09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 02.07.2014 14270-0258-015
24/07/2014
ÿþ M e a W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 b e t " a a B e $ t a i
N
1 1
M O N I T E U F
1 6 - 0 7 - 3 E L G 1 S C H S
B E L G E N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f t i . ' t o n g s r e n
2 0 1 4 T A A T S B I _
0 1 - 0 7 - 2 0 1 / i
, t b e g r i ~ R t ' f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 0 6 1 . 3 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J u r g e n L o w e t t e C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) : J . L . C .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 8 4 0 I Q R G L f . 1 2 1 , W e l l e n s t r a a t : 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
O p 1 8 j u n i 2 0 1 4 w e r d e r v o l g e n d e f u s i e v o o r g e s t e l d :
d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n B V B A J u r g e n L o w e t t e C o n s u l t i n g , d e h e e r J u r g e n L o w e t t e e n m e v r o u w L i s b e t h A d a m s ,
d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n B V B A J L I N V , d e B V B A J u r g e n L o w e t t e C o n s u l t i n g , g e v e s t i g d t e W e l l e n s t r a a t 1 1 , 3 8 4 0 t e B o r g l o o n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 0 . 0 6 1 . 3 7 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J u r g e n L o w e t t e
h e t v o o r s t e l i n z a k e e e n b i j m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g - d e z o g e n a a m d e f u s i e d o o r o p s l o r p i n g - w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e B V B A J L I N V , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o p d e B V B A J u r g e n L o w e t t e C o n s u l t i n g , v o o r m e l d , z o n d e r d a t d i t g e p a a r d g a a t m e t d e u i t r e i k i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n . D i t l a a t s t e s t e m t o v e r e e n m e t a r t i k e l 7 2 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n b e p a a l d w o r d t d a t e r g e e n o m w i s s e l i n g p l a a t s v i n d t v a n a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n d i e n d e z e w o r d e n . g e h o u d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f .
O m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n s t e l l e n d e z a a k v o e r d e r s h e t f u s i e v o o r s t e l o p i n v o l g e n d e z i n :
1 . R e c h t s v o r m , n a a m , d o e l e n z e t e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n :
1 . 1 D e B V B A J L I N V m e t z e t e l t e W e l l e n s t r a a t 1 1 , 3 8 4 0 t e B o r g l o o n , h e e f t a l s d o e l :
- h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n e n b e h e r e n v a n b e l e g g i n g s g o e d e r e n a l l e r h a n d e , z o w e l r o e r e n d e g o e d e r e n a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
- H e t d e e l n e m e n i n , l e i d i n g g e v e n a a n , t o e z i c h t h o u d e n o p e n a d v i s e r e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n , o n d e r n e m i n g e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n h e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n f u n c t i e s v a n d i r e c t e u r , c o m m i s s a r i s , a d v i s e u r . D i t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n d e t e r m e n m a a r b i n n e n e v e n t u e l e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , a l s b i j k o m s t i g d o e l , b o v e n d i e n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n , h i e r i n b e g r e p e n a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , v e r r i c h t e n e n m a g h a a r m i d d e l e n i n v e s t e r e n . H e t b e l e g g e n o f i n v e s t e r e n v a n h a a r m i d d e l e n m a g g e f i n a n c i e r d w o r d e n d o o r l e n i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l I n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e ! n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r , d i r e c t e u r , c o m m i s s a r i s o f a d v i s e u r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n . Z i j k a n h u n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - t e h o u d e n
M n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
K o r t c m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l , o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . D e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e v e r e i s t e a c t i v i t e i t s a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w a r d e n g e g e v e n .
