13/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
I N J 1 1 1 1 1 1 U I
I I 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
0 3 - 0 6 - 2 0 1 4
D e g r l f f i k i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 2 7 2 . 8 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N I C E B E R G S T U D I O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e t : 3 6 0 0 G e n k , C - M i n e 1 2 C 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G - V E R N I E T I G I N G W A R R A N T S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - B E N O E M I N G E N
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c J e n s e n t e H a s s e l t t e r s t a n d p l a a t s K e r m t o p 2 9 a p r i l 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t 1 , o p 5 m e i 2 0 1 4 , r e g i s t e r 5 b o e k 8 0 8 b l a d 1 5 v a k 1 9 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . B l e m d e e l , A d v i s e u r .
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 / a ) A l l e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t .
b ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t e e n e e r s t e m a a l v e r h o o g d m e t 2 0 9 . 5 5 0 , 0 0 E U R o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 . 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R o p 1 . 2 1 9 . 5 5 0 , 0 0 E U R d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r m e d e v e n n o t e n m i t s d e g l o b a l e p r i j s v a n 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n 4 0 . 4 5 0 , 0 0 E U R d i e i n e e r s t e i n s t a n t i e z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
V o I s t o r t i n g : v o l l e d i g .
A l s v e r g e l d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n ( 2 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e B , z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e a a n d u i d i n g , t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r s .
D e z e a a n d e l e n g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n k l a s s e B e n
n e m e n d e e l i n h e t r e s u l t a a t v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n
4 0 . 4 5 0 , 0 0 E U R , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 . 2 1 9 . 5 5 0 , 0 0 E U R o p 1 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R d o o r i n l i j v i n g v a n d e
b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r
c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
d ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u i t d r u k k e l i j k d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n g e l i j k t e s c h a k e l e n , v o o r z o v e e l a l s
n c d i g .
2 / D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w e r d n a a r 3 6 0 0 G e n k , C - M i n e 1 2
C 1 3 i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 4 j u n i 2 0 1 3 e n b e k r a c h t i g t d e z e b e s l i s s i n g v o o r
z o v e e l a l s n o d i g ,
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n d e s t a t u t e n d e m o g e l i j k h e i d i n t e l a s s e n t o t e l e k t r o n i s c h e b e s l u i t v o r m i n g .
D e j u i s t e t e k s t z a l g o e d g e k e u r d w o r d e n h i e r n a i n e e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g .
4 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d u i z e n d v i j f t i g ( 1 . 0 5 0 ) O n d e r n e m e r s - W a r r a n t s o p 3 0 a p r i l 2 0 1 2 d o o r d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t g e g e v e n d o c h n o g n i e t t o e g e k e n d e w a r r a n t s t e v e r n i e t i g e n .
5 / D i v e r s e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d e n o n d e r m e e r ;
- a r t i k e l t w e e : d e e e r s t e z i n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 0 0 G e n k , C - M i n e 1 2 C 1 3 :
- a r t i k e l v i j f : w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E E N M I L J O E N T W E E H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D
E U R O ( 1 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D i t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t "
- a r t i k e l z e s : w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 4 . 5 5 0 ) a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A l d e z e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n v e r p l i c h t e n d o p n a a m .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 0 e n a r t i k e l 4 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e
a a n d e e l h o u d e r s e v e n w e l d e m o g e l i j k h e i d o m o v e r t e g a a n t o t d e m a t e r i a l i s a t i e v a n d e z e a a n d e l e n .
A l l e a a n d e l e n w o r d e n i n g e d e e l d i n d r i e ( 3 ) k l a s s e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 9 5 0 ) a a n d e l e n K l a s s e A ;
* t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 0 . 6 0 0 ) a a n d e l e n K l a s s e B ;
* d e a a n d e l e n t o e k o m e n d e a a n d e h o u d e r v a n M a n a g e m e n t - W a r r a n t s d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e u i t o e f e n i n g
n o g n i e t d e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r b e z i t , v o r m e n d e a a n d e l e n k l a s s e C , "
6 / a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n t o t d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 e n d i t o p o p v o o r d r a c h t v a n d e B - A a n d e è 1 h o u c i e r K M 0 F 1 N 2 :
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L R M B E H E E R , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5 ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 . 5 5 0 . 4 4 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r e d e r i k V A N M A R S E N I L L E .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , a i l e t u s s e n t i j d s g e s t e l d e h a n d e l i n g e n d o o r d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L R M B E H E E R " a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
D e N o t a r i s ,
M a r c J A N S E N .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- b a n k a t t e s t ;
- v o l m a c h t e n ;
- t e k s t d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/08/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I i
1 1 3 0 2 6 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 2 7 2 . 8 5 5
B e n a m i n g
( v o t u t ¬ ) : N I C E B E R G S T U D I O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 - i o r i z o n l a a n 3 6 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G Z E T E L
U l t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b e s t u u r s v e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e z e t e l , m e t i n g a n g v a n ' 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 , v e r p l a a t s t w o r d t n a a r :
C - M i n e 1 2 - C 1 3 , 3 6 0 0 G E N K
V o o r C I N E V E N T U R E b v b a
C é d r i c I g o d t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N o o r g c i c g á t ~ r , r G i ~ u d , r e c h i b a n k v , k o o p h a n d e l t e r O N G E R E N
0 9 - O s - 2 0 1 3
b e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 06.08.2013 13395-0107-018
24/07/2013
ÿþI I I I ~ w ~ ~ m u ~ ~ ~ 1 i n
< 1 3 1 1 5 5 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I v , , s t g a l e g d l b l W i t t d e i
r ~ p i t t 8 r t i n i r v , k g d ~ h u r t d ~ l f u ~ # ~ N ~ I « t a ~ N
, . . . . .
