01/08/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 9 0 5 9 0 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A V I N A S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U C H A R R O N 2 8 4 - 1 4 2 0 B R A I N E L ' A L L E U D ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r V i n c e n t G a y e e t d e M a d a m e A n n e D o r t h u p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
L e u r m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 9 ,
! ! e s t r a p p e l é q u ' e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s , s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d e s p o u v o i r s , l a s o c i é t é . e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s a n s q u e c e u x c i a i e n t à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e q u e l c o n q u e d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l .
C e r t i f i é c o n f o r m e .
V i n c e n t G A Y E A n n e D O R T H U
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
u
« 1 4 1 9 8 9 9 *
T R J B U t , i á L D E C Q r : i i . i ' w . , w ~
1 3 1 , 2 8 n 1
-
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/02/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C 5
2 0 2
ç e g l i . E s . . ~ . . ~ .
i w i 1 1 1 1 l i i i l i t i l t l i t t i 1 t i t i t i t i l 1 h t 1 1 i
+ 1 2 0 2 8 9 9 5 `
I l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 9 0 5 . 9 0 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G A V I N A S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u C h a r r o n , 2 8 4
1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
; : O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S A U G M E N T A T I O N S D E C A P I T A L
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e ;
d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s , z é r o r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 1 0 ;
j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l u m e 8 3 , f o l i o 8 , c a s e 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é ;
a n o n y m e G A V I N A S , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , r u e d u C h a r r o n , 2 8 4 a e n t r e a u t r e d é c i d é :
1 / d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
2 / l e s a c t i o n s a u p o r t e u r s o n t d è s l o r s d e v e n u e s s a n s v a l e u r .
3 / l a m o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e ;
: ; c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e d é m a t é r i a l i s é e s .
i ; L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
; ; d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
4 1 d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r é v i s e u r p o r t a n t s u r l e s a p p o r t s ; e n n a t u r e , e t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e r a p p o r t r é v i s e u r c o n c l u t c o m m e s u i t :
L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r M o n s i e u r V i n c e n t G A Y E e t M a d a m e A n n e t t e D O R T H U à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S A G A V I N A S c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d ' a c t i o n s d é t e n u e s e n m a i n s p r o p r e s d a n s l e s s o c i é t é s V I N C E N T G A Y E C O M P A N Y , G A Y E T R A D I N G e t G A V I M M O ; c e t a p p o r t , d o n t l a v a l e u r a é t é f i x é e à . 9 . 2 3 9 . 0 7 5 E U R , s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 1 . 7 4 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a i s o c i é t é ; a u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n ' e s t p r é v u e .
L ' a p p o r t s e r a a f f e c t é à c o n c u r r e n c e d e 1 8 4 . 8 6 2 , 5 7 E U R a u c a p i t a l e t à c o n c u r r e n c e d e 9 . 0 5 4 . 2 1 2 , 4 3 E U R à ; l a p r i m e d ' é m i s s i o n .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n : : m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e .
L e s a p p o r t e u r s e t l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n s e t d e c l a r t é .
b ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e
l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r ; ;
c o m p t a b l e d e s a c t i o n s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e t à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n
c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s o p i n i o n ;
n .
Z a v e n t e m , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1
S C R L R S M I N T E R A U D I T ,
R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S
R E P R E S E N T E E P A R
T H I E R R Y D U P O N T , A S S O C I E
- - - - - C e s r a p p o r t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
" a t e M o n i t e u r b e l g e
5 / d é c i d é , a u v u d e s r a p p o r t s p r é c i t é s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ' m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s e t c i n q u a n t e - s e p t c e n t s ( 1 8 4 . 8 6 2 , 5 7 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e n e u f c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 1 8 5 . 9 2 5 E U R ) à t r o i s c e n t s e p t a n t e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s e t c i n q u a n t e - s e p t c e n t s ( 3 7 0 . 7 8 7 , 5 7 E U R ) p a r f a c r é a t i o n d e 1 . 7 4 0 a c t i o n s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n - t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à d a t e r d u j o u e d e l ' a s s e m b l é e
6 / d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s a n s a p p o r t n o u v e a u e t s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l i o n s c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t d o u z e e u r o s e t q u a r a n t e - t r o i s c e n t s ( 9 . 0 5 4 . 2 1 2 , 4 3 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t s e p t a n t e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s e t c i n q u a n t e - s e p t c e n t s ( 3 7 0 . 7 8 7 , 5 7 E U R ) à n e u f m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 9 . 4 2 5 . 0 0 0 E U R ) p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e à d u e c o n c u r r e n c e à p r é l e v e r s u r l e s p r i m e s d ' é m i s s i o n d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n e u f m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 9 . 4 2 5 . 0 0 0 E U R ) . 7 / d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
- a r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l e s t f i x é à n e u f m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 9 . 4 2 5 . 0 0 0 E U R )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 3 . 4 9 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 3 . 4 9 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
- a r t i c l e 6 : p o u r y c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l
a r t i c l e 1 9 : p o u r y r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s l ' i n f o r m e n t , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , p a r u n é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
8 / d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n a v e c 2 a n n e x e s é t a n t l e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u R e v i s e u r ; l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e