17/11/2014
ÿþ n C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D
1 1 1 1 1 1 1 8 1 E 1 1 1 1 1 , 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 . 6 U S - [ ,
D é n o m i n a t i o n I
( e n e n t i e r ) : P 3 M 2
( e n a b r é g é ) . P M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n C o m m a n d i t e S i m p l e
S i è g e : C h a u s s é e d e T e r v u r e n 1 1 8 B , 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) . a e . , e t 9 : C O N S T I T U T I O N
L e s s o u s s i g n é s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e d é n o m m é e P 3 M 2 , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 1 0 W a t e r l o o , c h a u s s é e d e T e r v u r e n 1 1 8 B .
M o n s i e u r M A H I E U A l a i n p a r t i c i p e à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e n t a n t q u ' a s s o c i é c o m m a n d i t é , s o l i d a i r e m e n t r e s p o n s a b l e . M a d a m e L E E M A N S J o ë l l e p a r t i c i p e à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e n t a n t q u ' a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e s i m p l e . I l s d é c l a r e n t f i x e r l e c a p i t a l à 1 . 0 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s
S T A T U T S
A r t i c l e 1 : F o r m e - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e e t s o u s l a d é n o m i n a t i o n « P 3 M 2 » e t e n a b r é g é " P M " .
D a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s e t d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , c e t t e d é n o m i n a t i o n e s t p r é c é d é e o u s u i v i e I m m é d i a t e m e n t d e s m o t s « s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e » o u d e s i n i t i a l e s « s c s » .
A r t i c l e 2 : A s s o c i é s c o m m a n d i t é s e t c o m m a n d i t a i r e s
L a s o c i é t é s e c o m p o s e d e d e u x c a t é g o r i e s d ' a s s o c i é s :
- l e o u l e s a s s o c i é ( s ) c o m m a n d i t é s q u i s o n t i n d é f i n i m e n t e t s o l i d a i r e m e n t r e s p o n s a b l e s d e t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é e t q u i s o n t m e n t i o n n é s c o m m e t e l s d a n s l ' a c t e c o n s t i t u t i f o u d a n s u n a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ;
- l e s a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s q u i n e s o n t r e s p o n s a b l e s q u ' à c o n c u r r e n c e d e l e u r a p p o r t s a n s s o l i d a r i t é . L e s c o m m a n d i t a i r e s n e p e u v e n t s ' i m m i s c e r d a n s l a g e s t i o n s o c i a l e . l i s p e u v e n t n é a n m o i n s a g i r e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e .
A r t i c l e 3 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 1 0 W a t e r l o o , C h a u s s é e d e T e r v u r e n 1 1 8 B . I l p e u t , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , ê t r e t r a n s f é r é e n B e l g i q u e d a n s l a r é g i o n l i n g u i s t i q u e f r a n c o p h o n e e t l a r é g i o n b i l i n g u e d e B r u x e l l e s - c a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . L a s o c i é t é p e u t , , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s e t d ' e x p l o i t a t i o n , d e s s u c c u r s a l e s , d é p ô t s e t a g e n c e s , r e p r é s e n t a t i o n t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 4 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e a u t a n t q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e
c o m p t e d ' a u t r u i , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à :
- P r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e t c o n s e i l s c o n c e r n a n t l a s t r a t é g i e , l e c o m m e r c e , l e m a r k e t i n g , l a p u b l i c i t é e t l e s a c t i o n s é v é n e m e n t i e l l e s t a n t e n t e r m e d e c o n c e p t , d e c r é a t i o n , d e p r o d u c t i o n o u d e g e s t i o n s o u s l a d é n o m i n a t i o n d u d é p a r t e m e n t « P u s h & P u l l M a r k e t i n g »
- P r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e t c o n s e i l s c o n c e r n a n t l a g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l e s , r e s s o u r c e s h u m a i n e s , l e s s y s t è m e e t m é t h o d e s i s s u s d e s t e c h n o l o g i e s I T , e t l a g e s t i o n f i n a n c i è r e s a n s a u c u n e e x c e p t i o n s o u s l a d é n o m i n a t i o n d u d é p a r t e m e n t « P e r f o r m a n c e M a n a g e m e n t » ;
- L ' e x é c u t i o n d e m a n d a t s d e g é r a n t o u a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s ;
- T o u t e s a c t i v i t é s a r t i s a n a l e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , i n t e l l e c t u e l l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , p o u v a n t s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l e t à t o u s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s , s a n s a u c u n e e x c e p t i o n
- A i n s i q u e t o u t e s e x p l o i t a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s t e l l e s q u e a c h a t , v e n t e , l o t i s s e m e n t s , p r i s e e t m i s e e n l o c a t i o n , m i s e e n h y p o t h è q u e s , d é m o l i t i o n s , c o n s t r u c t i o n s e t t r a n s f o r m a t i o n s d e t o u t i m m e u b l e , u s i n e e t u n i t é d e p r o d u c t i o n o u d e t r a n s f o r m a t i o n i n d u s t r i e l l e . D a n s c e s b u t s , l a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t c o n s t i t u e r u n b u r e a u d ' é t u d e , d ' o r g a n i s a t i o n e t d e c o n s e i l e t s ' o c c u p e r d e l a r e c h e r c h e e t d u d é v e l o p p e m e n t s c i e n t i f i q u e e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N 1 T E U
O 7 - f E L G l S C N
a t e c h n i q u e , d ' a c q u i s i t i o n e t d e d é t e n t i o n d ' o b t e n t i o n e t d ' u s a g e , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d e l i c e n c e s , d e b r e v e t s e t d ' i n f o r m a t i o n s t e c h n i q u e s .