"
D e H o o f d g r i , f l i A r ,
~ G e w i t
M a d N f o r d 1 1 . 1
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 2 7 2 0 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N X C E B E R G S T U D I O S
( v e r k o r t )
. R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , H o r i z o n l a a n 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e x K a p i t a a l v e r h o g i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p J U N I L I S , n o t a r i s t e H a s s e l t ( K i e w i t ) , o p 8 j u l i 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e , a a n g e b o d e n o p 9 j u l i 2 0 1 3 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g e h o u d e n v a n d e : a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N I G E B E R G S T U D I O S " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t g e v e s t i g d i s t e 3 6 0 0 G e n k , H o r i z o n l a a n 3 6 ; v a l l e n d e o n d e r h e t r e c h t s g e b i e d T o n g e r e n - i n g e s c h r e v e n i n h e t < r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 4 . 2 7 2 , 8 5 5 . , d i e b e s l o o t r
1 ) h e t m a a t s c h a p p e l i j k . k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g E u r o ( 1 6 8 , 8 4 0 , 0 0 ê ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 8 0 0 . 0 0 0 ¬ ) o p n e g e n h o n d e r d ; a c h t e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g E u r o ( 9 6 8 . 8 4 0 , 0 0 ¬ ) d o o r u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d h o n d e r d ( 2 . 1 0 0 ) ; n i e u w e a a n d e l e n v a n k l a s s e B , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e w e r d e n o n d e r s c h r e v e n i n g e l d a a n £ e e n u i t g i f t e p r i j s p e r a a n d e e l v a n t a c h t i g E u r o e n v e e r t i g c e n t ( 8 0 , 4 0 E ) , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n
" n e g e n t i e n E u r o z e s t i g c e n t ( 1 9 , 6 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t b i j d e p l a a t s i n g , z o a l s g e a t t e s t e e r d d o o r B a n k B N P P a r i b a s _ , F o r t i s ( a g e n t s c h a p L e u v e n - S i n t - J a c o b ) m i d d e l s e e n a t t e s t u i t g e r e i k t o p 8 j u l i 2 0 1 3
H e t b e d r a g v a n e e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g E u r o ( 4 1 1 6 0 ¬ ) d a t d e u i t g i f t e p r e m i e v e r t e g e n w o o r d i g d , w e r d g e b o e k t o p d e o n b e s c h i k b a r e . r e s e r v e " u i t g i f t e p r e m i e " ,
2 ) h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e - v e r h o g e n m e t e e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g E u r o ( 4 1 . 1 6 0 ¬ ) o m h e t ;
t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g E u r o ( 9 6 8 . 8 4 0 , 0 0 E ) o p é é n ; m i l j o e n t i e n d u i z e n d E u r o ( 1 . 0 1 0 . 0 0 0 ` ¬ ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n b e d r a g v a n e e n e n v e e r t i g d u i z e n d ; h o n d e r d z e s t i g E u r b ( 4 1 , 1 6 0 ¬ ) , a f g e n o m e n v a n d e r e s e r v e " u i t g i f t e p r e m i e " z o a l s d i e i s g e c r e e e r d ' i n d e v o r i g e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g
( A l d u s w e r d v a s t g e s t e l d d a t t i e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t é é n m i l j o e n t i e n d u i z e n d E u r o ( 1 . 0 1 0 , 0 0 0 E ) , _ v e r d e e l d o v e r t w a a l f d u i z e n d v i j f t i g ( 1 2 . 0 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a n r a d ;
" d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 9 5 0 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e A e n a c h t d u i z e n d h o n d e r d ( 8 , 1 0 0 ) a a n d e l e n v a n .
k l a s s e B ;
( 3 ) d e s t a t u t e n v a n d é v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l u i t e n d i e ;
v o o r a f g a a n , a l s v o l g t
* a r t i k e l 5 : v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n t i e n d u i z e n d E u r o ( 1 . 0 1 0 . 0 0 0 E ) .
a r t i k e l 6 K
- h e t e e r s t e l i d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i
t w a a l f d u i z e n d v i j f t i g ( 1 2 . 0 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n d i e l e d e r é é n i t w a a l f d u i z e n d ;
v i j f t i g s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
- i n h e t l a a t s t e l i d d e w o o r d e n " z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n K l a s s e B " v e r v a n g e n d o o r a c h t d u i z e n d h o n d e r d ;
( 8 , 1 0 0 ) a a n d e l e n K l a s s e B " .
" V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
n o t a r i s F . J u n i u s
t e g e l i j k n e e r g e l e g d
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t 1 ( g e ï n c o r p o r e e r d e ) o n d e r h a n d s e v o l m a c h t
" - d e g e c o t i r d i n e e r d e t t e k s t v a n d e s t a t u t e n
F "
r _ "
O p d e l a a t s t e W . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o _ : : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z ï j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/10/2012
ÿþ M o d W a a d 1 7 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u
* 1 2 1 7 8 5 0 6 *
d , 5 r i f r a Y n r l d l I
' r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t a T O N G E f 3 E N
1 9 - 1 0 W 2 0 1 2
G ; s ; l o o t t l u r i i l i w r , r t ' i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 2 7 2 . 8 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N I C E B E R G S T U D I O S
{ v e r k a r t ) :
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o r i z o n l a a n 3 6 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B I J K O M E N D E B E S T U U R D E R - K E N N I S N E M I N G A A N S T E L L I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t b e n o e m d w e r d a l s b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
W I L D C A R D C O N C E P T S b v b a , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 8 8 2 . 5 4 9 . 5 5 0 , m e t z e t e l t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e ) P o n t s t r a a t 5 0
O n m i d d e l l i j k h i e r n a w o r d t k e n n i s g e n o m e n v a n d e a a n s t e l l i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r d o o r W I L D C A R D C O N C E P T S b v b a v a n d e h e e r P e t e r Q U A G H E B E U R , w o n e n d e t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e ) , P o n t s t r a a t 5 0 , N N 6 0 . 1 2 . 2 2 - 0 5 3 . 4 9 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n W i l d c a r d C o n c e p t s b v b a i n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r C I N E V E N T U R E b v b a
C é d r i c I g o d t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M S 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l l e T O N G E R E N
1 9 - 0 6 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 2 7 2 . 8 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N I C E B E R G S T U D I O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , H o r i z o n l a a n 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I N B R E N G V A N E E N B E D R I J F S T A K - K A P I T A A L V E R H O G I N G E N -
W I J Z I G I N G B O E K J A A R - U I T G I F T E W A R R A N T S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N B E N O E M I N G E N
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n t e H a s s e l t t e r s t a n d p l a a t s K e r m t o p 3 0 a p r i l 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d 1 7 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t o p 7 m e i 2 0 1 2 , b o e k 7 9 2 b l a d 1 2 v a k 0 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t . ) K . B l o n d e e l .
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 / L e z i n g w o r d t g e g e v e n v a n :
a ) h e t i n b r e n g v o o r s t e l ;
b ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n " t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , T o e k o m s t l a a n 1 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g r i d V O S C H , k a n t o o r h o u d e n d t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , T o e k o m s t l a a n 1 B , d d . 2 7 a p r i l 2 0 1 2 l u i d e n a l s v o l g t
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n N I C E B E R G S T U D I O S N V b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e b e d r i j f s t a k g e n a a m d " A r e a 5 1 " d o o r N I C E B E R G F I L M S B V B A m e t a c t i v a t e n b e d r a g e v a n ¬ 3 9 0 . 4 0 5 , 8 1 e n m e t p a s s i v a t e n b e d r a g e v a n ¬ 2 5 2 . 4 0 5 , 8 1 w a a r d o o r d e n e t t o - i n b r e n g E 1 3 8 . 0 0 0 , 0 0 b e d r a a g t .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n v a n e e n i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 5 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n p a s s e n d i s ;
- d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 3 . 3 3 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N I C E B E R G S T U D I O S N V z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . W i j v e r w i j z e n n a a r d e a p a r t e v e r s l a g g e v i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g m e t a n d e r e w o o r d e n d a t h e t v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s , "
c ) d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e ,
d ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g v a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e b e d r i j f s t a k " A R E A 5 1 " v a n d e b v b a " N I C E B E R G F I L M S " , z o a l s b e s t a a n d e p e r v i j f e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e z e i n b r e n g v i n d t p l a a t s o p b a s i s v a n d e b a l a n s p e r v i j f e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V o o ; b e h o u t
a a n h
B e l g i s S t a a t s b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e n a a n g a a n d e w e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e b v b a " N I C E B E R G F I L M S " v o o r a f g a a n d d e z e r h e t v e r e i s t e i n b r e n g b e s l u i t g e n o m e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n a a n v a a r d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e n o v e r e e n k o m s t i g e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
A i l e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e b e d r i j f s t a k , o n t s t a a n v a n a f v i j f e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
T o t v e r g e l d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g ( 3 . 3 3 0 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n h e t r e s u l t a a t v a n a f v i j f e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i s d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v e r v u l d , z o d a t d e b e s l i s s i n g t o t i n b r e n g d o o r d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p " N I C E B E R G F I L M " , z o a l s b e s l o t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o p 3 0 1 0 4 1 2 0 1 2 , v o o r a f g a a n d d e z e r , d e f i n i t i e f i s g e w o r d e n .
