19/05/2014
ÿþ1 . 4 e 4 W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l u ~ u u u M 1 n 1 d u u i
B E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
Q ? M E I 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n d e r n e m i n g s n r : ~ , 5 ~ ~ . c . - < 3 G
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ' t P a m p e r p a l e i s j e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : D r . V a n d e r h o e y d o n c k s t r a a t 2 8 b u s 0 0 1 , 3 5 6 0 L u m m e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r + a k t e ; O p r i c h t i n g
t i l t e e n o n d e r h a n d s e a k t e o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
M e v r . V a n D o n i n c k K i r b y , g e h u w d , g e b o r e n t e D i e s t o p 0 9 / 0 8 / 1 9 8 4 , w o n e n d e t e I n f a n t e r i e s t r a a t 1 6 , 3 5 6 0
L u m m e n .
e n
M e v r . S a l e s A n g e l a , o n g e h u w d , g e b o r e n t e H e l l e v o e t s l u i s ( N L ) o p 1 1 1 0 3 / 1 9 8 3 , w o n e n d e t e H u l p s t r a a t 2 2 ,
3 5 8 2 B e r i n g e n .
v e r k l a r e n e e n v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a i s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a o n d e r d e n a a m ' t P a m p e r p a l e i s j e .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d t e r e k e n e n v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 4 .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
D e v e n n o o t s c h a p I s g e v e s t i g d t e 3 5 6 0 L u m m e n m e t a i s e e r s t e a d r e s D r . V a n d e r h o e y d o n c k s t r a a t 2 8 b u s 0 0 1 .
D e z e t e l k a n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s ) v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n h e t V l a a m s e G e w e s t . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p n a a r e e n l o c a t i e b u i t e n h e t V l a a m s e G e w e s t w o r d t v e r p l a a t s t d a n k a n d e b e s l i s s i n g s l e c h t s g e n o m e n w a r d e n d o o r e e n v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e I n r i c h t i n g e n h e t b e h e e r v a n e e n k i n d e r d a g v e r b l i j f ,
- D e u i t b a t i n g v a n : k i n d e r d a g v e r b l i j v e n e n c r è c h e s , k i n d e r k r i b b e n , o n t h a a l m o e d e r s e n o v e r i g e k i n d e r o p v a n g ,
- V o o r e n n a s c h o o l s e o p v a n g , o o k i n v e r l o f p e r i o d e n ,
- A i l e v e r r i c h t i n g e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e k i n d e r o p v a n g i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s , z o a l s d e a a n - e n
v e r k o o p v a n k i n d e r t o e b e h o r e n , p e d a g o g i s c h s p e e l g o e d e n d e v o o r b e r e i d i n g e n d e l e v e r i n g v a n
k i n d e r m a a l t i j d e n , e n z ,
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d :
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g â a n t o t a i l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s c f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j z a l d o o r a i l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a i l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e t n a s t r e v e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
p d e l a a t s t e " i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t K a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 , 0 0 ) E U R O .
H e t K a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e e n v e r m o g e n v a n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 , 0 0 ) E U R O i n g e b r a c h t e n
v o l s t o r t i s a l s v o l g t :
- M e v r . V a n D o n i n c k K i r b y v o o r n o e m d : e e n b e d r a g v a n h o n d e r d E U R O ( 1 0 0 , 0 0 ) E U R O . H e t k a p i t a a l w o r d t
i n g e b r a c h t i n g e l d .
- M e v r , S a l e s A n g e l a v o o r n o e m d ; e e n b e d r a g v a n h o n d e r d E U R O ( 1 0 0 , 0 0 ) E U R O . H e t k a p i t a a l w o r d t
i n g e b r a c h t i n g e l d .
I n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g i n g e l d o n t v a n g e n d e c o m p a r a n t e n e e n p a r t i c i p a t i e i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r h o u d i n g t o t h u n i n b r e n g , h e t z i j 5 0 a a n d e l e n v o o r M e v r . V a n D o n i n c k K i r b y e n 5 0 a a n d e l e n v o o r M e v r . S a l e s A n g e l a .
E e n p a r t i c i p a t i e i n d e v e n n o o t s c h a p m a g o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n , o f o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n ,
V r i j e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g i s m o g e l i j k t u s s e n v e n n o t e n , a a n e c h t g e n o t e n o f e r f g e n a m e n i n r e c h t e l i j n . B i j w e i g e r i n g , z i j n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t d e p a r t i c i p a t i e z e l f i n t e k o p e n , D e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g g e s c h i e d t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 9 0 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e v e r k o o p p r i j s v a n e e n p a r t i c i p a t i e i s g e l i j k a a n d e w e r k e l i j k e w a a r d e o p d e d a g v a n d e o v e r d r a c h t . B i j g e b r e k e v a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n p a r t i j e n w o r d t d e w e r k e l i j k e w a a r d e v a s t g e s t e l d d o o r e e n d e s k u n d i g e .
D e a f k o o p m o e t i n e l k g e v a l t o t s t a n d k o m e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e d a g w a a r o p d e w a a r d e d e f i n i t i e f i s v a s t g e l e g d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n .
T o t z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
M e v r . V a n D o n i n c k K i r b y w o n e n d e t e I n f a n t e r i e s t r a a t 1 6 , 3 5 6 0 L u m m e n .
M e v r . S a l e s A n g e l a , w o n e n d e t e W u l p s t r a a t 2 2 , 3 5 8 2 B e r i n g e n
M e v r . V a n D o n i n c k K i r b e n M e v r . S a l e s A n g e l a a a n v a a r d e n h e t m a n d a a t .
A a n e e n z a a k v o e r d e r o f e e n w e r k e n d v e n n o o t k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n z i j n K o s t e n , e e n v a s t e w e d d e w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
l e d e r e z a a k v o e r d e r i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d ¬ s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t .
D e z a a k v o e r d e r o f e e n w e r k e n d v e n n o o t k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E e n v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p 2 d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 7 . 0 0 u u r .
I n d i e n d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . T e a l l e n t i j d e k a n e e n v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r z a k e v a n :
- D e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g
- D e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t
- D e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
- D e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e v a s t s t e l l i n g v a n z i j n s a l a r i s , h e t i n s t e l l e n v a n e e n
v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n h e m e n h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g .
E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n y s t e m .
I n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , b i j w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i s
u n a n i m i t e i t v e r e i s t .
V a n e l k e v e r g a d e r i n g w o r d e n n o t u l e n o p g e m a a k t .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e i k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r , o f m a k e n d e z a a k v o e r d e r s , d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
H e t b a t i g s a l d o , d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e
v o o r z i e n i n g e n e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
D e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n d i t s a l d o v a n d e w i n s t .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s o f z i j n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n
f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r .
Z i j n b e v o e g d h e i d e n v e r g o e d i n g z u l l e n b e p a a l d w o r d e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t z a l d e v e n n o o t s c h a p n i e t v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n z i j n , d o c h v o o r t g e z e t w o r d e n d o o r d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n o f v e n n o o t , s a m e n i n v o o r k o m e n d g e v a l m e t d e e r f g e n a m e n i n r e c h t e l i j n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t , d i e z i c h t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r é é n g e v o l m a c h t i g d e . Z i j n e r m i n d e r j a r i g e e r f g e n a m e n , d a n z u l l e n d e z e v a n r e c h t s w e g e d e h o e d a n i g h e i d v a n s t i l l e v e n n o o t k r i j g e n e n z a l d e v e n n o o t s c h a p o m g e v o r m d w o r d e n i n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
O n v e r m i n d e r d b o v e n s t a a n d e v e r m e l d i n g z a l d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n w o r d e n o p h e t m o m e n t d a t h e t a a n t a l v e n n o t e n m i n d e r b e d r a a g t d a n t w e e ( 2 ) .
A l l e z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s v a n w i e d e w o o n p l a a t s o n b e k e n d i s o f v a n w i e d e w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d i s g e l e g e n , w o r d e n g e a c h t h u n w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t g e d u r e n d e d e d u u r v a n h u n m a n d a a t .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 4 o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
V O L M A C H T
A a n d e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F i s k a a l A d v i e s k a n t o o r V a n g e r m e e r s c h " m e t z e t e l t e 3 5 6 0 L u m m e n , R i n g l a a n 3 2 , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t h e t n e e r l e g g e n e n h e t t e k e n e n v a n h e t f o r m u l i e r v o o r i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n t o t h e t i n d i e n e n e n h e t t e k e n e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n a a n g i f t e v a n e e n w e r k z a a m h e i d a l d a n n i e t o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v o o r h e t b e v o e g d e K a n t o o r d e r B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e w a a r d e .
V a n D o n i n c k K i r b y S a l e s A n g e l a o p r i c h t e r s
S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B y l a g e n l n j T i ë t B è l g i s c l i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g