e s e t e x p l o i t a t i o n s i m m o b i l i è r e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e d é v e l o p p e r o u f a c i l i t e r l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n a c t i v i t é .
E l l e p e u t , a u x m ê m e s f i n s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , d e c r é d i t o u d e p r ê t , e m p r u n t e r o u p r ê t e r n o t a m m e n t s u r g a g e o u a v e c c o n s t i t u t i o n d ' h y p o t h è q u e , c a u t i o n n e r o u g a r a n t i r , e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n , t o u s p r ê t s o u c r é d i t s a v e c o u s a n s p r i v i l è g e o u a u t r e g a r a n t i e r é e l l e o u p e r s o n n e l l e .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e d o i t ê t r e i n t e r p r é t é e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e " .
3 . 2 . 1 . 3 . C a p i t a l s o c i a l
S u r l a b a s e d e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s d e M e s t d a g h S A e t d e s e s s t a t u t s , s o n c a p i t a l s o u s c r i t e t l i b é r é a c t u e l s ' é l è v e à 7 . 5 9 4 . 0 0 0 E U R . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - q u a t r e ( 5 3 . 3 2 4 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - q u a t r i è m e ( 1 / 5 3 . 3 2 4 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d o n t v i n g t - c i n q m i l l e h u i t ( 2 5 . 0 0 8 ) a c t i o n s d i t e s " a c t i o n s A F V " , n u m é r o t é e s d e u n à v i n g t - c i n q m i l l e h u i t , l e s q u e l l e s c o n t i n u e r o n t d e b é n é f i c i e r d e s a v a n t a g e s m a x i m a u x q u i l e u r s e r a i e n t a c c o r d é s e n a p p l i c a t i o n d e s a r r ê t é s r o y a u x 1 5 e t 1 5 0 r e s p e c t i v e m e n t d e s n e u f m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e t t r e n t e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x , e t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s u l t é r i e u r e s q u i e n a u r a i e n t p r o l o n g é o u a d a p t é l e s e f f e t s .
3 . 2 . 2 . S u p e r l o g S A
3 . 2 . 2 . 1 . D é n o m i n a t i o n C o n s t i t u t i o n S i è g e s o c i a l I d e n t i f i c a t i o n
S u p e r l o g S A e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P h i l i p p e M a t a g n e , à C h a r l e r o i , l e 2 8 j a n v i e r 2 4 1 3 .
S o n s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a u 9 r u e d u C o l o m b i e r à C h a r l e r o i ( 6 0 4 1 G o s s e l i e s ) .
E l l e e s t i m m a t r i c u l é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 0 2 . 8 5 5 . 2 2 5 .
3 . 2 . 2 . 2 . O b j e t s o c i a l
A u x t e r m e s d e l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s , s o n o b j e t s o c i a l e s t d é f i n i c o m m e s u i t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a g e s t i o n d e s o p é r a t i o n s l o g i s t i q u e s p o u r d e s s e r v i r l e s m a g a s i n s d u g r o u p e M e s t d a g h e t , é v e n t u e l l e m e n t d ' a u t r e s , e t n o t a m m e n t l e s a c t i v i t é s d e r é c e p t i o n d e s m a r c h a n d i s e s , d e s t o c k a g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( p r o d u i t s " f r a i s e t s e c " ) , y c o m p r i s f r i g o r i f i q u e s , e t d e p r é p a r a t i o n j o u r n a l i è r e d e s l i v r a i s o n s p o u r l e s m a g a s i n s , l e t r a i t e m e n t d e s v i d a n g e s e t e m b a l l a g e s e n r e t o u r d e s m a g a s i n s , l e s u i v i d u s t o c k e t d e s p a s s a t i o n s d e c o m m a n d e s , a i n s i q u e t o u t a u t r e s e r v i c e l o g i s t i q u e q u i s e r a i t d é v e l o p p é à l ' a v e n i r . L a s o c i é t é p o u r r a a u s s i r é a l i s e r d a n s l e c a d r e d e s o n a c t i v i t é l o g i s t i q u e p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , t o u t e s o p é r a t i o n s f o n c i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , n o t a m m e n t
- r é a l i s e r o u f a i r e r é a l i s e r l e s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n s , t r a n s f o r m a t i o n s , e x t e n s i o n s , m o d i f i c a t i o n s , . . . d e s
i m m e u b l e s e x p l o i t é s ;
- c o n c l u r e t o u s d r o i t s r é e l s o u p e r s o n n e l s r e l a t i f s à l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' o c c u p a t i o n d e s i m m e u b l e s a f f e c t é s à
s o n a c t i v i t é , n o t a m m e n t s o u s f o r m e d e b a u x , d r o i t s d ' e m p h y t é o s e s , d r o i t s d e s u p e r f i c i e . . .
- r é a l i s e r d e s a c c o r d s s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
E t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r "
3 . 2 . 2 . 3 . C a p i t a l s o c i a l
S u r b a s e d e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s d e S u p e r l o g S A e t d e s e s s t a t u t s , s o n c a p i t a l s o u s c r i t e t l i b é r é a c t u e l s ' é l è v e à 3 . 3 5 0 . 0 0 0 E U R . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e ( 1 / 1 . 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
4 . R A P P O R T D ' E C H A N G E D E S A C T I O N S E T M O D A L I T E S D E R E M I S E S D E C E L L E S - C l ( a r t i c l e 7 2 8 a l . 2 , 2 ° e t 3 ° d u C o d e )
M e s t d a g h S A é t a n t l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e S i x t e e n S A , a u c u n e a c t i o n n e s e r a é m i s e p a r M e s t d a g h S A e n r é m u n é r a t i o n d u p a t r i m o i n e q u i l u i s e r a t r a n s f é r é p a r S i x t e e n S A d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e s c i s s i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 4 0 § 2 d u C o d e
E n r e v a n c h e , S u p e r l o g S A ( l a q u e l l e n e d é t i e n t a c t u e l l e m e n t a u c u n e a c t i o n é m i s e p a r S i x t e e n S A ) é m e t t r a d e s a c t i o n s n o u v e l l e s a u p r o f i t d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e S i x t e e n S A , c ' e s t - à - d i r e M e s t d a g h S A , e n r é m u n é r a t i o n d u p a t r i m o i n e q u i l u i s e r a t r a n s f é r é p a r S i x t e e n S A d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e s c i s s i o n .
L e n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e p a r S u p e r l o g S A e n r é m u n é r a t i o n d u p a t r i m o i n e q u i l u i s e r a t r a n s f é r é p a r S i x t e e n S A d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e s c i s s i o n s e r a d e 2 . 1 9 7 a c t i o n s a u t o t a l , r e p r é s e n t a n t u n r a p p o r t d ' é c h a n g e d ' u n e a c t i o n n o u v e l l e d e S u p e r l o g S A e n é c h a n g e d e 1 2 5 , 2 4 8 1 a c t i o n s d e S i x t e e n S A . E t a n t d o n n é q u e M e s t d a g h S A d é t i e n t t o u t e s l e s a c t i o n s d e S i x t e e n S A , M e s t d a g h S A s e v e r r a a t t r i b u e r l ' i n t é g r a l i t é d e s 2 . 1 9 7 a c t i o n s à é m e t t r e p a r S u p e r l o g S A d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e s c i s s i o n .
C e r a p p o r t d ' é c h a n g e a é t é d é t e r m i n é e n t e n a n t c o m p t e d e ( i ) l a v a l e u r d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é p a r S i x t e e n S A a u p r o f i t d e S u p e r l o g S A e t ( i i ) l a v a l e u r d e S u p e r l o g S A .
E t a n t d o n n é q u e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e S i x t e e n S A e t d e S u p e r l o g S A e s t l e m ê m e ( c ' e s t - à - d i r e M e s t d a g h S A ) , l a v a l e u r c h o i s i e p a r l e s S o c i é t é s p o u r d é t e r m i n é e l e r a p p o r t d ' é c h a n g e p r é c i t é e s t l a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e .