2 / L e z i n g w o r d t g e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e v o o r g e s t e l d e c r e a t i e v a n v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d r i e k l a s s e n v a n a a n d e l e n t e c r e ë r e n , t e w e t e n :
1 / K l a s s e A A a n d e l e n , b e s t a a n d e u i t d e d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 9 5 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n ; 2 / K l a s s e B A a n d e l e n , b e s t a a n d e u i t d e z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , d i e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n e e n v e r d e r e b e s l i s s i n g d o o r t e v o e r e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n ;
3 / K l a s s e C A a n d e l e n , b e s t a a n d e u i t d e a a n d e l e n t o e b e h o r e n d e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e M a n a g e m e n t - W a r r a n t s , d i e i n e e n h i e r n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , n o g n i e t d e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r b e z i t t e n .
3 / a ) A l l e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t ,
b ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 8 0 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d .
A l s v e r g e l d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 ) n i e u w e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n k l a s s e B , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e - a a n d u i d i n g , u i t g e g e v e n .
D e z e a a n d e l e n g e n i e t e n b i j z o n d e r e r e c h t e n e n v o o r d e l e n d i e w o r d e n u i t e e n g e z e t i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n n e m e n d e e l i n h e t r e s u l t a a t v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u i t d r u k k e l i j k d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n g e l i j k s c h a k e l e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d i t b e s l u i t , z a l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 9 . 9 5 0 ) a a n d e l e n d i e i e d e r é é n / n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 I 9 . 9 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
5 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e e e r s t e b o e k j a a r t e v e r k o r t e n t o t ë é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f z o d a t h e t h u i d i g b o e k j a a r a f l o o p t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t t i j d s t i p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n v a n t w i n t i g u u r d e r t i g n a a r e l f u u r d e r t i g .
6 / a ) L e z i n g w o r d t g e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n " O n d e r n e m e r s - W a r r a n t s " .
b ) N a u i t l e g h i e r o v e r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d u i z e n d v i j f t i g ( 1 . 0 5 0 ) O n d e r n e m e r s - W a r r a n t s u i t t e g e v e n m e t d e u i t g i f t e - , t o e k e n n i n g s - e n u i t o e f e n v o o r w a a r d e n z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t O n d e r n e m e r s - W a r r a n t p l a n z o a l s o p g e n o m e n i n d e I n v e s t e r i n g s - e n E f f e c t e n h o u d e r s o v e r e e n k o m s t d e d a t o z e v e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( h i e r n a t e v e n s g e n o e m d " I n v e s t e r i n g s - e n E f f e c t e n h o u d e r s o v e r e e n k o m s t " ) , e n d a t t e v e n s w o r d t u i t e e n g e z e t i n h e t v o o r m e l d e b i j z o n d e r e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , r e c h t g e v e n d o p a a n d e l e n v a n k l a s s e
A .
c ) A l l e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t r e c h t v a n v o o r k e u r d a t i n a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i n d e s t a t u t e n i s v o o r z i e n .
d ) D e z e O n d e r n e m e r s - w a r r a n t s z u l l e n v o o r l o p i g w o r d e n o p g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p z e l f , i n a f w a c h t i n g v a n d e t o e k e n n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r z o a l s u i t e e n g e z e t i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
e ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e e n i n d e m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e " O n d e r n e m e r s - W a r r a n t s " , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e u i t o e f e n p r i j s v e r m e n i g v u l d i g d m e t h e t a a n t a l u i t g e o e f e n d e w a r r a n t s , d o o r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e A .
7 / a ) L e z i n g w o r d t g e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n " M a n a g e m e n t - W a r r a n t s " .
b ) N a u i t l e g h i e r o v e r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 3 5 0 ) M a n a g e m e n t - W a r r a n t s u i t t e g e v e n m e t d e u i t g i f t e - , t o e k e n n i n g s - e n u i t o e f e n v o o r w a a r d e n z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t M a n a g e m e n t - W a r r a n t p l a n z o a l s o p g e n o m e n i n d e v o o r m e l d e I n v e s t e r i n g s - e n E f f e c t e n h o u d e r s o v e r e e n k o m s t , e n d a t t e v e n s w o r d t u i t e e n g e z e t i n h e t v o o r m e l d e b i j z o n d e r e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , r e c h t g e v e n d o p a a n d e l e n v a n d e z e l f d e k l a s s e a l s w a a r v a n d e w a r r a n t h o u d e r r e e d s a a n d e l e n h e e f t o f i n d i e n d e w a r r a n t h o u d e r o p h e t o g e n b l i k v a n d e u i t o e f e n i n g n o g n i e t d e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r b e z i t , o p a a n d e l e n v a n k l a s s e C .
c ) A l l e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t r e c h t v a n v o o r k e u r d a t i n a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i n d e s t a t u t e n i s v o o r z i e n .
~ , . B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d ) D e z e M a n a g e m e n t - W a r r a n t s z u l l e n v o o r l o p i g w o r d e n o p g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p z e l f , i n a f w a c h t i n g v a n d e t o e k e n n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r z o a l s u i t e e n g e z e t i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
e ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e e n i n d e m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e " M a n a g e m e n t - W a r r a n t s " , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e u i t o e f e n p r i j s v e r m e n i g v u l d i g d m e t h e t a a n t a l u i t g e o e f e n d e w a r r a n t s , d o o r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n v a n d e z e l f d e k l a s s e a l s w a a r v a n d e w a r r a n t h o u d e r r e e d s a a n d e l e n h e e f t o f i n d i e n d e w a r r a n t h o u d e r o p h e t o g e n b l i k v a n d e u i t o e f e n i n g n o g n i e t d e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r b e z i t , o p a a n d e l e n v a n k l a s s e C .
8 / a ) L e z i n g w o r d t g e g e v e n v a n h e t v e r s l a - ' g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n " A n t i - d i l u t i e - W a r r a n t s
b ) N a u i t l e g h i e r o v e r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t i e n ( 1 0 ) A n t i - d i l u t i e - W a r r a n t s u i t t e g e v e n m e t d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n v o o r w a a r d e n z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t A n t i - d i l u t i e - W a r r a n t p l a n z o a l s o p g e n o m e n i n d e v o o r m e l d e l n v e s t e r i n g s - e n E f f e c t e n h o u d e r s o v e r e e n k o m s t , e n d a t t e v e n s w o r d t u i t e e n g e z e t i n h e t v o o r m e l d e b i j z o n d e r e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , r e c h t g e v e n d o p a a n d e l e n v a n k l a s s e B .
c } A l l e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t r e c h t v a n v o o r k e u r d a t i n a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i n d e s t a t u t e n i s v o o r z i e n .
d ) I n t e k e n i n g o p d e A n t i - d i l u t i e - W a r r a n t s .
e ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e e n i n d e m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e " A n t i - d i l u t i e W a r r a n t s " , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e u i t o e f e n p r i j s v e r m e n i g v u l d i g d m e t h e t a a n t a l u i t g e o e f e n d e w a r r a n t s , d o o r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e B .
