09/10/2014
ÿþM a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t r i b u n a l r i b u n a r c e c t r m r t e r c e e l c C f ~ a r i c r o i
E N T R E L E 3 0 S E P . 2 0 1 4
L e G ~ ~ . ~
I ~
I I I V I I ~ ~ V I I I I ~ ~ I I I I I I
" 1 9 1 8 3 8 3 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 9 1 6 6 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I m m o W a l l d ' H e u r e
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d u G r a n d P i e r s o u l x 8 - 6 0 4 1 G o s s e l i e s
O b j e t d e l ' a c t e E X T R A I T D U P V D ' A G E D U 1 9 S E P T E M B R E 2 0 1 4
A l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 6 0 0 0 C H A R L E R O I ,
A v e n u e d e l ' E u r o p e , 1 9 .
P o u r c o p i e c c n f o r m e .
F a i t à G o s s e l i e s , l e 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4
L e p r é s i d e n t ,
S I A S F r a n c e s c o .
A n n e x e : c o p i e d u p r o c è s v e r b a l d e P A G E d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/05/2013
ÿþ
1 Y e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é i I 1 1 1 1 1 1 M i i i i u ~ ~ 1 a i
a u * 1 3 0 6 8 8
M o n i t e u r
b e l g e
N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é n o m i n a t i o n : I M M O W A L L D ' H E U R E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 0 0 0 C h a r l e r o i , A v e n u e d e l ' E u r o p e , 1 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 9 1 8 6 2 9
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 0 a v r i l 2 0 1 3 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e t d e r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s e n s o n n o m p a r l e s d i t s a d m i n i s t r a t e u r s d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é j u s q u ' à c e j o u r .
S o n t d o n c a p p e l é s a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
1 ) M o n s i e u r S I A S F r a n c e s c o , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , d o m i c i l i é à 6 0 0 0 C h a r l e r o i , r u e B a y e m o n t 3 0 b t e 8 5 ;
2 ) M o n s i e u r S I A S A n t o n i o P a s q u a l e , d o m i c i l i é à 6 0 0 1 C h a r l e r o i d i v i s i o n M a r c i n e l l e , r u e R y O u r s e ! ,
T o u s d e u x i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é à d a t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e
d e s i x a n s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e é g a l e m e n t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r S 1 A S A n t o n i o e t d e M o n s i e u r S I A S F r a n c e s c o , p r é n o m m é s , l e s q u e l s d é c l a r e n t a c c e p t e r c e t t e f o n c t i o n .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e é g a i e m e n t l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r S I A S A n t o n i o e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n e t o u j o u r s p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e C h a r l e r o i , A v e n u e d e l ' E u r o p e 1 8 , à 6 0 4 1 C h a r l e r o i d i v i s i o n G o s s e l i e s , r u e d u G r a n d P i e r s o u l x , 8 .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s a u x f i n s d e d é p ô t e t d e p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s .
V o t e : c e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x t i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
F r a n c e s c o S ' A S , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e c o p i e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 27.03.2013 13074-0004-009
21/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 09.11.2011 11607-0582-009
03/03/2015
ÿþM O D W O R A 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j i u g e u t i i j h i è t ' B ë t g i s e l i S t â á f s b 7 á d = ü 3 t 0 3 1 2 Ü 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 u
* 1 5 0 3 3 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 9 1 8 . 6 2 9 D é n o m i n a t i o n
t e n e n f e r ) : I M M O W A L L D ' H E U R E
M O N I T E U R 9 4 - r -
~ ~
2 3 ` 0 2 ` 2 0 1 5
L G f S G , H S T A A 7 S
8 1 , 4 D
' T r i b u n a l d e . t . + . r a ' r n e c F d e C h a r l e r o i
i 7 F E V . 2 0 5
E N T R E 1 1 3
L e G r e f f i e r
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e l ' E u r o p e , 1 9 à 6 0 0 0 C h a r l e r o i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 a d é c i d é :
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S i a s A n t o n i o d e s e s p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s u i t e à l a c e s s i o n d e p a r t s i n t e r v e n u e e n t r e M e s s i e u r s S i a s A n t o n i o e t S i a s F r a n c e s c o
- d e d o n n e r d é c h a r g e à M o n s i e u r S i a s A n t o n i o p o u r l ' e x é c u t i o n d e s e s m a n d a t s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é j u s q u ' à c e j o u r .
L e p r é s i d e n t ,
S i a s F r a n c e s c o
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r é u n i c e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 a d é c i d é :
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S i a s A n t o n i o d e s e s p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s u i t e à l a c e s s i o n d e p a r t s i n t e r v e n u e e n t r e M e s s i e u r s S i a s A n t o n i o e t S i a s F r a n c e s c o
- d e d o n n e r d é c h a r g e à M o n s i e u r S i a s A n t o n i o p o u r l ' e x é c u t i o n d e s e s m a n d a t s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é j u s q u ' à c e j o u r .
L e p r é s i d e n t , L ' a d m i n i s t r a t e u r ,
S i a s F r a n c e s c o S i a s F r a n c e s c o
30/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 24.12.2009 09907-0161-009
30/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 24.07.2008 08468-0077-009
04/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 27.09.2007 07751-0166-009
18/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e 4 , . c h 2 / c r o c E N T R ? w .
0 9 J M 6 N 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
K a m i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 , ! 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 9 1 8 . 6 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O W A L L D " H E U R E
R é s e a u M o n i t b e l g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e l ' E u r o p e , 1 9 à 6 0 0 0 C h a r l e r o i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n T i j l i e t l l è T g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 1 0 o c t o b r e 2 0 1 4 a d é c i d é
d ' a p p e l e r , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t a t e u r , M o n s i e u r C h a r l e s J a c q u e s , q u i a c c e p t e
P o u r c o p t e c o n f o r m e ,
F a i t à C h a r l e r o i , l e 1 e o c t o b r e 2 0 1 4
L e p r é s i d e n t ,
S i a s F r a n c e s c o
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r é u n i c e l e o c t o b r e 2 0 1 4 a d é c i d é d ' a p p e l e r , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r C h a r l e s J a c q u e s , q u i a c c e p t e
L e p r é s i d e n t , L ' a d m i n i s t r a t e u r ,
S i a s F r a n c e s c o S i a s F r a n c e s c o
15/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 11.09.2015 15584-0296-009