31/12/2014
ÿþM u d 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v
a u
M o n i t e r
b e l g e
¬ f e
1 1 1
~ a n ~ . t ~ ~ I e t d
b s i u ' c y , i c n
t ; c e m e r c a d e T o u r n a i
d é p o s e a u g r e f f e l e 1 D E C . 2 0 1 4 ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 9 7 2 . 0 6 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D o c t e u r A n n e L E F E V R E F o r m e j u r i d i q u e : S C S P R L
S i è g e : R U E M O N T G O M E R Y 1 2 0 à 7 5 4 0 K A I N
O b j e t d e P a c t e : R A C H A T D ' A C T I O N P R O P R E S
S u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 , p a r d é c i s i o n u n a n i m e , i l e s t d é c i d é
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 H 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n g é r a n t .
L a t o t a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s e s t p r é s e n t e o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e ,
E n v e r t d e l ' a r t i c l e 6 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l e s t p r o p o s é d e p r o c é d e r a u r a c h a t d e 3 7 p a r t s d e l a S P R L ' ,
D o c t e u r A n n e L e f e v r e ,
6 2 3 , 6 5 ¬ l a p a r t c o m m e c o n s t a t é s e l o n b i l a n d é p o s é a u 3 0 . 0 9 . 2 0 1 4 ;
L e s s o m m e s q u i s e r o n t a f f e c t é e s a u p r é s e n t r a c h a t , s e r o n t s u s c e p t i b l e s d ' ê t r e d i s t r i b u é e s ;
L a c o n t r e - v a l e u r m a x i m u m s e r a c a l c u l é e d e l a m ê m e m a n i è r e q u e p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d u p r i x m i n i m u m f i x é c i - d e s s u s , e n f o n c t i o n d e s r é s u l t a t s f u t u r s d e l a s o c i é t é , s a n s q u e c e p r i x n e p u i s s e j a m a i s ê t r e i n f é r i e u r a u p r i x m i n i m u m c a l c u l é ;
L ' o f f r e e s t f a i t e j u s q u ' a u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 9 a u x c o n t r e - v a l e u r s m i n i m u m e t m a x i m u m f i x é e s c i - a v a n t ,
L e s d é c i s i o n s d o i v e n t ê t r e p r i s e s c o n f o r m é m e n t a u x q u o r u m f i x é s p a r l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s o i t a u x % d e s v o i x
A l a f i n d e l a l e c t u r e , l e s p r o p o s i t i o n s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
A n n e L e f e v r e
G é r a n t
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/04/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
l i 1 . I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I I I I Y 1 1 I U I I I I I I I N I I I I
* 1 2 0 7 3 8 5 1 *
0 _ 1
l
G r e f f e
,
7 i 1
~ ~ . . . _
C ~ ï c ~ l l _
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 9 7 2 . 0 6 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D o c t e u r A n n e L E F E V E ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e M o n t g o m e r y , 1 2 0
7 5 4 0 T o u r n a i ( K a i n )
; < O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : m o d i f i c a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d D O G O T , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e , d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L u c J A N S S E N S e t B e r n a r d D O G O T , n o t a i r e s a s s o c i é s » , d e r é s i d e n c e à C e l l e s ( V e l a i n e s ) , e n d a t e d u v i n g t . n e u f m a r s d e u x m i l l e d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s o c i é e u n i q u e !