9 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e m o d a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n , d e s a m e n s t e l l i n g , b i j e e n k o m s t e n d e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e s a m e n s t e l l i n g e n d e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e a a n w e n d i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o .
D e j u i s t e t e k s t z a l g o e d g e k e u r d w o r d e n i n e e n h i e r n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g .
1 0 / D i v e r s e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d e n o n d e r m e e r :
a r t i k e l v i j f : w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n c i e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D i t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t . "
- a r t i k e l z e s : w o r d t v e r v a n g e n a i s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 9 . 9 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A l d e z e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n v e r p l i c h t e n d o p n a a m .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 0 e n a r t i k e l 4 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s e v e n w e l d e m o g e l i j k h e i d o m o v e r t e g a a n t o t d e m a t e r i a l i s a t i e v a n d e z e a a n d e l e n .
A l l e a a n d e l e n w o r d e n i n g e d e e l d i n d r i e ( 3 ) k l a s s e n a i s v o l g t :
* d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 9 5 0 ) a a n d e l e n K l a s s e A ;
* z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n K l a s s e B ;
* d e a a n d e l e n t o e k o m e n d e a a n d e h o u d e r v a n M a n a g e m e n t - W a r r a n t s d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e u i t o e f e n i n g n o g n i e t d e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r b e z i t , v o r m e n d e a a n d e l e n k l a s s e C . "
- a r t i k e l s d e r t i e n , v e e r t i e n , v i j f t i e n , z e s t i e n , z e v e n t i e n e n a c h t t i e n : w o r d e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e n i e u w e a r t i k e l s :
" A r t i k e l d e r t i e n : V o o r z i t t e r
O n d e r d e O n a f h a n k e l i j k e B e s t u u r d e r s , z a l e e n v o o r z i t t e r w o r d e n v e r k o z e n . B i j a f w e z i g h e i d o f n i e t - b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r , w o r d t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e z e t e n d o o r d e b e s t u u r d e r m e t d e h o o g s t e a n c i ë n n i t e i t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l v e e r t i e n : W a a r n e m e r
E e n b e s t u u r d e r k a n z i c h o p d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n n i e t - s t e m g e r e c h t i g d e r a a d g e v e r , m i t s d i t u i t e r l i j k b e h o u d e n s u n a n i e m a n d e r s l u i d e n d a k k o o r d v a n a l l e o v e r i g e b e s t u u r d e r s v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e z i t t i n g m e e t e d e l e n a a n d e o v e r i g e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . I n d i e n v o o r m e l d e k e n n i s g e v i n g s t e r m i j n v a n v i j f ( 5 ) d a g e n n i e t k a n w o r d e n g e r e s p e c t e e r d i n g e v o l g e e e n b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d r i n g e n d e r e d e n o p e e n k o r t e r e t e r m i j n d a n v i j f ( 5 ) d a g e n , z e f v o o r m e l d e t e r m i j n w o r d e n h e r l e i d t o t é é n ( 1 ) d a g .
A r t i k e l v i j f t i e n : B i j e e n k o m s t e n b e r a a d s l a g i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r g a d e r e n , o p b i j e e n r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r , z o d i k w i j l s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l m i n s t e n s v i j f ( 5 ) m a a l p e r j a a r s a m e n k o m e n . D e v o o r z i t t e r z a l b i j e l k v e r z o e k t o t b i j e e n r o e p i n g d o o r é é n v a n d e b e s t u u r d e r s , b i n n e n d e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n r o e p e n .
D e u i t n o d i g i n g t o t d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l , b u i t e n d r i n g e n d e g e v a l l e n i n d e n o t u l e n t e r e c h t v a a r d i g e n , a l t i j d m i n s t e n s v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d . D i t i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t w a n n e e r a l l e b e s t u u r d e r s e r i n t o e s t e m m e n t e v e r g a d e r e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b o v e n d i e n g e l d i g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n p e r e - m a i l .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l s l e c h t s g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n i n d i e n m i n s t e n s d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s , w a a r o n d e r m i n s t e n s é é n ( 1 ) A - b e s t u u r d e r , m i n s t e n s é é n
~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( 1 ) B - b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r K M O F I N 2 e n d e B - B e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r P . M . V . ; t e n z i j a l l e A r e s p e c t i e v e l i j k B - b e s t u u r d e r s v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e v e r g a d e r i n g h i e r v a n s c h r i f t e l i j k a f s t a n d d o e n v i a e e n a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p . A a n d e z e v e r e i s t e d i e n t n i e t t e w o r d e n v o l d a a n i n d e m a t e d a t d e A - A a n d e e l h o u d e r s r e s p e c t i e v e l i j k K M O F I N 2 r e s p e c t i e v e l i j k P . M . V . e r n i e t v o o r o p t e e r t m i n i m u m é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r a a n t e h o u d e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n h e t a l d u s v e r e i s t e q u o r u m n i e t w o r d t b e r e i k t t i j d e n s e e n e e r s t e v e r g a d e r i n g , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r t i j d e n s e e n v o l g e n d e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a e n d i e w o r d t b i j e e n g e r o e p e n b i n n e n d e v e e r t i e n ( 1 4 ) d a g e n n a d e e e r s t e v e r g a d e r i n g , k u n n e n b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , i n d i e n e r a l s d a n m i n i m u m t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , B l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t b i j d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e t e l d . D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t g e e n d o o r s l a g g e v e n d s t e m r e c h t .
