28/10/2013
ÿþ~ , -
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
v o l e t B i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M U N I §
M O D W O R D 1 7 . 7
1 i ' l 1 l l t i t ) t i A 6 Q t a g i e . t ` ' : e d . .
1 7 O C T , 2 0 1 3
G r e f f e / E L L E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 7 0 . 6 7 4 . 0 7 7
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : F o r d i b e l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s T r o i s F o n t a i n e s 3 2 A , 1 3 7 0 J o d o i g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é s i l i a t i o n e t n o m i n a t i o n g é r a n t e t c h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t g é r a n t
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
L e s a c t i o n n a i r e s n o t e n t e t c o n f i r m e n t , e n t a n t q u e d e b e s o i n , l a r é s i l i a t i o n d u m a n d a t d e P h i m a c o m S A R L , r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e D e c o s t e r e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é , e t c e à p a r t i r d u 2 1 a o û t 2 0 1 3 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r d é c h a r g e p r o v i s o i r e à P h i m a c o m S P R L p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' a n n é e e n c o u r s e n a t t e n t e d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i d é c i d e r a s u r l e d é c h a r g e f i n a l .
L e s a c t i o n n a i r e s n o t e n t e t c o n f i r m e n t , e n t a n t q u e d e b e s o i n , l a n o m i n a t i o n d e l a p e r s o n n e s u i v a n t e c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é , e t c e à p a r t i r d u 2 1 a o û t 2 0 1 3 ;
- D e k a b o S P R L ( a v e c s i è g e s o c i a l à 2 2 5 0 O l e n , H o o g b u u l 3 5 ) , r e p r é s e n t é e p a r S t e f a n Y e e . L e m a n d a t d e g é r a n t e s t i m p a y é e t s e r a e x e r c é p o u r u n e d u r é e 6 a n n é e s .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d ' o c t r o y e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à A S T R E A B V C V B A , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t a u x m e s s i e u r s F r é d é r i c V e r s p r e e u w e n e t N i e l s V a n d e n H e u v e l e t m a d a m e C a t h e r i n e M a c k e n , a v o c a t s , a y a n t é l u d o m i c i l e à A n v e r s , R o d e r v e l d l a a n 3 , a f i n d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s a c t i o n s e t d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s , a g i s s a n t s e u l s e t a v e c l a p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s a c t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p o u r l e d é p ô t d e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
E x t r a i t d u r a p p o r t d u c o l l è g e d e s g é r a n t s d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 3 :
L e s g é r a n t s n o t e n t e t c o n f i r m e n t , e n t a n t q u e d e b e s o i n , l e r e m p l a c e m e n t d e P h i m a c o m B V B A , à s o n t o u r r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e D e c o s t e r c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u g é r a n t H D P a r t n e r s S A p a r K r i s t o f V a e s c o m m e n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u g é r a n t H D P a r t n e r s S A e t c e à p a r t i r d u 2 1 a o û t 2 0 1 3 .
L e s g é r a n t s d é c i d e n t d ' o c t r o y e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à A S T R E A B V C V B A , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t a u x m e s s i e u r s F r é d é r i c V e r s p r e e u w e n e t N i e l s V a n d e n H e u v e l e t m a d a m e C a t h e r i n e M a c k e n , a v o c a t s , a y a n t é l u d o m i c i l e à A n v e r s , R o d e r v e l d l a a n 3 , a f i n d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s a c t i o n s e t d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s , a g i s s a n t s e u l s e t a v e c l a p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s a c t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p o u r l e d é p ô t d e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
C e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l
N i e l s V a n d e n H e u v e l
A v o c a t
M a n d a t a i r e d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/11/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 I I 1 ' i 1 I i I 1 1 1 I I I I l i 1 I i 1 1 1 1 1 1
" i a i s a s ~ e *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 g N O V , 2 0 1 2
N f V E L L g e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 6 7 4 . 0 7 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F O R D I B E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : à 1 3 7 0 J o d o i g n e , R u e d e s T r o i s F o n t a i n e s 3 2 A
O b i e t d e l ' a c t e ; A N N U L A T I O N D E S C A T É G O R I E S D ' A C T I O N S - A D O P T I O N D ' U N N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
