22/01/2013
ÿþ i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 9 ' 0 1 - 2 0 1 3
H A S S E L T
G r i f f i e
1 3 1 2 9 3
H e w u i n n o H o o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : T r a m s t r a a t 5 9 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 6 . 9 5 1 . 3 2 1
V o o r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g
N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E V O F T H E B I L L I A R D R O O M ' G E H O U D E N T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L T E 3 8 0 0 S I N T - T R U I D E N , T R A M S T R A A T 5 9 O P 2 3 . S E P T E M B E R 2 0 1 1
N N : 0 8 1 6 . 9 5 1 . 3 2 1
V o l g e n d e p e r s o n e n z i j n a a n w e z i g :
N A A M A A N T A L A A N D E L E N H A N D T E K E N I N G
P A L M S E l s
W o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n H a l m a a l w e g 1 5 0 D A U T Z E N B E R G A n n e W o n e n d e t e H e e r l e n M e t s e r e n w e g 1 3 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s d a g o r d e :
" S t a a t a c t i v a e n p a s s i v a o p 3 0 . 1 1 . 2 0 1 0
' O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
- B e n o e m i n g v e r e f f e n a a r e n b e p a l i n g v a n z i j n m a c h t e n
D e a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e n a a n w e z i g z i j n e n h e t g e h e l e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n s t e m m e n m e t d e z e
d a g o r d e i n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z i j r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a .
T e n e i n d e t e w o r d e n a a n g e n o m e n d i e n e n d e p u n t e n v a n d e a g e n d a m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d t e w o r d e n a a n v a a r d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v e n n o o t s c h a p o n d e f i r m a " T h e B i l l i a r d R o o m " v o o r t i j d i g o n t b o n d e n w o r d t e n i n v e r e f f e n i n g t r e e d t v a n a f h e d e n .
T o t v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d , M e v r o u w P a l m s E l s , z a a k v o e r d e r , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a l m a a l w e g 1 5 0 . M e v r o u w P a l m s E l s i s t e g e n w o o r d i g e n a a n v a a r d t d e z e f u n c t i e .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t b i j h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t , m e e r b e p a a l d k a n h i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r e n i g e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n g e v a l l e n d i e d o o r . a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n w r o d e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e n l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n d e m a c h t t o e k e n n e n d i e n a a r z i j n o o r d e e l p a s t v o o r b i j z o n d e r e e b b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
9 9
1
1 0 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r - "
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
L u i k B - V e r v o l g
A l l e a k t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g , z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e t e g e n o v e r d e r d e n z i j n m a c h t e n n i e t z a l m o e t e n v e r a n t w o o r d e n .
G e z i e n d e a f h a n d e l i n g v a n d e d a g o r d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
P a l m s E l s D a u t z e n b e r g A n n e
Z a a k v o e r s t e r V e n n o o t
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e h e t v o l l e d i g v e r s l a g v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 0 1 1 9 4 6 *
b e
a
B t S t a
l l
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 9 - 0 1 - 2 0 1 3
H A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 6 . 9 5 1 . 3 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e B i l l i a r d R o o m
( v e r k o r t ) : T h e B i l l i a r d R o o m
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : T r a m s t r a a t 5 9 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v a n v e r e f f e n i n g
T H E B I L L I A R D R O O M
T R A M S T R A A T 5 9
3 8 0 0 S I N T - T R U I D E N
V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
A K T E V A N S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ,
O p 3 0 n o v e m b e r ,
V o o r o n s , H u b e r t B o r r e m a n s , a c c o u n t a n t t e r s t a n d p l a a t s L i n t e r
1 S S A M E N G E K O M E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " T h e B i l l i a r d R o o m " i n v e r e f f e n i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , T r a m s t r a a t 5 9 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n o p 1 j u l i 2 0 0 9 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 j u l i 2 0 0 9 e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 8 h , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n M e v r o u w P a l m s E l s , w o n e n d e t e
3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a l m a a l w e g 1 5 0 .
M e v r . P a l m s E l s w o r d t a l s s e c r e t a r i s a a n g e s t e l d ,
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r t e z i j n v a n v o l g e n d e a a n d e l e n :
1 . M e v r o u w P a l m s E l s , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a l m a a l w e g 1 5 0 , h o u d e r v a n 9 9 a a n d e l e n . 2 . M e v r o u w D a u t z e n b e r g A n n e , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , M e t s t e r e n w e g 1 3 1 , h o u d e r v a n 1 a a n d e l e n .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
A . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t , o v e r e e n k o m s t i g b o v e n v e r m e l d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , a l d e v e n n o t e n d i e
g e z a m e n l i j k h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g e n , a a n w e z i g z i j n .
B . H i j h e r i n n e r t e r a a n d a t d e v e n n o t e n t o t d e z e v e r g a d e r i n g u i t g e n o d i g d w e r d e n o p d e w i j z e a l s b e p a a l d d o o r
d e w e t e n d a t d e b i j e e n r o e p i n g d e v o l g e n d e a g e n d a v e r m e l d t :
1 . V e r s l a g o v e r d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g ;
2 . O n t h e f f i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s e n k w i j t i n g ;
3 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
C . H i j v e r k l a a r t d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a T h e B i l l i a r d R o o m o n t b o n d e n w e r d o p g r o n d v a n e e n . b e s l u i t
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r h e t a m b t v a n o n d e r g e t e k e n d e
a c c o u n t a n t o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j } i ë t - $ e 7 l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e z e l f d e v e r g a d e r i n g M e v r o u w P a l m s E l s , a l s v e r e f f e n a a r w e r d a a n g e s t e l d . B E S L U I T E N
N a h e t v e r s l a g o v e r h e t b e h e e r e n d e v e r e f f e n i n g t e h e b b e n a a n h o o r d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
1 . D a t z i j d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d k e u r t ;
2 . d a t z i j m e v r o u w P a l m s E l s , v o o r n o e m d , z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g o n t h e f t v a n h a a r f u n c t i e a l s
v e r e f f e n a a r e n h a a r v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n t ;
3 . d a t z i j v a s t s t e l t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e ë i n d i g d i s e n d a t d e v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n
h e e f t t e b e s t a a n ;
4 . d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n d o o r m e v r o u w
P a l m s E l s , v o o r n o e m d , t e S i n t - T r u i d e n i n h e t h u i s a a n d e H a l m a a l w e g 1 5 0 .
W a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t o p d e p l a a t s e n o p d e d a g d i e b o v e n a a n v e r m e l d s t a a n . N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n d e v e r s c h i j n e r s g e t e k e n d m e t o n s a c c o u n t a n t . P a l m s E l s
G e l i j k t i j d i g w o r d t t e v e n s d e a k t e v a n s l u i t i n g v a n v e r e f f e n i n g n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g
V o o r b e h o u d e n a a n h $ t g a a l g i s c h S t a a t s b l a d
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g