I n a f w i j k i n g v a n h e t v o o r g a a n d e , z u l l e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ( h i e r n a a a n g e d u i d a l s d e " s l e u t e l b e s l i s s i n g e n " ) s l e c h t s k u n n e n w o r d e n g e n o m e n w a n n e e r z i j t e v e n s w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r m i n s t e n s é é n ( 1 ) B - b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r K M O F I N 2 e n d e B - B e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r P . M . V . - e n d i t o n g e a c h t o f d e z e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n - i n d e m a t e e v e n w e l d a t K M O F I N 2 r e s p e c t i e v e l i j k P . M . V . e r v o o r o p t e e r t m i n i m u m é é n ( 1 ) B - b e s t u u r d e r a a n t e h o u d e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r :
a ) V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f d e h o o f d k a n t o r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ( b e l a n g r i j k s t e e x p l o i t a t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p ) , m e t u i t z o n d e r i n g v a n e e n p o t e n t i ë l e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r d e s i t e " C - M i n e " t e G e n k ;
b ) O p r i c h t i n g v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , d e o v e r n a m e v a n b e d r i j v e n , h e t a a n g a a n v a n e n i g e a l l i a n t i e o f s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d m e t ( r e c h t s ) p e r s o n e n , d e o p e n i n g e n / o f v e r p l a a t s i n g v a n b i j h u i z e n , u i t b a t i n g z e t e l s o f a g e n t s c h a p p e n ;
c ) O p s t a r t e n v a n e e n n i e u w e b e d r i j f s a c t i v i t e i t ;
d ) G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r l i j k s e o p e r a t i o n e l e e n i n v e s t e r i n g s b u d g e t t e n , e n g o e d k e u r i n g v a n i n v e s t e r i n g e n e n u i t g a v e n d i e h e t g o e d g e k e u r d b u d g e t t e b o v e n g a a n ;
e ) O p s t e l l e n e n g o e d k e u r e n v a n d e o n t w e r p j a a r r e k e n i n g e n e n v a n d e s g e v a l l e n d h e t j a a r v e r s l a g , v o o r t e l e g g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
f ) G o e d k e u r i n g v a n e n w i j z i g i n g e n a a n d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e r i n g s r e g e l s , a f s c h r i j v i n g s p e r i o d e , d u b i e u z e d e b i t e u r e n e n d e r g e l i j k e m e e r ;
g ) B e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v o o r s t e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g e n v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s ;
h ) O v e r n a m e v a n , o v e r d r a c h t v a n o f i n s c h r i j v i n g o p e f f e c t e n ( a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , o p t i e s , . . . ) , i n z o n d e r h e i d d o c h n i e t b e p e r k t t o t d e p a r t i c i p a t i e a l s o p r i c h t e r o f a n d e r s z i n s i n v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n ;
i ) I n s t e l l e n , b e h e r e n e n u i t v o e r e n v a n a a n d e l e n o p t i e p l a n n e n e n w a r r a n t e n p l a n n e n ; b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e t o e k e n n i n g v a n W a r r a n t s ;
j ) A a n w e r v i n g , b e n o e m i n g o f o n t s l a g v a n m a n a g e r s , a l s o o k h e t b e p a l e n v a n d e t o e k e n n i n g , c r i t e r i a e n m o d a l i t e i t e n ( o f d e m a n i f e s t e w i j z i g i n g ) v a n d e b e z o l d i g i n g e n / o f v a n h u n ( j a a r l i j k s e ) b o n u s s e n e n a l l e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e ;
k ) A a n s t e l l e n , o n t s l a a n e n b e p a l e n v a n d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; O D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n a a n v e r t e g e n w o o r d i g e r s u i t d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e g e m a n d a t e e r d w o r d e n
o m , i n g e z a m e n l i j k a k k o o r d d e s g e v a l l e n d a f z o n d e r l i j k , i n n a a m v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s s i n g e n t e n e m e n ; m ) D e s g e v a l l e n d d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g e n d e b e z o l d i g i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d e
d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r g e l i j k d i r e c t i e c o m i t é ;
n ) D e s g e v a l l e n d h e t v o o r s t e l t o t b e n o e m i n g e n o n t s l a g e n d e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ;
o ) E l k e v e r r i c h t i n g t u s s e n d e V e n n o o t s c h a p e n é é n o f m e e r v a n h a a r E f f e c t e n h o u d e r s o f b e s t u u r d e r s o f h a a r m a n a g e m e n t o f m e t p a r t n e r s ( r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ) v e r b o n d e n m e t é é n v a n d e E f f e c t e n h o u d e r s o f m e t é é n v a n d e b e s t u u r d e r s o f h a a r m a n a g e m e n t ;
p ) U i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n w a a r d e p a p i e r e n , h e t v e r l e n e n e n h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t e n o f v o o r s c h o t t e n , a l s o o k h e t s t e l l e n v a n e n i g e r l e i z e k e r h e d e n e n / o f w a a r b o r g e n a a n d e r d e n ; q ) U i t r e i k e n v a n c r e d i t n o t a ' s h o g e r d a n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
r ) O v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n e n a c t i v a ( w a a r v a n d e v e r k o o p - o f b o e k w a a r d e v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o v e r s c h r i j d t ) v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p ( p e n ) ; m e t o v e r d r a c h t v a n a c t i v a w o r d t v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e z e b e p a l i n g g e l i j k g e s t e l d e l k e f u s i e , s p l i t s i n g , i n b r e n g o f v e r k o o p v a n e e n a l g e m e e n h e i d o f b e d r i j f s t a k ;
s ) H e t i n d i e n e n , o v e r d r a g e n , a f s t a n d d o e n v a n p a t e n t e n e n / o f o m h e t e v e n w e l k e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ; t ) B e s l i s s i n g e n i n z a k e t o e g e s t a a n k a p i t a a l , z o d e s t a t u t e n e e n t o e g e s t a a n k a p i t a a l z o u d e n v o o r z i e n ; u ) H e t v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
v ) H e t v o o r s t e l t o t f u s i e , ( p a r t i ë l e ) s p l i t s i n g e n o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e b e s l i s s i n g t o t t o e p a s s i n g v a n d e W C O - p r o c e d u r e ;
w ) H e t v e r l e n e n v a n t o e s t e m m i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n c o n c u r r e n t i ë l e a c t i v i t e i t e n ;
x ) H e t u i t b r e n g e n v a n p e r s m e d e d e l i n g e n e n c o m m u n i q u é s ,
D e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e d r a g e n g e l d e n p e r g l o b a a l p r o j e c t ; e e n p r o j e c t m a g n i e t i n d e e l p r o j e c t e n w o r d e n o p g e d e e l d t e n e i n d e d e g e s t e l d e l i m i e t e n t e o n t w i j k e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n é é n v a n d e b o v e n g a a n d e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n ( t e v e n s ) b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z a l h e t o m s c h r e v e n v e t o r e c h t m u t a t i s m u t a n d i s g e l d e n b i n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o a l s b e p a a l d i n h e t h i e r n a v o l g e n d e a r t i k e l .
I e d e r e b e s t u u r d e r d i e v e r h i n d e r d i s , k a n p e r b r i e f o f d o o r m i d d e l v a n i e d e r a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l w a a r b i j d e v o l m a c h t i n e e n d o c u m e n t w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t b i n n e n d e a c h t e n v e e r t i g u u r s c h r i f t e l i j k m o e t w o r d e n b e v e s t i g d , é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s m a c h t i g e n o m h e m o p e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g i e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . N o c h t a n s k a n e e n b e s t u u r d e r s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A I w a t d o o r d e w e t e n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t b i n n e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l z e s t i e n : D a g e l i j k s b e s t u u r e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
I e d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k r i j g t , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , b e s l i s s i n g s - e n
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v o o r t r a n s a c t i e s e n h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w a a r v a n d e w a a r d e h e t b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n i e t t e b o v e n g a a t . V o o r a l l e o v e r i g e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , i s m e d e d e t o e s t e m m i n g e n d e h a n d t e k e n i n g v e r e i s t v a n e e n 8 - b e s t u u r d e r .