- L a p a r t i c i p a t i o n d e l a s o c i é t é , p a r t o u s m o y e n s à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u a c r é e r , p o u v a n t s e r a t t a c h e r à l ' o b j e t s o c i a l , n o t a m m e n t p a r v o i e d e c r é a t i o n d e n o u v e l l e s s o c i é t é s , d ' a p p o r t s , f u s i o n s , a l l i a n c e s , s o c i é t é s e n p a r t i c i p a t i o n s o u g r o u p e m e n t s d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e , L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t p e u t ê t r e c o m p l é t é e à t o u t m o m e n t .
A r t i c l e 5 : D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , p r e n a n t c o u r s c e j o u r .
P e n d a n t l a d u r é e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t a p r è s s a d i s s o l u t i o n , j u s q u ' à s a c o m p l è t e l i q u i d a t i o n , l e s b i e n s e t v a l e u r s d e l a d i t e s o c i é t é a p p a r t i e n d r o n t t o u j o u r s à l a s o c i é t é c o n s t i t u é e p a r l e s p r é s e n t e s e t q u i p o s s è d e u n e p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d i s t i n c t e d e c e l l e d e s a s s o c i é s , e t i l s n e p o u r r o n t j a m a i s ê t r e c o n s i d é r é s c o m m e l a p r o p r i é t é i n d i v i s e d e c e u x - c i . L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t m o y e n n a n t l e c o n s e n t e m e n t d e l a g é r a n c e .
A r t i c l e 6 : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e 1 0 0 0 ¬ ( m i l l e e u r o s ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é e t r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l e t t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
I l e s t s o u s c r i t p a r : M o n s i e u r A l a i n M A H I E U , a s s o c i é c o m m a n d i t é à c o n c u r r e n c e d e 5 0 0 ¬ ( c i n q c e n t s e u r o s ) , r e p r é s e n t a n t 9 3 p a r t s s o c i a l e s ; e t M a d a m e J o ë l l e L E E M A N S , a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e à c o n c u r r e n c e d e 5 0 0 ¬ ( c i n q c e n t s e u r o s ) , r e p r é s e n t a n t 9 3 p a r t s s o c i a l e s ;
L e s a s s o c i é s c o n s t a t e n t q u e l e s p a r t s s o u s c r i t e s p a r c h a c u n d ' e u x s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , L e s a p p o r t s s o c i a u x n e p r o d u i r o n t a u c u n i n t é r ê t .
A r t i c l e 7 : C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e p a r t s
T o u t a s s o c i é q u i v o u d r a c é d e r s e s p a r t s e n t r e v i f s d e v r a , à p e i n e d e n u l l i t é , o b t e n i r l ' a g r é m e n t p a r é c r i t d e s e s c o a s s o c i é s .
A r t i c l e 8 : G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t . E s t a p p e l é à l a f o n c t i o n d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r M A H I E U A l a i n , i c i p r é s e n t q u i a c c e p t e . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
A r t i c l e 9 : P o u v o i r s d u g é r a n t
C o n f o r m é m e n t à l a l o i e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , l e g é r a n t a g i s s a n t s e u l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
A r t i c l e 1 0 : A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 7 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i . D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e .
A r t i c l e 1 1 : R e p r é s e n t a t i o n
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e . T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é .
A r t i c l e 1 2 : P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e s é a n c e t e n a n t e p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 1 3 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 1 4 : A p p r o b a t i o n c o m p t e s a n n u e l s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s . A p r è s l e u r a p p r o b a t i o n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u g é r a n t .
A r t i c l e 1 5 : D r o i t c o m m u n
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s . E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e a u x q u e l l e s i l n e . s e r a i t p a s e x p l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d u C o d e s o n t r é p u t é e s n o n é c r i t e s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e :
1 ° - L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e 0 1 o c t o b r e 2 0 1 4 e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
2 ° - L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n 2 0 1 6 ,
3 ° - T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s à p a r t i r d u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e . L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s p a r M o n s i e u r M A H I E U A l a i n s o n t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s . L e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e . C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B ' - S u i t e
q u e S o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t ,
4 e - M o n s i e u r M A H I E U A l a i n o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é p a r l u i , e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t e t d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a i n s i q u e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e . A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u t e n g a g e m e n t a u n o m d e l a s o c i é t é , s i g n e r t o u t d o c u m e n t e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
F a i t à W a t e r l o o , l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4
J o ë l l e L E E M A N S A l a i n M A H I E U
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R è s e r v é
a u A
l e o n i t ë u r
: b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e