17/03/2011
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L J © L Q ~ e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É . A U G R E F F E L E
e B R I C ' U X ' r e f f , e r a a . u m é 1 ~
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T R I B U N A L [ . . . = C O M M E R C E c . _ L . ,
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A I V I
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 9 0 5 . 1 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O U L I N D E M O U L B A I X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E S L I M I T E E S
S i è g e : 7 8 1 2 - A T H ( M O U L B A I X ) - R U E D U M O U L I N D E M O U L B A I X N ° 2 0
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N G E R A N T
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D E L A S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E S L I M I T E E S « M O U L I N D E M O U L B A I X »
D O N T L E S I E G E S O C I A L E S T S I T U E 7 8 1 2 A T H ( M O U L B A I X ) , R U E D U M O U L I N D E M O U L B A I X N ° 2 0
T E N U E A U S I E G E S O C I A L D E L A S O C I E T E E N D A T E D U D I X - H U I T D E C E M B R E 2 0 1 0 A 1 1 H E U R E S
S o n t p r é s e n t s :
M o n s i e u r D H A E N E N S J o s e p h , H e c t o r , A l o ï s , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 7 8 1 2 A T H ( M O U L B A I X ) , r u e d u M o u l i n d e M o u l b a i x n ° 2 0 , m a r i é , d e N a t i o n a l i t é B e l g e , n é à M O U L B A I X , l e 2 6 o c t o b r e 1 9 4 4 . E x e r ç a n t l a p r o f e s s i o n d e m e u n i e r . N . N . 4 4 1 0 2 6 - 0 3 9 - 7 8 ,
p o s s é d a n t 3 . 0 6 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é n o m i n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M a d a m e L A C M A N N e l l y , J e a n n i n e , G h i s l a i n e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 7 8 1 2 A T H ( M O U L B A I X ) , R u e d u M o u l i n d e M o u l b a i x n ° 2 0 , m a r i é e , d e N a t i o n a l i t é B e l g e , n é e à M O U L B A I X , l e 0 3 j a n v i e r 1 9 5 1 . E x e r ç a n t l a p r o f e s s i o n d ' a i d a n t e d e t r a v a i l l e u r i n d é p e n d a n t . N . N . 5 1 0 1 0 3 - 0 3 4 - 8 1 , p o s s é d a n t 3 . 0 6 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é n o m i n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M a d a m e D H A N E N S C a r o l i n e , J e a n n e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 7 8 1 2 A T H ( M O U L B A I X ) ,
R u e A d h é m a r M a r é c h a l n ° 4 6 , m a r i é e d e N a t i o n a l i t é B e l g e , n é e à G A N D , l e 1 6 m a r s 1 9 7 9 ,
E x e r ç a n t l a p r o f e s s i o n d ' e m p l o y é e , N . N . 7 2 0 3 1 6 / 3 8 8 - 8 3 , p o s s é d a n t 2 2 . 0 7 1 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n
d e v a l e u r n o m i n a l e .
M o n s i e u r N O P P E B r u n o , M a u r i c e , D o m i n i q u e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 7 8 1 2 A T H ( M O U L B A I X ) ,
R u e A d h é m a r M a r é c h a l , m a r i é d e N a t i o n a l i t é B e l g e , n é l e 2 6 n o v e m b r e 1 9 7 1
E x e r ç a n t l a p r o f e s s i o n d ' o u v r i e r m a g a s i n i e r , N . N . 7 1 1 1 2 6 / 0 4 9 - 4 0 , p o s s é d a n t 2 . 4 0 9 p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e L A C M A N N e l l y q u i d é s i g n e M a d a m e D H A E N E N S C a r o l i n e , e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e . C e l l e - c i a c c e p t e .
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s , i l n e d o i t , d è s l o r s , p a s ê t r e j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e é t a n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , l ' o r d r e d u j o u r p e u t ê t r e a b o r d é . M a d a m e l e P r é s i d e n t e r a p p e l l e c e l u i - c i :
N o m i n a t i o n d e M a d a m e C a r o l i n e D H A E N E N S e n q u a l i t é d e g é r a n t e .
D i v e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
t
" R é s e r v é
4 1 . " . , y
a u
K i o n i t e ) r b e l g e
N e l l y L A C M A N , P r é s i d e n t e ,
C a r o l i n e D H A E N E N S , S e c r é t a i r e ,
B r u n o N O P P E , A s s o c i é ,
J o s e p h D H A E N E N S , A s s o c i é ,
R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r v o t e s p é c i a l , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e
D H A N E N S C a r o l i n e , J e a n n e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 7 8 1 2 A T H ( M O U L B A I X ) ,
R u e A d h é m a r M a r é c h a l n ° 4 6 , m a r i é e d e N a t i o n a l i t é B e l g e , n é e à G A N D , l e 1 6 m a r s 1 9 7 9 ,
N . N . 7 2 0 3 1 6 1 3 8 8 - 8 3 e n q u a l i t é d e c o g é r a n t e . C e t t e n o m i n a t i o n s o r t s e s e f f e t s à l a d a t e d u
p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l o n z e .
D I V E R S
L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r - G é r a n t d e M a d a m e C a r o l i n e D H A E N E N S s e r a r é m u n é r é s u i v a n t l e s m o d a l i t é s f i x é e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . .
R i e n n ' é t a n t p l u s i n s c r i t e n r e g a r d d e l a r u b r i q u e « d i v e r s » , M a d a m e l a P r é s i d e n t e d é c i d e d e l e v e r l a s é a n c e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , M a d a m e l a P r é s i d e n t e l è v e l a s é a n c e à 1 1 h e u r e s e t 2 0 m i n u t e s .
D e t o u t q u o i l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a é t é é t a b l i .