H e t h i e r b o v e n v e r m e l d e b e d r a g g e l d t p e r g l o b a a l p r o j e c t ; e e n p r o j e c t m a g n i e t i n d e e l p r o j e c t e n w o r d e n o p g e d e e l d t e n e i n d e d e g e s t e l d e l i m i e t e n t e o n t w i j k e n .
D e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n z o a l s b e p a a l d h i e r v o o r b e h o r e n e v e n w e l s t e e d s t o e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o n g e a c h t d e w a a r d e d i e d e z e b e s l i s s i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n o n g e a c h t o f d i t t r a n s a c t i e s e n h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f f e n ,
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e é é n ( 1 ) A - b e s t u u r d e r e n é é n ( 1 ) B - b e s t u u r d e r .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d h i e r v o o r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n e n / o f b e s t u u r d e r s t e g e l a s t e n m e t b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n , e n h e n d a a r t o e v e r g o e d i n g e n t o e t e k e n n e n , w e l k e z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
A r t i k e l z e v e n t i e n : D i r e c t i e c o m i t é
H e t i s d e r a a d v a n b e s t u u r t o e g e s t a a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é z o n d e r d a t d e z e o p d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é , H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e o v e r d r a a g b a r e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k a n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t d e z e b e p e r k i n g e n e n e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g d i e d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n , k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
A r t i k e l a c h t t i e n : N o t u l e n
V a n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n n o t u l e n g e h o u d e n , d i e w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e r a a d .
A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r t w e e b e s t u u r d e r s . "
- i n a r t i k e l t w i n t i g w o r d e n d e w o o r d e n " t w i n t i g u u r d e r t i g ( 2 0 u 3 0 ) " v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " e l f u u r d e r t i g ( 1 1 u 3 0 ) " ,
- a r t i k e l e e n e n t w i n t i g i n f i n e w o r d t a a n g e v u l d a l s v o l g t :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l s l e c h t s r e c h t s g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e z o w e l d e k l a s s e A a l s d e k l a s s e B v a n a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n a a n d e z e v e r e i s t e n i e t i s v o l d a a n t i j d e n s e e n e e r s t e v e r g a d e r i n g , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t i j d e n s e e n v o l g e n d e v e r g a d e r i n g d i e b i n n e n e e n t e r m i j n v a n v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o l g e n d o p d e e e r s t e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n m e t d e z e l f d e a g e n d a , r e c h t s g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t o f d e m e e r d e r h e i d p e r k l a s s e v a n A a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
B e s l i s s i n g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n i n p r i n c i p e g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d , u i t g e z o n d e r d d e z e b e s l i s s i n g e n w a a r v o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e v e n w e l a n d e r e d a n g e w o n e m e e r d e r h e d e n v o o r z i e t .
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n h e t g e e n i n d i t a r t i k e l w o r d t b e p a a l d , k u n n e n d e h i e r n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s w o r d e n g e n o m e n m i t s i n s t e m m i n g v a n a l l e B - a a n d e e l h o u d e r s :
- F u s i e o f ( p a r t i ë l e ) s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n a n d e r e r e o r g a n i s a t i e o f h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- V e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
- I n k o o p v a n e i g e n A a n d e l e n ;
- A f s c h a f f i n g o f b e p e r k i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g b i j u i t g i f t e v a n A a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t
i n g e s c h r e v e n , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n W a r r a n t s ;
- U i t g i f t e v a n A a n d e l e n , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , W a r r a n t s o f a n d e r e e f f e c t e n ;
- I n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- E n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
- O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ;
- V a s t s t e l l i n g v a n d e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ;
- V a s t s t e l l i n g v a n d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s ;
- U i t k e r i n g v a n ( t u s s e n t i j d s e ) d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s .
I n d e m a t e d a t b e p a a l d e b e s l i s s i n g e n z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t a r t i k e l i n z a k e d e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n o p h e t n i v e a u v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , ( t e v e n s ) t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , g e l d e n d e v e t o r e c h t e n w e l k e z i j n t o e g e k e n d a a n m i n s t e n s é é n ( 1 ) B - b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r K M O F I N 2 e n d e B - B e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r P . M . V . , r e s p e c t i e v e l i j k o o k v o o r d e B - A a n d e e l h o u d e r s , e n k a n e e n d e r g e l i j k e b e s l i s s i n g a l d u s e n k e l w o r d e n g e n o m e n m i t s i n s t e m m i n g v a n a i l e B - A a n d e e l h o u d e r s . "
1 1 / a ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 2 v a n :
1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C I N E V E N T U R E " , m e t z e t e l t e 3 2 0 0 A a r s c h o t / G e l r o d e , B o o n z a k s t r a a t 4 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 6 9 0 . 5 0 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r I G O D T C é d r i c , w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t / G e l r o d e , B o o n z a k s t r a a t 4 5 ;
2 ) d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " N I C E B E R G " , m e t z e t e l t e 1 6 5 3 B e e r s e l / D w o r p , Z e v e n b r o n n e n s t r a a t 1 0 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 1 4 3 . 8 4 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V E R H E L S T N i c o l a s , w o n e n d e t e 1 6 5 3 B e e r s e l / D w o r p , Z e v e n b r o n n e n s t r a a t 1 0 0 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d ,
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t e b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g h e t n i e u w e a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n m e t i n g a n g v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 2 e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n ;
- o p v o o r d r a c h t v a n d e A - a a n d e e l h o u d e r s :
1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C I N E V E N T U R E " , v o o r n o e m d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r 1 G O D T C é d r i c , v o o r n o e m d ;
2 ) d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " N I C E B E R G " , v o o r n o e m d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V E R H E L S T N i c o l a s , v o o r n o e m d ;
- o p v o o r d r a c h t v a n d e B - a a n d e e l h o u d e r K M O F I N 2 ;
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L I M B U R G S E R E C O N V E R S I E M A A T S C H A P P I J " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 2 . 1 3 8 . 9 7 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m A E R T S v o o r n o e m d .
K M O F I N 2 w e n s t v o o r l o p i g n o g g e e n g e b r u i k t e m a k e n v a n h a a r r e c h t t o t v o o r d r a c h t v a n e e n t w e e d e b e s t u u r d e r . H e t v o o r m e l d e h o u d t e v e n w e l g e e n a f s t a n d i n v a n h a a r r e c h t o p v o o r d r a c h t v a n t w e e b e s t u u r d e r s , - o p v o o r d r a c h t v a n d e B - A a n d e e l h o u d e r P . M . V . :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P . M . V . " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K a t h l e e n D E C O C K , w o n e n d t e 9 3 0 0 A a l s t , D i r k M a r t e n s s t r a a t 4 9 .
1 2 1 D e v e r g a d e r i n g g e e f t u i t d r u k k e l i j k v o l m a c h t a a n t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , m e t n a m e é é n ( 1 ) A - b e s t u u r d e r e n é é n B - b e s t u u r d e r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e w e r d e n g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n b e g r i p v a n d e b e v o e g d h e i d o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n a r t i k e l 5 9 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r v u l l e n , i n h e t b i j z o n d e r d e a u t h e n t i e k e v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n u i t g e g e v e n b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n g e v a l v a n u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s e n d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l e n h e t n i e u w e a a n t a l a a n d e l e n .
