14/12/2011
ÿþA I H I I I I h 1 1 1 I i f l h i l I I I
* 1 1 1 8 7 4 9 2 *
M o o W p R E I 1 1 . 1
I R i B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S i
0 2 D E C . 2 0 1 1
° G r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 5 9 3 . 3 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I E L A B E L O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u C h ê n e , n u m é r o 6 6 à 7 0 8 0 F r a m e r i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ( e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n , m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
A u x t e r n i e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o n s t a n t : J O N N I A U X à P o m m e r o e u l l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e l e s d é c i s i o n s e t ; r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , p r i s e s à l ' u n a n i m i t é p a r l e s a s s o c i é s :
( a )
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 0
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o m p l é t e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s e n a j o u t a n t l e s
t e r m e s « o u m o r a l e s » a p r è s l e s t e r m e s « p e r s o n n e s p h y s i q u e s » .
( b )
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e :
- M o n s i e u r S A N N A F i l i p p o , n é à J e m a p p e s l e 2 9 j a n v i e r 1 9 6 8 ( r e g i s t r e n a t i o n a l 6 8 0 1 2 9 . 0 0 7 7 3 ) , d o m i c i l i é à '
7 0 8 0 F r a m e r i e s ( N o i r c h a i n ) , r u e d u C h ê n e 6 6 ,
- M o n s i e u r B R I O L M a t h i e u A l e x i s N i c o l a s , n é à S c h a e r b e e k l e l e r f é v r i e r 1 9 7 6 ( n u m é r o n a t i o n a l 7 6 0 2 0 1 - :
1 5 1 7 1 ) , d o m i c i l i é à 1 4 5 7 W a l h a i n ( a n c i e n n e m e n t W a l h a i n - S a i n t - P a u l ) , r u e d e s C o m b a t t a n t s 1 5 , e t
- M o n s i e u r J A U N A R T E m m a n u e l W i l l y M i c h e l , n é à L a H e s t r e l e 3 m a r s 1 9 6 4 ( r e g i s t r e n a t i o n a l 6 4 0 3 0 3 - :
1 4 9 5 9 ) , d o m i c i l i é à 7 0 3 4 S a i n t - D e n i s , C h e m i n v e r t 9 1 ,
t o u s t r o i s p r é n o m m é s , d e l e u r f o n c t i o n d e g é r a n t s s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é , d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r e u x à ,
c o m p t e r d e c e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 p o u r r a i s o n s d e c o n v e n a n c e s p e r s o n n e l l e s .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e c e s d é m i s s i o n s e t d o n n e d é c h a r g e e n t i è r e e t d é f i n i t i v e a u x t r o i s g é r a n t s c h a c u n .
p o u r c e q u i l e c o n c e r n e e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
( c )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t s s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e . i l l i m i t é e p r e n a n t c o u r s c e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 :
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B R I O L & P A R T N E R S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 5 7 . W a l h a i n , r u e d e s C o m b a t t a n t s , n u m é r o 1 5 ; s o c i é t é i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 0 . 5 0 6 . 4 8 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t u n i q u e n o n s t a t u t a i r e , M o n s i e u r B R I O L M a t h i e u p r é - q u a l i f i é , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r l e N o t a i r e J o n n i a u x s o u s s i g n é l e 1 7 ' o c t o b r e 2 0 1 1 , p u b l i é d a n s l e M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 - 1 1 - 0 4 / 0 1 6 6 4 1 8 e t a g i s s a n t a u p r é s e n t a c t e e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s ;
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S A N N A & P A R T N E R S , d o n t l e s i è g e . s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 8 0 F r a m e r i e s ( N o i r c h a i n ) , r u e d u C h ê n e , n u m é r o 6 6 ; s o c i é t é i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s : s o u s l e n u m é r o 8 4 0 . 4 8 4 . 7 0 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t u n i q u e n o n s t a t u t a i r e , M o n s i e u r S A N N A F i l i p p o , p r é q u a l i f i é , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r l e N o t a i r e J o n n i a u x s o u s s i g n é l e 1 7 : o c t o b r e 2 0 1 1 , p u b l i é d a n s l e M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 - 1 1 - 0 4 1 0 1 6 6 0 8 2 e t a g i s s a n t a u p r é s e n t a c t e ' e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s ;
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S F Y N X , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 3 4 S a i n t - D e n i s , C h e m i n , V e r t , n u m é r o 9 1 ; s o c i é t é i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 8 4 0 . 4 7 9 . 2 6 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t u n i q u e n o n s t a t u t a i r e , M o n s i e u r J A U N A R T E m m a n u e l p r é q u a l i f i é , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r l e N o t a i r e J o n n i a u x s o u s s i g n é l e 1 7 o c t o b r e 2 0 1 1 , p u b l i é d a n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
