10/12/2012
ÿþ7 ? . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ . ~ L 4 . ~
1 1 1 1 4 1 1 M l y p i l
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E M O N S
2 9 N O V . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F D 3 A
O 5 0 - ± . G . ` q O . ~ ~ I c ~
M a 1 2 . 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a G r a n d e V e i n e , 5 6 à 7 3 7 0 E L O U G E S
O b j e t d e L ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
1 . F o r m e e t d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é p r e n d l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e ( S C R I ) , e l l e e s t d é n o m m é e " F D 3 A " .
2 . S i è g e s o c i a l :
L e s i è g e s o c i a l e s t f i x é à 7 3 7 0 E L O U G E S , 5 6 r u e d e l a G r a n d e V e i n e . I l p e u t ê t r e d é p l a c é s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t . L e c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r . L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r s u r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , p a r t o u t a i l l e u r s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
3 , D u r é e :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à c o m p t e r d u j o u r d e l a s i g n a t u r e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , s o i t l e l e ` n o v e m b r e 2 0 1 2 .
4 , D é s i g n a t i o n d e s a s s o c i é s :
- M o n s i e u r B e r n a r d , P a u l M A S S I N O N ( N N 5 0 . 1 2 . 3 1 - 3 9 3 - 0 5 ) , d o m i c i l i é A v e n u e J u l e s d e T r o o z , 4 6 à 1 1 5 0 W O L U W E - S A I N T - P I E R R E ;
- M o n s i e u r A n d r é , J e a n M O R E A U ( N N 5 3 . 1 2 . 0 4 - 0 6 1 - 4 6 ) , d o m i c i l i é R u e d u M e r l o , 2 8 à 1 1 8 0 B R U X E L L E S ; - M o n s i e u r J o s é , H e n r y P I N C E ( N N 6 3 . 0 3 . 1 7 - 1 2 9 - 2 6 ) , d o m i c i l i é R u e d e l a G r a n d e V e i n e , 5 6 à 7 3 7 0 E L O U G E S .
5 . C a p i t a l s o c i a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t f i x é e à 6 0 0 . 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é s p a r 6 p a r t s d e 1 0 0 . 0 0 e u r o s . L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . E n c o n f o r m i t é a v e c l e C o d e d e s S o c i é t é s , l e s p a r t s l i b é r é e s o n t é t é p r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n v e r s é e s p a r l e s s o u s c r i p t e u r s s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
6 . O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s
L a s o c i é t é d é v e l o p p e r a u n a x e d e f o r m a t i o n e t d é v e l o p p e m e n t d u p e r s o n n e l d e d i r e c t i o n , d e s é q u i p e s d e t r a v a i l e t c o l l a b o r a t e u r s e x t e r n e s d u s e c t e u r d e l a s a n t é . O r g a n i s a t i o n s e t r é a l i s a t i o n s d i r e c t e s o u p o u r c o m p t e d e t i e r s d e s e s s i o n s d e f o r m a t i o n s , r é a l i s a t i o n d e s u p p o r t s d e f o r m a t i o n s a u s e n s l e p l u s l a r g e ( r e v u e , s i t e w e b , l i v r e s a r t i c l e s , e t c . . . )
L a s o c i é t é v i s e r a l ' a c c o m p a g n e m e n t , l e c o a c h i n g , l e t r a v a i l d e s u p e r v i s i o n m a i s a u s s i p o u r r a r é a l i s e r d e s m i s s i o n s d ' a n a l y s e , d e c o n s e i l s e t d ' a c c o m p a g n e m e n t d a n s l a g e s t i o n d e t o u t o u p a r t i e d ' i n s t i t u t i o n s d e s o i n s .
S ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t e t n o t a m m e n t e x e r c e r t o u s m a n d a t s q u e l c o n q u e s d a n s t o u t e a c t i v i t é o u d o m a i n e c o n c e r n a n t l a g e s t i o n d ' i n s t i t u t i o n s d e s o i n s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a q u a l i t é p e u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . E x e r c i c e s o c i a l :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 " j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e 1 ' n o v e m b r e 2 0 1 2 p o u r s e c l ô t u r e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
8 . A s s e m b l é e g é n é r a l e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , a d r e s s é s a u x a s s o c i é s a u m o i n s q u a t o r z e j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n . L e s a s s o c i é s d e v r o n t r é p o n d r e é g a l e m e n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u p l u s t a r d h u i t j o u r s a v a n t l a r é u n i o n , e t i n f o r m e r l e c o n s e i l d e l e u r p r é s e n c e o u a b s e n c e é v e n t u e l l e , o u d e l ' é m i s s i o n d ' u n e p r o c u r a t i o n a v e c l a m e n t i o n d u n o m d u p o r t e u r d e c e l l e - c i . E l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e a u m o i n s u n e f o i s l ' a n , l e p r e m i e r v e n d r e d i d ' a v r i l à 1 6 h e u r e s , p o u r s t a t u e r n o t a m m e n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e a n t é r i e u r , l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e q u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
9 . A p p o r t s d e b a s e :
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e s 6 a c t i o n s r e p r é s e n t a n t n o t a m m e n t l e c a p i t a l s o c i a l i n i t i a l ,
o n t é t é s o u s c r i t e s a u p a i r d e l e u r v a l e u r n o m i n a l e c o m m e s u i t :
B e r n a r d M A S S I N O N : 2 p a r t s s o c i a l e s
A n d r é M O R E A U : 2 p a r t s s o c i a l e s
J o s é P I N C E : 2 p a r t s s o c i a l e s
1 0 . C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n e t d ' e x c l u s i o n d e s a s s o c i é s :
P o u r ê t r e m e m b r e d e l a s o c i é t é i l f a u t :
- s o u s c r i r e a u m o i n s u n e a c t i o n ;
- ê t r e p r é s e n t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- a v o i r é t é a g r é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a m a j o r i t é d e s 2 1 3 d e s v o i x . L a d é l i b é r a t i o n e l i e u a u s c r u t i n s e c r e t . L a d é c i s i c n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e d o i t p a s ê t r e m o t i v é e . A u c u n e a d m i s s i o n d ' u n n o u v e a u m e m b r e n e p e u t ê t r e f a i t e s a n s a v o i r o b t e n u p r é a l a b l e m e n t l ' a c c o r d d e t o u s l e s s o c i é t a i r e s p o r t e u r s d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e s A e n c o r e t i t u l a i r e s d e p a r t s , p r é s e n t s e t q u i a u r o n t é t é c o n v o q u é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e a u m o i n s q u i n z e j o u r s a v a n t l a d a t e d u v c t e . L ' a d m i s s i o n d e s n o u v e a u x m e m b r e s e s t c o n s t a t é e p a r u n p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a p p o s i t i o n d e l e u r s i g n a t u r e e t d e l a d a t e d e l e u r a d m i s s i o n s u r l e r e g i s t r e d e l a s o c i é t é ;
- a d h é r e r e x p l i c i t e m e n t a u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r , s ' i l e x i s t e ;
- e n p l u s d e l a v a l e u r d e s o u s c r i p t i o n d e s a c t i o n s a c q u i s e s , l e n o u v e l a s s o c i é v e r s e r a a u m o m e n t d e s o n a d m i s s i o n u n d r o i t d ' e n t r é e d o n t l e m o n t a n t e s t f i x é c h a q u e a n n é e .
1 1 . D r o i t s d e s a s s o c i é s s o r t a n t s
L ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e , r e t r a y a n t o u e x c l u à d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d e s e s a c t i o n s , t e l l e q u ' i l r é s u l t e d e s c h i f f r e s d u b i l a n d û m e n t a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l ' a n n é e s o c i a l e e n c o u r s , m a j o r é o u d i m i n u é d u d r o i t d e r e p r i s e , l e m o n t a n t n é g a t i f d u d r o i t d e r e p r i s e n e p o u r r a j a m a i s d é p a s s e r l a v a l e u r n o r m i n a l e d e l ' a c t i o n . L e d r o i t d ' e n t r é e e t l e d r o i t d e r e p r i s e s e r o n t f i x é s a v e c p r u d e n c e a u m o i n s u n e f o i s p a r a n , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , m o t i v é d a n s l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e m o n t a n t d e c e d r o i t , s e r a m e n t i o n n é d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s e n f i n d e l ' a n n e x e . L e d r o i t d e r e p r i s e p e u t ê t r e p o s i t i f o u n é g a t i f . P a r d é c i s i o n m o t i v é e , l e c o n s e i l p o u r r a t o u t e f o i s m o d i f i e r l e s d r o i t s d ' e n t r é e e t d e r e p r i s e d a n s l e c o u r a n t d e l ' e x e r c i c e , d a n s l a m e s u r e o ù i l d é m o n t r e l a n é c é s s i t é d e l a m o d i f i c a t i o n d e c e u x - c i s u r b a s e d ' é l é m e n t s p r o b a n t s d e f a i t o u d e d r o i t . L ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e n e p o u r r a f a i r e v a l o i r a u c u n d r o i t à u n e p a r t i e d e s r é s e r v e s ( s a u f a v i s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ) . L e b i l a n r é g u l i è r e m e n t a p p r o u v é , l i é , m ê m e e n c e q u i c o n c e r n e l e s é v a l u a t i o n s d ' a c t i f s , l ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e o u e x c l u , s a u f l e c a s d e f r a u d e o u d e d o l . L ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e o u e x c l u n e p e u t f a i r e v a l o i r a u c u n a u t r e d r o i t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é . L e p a i e m e n t a u r a l i e u e n e s p è c e s l e c a s é c h é a n t p r o r a t a l i b é r a t i o n i s , à l a d a t e f i x é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s t a t u a n t d a n s l ' i n t é r ê t d e l a b o n n e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
1 2 . O r g a n e d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é ;
V o l e t B - s u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L e s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a s s o c i é s o u n o n n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , q u i p e u t l e s r é v o q u e r e n t o u s t e m p s , s a n s d e v o i r d o n n e r m o t i f n i p r é a v i s . L a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é e l i b r e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . L ' a s s e m b l é e p e u t r é m u n é r e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e u r a l l o u e r d e s é m o l u m e n t s f i x e s e t / o u v a r i a b l e s a i n s i q u e d e s j e t o n s d e p r é s e n c e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a t o u s l e s p o u v o i r s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , c h o i s i h o r s o u d a n s s o n S e i n , a s s o c i é o u n o n , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e r a l e s p o u v o i r s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t s a r é m u n é r a t i o n . T o u t e f o i s , l e m o n t a n t m a x i m u m d e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r l e g é r a n t e s t f i x é à 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s o u a c c o r d p r é a l a b l e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s a s s o c i é e s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t , p o u r l a p r e m i è r e f o i s , f i x é à t r o i s .
s o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s : M o n s i e u r B e r n a r d M A S S I N O N , M o n s i e u r A n d r é M O R E A U e t M o n s i e u r J o s é P I N C E .
p r é n o m m é s q u i a c c e p t e n t . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t g r a t u i t e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e l e s p o u v o i r s l e s p l u s l a r g e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à M o n s i e u r P I N C E p r é n o m m é , q u i a c c e p t e . C e l u i - c i p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t . L e d é b u t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é a u r a l i e u l o r s d e s o n i m m a t r i c u l a t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e g é r a n t s e u l e s t h a b i l i t é s o u s l e n o m d e l a s o c i é t é , i l l u i a p p a r t i e n t n o t a m m e n t d e : f a i r e t o u s v e r s e m e n t s , r e t r a i t s , d o n n e r q u i t t a n c e , a c q u é r i r , a l i é n e r , a f f e r m e r , e x p l o i t e r , c é d e r , h y p o t h é q u e r , t r a i t e r , c o m p r o m e t t r e , t r a n s i g e r , a c q u i e s c e r , r e n o n c e r , r é g l e r l ' e m p l o i d e s f o n d s d e r é s e r v e d e p r é v i s i o n , e s t e r e n j u s t i c e , d o n n e r t o u t e s p r o c u r a t i o n s q u ' i l j u g e r a u t i l e s . C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e . P r e n d r e t o u t e s m e s u r e s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s , e n m a t i è r e b a n c a i r e s o u p o s t a l e s . L ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t p e u t , a v e c l ' a c c o r d d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a y a n t o u n o n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , i l p e u t a u s s i d o n n e r d e s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s d é t e r m i n é s à t o u t t i e r s q u ' i l a v i s e r a . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s a t t a c h é s a u x d é l é g a t i o n s c o n f é r é e s p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t ,
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
J o s é P I N C E , A n d r é M O R E A U , B e r n a r d M A S S I N O N ,
A d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
R é s e r v é
a u .
M o n i t e u r b e l g e