1 3 / D r i e v a n d e v i e r b e s t u u r d e r s , o n m i d d e l l i j k h i e r n a i n r a a d v a n b e s t u u r v e r e n i g d , v e r k l a r e n v e r v o l g e n s t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C I N E V E N T U R E " , v o o r n o e m d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r I G O D T C é d r i c , v o o r n o e m d ;
2 ) d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " N I C E B E R G " , v o o r n o e m d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V E R H E L S T N i c o l a s , v o o r n o e m d ;
m e t d e m a c h t o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n .
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
D e N o t a r i s ,
M a r c J A N S E N .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- b a n k a t t e s t ;
- v o l m a c h t ;
- v e r s l a g e n b e d r i j f s r e v i s o r ;
- v e r s l a g e n r a a d v a n b e s t u u r ;
- t e k s t d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
. I ~
27/03/2012
ÿþ. . ~
" i z o s s 7 e a " N
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e i y e l e y d l w y e t i d e i
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N )
1 5 - 0 3 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
M o d W o r d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 2 7 2 . 8 5 5
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : N I C E B E R G S T U D I O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : H o r i z o n l a a n 3 6 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V O O R S T E L I N B R E N G B E D R I J F S T A K
N e e r l e g g i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k d o o r N i c e b e r g F i l m s b v b a i n N i c e b e r g S t u d i o s n v o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n 7 5 9 e . v . v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
v o o r C i n e V e n t u r e b v b a v o o r N i c e b e r g C o m m . V .
C e d r i o I g o d t N i c o l a s V e r h e l s t
O p d e l a a t s t e b l z , v a n l u i k B v e r m e l d e n : i 2 a c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/03/2012
ÿþ1 1
A
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
L i 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
i I I I f l h I I I 1 1 1 1 1 1 I 1 u
* 1 2 0 5 9 5 8 7 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 8 - 0 3 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : ' 7 ~ . g f c ~
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N I C E B E R G S T U D I O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , H o r i z o n l a a n 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c J A N S E N t e H a s s e l t m e t s t a n d p l a a t s K e r m t , o p 5 m a a r t 2 0 1 2 , b l i j k t
d a t e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
I D E N T I T E I T D E R O P R I C H T E R S :
1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C I N E V E N T U R E " , m e t z e t e l t e 3 2 0 0
A a r s c h o t / G e l r o d e , B o o n z a k s t r a a t 4 5 .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 6 9 0 . 5 0 6 . R e c h t s g e b i e d L e u v e n .
2 ) D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " N I C E B E R G " , m e t z e t e l t e 1 6 5 3 B e e r s e l l D w o r p ,
Z e v e n b r o n n e n s t r a a t 1 0 0 .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 1 4 3 . 8 4 1 . R e c h t s g e b i e d B r u s s e l .
R E C H T S V O R M : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
N A A M : " N I C E B E R G S T U D I O S " .
Z E T E L : 3 6 0 0 G e n k , m e t a l s e e r s t e a d r e s : H o r i z o n l a a n 3 6 .
D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d :
1 , H e t r e a l i s e r e n v a n a u d i o v i s u e l e p r o d u c t i e s v a n a l l e a a r d z o a l s , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , l a n g s p e e l f i l m s , k o r t e
f i l m s , a n i m a t i e f i l m s , s e r i e s , p u b l i c i t a i r e f i l m s , p r o m o t i e f i l m s , d o c u m e n t a i r e s , f i l m s m e t e d u c a t i e v e i n h o u d o f f i l m s
v o o r v o r m i n g s d o e l e i n d e n , v i d e o c l i p s , . . . e n d i t z o w e l v o o r p r o j e c t i e i n b i o s c o p e n , s i m u l a t o r e n , a n d e r e p u b l i e k e
l o c a t i e s , e v e n e m e n t e n a l s v o o r v e r t o n i n g o p t e l e v i s i e .
2 . 1 - I e t b e h e e r v a n d e e r u i t v o o r t v l o e i e n d e r e c h t e n , d i v e r s e i n t e l l e c t u e l e d i e n s t e n , d e d e t e n t i e e n e x p l o i t a t i e
v a n i n t e l l e c t u e l e e n n a b u r i g e r e c h t e n .
3 . D e o n t w i k k e l i n g , f i n a n c i e r i n g , p r o d u c t i e e n d i s t r i b u t i e i n a l g e m e n e z i n v a n a u d i o v i s u e l e p r o d u c t i e s v a n a l l e
a a r d .
4 . 1 - l e t u i t o e f e n e n v a n a c t i v i t e i t e n d i e a a n d e f i l m p r o d u c t i e v e r w a n t z i j n , z o a l s d e o p n a m e e n c a p t a t i e ,
n a s y n c h r o n i s a t i e , h e t t o e v o e g e n v a n s p e c i a l e e f f e c t e n , h e t o n t w i k k e l e n , m o n t e r e n , i n k l e u r e n , d u b b e n ,
e n z o v o o r t .
5 . G r a f i s c h e t o e p a s s i n g e n i n h e t a l g e m e e n .
6 . 1 - l e t o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n o p l e i d i n g e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
7 . H e t m a k e n v a n s t u d i e s v a n d i v e r s e a a r d .
8 . H e t i n d e r u i m s t e z i n v e r l e n e n v a n d i e n s t e n z o w e l c o n s u l t a n c y a l s i m p l e m e n t a t i e - , a d v i e s e n b i j s t a n d
a a n p a r t i c u l i e r e n , d e b e d r i j f s w e r e l d e n d e o v e r h e i d h i e r o n d e r b e g r e p e n h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e ,
( b e d r i j f s ) e c o n o m i s c h e , s o c i a l e , o r g a n i s a t o r i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , a d v i e s v e r l e n i n g r o n d
m a r k e t i n g e n m a r k e t i n g c o m m u n i c a t i e .
9 . H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n
a a n d e l e n .
1 0 . 1 - l e t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e
w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g , p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m :
h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e o f k a p i t a a l s b e s t u u r .
1 1 . Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e '
v e s t i g i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n .
1 2 . H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g .
1 3 . H e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f
a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o m i o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n
v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 4 . 1 - l e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m . I n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s e n f i n a n c i e l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r b a n k e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
1 5 . H e t v o o r e i g e n r e k e n i n g a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
1 6 . H e t b e h e e r v a n e n d e h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g . Z o k a n d e v e n n o o t s c h a p o n r o e r e n d e g o e d e r e n b o u w e n , r e n o v e r e n , k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n e n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l s w a a r b o r g v o o r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t a a n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
1 7 . P r o j e c t o n t w i k k e l i n g ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e w i j z e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n , z o w e l i n h e t b i n n e n a i s i n h e t b u i t e n l a n d , Z i j m a g a l l e b e h e e r s , c o m m e r c i ë l e , p r o d u c t i e v e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e z i c h d a a r b i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e v e i l i g e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n .
D U U R E N A A N V A N G : v o o r o n b e p a a l d e t i j d . D e v e n n o o t s c h a p b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
G E P L A A T S T E K A P I T A A L : 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R O v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 2 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
S a m e n s t e l l i n g : o n d e r s c h r i j v i n g i n n a t u r a d o o r d e o p r i c h t e r s .