H i e r n a o o k g e n o e m d " o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p "
1 . 2 D e B V B A J u r g e n L o w e t t e C o n s u l t i n g , m e t z e t e l t e W e l l e n s t r a a t 1 1 , 3 8 4 0 t e B o r g l o o n , h e e f t a l s d o e l :
B o e k h o u d b u r e a u
- - S t u d i e , o r g a n i s a t i e , e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e
h a n d e l s - , f i s c a l e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
- V e r z e k e r i n g s m a k e l a a r
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
H i e r n a o o k g e n o e m d " d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p "
2 . D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n :
G e l e t o p h e t f e i t d a t a i l e 1 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p B V B A J L I N V r e e d s i n h a n d e n z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p B V B A J u r g e n L o w e t t e C o n s u l t i n g , v i n d t e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n o m w i s s e l i n g p l a a t s v a n a a n d e l e n .
3 . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p :
D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 ; w e t e n d e d a t d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p t o t o p h e d e n n o g g e e n j a a r r e k e n i n g h e e f t a f g e s l o t e n . .
A l l e v e r r i c h t i n g e n s i n d s g e m e l d e t i j d s t i p p e n d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e d a a n , k o m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e s i n d s d i e n v e r w o r v e n r e s u l t a t e n z u l l e n i n d e r e k e n i n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t w o r d e n .
4 . D i v e r s e b e p a l i n g e n :
4 . 1 E r z i j n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , e n e v e n m i n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , z o d a t u i t d i e n h o o f d e g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n m o e t e n t o e g e k e n d w o r d e n .
4 . 2 A a n g e z i e n h e t e e n z o g e n a a m d e g e r u i s l o z e f u s i e b e t r e f t , i s e r g e e n r e v i s o r a a l c o n t r o l e v e r s l a g n o c h e e n v e r s l a g v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v e r e i s t .
4 . 3 E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
5 . S l o t v e r k l a r i n g :
5 . 1 D i t f u s i e v o o r s t e l z a l d o o r d e z o r g e n v a n z a a k v o e r d e r J u r g e n L o w e t t e , u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n , t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T o n g e r e n w o r d e n n e e r g e l e g d .
5 . 2 D e a k t e v a n d e b i j d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r l e d e n w o r d e n v o o r n o t a r i s J e a n - M a r i e T h i j s t e T o n g e r e n .
G e t . G e r t E n g e l e n ,
i n o p d r a c h t e n m e t v o l m a c h t v a n d e h e e r J u r g e n L o w e t t e ,
z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- k o p i e f u s i e v o o r s t e l B V B A J u r g e n L o w e t t e C o n s u l t i n g ;
- k o p i e f u s i e v o o r s t e l B V B A J L I N V ;
k o p i e a d m i n i s t r a t i e v e v o l m a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
r L D ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
3 0 - 0 1 - 2 0 1 1 1
D e H o o t d g r i e f f i e
1 1 1 1 1 9 1 1
O n d e m e m i n g s n r ÿ 0 4 3 0 . 0 6 1 . 3 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J u r g e n L o w e t t e C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) : J L C
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e l l e n s t r a a t 1 1
3 8 4 0 B o r g l o o n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
T e k s t : U i t e e n a k t e v o o r M e e s t e r J e a n - M a r i e T H I J S , n o t a r i s t e T o n g e r e n d e d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « J U R G E N L O W E T T E C O N S U L T I N G » m e t z e t e l t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , W e l l e n s t r a a t 1 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 0 . 0 6 1 . 3 7 6 , w e r d g e h o u d e n .
D e b e t r e f f e n d e v e r g a d e r i n g h a d n a g e m e l d e a g e n d a e n n a m n a a r a a n l e i d i n g d a a r v a n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n " A g e n d a .
1 . K e n n i s n e m i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B ,
2 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
3 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 . O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 , - ) o m h e t v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 , - ) o p h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 9 . 0 0 0 , 0 0 , - ) t e b r e n g e n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t e e n v e r h o g i n g v a n d e k a p i t a a l s w a a r d e .
5 . O n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - v e r g o e d i n g
6 , V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
7 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d .
8 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B e r a a d s l a g i n g
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , - ) .
