C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s c h a l o n j t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ' "
D é p o s é 2 " n e r u l e
- " - Y ,
7 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e c l ¬ M i l i d x e l l e s
i i i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 2 2 2 . 5 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) P R O M A R K E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e l ' A t l a n t i q u e 5 2 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S . P . R . L . P R O M A R K E T , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 8 . 2 2 2 . 6 2 7 d o n t l e s i è g e s o c i a l s e t r o u v e A v e n u e d e l ' A t l a n t i q u e 5 2 à 1 1 5 0 V V o l u v i e - S a i n t - P i e r r e s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l e l e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 à 1 7 h .
L ' a s s e m b l é e é t a n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e l l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e C h a u s s é e d e L a s n e , 4 2 à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , E t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r s à M a d e m o i s e l l e C o r d i e r S a n d r i n e , s e c r é t a i r e d u b u r e a u c o m p t a b l e P a r t n e r s A c c o u n t i n g S C S P R L s i s C h a u s s é e d e N i v e l l e s , 1 2 6 b t e 6 à 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e , p o u r e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t e s a u x d é o i s i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s a u G r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , à l a T V A e t l a B C E ( s i è g e s o c i a l e t s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n ) .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h 4 6 .
C a u D t 4 : e & n a g c b a i t e Y z e » e i c t ) c t , A 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i l i j l a g e n l i f f f i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r - ï ` ! . 4 - * C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 2 2 2 . 5 2 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) P R O M A R K E T
B R U X E L L E S
1 1 8 S E P f f e 2 0 1 2
G r e
H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i n
* 1 2 1 6 0 6 7 0 *
R é
M o b
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( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e l ' A t l a n t i q u e 5 2 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
L e 1 2 j u i n 2 0 1 2 à 1 8 h e u r e s , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S p i P r o M a r k e t d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l ' A t l a n t i q u e 5 2 . S o n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 1 8 . 2 2 2 . 5 2 7 e t l a s o c i é t é e s t i n s c r i t e a u R P M B r u x e l l e s .
P R E S E N T S
T h i e r r y G o o r 1 2 5 p a r t s s o c i a l e s
P a t r i c k D e W a a l 1 2 5 p a r t s s o c i a l e s
2 5 0 p a r t s s o c i a l e s
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t a y a n t e u c o n n a i s s a n c e d e l ' o r d r e d u j o u r , i l s r e n o n c e n t a u x f o r m a l i t é s l é g a l e s d e c o n v o c a t i o n s é c r i t e s e t d é c i d e n t d e p a s s e r à l ' e x a m e n d e l ' o r d r e d u j o u r
1 . R a p p o r t d e g e s t i o n d e s g é r a n t s ;
2 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , a n n e x e s a i n s i q u e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s
a u 3 1 / 1 2 / 1 1 ;
3 . A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t ;
4 . D é c h a r g e a u G é r a n t ;
5 . D i v e r s .
D E L I B E R A T I O N S
A p r è s l e c t u r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n , l ' A s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 . L e r a p p o r t d u G é r a n t e s t a p p r o u v é ;
2 . A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s , s e s a n n e x e s a i n s i q u e
l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 1 1 ;
3 . A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l a p e r t e d e ¬ 2 2 . 8 5 8 , 1 5 a u r e p o r t à n o u v e a u .
4 . P a r v o t e s p é c i a l e t s é p a r é , l ' A s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u G é r a n t .
5 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r P a t r i c k D e W a e l g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . L e m a n d a t d e
g é r a n t d e M o n s i e u r T h i e r r y G o o r r e s t e a c t i f .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 . 3 0 h .
P a t r i c k D e W a e l T h i e r r y G o o r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a ! ' . é g a r d d e s t i e r s