C e t t e v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e a é t é d é t e r m i n é e s u r l a b a s e d e l ' é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 1 m a r s 2 0 1 5 d e S i x t e e n S A e t d e S u p e r l o g S A , t e l q u e r e p r i s e n a n n e x e a u p r é s e n t P r o j e t d e S c i s s i o n , e n t e n a n t t o u t e f o i s é g a l e m e n t c o m p t e d u f a i t q u e ( i ) l e c a p i t a l s o c i a l d e S i x t e e n S A a é t é a u g m e n t é l e 2 9 j u i n 2 0 1 5 à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 2 6 . 5 1 7 , 0 0 0 E U R p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e ( r é a l i s é p a r M e s t d a g h S A ) d e c r é a n c e s d é t e n u e s p a r c e l l e - c i e n v e r s S i x t e e n S A ( l " ' A u g m e n t a t i o n d e C a p i t a l " ) e t ( i i ) M e s t d a g h S A a a c h e t é e n j u i n 2 0 1 5 l e s 1 0 a c t i o n s q u i é t a i e n t d é t e n u e s p a r S i x t e e n S A d a n s S u p e r l o g S A e t l ' a c t i o n d e S i x t e e n S A q u i é t a i t d é t e n u e p a r H o l d a g h S A , u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é à 6 0 4 1 G o s s e l i e s , r u e d u C o l o m b i e r 9 , e n r e g i s t r é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e C h a r l e r o i s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 7 . 3 5 6 . 6 3 5 ( l e s " C e s s i o n s d ' A c t i o n s " ) ,
5 . D A T E A P A R T I R D E L A Q U E L L E L E S A C T I O N S N O U V E L L E S D O N N E N T L E D R O i T D E P A R T I C I P E R A U X B E N E F I C E S A I N S I Q U E T O U T E M O D A L I T E R E L A T I V E A C E D R O I T ( a r t i c l e 7 2 8 a l . 2 , 4 ° d u C o d e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. L e s n o u v e l l e s a c t i o n s é m i s e s p a r S u p e r l o g S A d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e s c i s s i o n p a r t i c i p e r o n t a u x ' b é n é f i c e s d e S u p e r l o g S A à p a r t i r d e l a d a t e d e l a r é a l i s a t i o n j u r i d i q u e d e l a s c i s s i o n .
P a r a i l l e u r s , c e s n o u v e l l e s a c t i o n s c o n f é r e r o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e S u p e r l o g S A .
6 . D A T E D ' A C C O M P L I S S E M E N T C O M P T A B L E D E S O P E R A T I O N S ( a r t i c l e 7 2 8 a l . 2 , 4 ° e t 5 ° d u C o d e )
L a p r é s e n t e s c i s s i o n s e r a c o n s i d é r é e , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s i m p ô t s d i r e c t s , c o m m e a c c o m p l i e à c o m p t e r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 5 à z é r o h e u r e .
P a r c o n s é q u e n t , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s p a r S i x t e e n S A à p a r t i r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 5 à z é r o h e u r e , s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s I m p ô t s d i r e c t s , c o m m e é t a n t a c c o m p l i e s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e s s o c i é t é s b é n é f i c i a i r e s M e s t d a g h S A e t S u p e r l o g S A , c h a c u n e p o u r c e q u i l a c o n c e r n e .
7 . D R O I T S S P E C I A U X ( a r t i c l e 7 2 8 a l . 2 , 6 ° d u C o d e )
I l n ' e x i s t e p a s d e d r o i t s s p é c i a u x q u i a u r a i e n t é t é c o n c é d é s à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é à s c i n d e r S i x t e e n S A e t c e t t e d e r n i è r e n ' a é m i s a u c u n t i t r e a u t r e q u e d e s a c t i o n s .
8 . E M O L U M E N T S S P E C I A U X E T A V A N T A G E S P A R T I C U L I E R S ( a r t i c l e 7 2 8 a l . 2 , 7 0 e t 8 ° d u C o d e )
U n é m o l u m e n t s p é c i a l d ' u n m o n t a n t d e 3 . 0 0 0 E U R ( h o r s T V A ) s e r a v e r s é a u c o m m i s s a i r e d e s S o c i é t é s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' é t a b l i s s e m e n t p a r c e l u i - c i d e s o n r a p p o r t s p é c i a l r e l a t i f à l a p r é s e n t e s c i s s i o n p a r a b s o r p t i o n , t e l q u e v i s é à l ' a r t i c l e 7 3 1 d u C o d e .
9 . A V A N T A G E S P A R T I C U L I E R S A T T R I B U E S A U X M E M B R E S D E S O R G A N E S D E G E S T I O N D E S S O C I E T E S P A R T I C I P A N T A L A S C I S S I O N
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n e s e r a a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s S o c i é t é s i m p l i q u é e s d a n s l a p r é s e n t e s c i s s i o n p a r a b s o r p t i o n ,
1 0 . D E S C R I P T I O N E T R E P A R T I T I O N D E S E L E M E N T S D ' A C T I F S E T P A S S I F S A T R A N S F E R E R ( a r t i c l e 7 2 8 a l , 2 , 9 ° e t 1 0 ° d u C o d e )
L a d e s c r i p t i o n e t l a r é p a r t i t i o n p r é c i s e s d e s é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f à t r a n s f é r e r a u x s o c i é t é s b é n é f i c i a i r e s M e s t d a g h S A e t S u p e r l o g S A s u r l a b a s e d e [ ' é t a t c o m p t a b l e i n t e r m é d i a i r e d e S i x t e e n S A a r r ê t é a u 3 1 m a r s 2 0 1 5 , t e l q u e c o r r i g é e n t e n a n t c o m p t e d e l ' A u g m e n t a t i o n d e C a p i t a l e t d e s C e s s i o n s d ' A c t i o n s , s o n t a n n e x é e s ( A n n e x e 2 ) a u p r é s e n t P r o j e t d e S c i s s i o n .
E n r é s u m é , i l s e r a a p p o r t é à M e s t d a g h S A ;
À l ' a c t i f :
- I m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s : 4 . 9 7 4 . 2 1 9 . 9 4 E U R
- S t o c k s : 9 . 9 7 8 . 3 3 7 . 8 7 E U R
- D e s c r é a n c e s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 5 . 3 2 4 . 1 3 3 , 0 8 E U R
- R é g u l a r i s a t i o n : 4 3 6 . 3 2 5 , 4 2 E U R
A u p a s s i f :
- P r o v i s i o n s : 2 9 0 . 0 2 4 , 0 6 E U R
- D e t t e s f i n a n c i è r e s : 3 . 2 8 9 . 2 6 1 , 3 5 E U R
- A u t r e s d e t t e s : 1 5 . 1 4 4 . 8 4 0 , 6 6 E U R
- R é g u l a r i s a t i o n : 1 . 8 9 8 . 5 9 2 , 4 8 E U R
E n r é s u m é , i l s e r a a p p o r t é à S u p e r l o g S A :
À l ' a c t i f :
- D e s c r é a n c e s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 7 , 9 9 0 . 0 0 0 E U R
- D e s v a l e u r s d i s p o n i b l e s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 4 . 7 1 6 . 0 7 8 , 9 0 E U R
. ^ u Ó p m s s i f :
- A u c u n e d e t t e n e s e r a t r a n s f é r é e à S u p e r l o g S A
1 1 . , F R A I S
L e s f r a i s l i é s à l a p r é s e n t e s c i s s i o n s e r o n t s u p p o r t é s p a r S i x t e e n S A .
1 2 . A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
L a d a t e p r é v u e p o u r | v i s é e p a r l e p r é s e n t
a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e s S o c i é t é s a y a n t l e m ê m e a g e n d a ) , é t a n t e n t e n d u q u e c e t t e d a t e d e v r a e n t o u s l e s c a s ê t r e a u p l u s t ô t s i x s e m a i n e s a p r è s c e l l e d u d é p ô t d u p r é s e n t P r o j e t d e
C o d e d e s S o c i é t é s .
L a s c i s s i o n s e r a a c c o m p l i e d è s q u e l e s S o c i é t é s i m p l i q u é e s a u r o n t t o u t e s p r i s e s l e s d é c i s i o n s c o r r e s p o n d a n t e s .
1 3 , D É P Ô T
L e p r é s e n t P r o j e t d e S c i s s i o n s e r a d é p o s é l e o u a u x a l e n t o u r s d u 3 a o û t 2 M
c o m m e r c e M o n s - C h a r l e r o i , d i v i s i o n C h a r l e r o i , s o i t a u m o i n s s i x s e m a i n e s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e c h a c u n e d e s S o c i é t é s c o n v o q u é e p o u r a p p r o u v e r l a s c i s s i o n .
C u n f o n m é m e n Ó ó Y o r t i n l e 7 3 8 . §
S o c i é t é s e t a d r e s s é a u x t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s é m i s e s p a r c e l l e s - c i a u m o i n s u n m o i s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e c h a c u n e d e s S o c i é t é s c o n v o q u é e p o u r a p p r o u v e r l a p r d a e n t n s d s s i o n o O n q u e c e s a c t i o n n a i r e s p u | n o u n t w n p m n d æ o o n n o | o o a n o o .
1 4 . E F F E T S F I S C A U X
D a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e s c i s s i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c h a c u n e d e s S o c i é t é s e s t i m e n e p a s d e v o i r i n t r o d u i r e d e d e m a n d e d e d é c i s i o n a n t i c i p é e e t c o n s i d è r e q u e c e t t e o d m d o n e m p U t | a n c u n d i t i o n o p n á v u o p o u r b é n é f i c i e r d u r é g i m e d e n e u t r a l i t é f i s c a l e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 2 1 1 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
L a s c i s s i o n à i n t e r v e n i r s e r a r é a l i s é e e n e x o n é r a t i o n d e d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 5
d u C o d e d e s d r o i t s d ' h y p o t h è q u e e t d e g r e f f e .
L a s c i s s i o n à i n t e r v e n i r n e s e r a p a r a i l l e u r s p a s s o u m i s e à l a T V A c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 1 e t 1 8 , § 3 d u C o d e d e l a T V A .
1 5 . P O U V O I R S
L e s S o c i é t é s d o n n e n l a p r é s e n t e t o u s p o u v o i r s à M e s s i e u r s P i e r r e - O l i v i e r v a n C a u b e r g h , B a p t i s t e
A n t o i n e . ù Y N e o d a m o a A n r i n k Q o r c o t o ó V a á d e P o u v w s \ a a i n s i q d ó b z u t a u b r e o d \ o b o r o t e u r d u c e b n e d c y a v o c a t s C l i f f o r d C h a n c e L L P a g i s s a n t v i a s a s u c c u r s a l e d e B r u x e l l e s s i t u é e à 8 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 6 5 ( b o î t e 2 ) , c h a c u n a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e d é s i g n e r u n n u b o d b u \ , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r t o u t e d é m a r c h e e t
t o u t e f o r m a l i t é p o u r r é a l i s e r l e d é p ô t d u p r é s e n t P r o j e t d e S c i s s i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e m e r c e M o n s -
C h a r l e r o i , d i v i s i o n C h a r l e r o i e t a u x f i n s d e r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s y r e l a t i v e s , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d i f f é r e n t s f o r m u l a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e c e P r o j e t d e S c i s s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
P i e r r e - O l i v i e r v a n C a u b e r g h
A v o c a t c h e z C l i f f o r d C h a n c e L L P
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : m o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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R é s e r v é
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b e l g e
M o n i t e u r