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b l i j f t e e n n e t t o d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 , - ) . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t d i t n e t t o - b e d r a g t e b o e k e n o p r e k e n i n g - c o u r a n t i n h e t v o o r d e e l v a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n ,
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r d e v o o r l e z i n g e r v a n ,
D e r d e b e s l i s s i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n d e C V B A A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n d e n K e y b u s , b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
m o d 1 1 . 1
D e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A J u r g e n L o w e t t e C o n s u l t i n g , B E 0 4 3 0 . 0 6 1 . 3 7 6 m e t z e t e l t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , W e l l e n s t r a a t 1 1 , v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , b e s t a a t u i t e e n r e k e n i n g e n c o u r a n t .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t t i l t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e B V B A J u r g e n L o w e t t e C o n s u l t i n g z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
H e t v e r s l a g i s e c h t e r o p g e s t e l d o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e v o l l e d i g e b r u t o d i v i d e n d w a a r d e , v e r m i n d e r d m e t e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , i n t e b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . G e b e u r t d i t e c h t e r m a a r g e d e e l t e l i j k o f g e h e e l n i e t , d a n v e r v a l l e n d e w a a r d e n b e s c h r e v e n i n l i e t v e r s l a g , E r w e r d e c h t e r i n d e o p d r a c h t b r i e f v e r m e l d d a t d e a a n d e e l h o u d e r s w e n s e n d e v o l l e d i g e n e t t o d i v i d e n d w a a r d e ( p r o r a t a ) i n t e b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l ;
d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n l i e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s :
T e v e n s w i l i k e r a a n h e r i n n e r e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d r a a g t o v e r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s n i e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r d e u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ,
1 k w i l t e n s l o t t e v e r m e l d e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r ' i l d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . "
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n .
N e e r l e g g i n g
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n b e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 , - ) o m h e t v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 , - ) o p h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 9 . 0 0 0 , 0 0 , - ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e k a p i t a a l w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r v o l g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d o o r d e h e e r J u r g e n L o w e t t e v o o r n o e m d .
B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t i n t o t a a l t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 , - ) .
D e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g e n z i j n u i t v o e r i g b e s c h r e v e n i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d a t e r v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g G E E N n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n ,
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d e n h e t k a p i t a a l t h a n s h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 9 . 0 0 0 , 0 0 , - ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e v e r v a n g e n : " H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 9 . 0 0 0 , 0 0 , - ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . "
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o t a r i s T h i j s J e a n - M a r i e t e T o n g e r e n , g e t e k e n d .
W o r d t s a m e n m e t d i t u i t t r e k s e l n e e r g e l e g d
- e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e b e t r e f f e n d e a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/12/2014
ÿþI l l 1 I M A M I I I I I
M a l W o r t [ 1 1 . 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c k k t b a n k
y . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , , a f d . T o n g e r e n
2 4 - 1 1 - 2 0 1 4
D e g r i f f i e S r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 0 6 1 . 3 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J u r g e n L o w e t t e C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e l l e n s t r a a t 1 1 - 3 8 4 0 B o r g l o o n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; Z e t e l v e r p l a a t s i n g
B i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s d . d . 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 , w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e w i j z i g d n a a r B r o e k s t r a a t 1 7 3 8 4 0 B o r g l o o n , d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
G e t . G e r t E n g e l e n ,
b e s t u u r d e r W e n t F i d u c i a i r e ,
i n o p d r a c h t e n m e t v o l m a c h t v a n d e h e e r J u r g e n L o w e t t e ,
z a a k v o e r d e r J u r g e n L o w e t t e C o n s u l t i n g
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a d m i n i s t r a t i e v e v o l m a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e p a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2013
ÿþ( M \ M o d W o r d 1 1 . 1
a t i , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
i
I I I , j 1 j 1 1 1 8 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1
I I I
N e e r g e l e g d t e r g r i r i i e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 1 - 0 5 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 0 6 1 . 3 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J U R G E N L O W E T T E C O N S U L T I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e l l e n s t r a a t 1 1 - 3 8 4 0 B o r g l o o n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w e r d e r m e t e e n m e e r d e r h e i d a a n s t e m m e n b e s l i s t B V B A J L I N V , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 3 . 7 3 2 . 9 9 6 e n z e t e l t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , W e l l e n s t r a a t 1 1 , t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r V a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t v a n a f 2 6 a p r i l 2 0 1 3 .
D e h e e r J u r g e n L O W E T T E t r e e d t o p a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B V B A J L I N V .
G e t . d e k e e r B e n n y D E R W A E ,
i n o p d r a c h t e n m e t v o l m a c h t v a n d e h e e r J u r g e n L O W E T T E e n m e v o u w L i s b e t h A D A M S ,
z a a k v o e r d e r s B V B A J U R G E N L O W E T T E C O N S U L T I N G
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- k o p i e n o t u l e n d . d . 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3
- a d m i n i s t r a t i e v e v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 27.08.2012 12534-0593-012
02/04/2012
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
1 1 1 . . . 2 - 1 . _ : : A i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t
N e a r g n l e r o r i t e r r r r i f f l e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t o T 0 N G E R E N
2 1 - 0 3 - 2 0 1 2
D e H o o t d g r i f f i e r , G r i f f i e
" i a o e e ~ a ~ *
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
0 4 3 0 . 0 6 1 . 3 7 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J U R G E N L O W E T T E C O N S U L T I N G
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 w e r d e r m e t e e n m e e r d e r h e i d a a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e v o u w A D A M S L i s b e t h t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A J U R G E N L O W E T T E C O N S U L T I N G , d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ;
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e B V C V B A W e n t F i d u c i a i r e , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 5 b u s 1 . 1 , R P R H a s s e l t 0 4 7 2 . 4 7 4 . 7 2 6 e n h a a r a a n g e s t e l d e n ( m e v r o u w S t e v e n s M i r a n d a ) o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n n o d i g o m d e z e b e s l u i t e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e e n t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n b i j d e K B O e n b i j a l l e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n d o o r t e v o e r e n .
G e t . M i r a n d a S t e v e n s ,
i n n a a m e n i n o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A J U R G E N L O W E T T E C O N S U L T I N G
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : k o p i e n o t u l e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p f e n ) a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r T e k s t :
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
W e l l e n s t r a a t 1 1 , 3 8 4 0 B o r g l o o n , B e l g i ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 24.08.2011 11434-0236-012
26/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.05.2010, NGL 20.10.2010 10584-0217-010
04/03/2010 : TG061418
19/08/2009 : TG061418
31/07/2008 : TG061418
10/08/2007 : TG061418
07/09/2006 : TG061418
30/06/2015
ÿþm ' A 1 1 . 1
M M ]
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r ' g t i t t r e d e l 1 e o t i t b a n k
v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n a i d T o n g e r e n
t 9 ü 6 . : , i O 1
D e î r i n e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 0 6 1 . 3 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J u r g e n L o w e t t e C o n s u l t i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - M a r i e T h i j s t e T o n g e r e n o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t e r d o o r : - d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J U R G E N L O W E T T E C O N S U L T I N G " i n h e t k a r t ; " J L C " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , W e l l e n s t r a a t 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 0 . 0 6 1 . 3 7 6 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " K A N T O O R R E Q U I L E T R U D O " i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C O L L A ? C h r i s t i a n t e B o r g l o o n o p 3 1 d e c e m b e r 1 9 8 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 j a n u a r i 1 9 8 7 o n d e r n u m m e r 0 6 7 , w a a r v a n e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g p l a a t s h a d m e t o m z e t t i n g i n e u r o i n g e v o l g e ; : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 0 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 d e c e m b e r n a d i e n , n u m m e r 2 0 0 1 1 2 2 2 . 4 1 2 , g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C O L L A C h r i s t i a n t e B o r g l o o n o p 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 0 ( i n h o u d e n d e w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n w i j z i g i n g z a a k v o e r d e r ) , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n i l 4 m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 0 3 3 2 6 9 e n v o o r d e l a a t s t e m a a l i n g e v o l g e a k t e v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 f e b r u a r i d a a r n a o n d e r ! n u m m e r 0 0 3 9 9 2 6 .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J L I N V " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ] ? ; , g e v e s t i g d i s t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , W e l l e n s t r a a t 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r : h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 3 . 7 3 2 . 9 9 6 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v o o r : o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 6 a p r i l 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 a p r i l ; d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 3 0 2 5 8 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d w e r d e n .
o v e r g e g a a n w e r d t o t B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n ;
D e z e v e r g a d e r i n g e n h a d d e n v o l g e n d e a g e n d a ;
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g d e ; v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
l a . O n d e r z o e k v a n h e t v o o r s t e l t o t f u s i e o p g e m a a k t d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n d e d a t o 1 8 j u n i 2 0 1 4 , d a t k o s t e l o o s t e r b e s c h i k k i n g i s v a n a l d e v e n n o t e n .
l b . B e s l u i t t o t f u s i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r n o e m d e f u s i e v o o r s t e l , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e : B V B A " J L I N V " a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o p d e B V B A " J U R G E N L O W E T T E ! C O N S U L T I N G " d i e h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e B V B A " J L
2 . O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " J L I N V " .
B e s l i s s i n g e n
E e r s t e B e s l u i t - B e s l u i t t o t f u s i e
A , D e v e r g a d e r i n g e n k e u r e n h e t a a n g e k o n d i g d e f u s i e v o o r s t e l g o e d . Z i j b e s l u i t e n a l d u s d a t h e t g e h e l e ' v e r m o g e n v a n d e B V B A " J L I N V " , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r : v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o p d e B V B A " J U R G E N L O W E T T E C O N S U L T I N G " d i e h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n : d e B V B A " J L I N V "
1 E r w o r d t a k t e v a n g e n o m e n d a t , i n g e v o l g e v o o r m e l d e o v e r g a n g v a n v e r m o g e n , v o l g e n d e o n r o e r e n d e ;
g o e d e r e n t o e b e h o r e n d a a n d e B V B A " J L I N V " e i g e n d o m w o r d e n v a n d e B V B A " J U R G E N L O W E T T E : C O N S U L T I N G "
S t a d B o r g l o o n - V i j f d e a f d e l i n g - J e s s e r e n
1 . E e n b o u w g r o n d , g e l e g e n t e r p l a a t s e g e n a a m d " B r o e k s t r a a t " , v o l g e n s t i t e l s e c t i e B , n r . 2 0 8 S - d e e l , 2 0 8 R - ; : ; d e e l , 2 1 1 M - d e e l e n 2 1 1 R - d e e l ; m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n d e r t i e n a r e n t w e e c e n t i a r e n ( 1 3 a 0 2 c a ) , e n v o l g e n s : h u i d i g k a d a s t e r s e c t i e B , n r : 2 p 8 V , m e t z e l f d e o p p e r v l a k t e , e n e e n k a d a s t r a a l i n k o m e n v a n ¬ 1 3 , 0 0 - .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) : J L C
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l W e l l e n s t r a a t 1 1
3 8 4 0 B o r g l o o n
O n d e r w e r p a k t e : G e r u i s l o z e f u s i e
m o d 1 1 . 1
2 . E e n b o o m g a a r d , g e l e g e n t e r p l a a t s e g e n a a m d " R o o s t v e l d " , v o l g e n s t i t e l s e c t i e B , n r . 2 1 1 R - d e e l e n 2 1 1 M - ' d e e l , m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n n e g e n a r e n v i j f e n v i j f t i g c e n t i a r e n ( 9 a 5 5 c a ) e n v o l g e n s h u i d i g k a d a s t e r s e c t i e B , n r . 2 1 1 W , m e t z e l f d e o p p e r v l a k t e e n e e n k a d a s t r a a l i n k o m e n v a n ¬ 6 , 0 0 -
D e r t i g j a r i g e o o r s p r o n g v a n e i g e n d o m
V o o r n o e m d e g o e d e r e n h o r e n t o e a a n d e b v b a J L l n v i n g e v o l g e a k t e v a n a a n k o o p v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 2 m e i 2 0 1 3 , o m z e a a n g e k o c h t t e h e b b e n o n d e r g r o t e r e o p p e r v l a k t e v a n
- M e v r o u w P O N E T V e r a M a r i a C l e m e n t , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p 1 0 f e b r u a r i 1 9 5 5 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r M A R T I N L a m b e r t E d m o n d C o n s t a n t L o u i s , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p 2 4 j u n i 1 9 4 9 , w o n e n d e t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , J e s s e r e n s t r a a t 8 3 .
- D e h e e r P O N E T E r i c C a s i m i r J o z e f , g e b o r e n t e J e s s e r e n o p 1 3 s e p t e m b e r 1 9 5 0 , w o n e n d e t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , S t . - T r u i d e r s t e e n w e g 1 3 4 B u s 1 .
° G o e d e r e n 2 0 8 S , 2 0 8 R , 2 1 1 M h o o r d e n t o e a a n P o r t u g a e l s H e n r i e t t e M a r i e J o s e p h i n e , d e e l s i n g e v o l g e h e t o v e r l i j d e n v a n h a a r m o e d e r B i e r w a e r t s M a r i e o p 6 j a n u a r i 1 9 5 9 e n h e t o v e r l i j d e n v a n h a a r b r o e r P o r t u g a e l s C l e m e n t o p 1 2 a u g u s t u s 2 0 0 7 .
M e v r o u w B i e r w e r t s M a r i e C a t h e r i n e w a s e i g e n a a r i n g e v o l g e a k t e g i f t e - d e l i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V a n o r m e l i n g e n t e T o n g e r e n d d . 1 1 s e p t e m b e r 1 9 4 7 .
° G o e d e r e n 2 1 1 P e n 2 1 1 R h o o r d e n t o e a a n d e g e m e e n s c h a p P o n e t E r n e s t e n P o r t u g a e l s H e n r i e t t e i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S u y t e T o n g e r e n o p 1 3 j a n u a r i 1 9 6 4 .
M e v r o u w P o r t u g a e l s H e n r i e t t e k o m t t e o v e r l i j d e n o p 1 5 m e i 2 0 1 0 , h a a r e r f e n i s v e r v a l l e n d e v o o r h e t v r u c h t g e b r u i k a a n d e o v e r l e v e n d e e c h t g e n o o t e n h e t o v e r i g e a a n h a a r 2 k i n d e r e n P o n e t V e r a e n E r i c v o o r n o e m d ,
D e h e e r P o n e t E r n e s t i s o v e r l e d e n o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , d e n a l a t e n s c h a p v e r v a l l e n d e a a n z i j n 2 k i n d e r e n P o n e t V e r a e n E r i c v o o r n o e m d .
B o d e m s a n e r i n g s d e c r e e t
1 , D e B V B A " J L _ 1 N V " v e r k l a a r t d a t e r o p d e g r o n d , v o o r w e r p v a n o n d e r h a v i g e a k t e , b i j h a a r w e t e n g e e n r i s i c o - i n r i c h t i n g g e v e s t i g d i s o f w a s , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 2 v a n h e t B o d e m d e c r e e t .
