18/05/2015
ÿþ A S c d z , o
; Y - = j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 5 0 5 . 7 8 7
T r i b u n a l d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
0 6 M A I 2 0 1 5
L e G r e f f e
N N
" 1 5 0 7 0 3 8 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L D E R I E D U M O N U M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 0 0 0 C h a r l e r o i , A v e n u e d e W a t e r l o o , 1 2
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e . D é m i s s i o n , N o m i n a t i o n .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P a u l R O U V E Z à C h a r l e r o i , l e 2 1 a v r i l 2 0 1 5 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e C h a r l e r o i I - A A , l e 2 7 a v i i i s u i v a n t s o u s R é f é r e n c e 5 ( ) f u m e 0 0 0 F o l i o 0 0 0 C a s e 5 7 6 3 .
I ! r é s u l t e q u e l ' a s s o c i é e u n i q u e a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s o c i é e u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e t d e l a r e m p l a c e r p a r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e :
" M A L K O M O T O R S " .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s e s t a d a p t é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « A r t i c l e p r e m i e r .
I l e s t c o n s t i t u é , p a r l e s p r é s e n t e s , e n t r e l e s c o m p a r a n t s , u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e " M A L K O M O T O R S " , l a q u e l l e s e r a t o u j o u r s p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s s u i v a n t s , é c r i t s l i s i b l e m e n t e t e n t o u t e s l e t t r e s , " S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " , o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " . E l l e d o i t e n o u t r e ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l , d u t e r m e « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u d e l ' a b r é v i a t i o n « R P M » , s u i v i d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l . »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N ,
L ' a s s o c i é e u n i q u e d é c i d e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 6 0 3 2 M o n t - s u r - M a r c h i e n n e , r u e d e s G o u t t e a u x , 1 2 4 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 3 2 M o n t s u r - M a r c h i e n n e , r u e d e s G o u t t e a u x , 1 2 4 .
! l p e u t ê t r e t r a n s f é r é s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e , p o u r a u t a n t q u e l e t r a n s f e r t d u s i è g e n e r e q u i e r t p a s l ' a d o p t i o n d e s s t a t u t s d a n s u n e a u t r e l a n g u e .
L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d a n s u n e a u t r e r é g i o n l i n g u i s t i q u e m o d i f i e l e r é g i m e l i n g u i s t i q u e d e l a s o c i é t é e t i m p l i q u e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p p r o u v e l a t r a d u c t i o n d e s s t a t u t s . C e t t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d é c i s i o n d o i t ê t r e c o n s t a t é e p a r a c t e a u t h e n t i q u e e t p r i s e e n p r e n a n t e n c o n s i d é r a t i o n l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m r e q u i s e s p o u r m o d i f i e r l e s s t a t u t s .
T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , d é p ô t s e t c o m p t o i r s o u t o u t e s f i l i a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r " .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
R A P P O R T .
L ' a s s c c i é e u n i q u e d i s p e n s e l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d ' é l a r g i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , a i n s i q u e d e l ' é t a t y a n n e x é .
U n e x e m p l a i r e d u d i t r a p p o r t e t d e l a s i t u a t i o n y a n n e x é e s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e H a i n a u t , d i v i s i o n C h a r l e r o i .
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L .
L ' a s s o c i é e u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t e n c o n s é q u e n c e , d e r e f o r m u l e r l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
1 . L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n a t e l i e r d e c a r r o s s e r i e , d e m é c a n i q u e , d e r é p a r a t i o n , e n t r e t i e n e t r é v i s i o n , a u s e n s l e p l u s l a r g e , d e v é h i c u l e s e n t o u t g e n r e , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t , l e m o n t a g e , é q u i l i b r a g e e t g é o m é t r i e d e s p n e u m a t i q u e s , a i n s i q u e l e d é p a n n a g e .
2 . L ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n e t l a l i v r a i s o n d e t o u s v é h i c u l e s , m o t e u r s e t p i è c e s d é t a c h é e s u t i l e s à l ' u s a g e d e v é h i c u l e s , a i n s i q u e t o u s p r o d u i t s d e l ' i n d u s t r i e m é c a n i q u e , m é t a l l u r g i q u e o u d u b o i s s ' y r a p p o r t a n t .
L e c o m m e r c e e n g r o s o u a u d é t a i l d e v é h i c u l e s à m o t e u r y c o m p r i s l e s v é h i c u l e s d e s e c o n d e m a i n , d e p i è c e s d é t a c h é e s e t a c c e s s o i r e s d e v é h i c u l e s à m o t e u r , d e c a r b u r a n t s e t d e l u b r i f i a n t s , h u i l e s i n d u s t r i e l l e s , e t p r o d u i t s g r a s .
I . L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n « C a r W a s h » e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u s s e r v i c e s d e n e t t o y a g e i n t é r i e u r e t e x t é r i e u r d e v é h i c u l e s e n t o u t g e n r e .
E l l e p o u r r a e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n s , d ' i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s o u p a r t o u t a u t r e m o d e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s c c i é t é p o u r r a e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t » .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s o c i é e u n i q u e e t g é r a n t u n i q u e p r é s e n t e e t p r e n d a c t e d e s a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a s o c i é t é . S a d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t à d a t e r d e c e j o u r m i n u i t .
D é c h a r g e s e r a d o n n é e q u a n t à s a g e s t i o n l o r s d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
L ' a s s o c i é e u n i q u e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u g é r a n t M a d a m e Z A N T I M a r i a n é e à C h a r l e r o i l e v i n g t - q u a t r e o c t o b r e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t , d o m i c i l i é e à 6 1 2 0 H a m - s u r - H e u r e , G r a n d - P l a c e 2 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e l l e - c i a a c c e p t é c e m a n d a t q u i s e r a g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t d è s d e m a i n e t e s t c o n f é r é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s o c i é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( S i g n é ) J . P . R O U V E Z N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e