22/10/2014
ÿþO
I l g o ! 1 1 1 1 J 1 1
1 1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W e i r g e l l ê t e l i t e r l f l c l e t r é a g b a n K
A n t w t m o n , T u p r o n
M O N I T E U R
1 5 - 1 0 - 0 1 4 2 - 1 0 . 2 0 1 4
p
B G r i f f i e L G I S C H S T A , g r i f f i e r .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 3 0 8 . 9 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S E N S A I N T E R I E U R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 2 8 , 3 7 7 0 R i e m s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a N e v e n t e R i e m s t / K a n n e o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d 4 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e B i l z e n o p 8 j u l i 2 0 1 4 , b o e k 5 / 5 7 9 b l a d 5 0 v a k 4 , o n t v a n g e n d e s o m v a n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) , d e o n t v a n g e r , E . H u b r e c h t s ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n .
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g k o m m a n u l n u l e u r o ( E 4 9 , 9 2 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( E 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g k o m m a n u l n u l e u r o ( E 1 1 4 . 9 2 0 , 0 0 ) ' d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 7 6 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
V e r v o l g e n s v e r z a k e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s a a n h u n v o o r k e u r r e c h t , v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n e n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n v e r k l a r e n z i c h v o l l e d i g a k k o o r d m e t d e i n b r e n g ;
- d o o r d e h e e r H o e k x R o b e r t v o o r n o e m d v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g k o m m a n u l n u l e u r o
( ¬ 2 4 . 9 6 0 , 0 0 ) i n g e l d ;
- d o o r d e h e e r E n g e l s S t e f a n v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g k o m m a n u l n u l e u r o ( E
2 4 . 9 6 0 , 0 0 ) i n g e l d ;
V o o r d e z e i n b r e n g z u l l e n e r z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 7 6 8 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e e n b e d r a g v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 4 9 . 9 2 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B e l f i u s B a n k t e B r u s s e l o p v i j f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n m e t r e k e n i n g n u m m e r B E 5 9 0 6 8 2 5 2 1 8 0 5 2 6 , e n o p z e s f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n b i j B K C P B a n k o p r e k e n i n g n u m m e r B E 8 8 1 2 3 9 9 3 3 5 8 1 4 1 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
V e r g o e d i n g a a n v a a r d i n g
D e a l d u s o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r s :
- d e h e e r H o e k x R o b e r t v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 3 8 4 ) a a n d e l e n ;
- d e h e e r E n g e l s S t e f a n v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t : d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 3 8 4 ) a a n d e l e n ;
T W E E D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l ' v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 1 1 4 . 9 2 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 1 . 7 6 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
. . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s e o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o à ; - - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I l i j l a g e n U I T i e f l e T g i s é l i g t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g k o m m a n u l n u l e u r o ( E 1 1 4 . 9 2 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 1 . 7 6 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r é é n / d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g s t e ( 1 / 1 . 7 6 8 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r , b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , i n g a a n d o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d t w i n t i g :
D e h e e r V A N D E R L I N D E N C h r i s t o p h e M a r i a L e o C l a i r e M a r t h e A d e l b r e c h t F r e d d y , g e b o r e n t e G e n k o p d e r t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 2 . 0 4 . 3 0 1 2 1 - 3 4 , e c h t g e s c h e i c l e n , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , H o n d s t r a a t 3 0 .
H i e r a a n w e z i g e n w e l k e z i j n b e n o e m i n g a a n v a a r d t .
D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s M a r i a N e v e n a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a N e v e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/03/2012
ÿþ " i a o s ( 1 a o ~ " I I
I 1
M o d W o r d 1 1 . 1
)
F ü u V ; - V I . > , ! j c . a t ~ f t y f i ; ; ; I ' : C l s ;
r e c h t b a n k V . k o o p n u n t i e l t e ' T O N G E R E N
2 2 - 0 2 - 2 ( 1 i 2
D e F f o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 3 0 8 . 9 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E N S A I N T E R I E U R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 2 8 3 7 7 0 R i e m s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
O p d e b i j z o n d e r e a t g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
D e H e e r D u c h a t e a u N i c o , L a f e l t s t r a a t 3 7 1 C 3 7 7 0 R i e m s t ( N . N r , 5 7 0 5 1 4 2 8 9 3 8 ) e n
d e h e e r D u c h a t e a u H u b e r t o , T r a m s t r a a t 1 0 3 7 7 0 R i e m s t ( N . N r . 5 8 0 8 2 9 3 7 7 2 7 ) e n
d e h e e r D u c h a t e a u M a r c , K e i s t r a a t 1 0 3 7 4 0 B i l z e n ( N . N r . 6 6 0 6 2 8 4 0 9 8 2 ) w o r d e n o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r e n
t e v e n s a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r . H u n m a n d a a t e i n d i g t 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 . E r w o r d t o n t l a s t i n g v e r l e e n d v o o r
h u n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s :
D u c h a t e a u N i c o T r a d e B V B A ( O . N r . 0 8 3 7 . 5 8 3 . 3 2 0 ) L a f e l t s t r a a t 3 7 1 C 3 7 7 0 R i e m s t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D u c h a t e a u N i c o , L a f e l t s t r a a t 3 7 / C 3 7 7 0 R i e m s t ( N . N r . 5 7 0 5 1 4 2 8 9 3 8 ) ,
D e z i n t B V B A ( O . N r . 0 8 3 3 . 7 0 4 , 7 0 6 ) T r a m s t r a a t 1 0 3 7 7 0 R i e m s t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D u c h a t e a u H u b e r t o , T r a m s t r a a t 1 0 3 7 7 0 R i e m s t ( N . N r . 5 8 0 8 2 9 3 7 7 2 7 ) .
D . M . T r a d e B V B A ( O . N r . 0 8 3 7 . 5 8 4 . 6 0 7 ) K e i s t r a a t 1 0 3 7 4 0 B i l z e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D u c h a t e a u M a r c , K e i s t r a a t 1 0 3 7 4 0 B i l z e n ( N . N r . 6 6 0 6 2 8 4 0 9 8 2 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r :
N I B E M A N V ( O . N r . 0 4 2 2 . 5 0 8 . 7 3 9 ) M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 2 1 1 A 3 7 7 0 R i e m s t , m e t a i s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r D e z i n t B V B A ( O . N r . 0 8 3 3 . 7 0 4 . 7 0 6 ) T r a m s t r a a t 1 0 3 7 7 0 R i e m s t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D u c h a t e a u H u b e r t o , T r a m s t r a a t 1 0 3 7 7 0 R i e m s t ( N . N r . 5 8 0 8 2 9 3 7 7 2 7 ) ,
A l l e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
H u n m a n d a a t g a a t i n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 1 e n e i n d i g t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 7 .
D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s , o n m i d d e l l i j k h i e r n a i n r a a d v a n b e s t u u r v e r e n i g d , v e r k l a r e n t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : D e z i n t B V B A ( O . N r . 0 8 3 3 . 7 0 4 . 7 0 6 ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D u c h a t e a u H u b e r t o e n t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s : D u c h a t e a u N i c o T r a d e B V B A ( O . N r . 0 8 3 7 . 5 8 3 . 3 2 0 ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D u c h a t e a u N i c o ; D e z i n t B V B A ( O . N r . 0 8 3 3 . 7 0 4 . 7 0 6 ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D u c h a t e a u H u b e r t ° e n D . M . T r a d e B V B A ( O . N r . 0 8 3 7 . 5 8 4 . 6 0 7 ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D u c h a t e a u M a r c ,
D u c h a t e a u N i c o T r a d e B V B A , D e z i n t B V B A , D . M . T r a d e B V B A ,
D u c h a t e a u N i c o , D u c h a t e a u H u b e r t o , D u c h a t e a u M a r c ,
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j r á g è " n " l i i j " l i è f S è l g i s c l i S T à t s b r á d _ U b / Û 3 7 2 0 I I - - A n n e x e s d ü 1 V I o n i t e u r U l e