2 . D e B V B A " J L I N V " l e g t d e b o d e m a t t e s t e n v o o r w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e v o o r m e l d e g o e d e r e n e n
d i e d o o r O V A M w e r d e n a f g e l e v e r d o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e i n h o u d v a n d e z e b o d e m a t t e s t e n l u i d t l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
" 2 , I n h o u d v a n h e t b o d e m a t t e s t
D e O v a m b e s c h i k t v o o r d e z e g r o n d n i e t o v e r r e l e v a n t e g e g e v e n s m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o d e m k w a l i t e i t .
D i t b o d e m a t t e s t v e r v a n g t a i l e v o r i g e b o d e m a t t e s t e n .
O p m e r k i n g e n
- R i s i c o g r o n d e n k u n n e n s l e c h t s o v e r g e d r a g e n w o r d e n a l s e r v o o r a f e e n o r i ë n t e r e n d b o d e m o n d e r z o e k a a n
O V A M i s b e z o r g d m e t m e l d i n g v a n d e o v e r d r a c h t .
- B i j k o m e n d e i n f o r m a t i e o v e r d e o v e r d r a c h t s r e g e l i n g : w w w . o v e r d r a c h t . o v a m . b e
- A l s e r b o d e m w o r d t u i t g e g r a v e n , a f g e v o e r d o f o n t v a n g e n , g e l d e n d e r e g e l s v a n g r o n d v e r z e t .
- M e e r i n f o r m a t i e : w w w . o v a m . b e / g r o n d v e r z e t .
D e O v a m s t a a t n i e t i n v o o r d e j u i s t h e i d v a n d e a a n h a a r v e r s t r e k t e g e g e v e n s .
t e M e c h e l e n , 0 2 / 0 9 1 2 0 1 4 . "
3 . D e B V B A " J L I N V " v e r k l a a r t m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r m e l d e g o e d e r e n g e e n w e e t t e h e b b e n v a n b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g d i e s c h a d e k a n b e r o k k e n e n a a n d e B V B A " J U R G E N L O W E T T E C O N S U L T I N G " o f a a n d e r d e n , o f d i e a a n l e i d i n g k a n g e v e n t o t e e n s a n e r i n g s v e r p l i c h t i n g , t o t g e b r u i k s b e p e r k i n g e n o f t o t a n d e r e m a a t r e g e l e n d i e d e o v e r h e i d i n d i t v e r b a n d k a n o p l e g g e n .
4 . V o o r z o v e r v o o r g a a n d e v e r k l a r i n g d o o r d e B V B A " J L I N V " t e g o e d e r t r o u w a f g e l e g d w e r d , n e e m t d e B V B A " J U R G E N L O W E T T E C O N S U L T I N G " d e r i s i c o ' s v o o r e v e n t u e l e b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g e n d e s c h a d e z o w e l a i s d e k o s t e n d i e d a a r u i t k u n n e n v o o r t v l o e i e n o p z i c h , e n v e r k l a a r t z i j d a t d e B V B A " . 1 L I N V " h i e r v o o r t o t g e e n v r i j w a r i n g z a l z i j n g e h o u d e n .
5 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t a l l e b e p a l i n g e n v a n " H o o f d s t u k V I I I : o v e r d r a c h t e n " v a n h e t d e c r e e t
o p b o d e m s a n e r i n g e n b o d e m b e s c h e r m i n g w e r d e n t o e g e p a s t .
D e n o t a r i s w i j s t d e B V B A " J U R G E N L O W E T T E C O N S U L T I N G " e r e c h t e r o p d a t
- d i t g e e n e n k e l e g a r a n t i e i n h o u d t m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a l d a n n i e t z u i v e r z i j n v a n d e b o d e m ;
- d i t n i e t v e r h i n d e r t d a t d e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t g r o n d v e r z e t ( H o o f d s t u k X I I I v a n z e l f d e d e c r e e t )
o n v e r m i n d e r d v a n t o e p a s s i n g b l i j v e n .
