24/01/2014
ÿþM o d P 1 1 , 1
& M a l C o p i e A p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I I I I 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e i g e
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 7 9 5 . 5 0 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P O W E R C O N C E P T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e ; R u e d e l ' I n d u s t r i e , 1 b o î t e C 1 4 0 0 N i v e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e O l i v i e r G I L L I E A U X , à C h a r l e r o i , l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i à C h a r l e r o i V I , l e s i x j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , v o l u m e 2 6 6 f o l i o 2 7 c a s e 1 9 , a u c o û t d e c i n q u a n t e e u r o s , p a r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) L S t a s s a r t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « P O W E R C O N C E P T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 0 0 N i v e l l e s , R u e d e l ' I n d u s t r i e , n u m é r o 1 b o î t e C , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 8 . 7 9 5 . 5 0 9 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N c t a i r e M a r i e - F r a n c e M E U N I E R , à F r a s n e s - l e z - G o s s e l i e s , l e v i n g t - d e u x s e p t e m b r e d e u x m i l n e u f , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - q u a t r e
s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 9 3 0 3 8 9 1 , a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s P R E M I E R E R E S O L U T 1 O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n e m e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , a n c i e n n e m e n t é t a b l i à 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e B u i s s o n a u x L o u p s , n u m é r o 5 , e t t r a n s f é r é à 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e d e l ' I n d u s t r i e , n u m é r o 1 C , à c o m p t e r d u p r e m i e r j u i n d e u x m i l t r e i z e , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s i x m a i d e u x m i l t r e i z e , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u V i n g t - q u a t r e m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 3 0 7 8 5 7 9 .
E n c o n s é q u e n c e , l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 0 0 N i v e l l e s , m e d e l ' I n d u s t r i e , n u m é r o 1 b o î t e C . »
D E U X I E M E R E S O L U T 1 O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e R E M O N , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C H R I S T O P H E R E M O N & C ° » , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e . A l ' u n a n i m i t é é g a l e m e n t , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e , é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u m ê m e a r t i c l e , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
C h a q u e a s s o c i é a r e c o n n u e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e R E M O N , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« V I I I . C O N C L U S I O N S
" J ' a i é t é m a n d a t é p a r M o n s i e u r D i m i t r i V E R V O O R T , g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e 1 : 3 0 W E R C O N C E P r a f i n d e f a i r e r a p p o r t s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e d e M o n s i e u r D i m i t r i V E R V O O R T e t M o n s i e u r ' J é r ô m e A G L A V E à l a s o c i é t é .
L ' o p é r a t i o n c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d ' u n e p a r t i e d u c o m p t e c o u r a n t d e M o n s i e u r D i m i t r i V E R V O O R T e t M o n s i e u r J é r ô m e A G L A V E .
A u t e r m e d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , j e s u i s d ' a v i s q u e
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ;
- l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ; - l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
S u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 , l ' a p p o r t e n n a t u r e d e M o n s i e u r D i m i t r i V E R V O O R T e t M o n s i e u r J é r ô m e A G L A V E e s t é v a l u é à u n m o n t a n t t o t a l d e c i n q u a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 5 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . C e t a p p o r t s e r a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e I a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r é m u n é r é p a r 5 7 0 p a r t s s a n s d é n o m i n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e p o u r c i n q u a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 5 7 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) a t t r i b u é s a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
E n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t é v a l u é à q u a r a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 4 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , M o n s i e u r D i m i t r i V E R V O O R T r e c e v r a 4 2 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L c e P O W E R C O N C E P T » ,
E n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t é v a l u é à q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , M o n s i e u r J é r ô m e A G L A V E r e c e v r a 1 5 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L « P O W E R C O N C E P T » , L e s a p p o r t e u r s s o n t p a r f a i t e m e n t i n f o r m é s d e l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , c e t t e d e r n i è r e p r é s e n t a n t u n a c t i f n e t d e 1 6 . 6 4 4 , 6 2 E U R a u 3 0 / 9 / 2 0 1 3 . C e t t e o p é r a t i o n p e r m e t d ' a m é l i o r e r l e s f o n d s p r o p r e s e t l a s o l v a b i l i t é d e l ' e n t r e p r i s e « L a r é m u n é r a t i o n d e l ' o p é r a t i o n s e f a i t a u p a i r c o m p t a b l e s e l o n a c c o r d d e s a s s o c i é s .
L e s v a l e u r s a u x q u e l l e s c o n d u i s e n t l e s é v a l u a t i o n s c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e a i n s i q u ' a l a r é m u n é r a t i o n i n s c r i t e e n c o m p t e c o u r a n t e t s o n t j u s t i f i é e s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e .
A u t e r m e d e l ' o p é r a t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l s e r a a i n s i p o r t é à s e p t a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 5 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r 7 5 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
J e c r o i s u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v è n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
N a m u r , l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
P o u r l a S P R L « C H R I S T O P H E R E M O N & C ° »
C h r i s t o p h e R E M O N
G é r a n t , »
U n e x e m p l a i r e d e c e s d e u x r a p p o r t s e s t r e s t é a n n e x é a u p r o c è s - v e r b a l .
T R O I S I E N I E R E S O L U T 1 O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 5 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à s e p t a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 5 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t s e p t a n t e p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e s o u s f o r m e d e c o m p t e s c o u r a n t s d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s e t q u e l e s c i n q c e n t s e p t a n t e p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M o n s i e u r D i m i t r i V E R V O O R T à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t v i n g t p a r t s s o c i a l e s e t à M o n s i e u r J é r ô m e A G L A V E à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , e n r é m u n é r a t i o n d e l e u r a p p o r t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
S o n t i n t e r v e n u s M o n s i e u r D i m i t r i V E R V O O R T e t M o n s i e u r J é r ô m e A G L A V E , l e s q u e l s o n t d é c l a r é q u ' i l s p o s s è d e n t à c h a r g e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P O W E R C O N C E P T » , u n e c r é a n c e r e s p e c t i v e d ' u n m o n t a n t d ' a u m o i n s q u a r a n t e - d e u x m i l l e e u r o s e t q u i n z e m i l l e e u r o s .
C e t e x p o s é f a i t , i l s o n t d é c l a r é f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d ' u n e p a r t i e d e l e u r c r é a n c e , p a r p r é l è v e m e n t d e l e u r c o m p t e - c o u r a n t M o n s i e u r V E R V O O R T f a i s a n t a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e e u r o s e t M o n s i e u r A G L A V E f a i s a n t a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d e q u i n z e m i l l e e u r o s
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e , q u e l e c a p i t a l a é t é a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 5 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C I N O U I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l e t d e c r é e r u n a r t i c l e 5 ' r e t r a ç a n t l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l . ,
a ) A R T I C L E 5 c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e S E P T A N T E - C I N Q M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 7 5 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) ,
r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / s e p t c e n t c i n q u a n t e - s i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
b ) A R T I C L E 5 ' : i l e s t c r é é u n a r t i c l e 5 ' r e t r a ç a n t l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l l i b e l l é c o m m e s u i t :
f e L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s e t d i v i s é c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 5 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à s e p t a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 5 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t s e p t a n t e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e m ê m e v a l e u r e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t
V 6 i e t B - S u i t e
a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r , a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e n r é m u n é r a t i o n d ' a p p o r t s n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L e N o t a i r e O l i v i e r G I L L 1 E A U X .
( D é p o s é e n m ê m e t e m p s a u G r e f f e u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , l e r a p p o r t d e l a
g é r a n c e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s )
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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