V o l s t o r t i n g : v o l l e d i g .
A L G E M E N E J A A R V E R G A D E R I N G : E l k j a a r o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r d e r t i g ( 2 0 u 3 0 ) o f , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g .
M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R : v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
E e r s t e b o e k j a a r v a n d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n o v e r v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 t o t a a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n v o o r m e l d e n e e r l e g g i n g , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
W I N S T , R E S E R V E R I N G E N : N a a a n l e g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , z a l d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o v o l l e d i g o v e r g e l a t e n w o r d e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V E R D E L I N G V A N H E T N A V E R E F F E N I N G O V E R B L I J V E N D E S A L D O
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n r e s p e c t i e v e a a n d e l e n , z o d a n i g d a t i e d e r a a n d e e l o v e r d e z e l f d e r e c h t e n b e s c h i k t .
I n v o o r k o m e n d g e v a l , z u l l e n e e r s t a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t w o r d e n g e p l a a t s t a a n g a a n d e h u n v o l s t o r t i n g e n z u l l e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d n i e t i n a a n m e r k i n g k o m e n v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g . B E S T U U R :
A R T I K E L Z E V E N T I E N
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n :
a ) a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , a l s d a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e n o e m d , g e k o z e n b i n n e n d e r a a d ; b ) a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , g e k o z e n b u i t e n d e r a a d ;
c ) a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , b e s t a a n d e u i t a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s e n s t e e d s c o l l e g i a a l o p t r e d e n d , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r o f d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i n h e t r a a m v a n d a t b e s t u u r , m o g e n v o l m a c h t e n , b e p e r k t t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n b e p a a l d e r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n , t o e k e n n e n a a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
A R T I K E L A C H T T I E N
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o f é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k ; - h e t z i j , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , d o o r d e d a a r m e e b e l a s t e p e r s o n e n ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . B E N O E M I N G E N :
c '
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 / H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e e n w o r d e n b e n o e m d t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n :
a ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C I N E V E N T U R E " , m e t z e t e l t e 3 2 0 0 A a r s c h o t / G e l r o d e , B o o n z a k s t r a a t 4 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 6 9 0 . 5 0 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I G O D T C é d r i c , w o n e n d e t e 3 2 0 0 A a r s c h o t / G e l r o d e , B o o n z a k s t r a a t 4 5 ;
2 ) d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " N 1 0 E B E R G " , m e t z e t e l t e 1 6 5 3 B e e r s e l / D w o r p , Z e v e n b r o n n e n s t r a a t 1 0 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 1 4 3 . 8 4 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V E R H E L S T N i c o l a s , w o n e n d e t e 1 6 5 3 B e e r s e l / D w o r p , Z e v e n b r o n n e n s t r a a t 1 0 0 .
D e z e m a n d a t e n z i j n b e z o l d i g d .
2 / 0 p g r o n d v a n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a c h t d e v e r g a d e r i n g z i c h v r i j g e s t e l d v a n d e b e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n .
3 / D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s , o n m i d d e l l i j k h i e r n a i n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r e n i g d , v e r k l a r e n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r , m e t d e m a c h t o m e l k a l l e e n o p t e t r e d e n :
a ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C I N E V E N T U R E " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I G O D T C é d r i c , v o o r n o e m d ;
2 ) d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " N I C E B E R G " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V E R H E L S T N i c o l a s , v o o r n o e m d ;
o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n v o o r m e l d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e b e v o e g d e g r i f f i e .
4 / T o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r w o r d t b e n o e m d , g e l a s t o m o n m i d d e l l i j k n a d e r e g i s t r a t i e v a n d e z e a k t e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e k o m e n v a n d e i n s c h r i j v i n g e n e v e n t u e l e l a t e r e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e B . T . W . , d e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n , r e g i s t r a t i e s e n e r k e n n i n g e n a l s a a n n e m e r , m e t d e m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g :
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F I N E K O " , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , T o e k o m s t l a a n 3 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 9 1 6 . 0 0 7 , a l s m e d e h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n .
C O N C L U S I E S V A N H E T V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R m e t b e t r e k k i n g t o t d e n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g :
H e t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c v b a a a n s p r a k e l i j k h e i d " V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g r i d V O S C H , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , T o e k o m s t l a a n 1 B .
D e c o n c l u s i e s v a n h a a r v e r s l a g d d . 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p N 1 0 E B E R G S T U D I O S N V b e s t a a t u i t v o r d e r i n g e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 o p d e v e n n o o t s c h a p N i c e b e r g F i l m s B V B A .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
- d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 6 2 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p N 1 0 E B E R G S T U D I O S N V .
W i j w i l l e n t e n s l o t t e d e a a n d a c h t v e s t i g e n o p h e t f e i t d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " o f w a a r d e b e o o r d e l i n g i s , "
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v é b r r e g i s t r a t i e , m e t h e t e n i g e d o e l o m r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t e v e r k r i j g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e N o t a r i s ,
M a r c J A N S E N .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- v e r s l a g o p r i c h t e r s ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/08/2015
ÿþ ' N a d W o r d 7 9 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r i e e n g i l ' i . i t t d r e i t f i e d e r r e c h t b a n k y , k o o p h e n d e l À r t k v h r p e n . a f d . T o n g e r e n
2 0 ' 0 0 ` 2 0 1 5
p f i f f i $ ~ , ~ e
V o
b e h o a a n B e i g
S t a a t
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 4 4 . 2 7 2 . 8 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N I C E B E R G S T U D I O S
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C - M I N E 1 2 b u s C 1 3 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t h e t b e s l u i t d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 1 8 m e i 2 0 1 5 c f r . a r t . 5 3 6 § 1 , d e r d e l i d W . V e n n . b l i j k t d a t :
- E r k e n n i s g e n o m e n w o r d t v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T o m A e r t s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n L R M n v m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 3 1 1 b u s 4 . 0 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t , o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 2 . 1 3 8 . 9 7 2 i n d e v e n n o o t s c h a p .
- E r v e r v o l g e n s k e n n i s g e n o m e n w o r d t v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r J o r i s B r u s s i c h , P l e i n s t r a a t 3 5 t e 3 0 0 1 H e v e r l e e a l s n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n L R M n v , v o o r n o e m d , i n d e v e n n o o t s c h a p .
- E r t e v e n s k e n n i s g e n o m e n w o r d t v a n h e t o n m i d d e l l i j k o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n N 1 0 E B E R G C o m m . V . m e t z e t e l t e 1 6 5 3 D w o r p , Z e v e n b r o n n e n s t r a a t 1 0 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 8 . 1 4 3 . 8 4 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d c o r d e h e e r N i c o l a s V e r h e l s t .
W o r d t v e r v o l g e n s n i e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t 2 0 1 7 e n d i e a a n v a a r d t :
- N I C E B E R G F I L M S b v b a , m e t z e t e l t e 1 6 5 3 D w o r p , Z e v e n b r o n n e n s t r a a t 1 0 0 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e i g s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 3 . 3 2 5 . 9 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i c o l a s V e r h e l s t .
C I N E V E N T U R E b v b a
C é d r i c I g o d t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .