16/07/2013
ÿþ, x M o d 2 . 0
r . , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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h l i i B
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
H - 0 7 - 2 0 1 3
H A S S E L T
U r i t f e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 4 , 1 6 4 . 9 5 3
B e n a m i n g : C A P R E S I
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 6 0 L u m m e n , A s h o e k s t r a a t 3
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G N A A M W I J Z I G I N G
Z E T E L V E R P L A A T S I N G D O E L W I J Z I G I N G
T e k s t :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n L A M R R E C H T t e L u m m e n o p 2 4 j u n i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e H a s s e l t o p 2 6 j u n i 2 0 1 3 d a a r n a , b o e k 7 9 6 , b l a d 8 6 v a k 0 6 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E ) . ( g e t e k e n d ) K . B L O N D E E L , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A P R E S I " h e t v o l g e n d e b e s l o t e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " P e r c o r s o - I T " .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g w o r d t
a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e n a a m l u i d t " P e r c o r s o - 1 T " .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 5 0 0 H a s s e l t , H e n d r i k
V a n V e l d e k e s i n g e l 1 5 0 b u s 2 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e n d r i k V a n V e l d e k e s i n g e 1 1 5 0 b u s
2 1 . "
D e r d e b e s l i s s i n g
V o l g e n s a r t i k e l 2 8 7 W . V e n n . g e e f t d e z a a k v o e r d e r i n e e n v e r s l a g v a n 2 4 m e i 2 0 1 3
o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e d o e l w i j z i g i n g d i e h i j v o o r s t e l t . T e v e n s w o r d t e e n
s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r g e l e g d , a f g e s l o t e n o p 3 1
m a a r t 2 0 1 3 .
D e v e n n o o t e r k e n t d a t h i j v a n b e i d e s t u k k e n h e e f t k u n n e n k e n n i s n e m e n o p d e w i j z e a l s
v o o r z i e n w e r d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e s l i s t h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r t e v o l g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n g e v o l g e h i e r v a n v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n a a n h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p :
" - H e t o n t w e r . e n e n . r o : a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s , c o m p u t e r c o n s u l t a n c y -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
L u i k B - v e r v o l g
a c t i v i t e i t e n e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
- D i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e ;
- H e t k l a a r m a k e n , t h u i s b e z o r g e n e n e v e n t u e e l s e r v e r e n v a n m a a l t i j d e n e n b e r e i d e s c h o t e l s ;
- H e t o r g a n i s e r e n e n v e r z o r g e n v a n b r u i l o f t e n , b a n k e t t e n , c o c k t a i l s , l u n c h e s , r e c e p t i e s
e n z o v o o r t ; "
W e g e n s h e t n i e t m e e r u i t o e f e n e n v a n d e a c t i v i t e i t e n b i n n e n d e z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d e
v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n g e s c h r a p t u i t h e t b e s t a a n d e d o e l :
" - D e t a i l h a n d e l i n d r a n k e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s , a l g e m e e n a s s o r t i m e n t ;
- O v e r i g e d e t a i l h a n d e l i n v o e d i n g s m i d d e l e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
- D e t a i l h a n d e l i n w i n e n e n g e e s t r i j k e d r a n k e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
D e t a i l h a n d e l i n z u i v e l p r o d u c t e n e n e i e r e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s . "
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g w o r d t
a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t o n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s , c o m p u t e r c o n s u l t a n c y -
a c t i v i t e i t e n e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
- D i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e ;
- P r o d u c t i e v a n v e r s b e r e i d e m a a l t i j d e n d i e v l e e s b e v a t t e n ;
- P r o d u c t i e v a n v e r s b e r e i d e m a a l t i j d e n d i e v i s b e v a t t e n ;
- V e r v a a r d i g i n g v a n b e r e i d e m a a l t i j d e n e n s c h o t e l s ;
- H e t k l a a r m a k e n , t h u i s b e z o r g e n e n e v e n t u e e l s e r v e r e n v a n m a a l t i j d e n e n b e r e i d e s c h o t e l s ;
- H e t o r g a n i s e r e n e n v e r z o r g e n v a n b r u i l o f t e n , b a n k e t t e n , c o c k t a i l s , l u n c h e s , r e c e p t i e s
e n z o v o o r t ;
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g :
h e t v e r w e r v e n , b e h e r e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p ,
i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ;
- h e t h u r e n , v e r h u r e n , i n e r f p a c h t o f g e b r u i k n e m e n v a n o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n e n
o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
- h e t v o r m e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d e n / o f r o e r e n d p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t
l i c h a m e l i j k e o f o n l i c h a m e l i j k e o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n , z o w e l r o e r e n d a l s o n r o e r e n d , u i t v o e r e n d i e n o d i g o f
d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j k a n t e v e n s d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j e e n b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s v o l g e n s d e r e g e l s d i e i n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d z i j n . "
V i e r d e b e s l i s s i n g s ;
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n M e e s t e r J a n L A M B R E C H T , N o t a r i s t e L u m m e n , a l l e m a c h - t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , F i s k a a l A d v i e s k a n t o o r V a n g e x m e e r s c h N V , R i n g l a a n 3 2 , 3 5 6 0 L u m m e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t ,
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , n e e r _ e l e _ d : u i t _ ' f t e a k t e , s t a a t v a n
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
, t h o u d e n
a a n h e t
É I W
S t a a t s b l a d
a c t i v a e n p a s s i v a e n v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e