16/12/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
O - 1 2 - 2 0 1 3
G r i f f i e
H A S S E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 8 9 3 . 6 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N V E S T 2 +
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i c h t e n b e r g l a a n 2 0 2 2 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t T a l l o n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s i n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d E r i c T a l l o n e n V i n c e n t T a l l o n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e G e e t b e t s , K a s t e e l l a a n 1 2 o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A I N V E S T 2 + , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g Î
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n m e t ! b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o , i n t o t a a l h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o n e t t o - d i v i d e n d .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n t w a a l f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
V i e r d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o t e v e r h o g e n a l s v o l g t :
E e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o , m i t s d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n i n t o t a a l v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o o p v i e r h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o , w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r R o w i e s C h r i s , v o o r n o e m d , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o , w a a r v o o r h e m i n t o t a a l t w e e ë n n e g e n t i g a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n , d i e h i j v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o , w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r C l e e r e n J o h a n , v o o r n o e m d , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
w a a r v o o r h e m i n t o t a a l t w e e ë n n e g e n t i g a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n , d i e h i j v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
V e r s l a g e n
M e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d d o o r B V o v v E B V B A L u c C a l l a e r t , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c C a l l a e r t , o p t w a a l f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n e e n v e r s l a g o p g e m a a k t w a a r v a n e e n e x e m p l a a r s a m e n m e t h e t a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e e n e e n k o p i e v a n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , b i j d e z e e v e n e e n s o v e r h a n d i g d , z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g v a n d e h e e r L u c C a l l a e r t , v o o r n o e m d , l u i d e n l e t t e r l i j k :
O n s v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e
v o o r w a a r d e n :
a ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 h e e f t v o o r a f b e s l o t e n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e o o g d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n
b e l o p e v a n 1 2 3 . 0 0 0 , 0 0 £ i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e
p r o c e d u r e .
b ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k
v a n d e i n
a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n i n
d e k o l o m
" c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r .
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , e n o n d e r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n , v e r k l a r e n w i j , d e B V o v v E B V B A L U C C A L L A E R T , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c C a l l a e r t , d a t :
" d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B A I N V E S T 2 + m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g e n v a n d e v e n n o t e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 1 2 3 . 0 0 0 , 0 0 o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . ' i e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l E U R 1 1 0 . 7 0 0 , 0 0 b e d r a g e n ;
" h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 1 1 0 . 7 0 0 , 0 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
" i n d i e n d e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z a l a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 1 8 4 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
~ i g í s c ~ ~
S t a a t s b l a d
M
L u i k B - v e r v o l g
I N V E S T 2 + , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n
v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 1 1 0 . 7 0 0 , 0 0 w o r d e n u i t g e g e v e n . D e
n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
- 9 2 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r C h r i s L o w i e s ;
- 9 2 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r J o h a n C l e e r e n ;
" d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R
1 1 0 . 7 0 0 , 0 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n E U R 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o p E U R
4 1 0 . 7 0 0 , 0 0 ;
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n
b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n
b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g
g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
O p g e m a a k t o p 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 ,
L U C C A L L A E R T B V o v v E B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c C a l l a e r t ,
B e d r i j f s r e v i s o r
V i j f d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 a a n d e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
D i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d a c h t e n t w i n t i g s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s V i n c e n t T a l i o n
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
~ p r e T g T s ~ S t a a b b l a d
14/11/2011
ÿþf l - l ! t j i j r ç I e r ' ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 9 - , 1 û . . 2 1 M 1
H A S e e l a
A n n e x e s d ü M o n t e u r b e T g ë
B e n a m i n g : I n v e s t 2 +
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i c h t e n b e r g l a a n 2 0 2 2 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 8 9 3 6 0 4
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t e o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r s m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 :
- D e h e e r C h r i s L o w i e s , K a p e l s t r a a t 8 t e 3 3 0 0 T i e n e n ( N N 6 7 . 0 6 . 2 1 - 1 2 9 - 1 1 )
- D e h e e r J o h a n C l e e r e n , K l e i n v e l d s t r a a t 1 0 t e 3 8 3 0 W e l l e n ( N N 6 9 . 0 7 . 0 7 - 3 1 1 - 0 7 )
B e i d e n a a n v a a r d e n h u n o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r .
V e r d e r b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 :
- L C M C o m m . V , L i c h t e n b e r g l a a n 2 0 2 2 t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 3 7 . 4 7 3 . 8 4 8 e n m e t
a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s L o w i e s ( N N 6 7 . 0 6 . 2 1 - 1 2 9 - 1 1 )
- J C M C o m m . V , L i c h t e n b e r g l a a n 2 0 2 2 t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 3 7 . 4 7 4 . 8 3 8 e n m e t
a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h a n C l e e r e n ( N N 6 9 . 0 7 . 0 7 - 3 1 1 - 0 7 )
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 .
V o o r e e n s l u i t e n d
L C M C o m m . V J C M C o m m . V
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
C h r i s L o w i e s J o h a n C l e e r e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .