02/12/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
2 8 - 1 1 - 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 4 3 1 1 5 9 6 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 0 5 7 8 0 8 6 3
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
S a m p l i f i e d E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
H e t b l i j k t u i t e e n o p r i c h t i n g s a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t t e S c h o t e n o p 6 / 1 1 / 2 0 1 4 ,
d a t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
A a n d e e l h o u d e r s :
I . S c e a l t h b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ( o o k d r a g e n d d e h a n d e l s b e n a m i n g e n S e r e n a , T a b T i m e , E a r B o o t h e n i C o l o m ) m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e 6 2 2 9 P M M a a s t r i c h t ( N e d e r l a n d ) , W a t e r m o l e n 4 2 ( i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 5 5 6 7 7 6 1 4 ) . O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r ( g e a s s o c i e e r d ) n o t a r i s B a r t V e r s t e e g t e M a a s t r i c h t ( N e d e r l a n d ) o p n e g e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- d e h e e r v a n d e W e i j e r S j o r s C a m i l l e F r a n s , g e b o r e n t e M a a s t r i c h t ( N e d e r l a n d ) o p t w a a l f f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , w o n e n d t e 6 2 2 5 K K M a a s t r i c h t ( N e d e r l a n d ) , G a f f e l l a a n 2 4 - d e h e e r v a n d e W e i j e r V i n c e F r a n c i s c u s M a r i a , g e b o r e n t e M a a s t r i c h t ( N e d e r l a n d ) o p a c h t f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , w o n e n d t e 6 2 2 5 K K M a a s t r i c h t ( N e d e r l a n d ) , G a f f e l l a a n
2 4
b e i d e n o p t r e d e n d i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , h i e r t o e b e n o e m d i n d e v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e , g e z a m e n l i j k b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l d e r t i e n ( 1 3 ) v a n d e s t a t u t e n .
I I . S a m p l i f i e d I n t e r n a t i o n a l b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e 1 0 1 6 D E A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , R a a d h u i s s t r a a t 2 2 ( i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 6 1 6 0 0 0 9 1 . O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r k a n d i d a a t n o t a r i s H i n k e A k k e , a l s w a a r n e m e r v a n n o t a r i s B a r t J a n B i n n e r t s t e L e l y s t a d ( N e d e r l a n d ) o p t w e e o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t z i j n g e w i j z i g d . V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K a a l M a r c u s J o h a n n e s A l o y s i u s , g e b o r e n t e Z e v e n a a r ( N e d e r l a n d ) o p a c h t t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , w o n e n d t e T o r a n t o , O n t a r i o ( M 6 G 1 V G C a n a d a ) , 1 4 P a l m e r s t o n G a r d e n s , o p t r e d e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , h i e r t o e b e n o e m d i n d e v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e , a l l e e n b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l n e g e n ( 9 ) v a n d e s t a t u t e n .
N a a m : S a m p l i f i e d E u r o p e
Z e t e l : 3 7 9 8 s G r a v e n v o e r e n , W i n a n d u s 6
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t o n t w i k k e l e n e n h e t o p d e m a r k t b r e n g e n v a n s o f t w a r e m e t b i j b e h o r e n d e h a r d w a r e , m e t e e n f o c u s o p a u t o m a t i s e r i n g i n d e z o r g , a l s m e d e h e t o p d e m a r k t b r e n g e n v a n k w a l i t a t i e f g o e d e e n b e t a a l b a r e g e h o o r a p p a r a t e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ,
- m e t a l h e t g e e n d a a r t o e b e h o o r t o f d i e n s t i g i s , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h t e n v o o r d e l e v a n a l l e d e r d e n b o r g s t e l l e n o n d e r e l k e v o r m e n o n d e r m e e r d o o r h e t v e r l e n e n v a n a v a l , h y p o t h e c a i r v e r b a n d o p h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n p a n d g e v i n g v a n
O n d e r w e r p a k t e :
W i n a n d u s s t r a a t ( ' s G r a v e n v . ) 6 3 7 9 8 V o e r e n
O p r i c h t i n g
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h a a r r o e r e n d e g o e d e r e n e n i n h e t a l g e m e e n d a a r t o e e l k e v o r m v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e i d s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o m h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n a l l e e i g e n d o m m e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , a l l e i n d u s t r i ë l e i n r i c h t i n g e n e n i n s t a l l a t i e s a a n k o p e n , o v e r n e m e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n , o p b o u w e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n o f o m w i s s e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o p d r a c h t e n w a a r n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r , h e t b e h e e r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n d e v e r e f f e n i n g v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e - b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n a l l e d a d e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
K a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 1 0 0 . 0 0 0 E U R . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , v o l l e d i g v o l s t o r t .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n d e d a t u m v a n h a a r o p r i c h t i n g .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
- h e t z i j e e n b e s t u u r d e r m e t i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , o o k i n d i v i d u e l e b e s t u u r d e r g e n o e m d , a l s z o d a n i g a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n ;
- h e t z i j d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n g e v o l g e d e l e g a t i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- h e t z i j d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n o p d r a c h t .
H i j d i e n t g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t e l e g g e n . B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . T e n u i t z o n d e r l i j k e t i t e l l o o p t h e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e d a t u m v a n o p r i c h t i n g t o t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 .
J a a r v e r g a d e r i n g : D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r o m 1 4 . 0 0 u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g e n v e r m e l d .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t z i j n e f f e c t e n a a n t o o n d e r o f z i j n b e w i j z e n v a n a a n d e l e n o p n a a m d e p o n e r e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
W i n s t v e r d e l i n g : H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , s o c i a l e l a s t e n , n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n f i s c a l e p r o v i s i e s , v o r m t d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t .
O p d e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s ; d e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e ( 1 / 1 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t o v e r s c h o t .
G e e n v e r d e l i n g m a g w o r d e n g e d a a n i n d i e n o p d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g e n , l a g e r i s o f n a a r a a n l e i d i n g v a n d e r g e l i j k e v e r d e l i n g l a g e r w o r d t d a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s w a a r v a n d e w e t o f d e s t a t u t e n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r d e l i n g n i e t t o e l a a t .
B e n o e m i n g e n :
1 . W e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r :
- d e v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t S c e a l t h m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t , v o o r n o e m d e h e e r # v a n d e W e i j e r
- d e v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t S a m p l i f i e d I n t e r n a t i o n a l m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e d i t m a n d a a t , v o o r n o e m d e h e e r M a r c u s K a a l
- B é N è M a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , R u g g e v e l d l a a n 4 9 9 b u s 4 1 ( R P R A n t w e r p e n ) ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 9 5 1 . 7 5 2 ) , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n V a n O e k e l t e B r a s s c h a a t o p v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n d e c e m b e r e r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 1 2 1 3 / 0 1 4 9 3 0 4 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d e o p r i c h t i n g n i e t w e r d e n g e w i j z i g d ; m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t , d e h e e r J U R R E S A n d r é , g e b o r e n t e D e u r n e ( A n t w e r p e n ) o p v i j f s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , w o n e n d t e 3 7 9 8 s G r a v e n v o e r e n , W i n a n d u s 6 .
2 . V o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p S c e a l t h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d , w e r d b e n o e m d t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r m e t i n d i v i d u e l e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n , z o d a t z i j a l l e e n
o p t r e d e n d d e v e n n o o t s c h a p k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e h a n d e l i n g e n .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l .
a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e , u i t s l u i t e n d d i e n s t i g v o o r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
N o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e