' ; t e n a n t c o m p t e d e l a d é c i s i o n p r i s e e t l e s n o u v e l l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
D u n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s i l r é s u l t e e n t r e a u t r e s c e q u i s u i t
F o r m e
s o c i é t é c o m m e r c i a l e q u i r e v ê t l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
D é n o m i n a t i o n
" F O R D I B E L "
O b i e t
L a s o c i é t é a p o u r b u t :
r i L ' e n t r e p r i s e d e t r a v a u x :
, ; - d e d r a g a g e ;
- d e g r a n d s t r a v a u x d ' a s s è c h e m e n t e t d e p o m p a g e ;
- d e g r a n d s t r a v a u x d ' i r r i g a t i o n e t d e r é g u l a t i o n d e s c o u r s d ' e a u ;
- d e p o s e d e p a v é s , d e b l o c s d e b é t o n e t d e d a l l e s ;
- d ' a m é n a g e m e n t d e s y s t è m e s d ' é g o u t s ;
- d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t e n e a u e t e n g a z ;
- d e c o n s t r u c t i o n , d e r é p a r a t i o n e t d ' e n t r e t i e n d e r é s e a u x r o u t i e r s ;
- d e p o s e d e c â b l e s e t d e d i v e r s e s c a n a l i s a t i o n s ;
- d ' a m é n a g e m e n t d e s i g n a l i s a t i o n s r o u t i è r e s ;
- d e c o n s t r u c t i o n , d ' a m é n a g e m e n t e t d ' e n t r e t i e n d e v o i e s f e r r é e s e t a u t r e s l i g n e s d e c h e m i n s d e f e r ;
- d ' a m é n a g e m e n t d e p l a i n e s d e j e u e t d e t e r r a i n s d e s p o r t , a i n s i q u e d e p a r c s e t d e j a r d i n s , y
c o m p r i s l e s p l a n t a t i o n s ;
- d e t e r r a s s e m e n t ;
- d e f o r a g e , d e s o n d a g e e t d ' a p p r o f o n d i s s e m e n t ;
- d e f o n d a t i o n , d e b a t t a g e d e p i e u x , d e p o s e d e p a l p l a n c h e s e t d e r e n f o r c e m e n t d u s o l s e l o n : :
d i f f é r e n t e s m é t h o d e s ;
- d e d r a i n a g e ;
- d e p o s e d e c l ô t u r e s ;
- d e c o n s t r u c t i o n d ' é c h a f a u d a g e s , a i n s i q u e d e r e j o i n t o i e m e n t e t d e n e t t o y a g e d e f a ç a d e s ;
0 3 L I
- d e p o s e , d e d é p o u s s i é r a g e e t d e p o l i s s a g e d e s o l s e n b é t o n , d ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x d e c h a p e e t i i d e p o s e d e r e v ê t e m e n t s d e s o l i n d u s t r i e l s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a r c S L E D S E N S , n o t a i r e a s s o c i é , à A n v e r s , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , l e ; v i n g t - n e u f o c t o b r e d e u x m i l d o u z e , d e l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , d e s t i n é e x c l u s i v e m e n t à ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s : , a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F O R D I B E L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 7 0 ' J o d o i g n e , R u e d e s T r o i s F o n t a i n e s 3 2 A , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o ` ; 0 8 7 0 . 6 7 4 . 0 7 7 , a d é c i d é :
1 . d ' a n n u l e r l e s c a t é g o r i e s d e p a r t s s o c i a l e s .
2 , d ' a d o p t e r u n t e x t e n o u v e a u d e s s t a t u t s ( a v e c t r a d u c t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é e n f r a n ç a i s ) e n '
M o d 1 1 . 1
- d ' I s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e ;
- d e p l a f o n n a g e , d e c i m e n t a g e e t t o u s f e s a u t r e s t y p e s d e t r a v a u x d e p l â t r a g e ;
- d e m e n u i s e r i e e n f e r , a l u m i n i u m , P V C , m é t a u x e t m a t i è r e s p l a s t i q u e s , à l ' e x c e p t i o n d u b o i s ;
- d ' i n s t a l l a t i o n d u c h a u f f a g e c e n t r a l à b a s e d ' e a u c h a u d e e t d e v a p e u r ;
- d ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e v e n t i l a t i o n e t d e c h a u f f a g e à b a s e d ' a i r c h a u d ;
- d ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r e t d e c a n a l i s a t i o n s d ' a i r i n d u s t r i e l l e s ;
- d ' i n s t a l l a t i o n d ' é q u i p e m e n t s s a n i t a i r e s , d e s y s t è m e s d e c h a u f f a g e a u g a z , d e t r a v a u x d e p l o m b e r i e
e t d e z i n g u e r i e , y c o m p r i s l a p o s e e t l ' e n t r e t i e n d e b r û l e u r s ;
- a t e l i e r d e m é c a n i q u e g é n é r a l e ;
- l ' i n s t a l l a t i o n d e s i g n a l i s a t i o n s é l e c t r i q u e s p o u r r o u t e s , v o i e s d e c h e m i n s d e f e r , v o i e s m a r i t i m e s e t
" v o i e s a é r i e n n e s ;
- l ' i n s t a l l a t i o n d e s t a t i o n s - s e r v i c e e t s t a t i o n s d ' é p u r a t i o n d ' e a u e t d ' a i r ;
- l ' i n s t a l l a t i o n d e p a r a t o n n e r r e s ;
- l e s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n d e n a t u r e g é n é r a l e , q u i n e f o n t p a s l ' o b j e t d ' u n e r é g l e m e n t a t i o n s é p a r é e , s a n s a u c u n e l i m i t a t i o n e n t e r m e s d e n a t u r e e t d ' a m p l e u r .
E n t r e p r i s e e n b i e n s i m m o b i l i e r s .
E n t r e p r i s e d e t r a n s p o r t s d e m a r c h a n d i s e s p a r l a r o u t e , à s o n p r o p r e u s a g e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r c e s p a r t i e s , y c o m p r i s l e s t r a n s p o r t s s u r l e s c h a n t i e r s d e c o n s t r u c t i o n p a r d e s t i e r c e s p a r t i e s s a n s a v o i r r e c o u r s à l a v o i e p u b l i q u e ;
B u r e a u d ' é t u d e , d ' o r g a n i s a t i o n e t d e c o n s u l t a n c e e n m a t i è r e d e t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n , d e t r a v a u x d ' e x p e r t i s e , d e t r a v a u x d e f o r a g e e t d e d r a i n a g e , d e t r a v a u x d ' é p u r a t i o n d e l ' e n v i r o n n e m e n t , d e l ' a t m o s p h è r e , d e l ' e a u e t d u s o l , d e t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t e t d e t r a v a u x d e v o i r i e .
I m p o r t a t e u r , e x p o r t a t e u r e t i n t e r m é d i a i r e / c o m m i s s i o n n a i r e d e e t / o u e n d i v e r s b i e n n o n r é g l e m e n t é s . E n t r e p r i s e d e p r e s t a t i o n e t d e l i v r a i s o n d e d i v e r s s e r v i c e s e t f o u r n i t u r e s n o n r é g l e m e n t é s à d e s p e r s o n n e s e t d e s e n t r e p r i s e s .
E n t r e p r i s e d e f a b r i c a t i o n , d e r é p a r a t i o n e t d ' e n t r e t i e n d e l ' e n s e m b l e d u m a t é r i e l f a i s a n t p a r t i e d u s e c t e u r d e l a c o n s t r u c t i o n e t d e s s e c t e u r s a p p a r e n t é s .
C o m m e r c e d e g r o s e t c o m m e r c e a u d é t a i l e n m a t é r i a u x , m a t é r i e l e t a c c e s s o i r e s d e c o n s t r u c t i o n . A t e l i e r d e r é p a r a t i o n d e m a t é r i e l é l e c t r i q u e d e s t i n é à l ' i n d u s t r i e , a t e l i e r d e r é p a r a t i o n d e m a t é r i e l é l e c t r o n i q u e e t r a d i o - é l e c t r o n i q u e , a t e l i e r d ' i n s t a l l a t i o n d ' é c l a i r a g e s , d e s y s t è m e s d e f o r c e m o t r i c e e t d e s y s t è m e s t é l é p h o n i q u e s .
L ' e n t r e p r i s e p e u t e f f e c t u e r , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s c o n c e r n a n t d e s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , p o u r a u t a n t q u ' e l l e s s o i e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é e s a u b u t d é c r i t c i - d e s s u s e t q u e c e s o p é r a t i o n s a i e n t p o u r b u t d e ; r é a l i s e r l e s t r a v a u x f a i s a n t l ' o b j e t d u b u t d e l a s o c i é t é e t / o u d ' e n f a v o r i s e r o u d ' e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e u n e p a r t i c i p a t i o n , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p a r l e b i a i s d ' u n a p p o r t , d ' u n e f u s i o n o u d e q u e l q u e c o l l a b o r a t i o n q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s e t / o u s o c i é t é s p o u r s u i v a n t u n b u t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , a p p a r e n t é o u c o m p l é m e n t a i r e o u p o u v a n t c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n d u b u t d e l a s o c i é t é .
, L a p r é s e n t e d e s c r i p t i o n d u b u t e s t é n u m é r a t i v e m a i s p a s l i m i t a t i v e .
D u r é e
L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ,
C a p i t a l
S O I X A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r M I L ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n . .
S ' i l y a d e u x g é r a n t s l a s o c i é t é e s t g é r é e p a r l e s d e u x g é r a n t s c o n j o i n t e m e n t . E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s i l s f o r m e n t u n c o l l è g e ,
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i d é s i g n e u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
, L e g é r a n t u n i q u e , l e s d e u x g é r a n t s c o n j o i n t e m e n t , o u l e c o l l è g e d e g e s t i o n p e u v e n t p o s e r t o u s a c t e s ' d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n , q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s e x p r e s s é m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s .
C h a q u e g é r a n t a l a f a c u l t é d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n m a n d a t a i r e d o n t i l f i x e r a l e s a l a i r e o u l a r é m u n é r a t i o n .
P o u r t o u s a c t e s , à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , l a s o c i é t é e s t l i é e p a r l a s i g n a t u r e d e c h a q u e , g é r a n t ,
L o r s q u e l a s o c i é t é e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , e l l e e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u i a g i t s e u l .
L a s o c i é t é e s t a u s s i v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
~ t l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
e
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t .
A s s e m b l é e a n n u e l l e
l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e j a n v i e r , à n e u f h e u r e s .
_ ` E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t f i n i t l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e c a l e n d r i e r s u i v a n t e .
R e p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
D u b é n é f i c e à a f f e c t e r , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u p r o f i t d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t n ' e s t p l u s o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e e s t a f f e c t é c o n f o r m é m e n t a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , s u r p r o p o s i t i o n ' d e s g é r a n t s e t e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L e s g é r a n t s f i x e n t l a d a t e e n l e l i e u d u p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s .
L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a s u r l a l i q u i d a t i o n , s a n s p r é j u d i c e a u x p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s .
L ' a c t i f n e t e s t r e p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s e t c o m p t e t e n u d e s i n é g a l i t é s é v e n t u e l l e s d e l a l i b é r a t i o n d e c h a q u e p a r t s s o c i a l e .
3 , d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n p r é s e n t é p a r l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r :
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S A N A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 4 3 1 V e e r l e - L a a k d a l , K u y p e n e v i j v e r 2 9 , à s o n t o u r r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t à s a v o i r m o n s i e u r K i m A E R T S , d o m i c i l i é à 2 4 3 1 V e e r l e - L a a k d a l , K u y p e n e v i j v e r 2 9 ;
- f a s o c i é t é a n o n y m e " D E K A R E N T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 2 5 0 O l e n , H o o g b u u i 3 5 , à s o n t o u r r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t à s a v o i r m o n s i e u r K i m A E R T S , d o m i c i l i é à 2 4 3 1 V e e r l e - L a a k d a i , K u y p e n e v i j v e r 2 9 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e n o m m e r u n c o l l è g e d e g é r a n t s .
S o n t n o m m é s a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s , à c o m p t e r d u v i n g t - n e u f o c t o b r e d e u x m i l d o u z e e t d é s i g n é s p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é , s a u f r é v o c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e :
1 . l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P H I M A C O M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 2 1 0 L i n d e n , T e m p e l b e r g 2 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 3 . 4 5 8 . 2 8 1 , à s o n t o u r r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t à s a v o i r m o n s i e u r D E C O S T E R P h i l i p p e A n g è l e J o s e p h , d o m i c i l i é à 3 2 1 0 L i n d e n , T e m p e l b e r g 2 7 ;
2 , l a s o c i é t é a n o n y m e " H D P a r t n e r s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 2 5 0 O l e n , H o o g b u u l 3 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 9 . 9 1 4 , 7 9 0 , r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P H I M A C O M " , p r é n o m m é e , à s o n t o u r r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t à s a v o i r m o n s i e u r D E C O S T E R P h i l i p p e , p r é n o m m é .
3 . l a s o c i é t é a n o n y m e " P E G r o u p " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 3 2 0 H o e g a a r d e n , M o l e n s t r a a t 1 0 , ; i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 7 . 3 5 9 . 8 5 2 , r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A S P a r t n e r s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 3 2 0 H o e g a a r d e n , M o l e n s t r a a t 1 0 , à s o n t o u r r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t à s a v o i r m o n s i e u r Y E E S t e f a n J e n n y A n d r é , d o m i c i l i é à 3 3 2 0 H o e g a a r d e n , M o l e n s t r a a t 1 0 .
L e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s ,
P r o c u r a t i o n
A f i n d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e s g u i c h e t s - e n t r e p r i s e s e t d e s s e r v i c e s d e l a T . V . A . , i l e s t d o n n é p r o c u r a t i o n à l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A S T R E A " , é t a b l i e à 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , R o d e r v e l d l a a n 3 , r e p r é s e n t é e p a r M a i t r e F r é d é r i c V e r s p r e e u w e n o u M a i t r e N i e l s v a n d e n H e u v e l , a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b r o g a t i o n ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E :
L e N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e
t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e
l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e