i a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e ' s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D o c t e u r A n n e L E F E V R E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ;
i i 7 5 4 0 T o u r n a i ( K a i n ) , r u e M o n t g o m e r y , 1 2 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . A ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l a p r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d r e s s é p a r l a i g é r a n t e e n d a t e d u 2 8 m a r s 2 0 1 2 j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é é t a b l i ;
, c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; d i s p e n s e e s t é g a l e m e n t d o n n é e d e l a ` l e c t u r e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e ; 2 0 1 1 q u i é t a i t j o i n t a u r a p p o r t p r é c i t é .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e i T o u r n a i .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o m p l é t e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l ' é t e n d r e a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s : A t i t r e a c c e s s o i r e , e t p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i e n t a l t é r é s , n i s o n c a r a c t è r e c i v i l , n i t i ; s a v o c a t i o n p r i o r i t a i r e m e n t m é d i c a l e , l a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a v o i r p o u r o b j e t l a g e s t i o n ! e t l e d é v e l o p p e m e n t , d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e , d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r ; , ; ; d a n s c e c a d r e , e t e n s ' a b s t e n a n t d e p o s e r p e r s o n n e l l e m e n t d e s a c t e s à c a r a c t è r e c o m m e r c i a l , d e v a l o r i s e r c e p a t r i m o i n e p a r d e s a c t e s d e g e s t i o n e t m ê m e d e d i s p o s i t i o n s ' i l ! é c h e t , t e l s q u e : a c h a t , v e n t e , a m é n a g e m e n t s , e n t r e t i e n , l o c a t i o n e t l e a s i n g , p r i s e s d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , d a n s l ' é l a b o r a t i o n d e p r o j e t s r e l a t i f s à l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s e n g é n é r a l .
D è s l o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , u n a c c o r d p r é a l a b l e d e s a s s o c i é s e s t à l p r é v o i r s u r l a p o l i t i q u e d e c o n s t i t u t i o n e t d e g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s a i n s i r é a l i s é s q u i ! d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é s à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s ( 2 / 3 ) a u m o i n s d e s p a r t s r e p r é s e n t é e s .
E t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s , l e q u e l s e r a d é s o r m a i s ! l i b e l l é c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é c i v i l e a p o u r o b j e t :
a ) l ' e x e r c i c e , e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e d e l a m é d e c i n e d a n s t o u t e s s e s ! i É a p p l i c a t i o n s , e t p a r t i c u l i è r e m e n t d e l a s p é c i a l i t é d e l ' o p h t a l m o l o g i e d a n s t o u t e s s e s ! a p p l i c a f i _ a n s , _ , e t _ o e , _ p a s ! e s a s s o c i é s _ q u i _ l a c o m p o s e n f , _ _ l e s q u e l s s o n t . e x c l u s i v e m e n t _ d e s
M o d 1 1 . 1
m é d e c i n s l é g a l e m e n t h a b i l i t é s à e x e r c e r l a m é d e c i n e e n B e l g i q u e , i n s c r i t s a u T a b l e a u d e ' l ' O r d r e d e s M é d e c i n s , e t q u i a p p o r t e n t à l a s o c i é t é c i v i l e t o u t o u p a r t i e d e l e u r a c t i v i t é m é d i c a l e ;
b ) e n r e s p e c t a n t l e s p r e s c r i p t i o n s d é o n t o l o g i q u e s d e l ' o r d r e d e s m é d e c i n s , n o t a m m e n t l e s p r i n c i p e s g é n é r a u x d e d i s c r é t i o n e t d e d i g n i t é d e l a p r o f e s s i o n m é d i c a l e , d ' o r g a n i s e r l e s s e r v i c e s g é n é r a u x e t u n s e c r é t a r i a t m é d i c a l e n p a r t i c u l i e r p o u r y e x e r c e r l e s a c t i v i t é s s o u s a ) ;
c ) l a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t a c t e n é c e s s a i r e e t / o u i n d i s p e n s a b l e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t t o u t e t r a n s a c t i o n m o b i l i è r e e t i m m o b i l i è r e c o n c e r n a n t l e s l o c a u x m é d i c a u x , l ' a c h a t , l a l o c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l e l e a s i n g , l e r e n t i n g d e t o u t m a t é r i e l m é d i c a l e t n o n m é d i c a l e t a u t r e s é q u i p e m e n t s n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , l ' e n g a g e m e n t d e p e r s o n n e l a d m i n i s t r a t i f , s o i g n a n t p r a t i q u a n t o u a p p e l é à p r a t i q u e r d a n s l a s o c i é t é ;
d ) l a s o c i é t é p o u r r a c o n s t i t u e r l e s r é s e r v e s p o u r l ' a c h a t d e m a t é r i e l m é d i c a l e t a u t r e s b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s l e s q u e l s s o n t e n r a p p o r t d i r e c t a v e c l ' o b j e t d e l a s o c i é t é ;
e ) l a s o c i é t é c i v i l e a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d e d o n n e r l a p o s s i b i l i t é à t o u s s e s a s s o c i é s d e s e f o r m e r e t d e s ' i n s t r u i r e a f i n d ' e x e r c e r s e s a c t i v i t é s m é d i c a l e s d e l a m a n i è r e l a p l u s a d é q u a t e e n a p p r é h e n d a n t a u m i e u x l e s p r o g r è s d e l a m é d e c i n e .