6 . D e B V B A " J U R G E N L O W E T T E C O N S U L T I N G " v e r k l a a r t d a t z i j v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e a k t e o p d e h o o g t e w e r d g e b r a c h t v a n d e i n h o u d v a n g e n o e m d b o d e m a t t e s t ,
D e B V B A " J U R G E N L O W E T T E C O N S U L T I N G " b e v e s t i g t d a t z i j e r v a n o p d e h o o g t e i s d a t z i j d e n i e t i g h e i d k a n v o r d e r e n v a n e e n o v e r d r a c h t d i e p l a a t s v o n d z o n d e r d a t a i l e b e p a l i n g e n u i t h e t b e d o e l d e a r t i k e l 1 1 6 § 1 , 2 e n 3 w e r d e n n a g e l e e f d .
Z i j v e r k l a a r t d e v r o e g e r a f g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t t e b e v e s t i g e n e n t e v e r z a k e n a a n e l k e v o r d e r i n g t o t n i e t i g h e i d d i e d o o r h a a r z o u k u n n e n i n g e s t e l d w o r d e n o p g r o n d v a n a r t i k e l 1 1 6 § 1 t o t e n m e t 3 v a n g e n o e m d D e c r e e t m e t b e t r e k k i n g t o t o n d e r h a v i g e o v e r d r a c h t ,
S t e d e n b o u w k u n d i g e i n f o r m a t i e
E r w o r d t i n d e z e v e r w e z e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n d e v e r k a v e l i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 , o v e r g e s c h r e v e n t e T o n g e r e n e e r s t e k a n t o o r m e t f o r m a l i t e i t 7 4 - T - 1 0 - 0 9 - 2 0 1 3 - 0 5 6 8 4 e n o p d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n d e v e r k o o p a k t e n d e d a t o 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 e n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o a r -
b e f i o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 i . 1
B V B A " J L I N V " o p t r a d a l s v e r k o p e n d e p a r t i j v a n d e o v e r i g e s t u k k e n d i e d e e l u i t m a a k t e n v a n d e v o o r m e l d e ' v e r k a v e l i n g e n v a n h e t d e t i j d s a a n g e k o c h t e p e r c e e l .
B e i d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o n t s l a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n d e o p n a m e v a n d e z e t e k s t e n ( o n d e r m e e r i n z a k e d e v e r k a v e l i n g e n d e s p l i t s i n g v a n p e r c e l e n ) i n o n d e r h a v i g e a k t e , n u z i j v e r k l a r e n v o l s t r e k t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i n h o u d v a n d e z e a k t e n ,
b e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t g e f i n f o r m e e r d t e z i j n d a t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n d i e u i t d e z e a k t e n e n b e p a l i n g e n v o o r t v l o e i e n a l s r e c h t s o p v o l g e r t e n h a r e b a t e o f l a s t e z u l l e n z i j n .
B , D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n B V B A " J L 1 N V " b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p B V B A " J U R G E N L O W E T T E C O N S U L T I N G " , w o r d t b e p a a l d o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n s i n d s g e m e l d e d a t u m d o o r d e B V B A " J L I N V " g e d a a n , k o m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e B V B A " J U R G E N L O W E T T E C O N S U L T I N G " , e n d e s i n d s d i e n v e r w o r v e n r e s u l t a t e n z u l l e n i n d e r e k e n i n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t w o r d e n .
C , T e n g e v o l g e v a n d e z e f u s i e h o u d t d e B V B A " J L I N V " v a n a f h e d e n o p t e b e s t a a n .
T w e e d e B e s l u i t - O n t s l a g
D è v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " J L I N V ' , d e B V B A " J U R G E N
L O W E E T T E C O N S U L T I N G " e n v e r l e e n t h a a r k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
( G e t . ) N o t a r i s J e a n - M a r i e T h i j s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d , u i t g i f t e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o d r -
1 % e 1 5 o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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06/12/2004 : TG061418
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25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.05.2016, NGL 20.07.2016 16331-0312-013