l e M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 - 1 1 - 0 4 / 0 1 6 6 0 8 3 e t a g i s s a n t a u p r é s e n t a c t e e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s d e = l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s ;
L e s s o c i é t é s B R 1 O L & P A R T N E R S , S A N N A & P A R T N E R S e t S F Y N X s o n t i n t e r v e n u e s p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e l e u r g é r a n t r e s p e c t i f p o u r a c c e p t e r c e m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e q u i s e r a e x e r c é à t i t r e o n é r e u x , l e u r s é m o l u m e n t s é t a n t à d é f i n i r u l t é r i e u r e m e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e r a t i f i e r à l ' u n a n i m i t é t o u s a c t e s p o s é s a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r p a r c e s t r o i s d e r n i è r e s s o c i é t é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s a p p a r e n t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M I E L A B E L O .
( d )
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 0 b i s d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 0 b i s d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s
E d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L e 1 8 ` p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e s e r a d é s o r m a i s à l i r e c o m m e s u i t ( l e r e s t e d e l ' a r t i c l e r e s t a n t i n c h a n g é ) :
" L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r t r o i s ( 3 ) g é r a n t s s t a t u t a i r e s e n l a p e r s o n n e d e :
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B R ! O L & P A R T N E R S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 5 7 W a l h a i n , r u e d e s C o m b a t t a n t s , n u m é r o 1 5 ; s o c i é t é i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 0 . 5 0 6 . 4 8 3 ,
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S A N N A & P A R T N E R S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 8 0 F r a r n e r i e s ( N o i r c h a i n ) , r u e d u C h ê n e , n u m é r o 6 6 ; s o c i é t é i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 0 . 4 8 4 . 7 0 9 ,
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S F Y N X , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 3 4 S a i n t - D e n i s , C h e m i n " V e r t , n u m é r o 9 1 ; s o c i é t é i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 0 . 4 7 9 . 2 6 4 , c e u x - c i é t a n t n o m m é s e n c e t t e q u a l i t é d e g é r a n t s s t a t u t a i r e s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e " .
( e )
M a n d a t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
e t n o t a m m e n t p o u r é t a b l i r e t d é p o s e r u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
c o m p é t e n t .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a ~ g r e f f e
i T R 1 R L J N A ! _ D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 2 J U I L . 2 0 1 1
o
R i
M ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 5 9 3 . 3 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I E L A B E L O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u C h ê n e , n u m é r o 6 6 à 7 0 8 0 F r a m e r i e s ( N o i r c h a i n )
O b i e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s ( e x e r c i c e s o c i a l , d a t e d e l ' A G a n n u e l l e )
A u x t e r n i e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o n s t a n t : J O N N I A U X , à P o m m e r o e u l , l e 2 8 j u i n 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e l e s d i s p o s i t i o n s e t : m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s s u i v a n t e s
( a )
P r o l o n g a t i o n d e l a p é r i o d e d ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a p é r i o d e d ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r d u p r e m i e r j a n v i e r ;
a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s s e r a m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e .
A t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , a y a n t p r i s c o u r s l e l e r j u i l l e t 2 0 1 0 s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e l
2 0 1 1 .
( b )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e p o u r l a ; p o r t e r a u p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n à 2 0 ( v i n g t ) h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u e d a n s l a : c o n v o c a t i o n .
L a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 4 s e r a m o d i f i é e e n c o n s é q u e n c e , l e r e s t e d e c e t a r t i c l e d e m e u r a n t i n c h a n g é .
( c )
M a n d a t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
e t n o t a m m e n t p o u r é t a b l i r e t d é p o s e r u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e ;
c o m p é t e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
C o n s t a n t J O N N I A U X ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e