L a s o c i é t é c i v i l e p o u r r a c r é e r t o u t e f o r m e d ' a s s i s t a n c e m a t é r i e l l e , s o c i a l e , m o r a l e , i n t e l l e c t u e l l e e t m é d i c a l e p o u r s e s a s s o c i é s a c t i f s .
E l l e p e u t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u s a c t e s o u o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , s a n s m o d i f i e r l e c a r a c t è r e c i v i l e t s a v o c a t i o n m é d i c a l e .
f ) A t i t r e a c c e s s o i r e , e t p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i e n t a l t é r é s , n i s o n c a r a c t è r e c i v i l , n i s a v o c a t i o n p r i o r i t a i r e m e n t m é d i c a l e , l a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a v o i r p o u r o b j e t l a g e s t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t , d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e , d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r ; d a n s c e c a d r e , e t e n s ' a b s t e n a n t d e p o s e r p e r s o n n e l l e m e n t d e s a c t e s à c a r a c t è r e c o m m e r c i a l , d e v a l o r i s e r c e p a t r i m o i n e p a r d e s a c t e s d e g e s t i o n e t m ê m e d e d i s p o s i t i o n s ' i l é c h e t , t e l s q u e : a c h a t , v e n t e , a m é n a g e m e n t s , e n t r e t i e n , l o c a t i o n e t l e a s i n g , p r i s e s d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , d a n s l ' é l a b o r a t i o n d e p r o j e t s r e l a t i f s à l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s e n g é n é r a l .
D è s l o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , u n a c c o r d p r é a l a b l e d e s a s s o c i é s e s t à p r é v o i r s u r l a p o l i t i q u e d e c o n s t i t u t i o n e t d e g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s a i n s i r é a l i s é s q u i d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é s à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s ( 2 / 3 ) a u m o i n s d e s p a r t s r e p r é s e n t é e s .
E l l e n e p o u r r a c e p e n d a n t p o s e r a u c u n a c t e q u e l c o n q u e q u e d a n s l e s t r i c t r e s p e c t d u C o d e d e d é o n t o l o g i e m é d i c a l e .
L a s o c i é t é g a r a n t i t à c h a q u e m é d e c i n a s s o c i é q u ' i l p o u r r a e x e r c e r s a p r o f e s s i o n e n t o u t e i n d é p e n d a n c e d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s r e l a t i v e s a u s e c r e t m é d i c a l , à l a l i b e r t é d i a g n o s t i q u e e t t h é r a p e u t i q u e , e t a u l i b r e c h o i x d u p a t i e n t . T o u t e f o r m e d e c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l a m é d e c i n e , d e c o l l u s i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e d i c h o t o m i e e t d e s u r c o n s o m m a t i o n e s t i n t e r d i t e »
2 ° ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s a u x p r é s e n t e s m o d i f i c a t i o n s .
a u
e f o n i t e U r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é à f i n d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n t e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s j u s t i f i a n t l a
m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e