15/04/2014
ÿþ0 3 A P R . 2 0 1 k
1 1 1 1 W E I B I 1 1 1 1 1 1
G r i f f i e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o p m i m n p i
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
z
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 4 8 1 . 4 5 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P u b l i c S p e a k i n g S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B o c h o i t e r w e g 4 9
3 9 9 0 P e e r
O n d e r w e r p a k t e B V B A : k a p i t a a i s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H i l d e F e r m o n t e O p w i j k o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , t e r i r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p 1 i m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P U B L I C S P E A K I N G S O W T 1 O N S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 9 0 P e e r , B o c h o l t e r w e g 4 9 , d e n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n v i s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 d e c e m b e r i 1 2 0 1 3 d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n t o t g o e d k e u r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n i i ; h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) m e t a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 3 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d U e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 5 8 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v o o r n o e m d e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t g e v o l g i s v a n d e v o o r m e l d e 1 d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 , k a n g e n i e t e n v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n i t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
1 T W E E D E B E S L U I T :
D e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
e u r o ( 1 3 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) g e s c h i e d t b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e h e e r V A N D E N E E D E M a r c ,
d l
v o o r n o e m d , w e l k b e d r a g d o o r h e m v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d .
V o o r n o e m d b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 3 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 3 9 1 3 2 5 4 3 5 0 8 2 1 9 b i j D e l t a L l o y d z o a l s ! 1 b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r d e v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 , e n : d a t m i j , n o t a r i s i s o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n , d a t t e n g e v o l g e 1 i v a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e v e s t i g d d o o r h e t b a n k a t t e s t : h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d m e t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o 1 i
i 1 ( 1 3 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) ; e ,
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d 1 1 e u r o ( 1 5 8 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n 0 z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
i 1 D E R D E B E S L U 1 T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n w e l a l s v o l g t :
- A r t i k e l 5 e e r s t e l i d w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 5 8 . 1 0 0 , 0 0 ! !
E U R ) "
1 ; V I E R D E B E S L U 1 T : C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
V b e h
a a
B e S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r i e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e :
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
H i l d e F E R M O N , n o t a r i s t e O p w i j k
B i j l a g e : - e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e t g i s c h
S t a a t e h l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e