27/11/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e r d e n , p a r t i c u l i e r e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t g e v e n v a n m a n a g e m e n t - a d v i e s e n c o n s u l t a n c y i n z a k e o r g a n i s a t o r i s c h e , f i n a n c i ë l e , a l g e m e e n
j u r i d i s c h e e n s p o r t i e f - t e c h n i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n ;
- h e t v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j d e e l n e e m t , e n o o k a a n o n a f h a n k e l i j k e o n d e r n e m i n g e n ,
v a n b i j s t a n d , h e t z i j t e c h n i s c h , i n d u s t r i e e l , c o m m e r c i e e l , f i n a n c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n s t u d i e w e r k , h e t g e v e n v a n a d v i e s , o p l e i d i n g e n b e g e l e i d i n g ;
- h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e a a n k o o p , v e r k o o p , b o u w e n e n v e r b o u w e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l
v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- d e a a n k o o p v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h e t o o g o p d e v e r h u u r e r v a n ;
- d e b e m i d d e l i n g v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n z a k e d e a a n k o o p e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n
o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d ;
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z i j n d e a a n k o o p v a n g r o n d e n o f g e b o u w e n m e t h e t
o o g o p d e b o u w v a n w o n i n g e n e n / o f a p p a r t e m e n t e n , b e s t e m d v o o r v e r k o o p , g e n a a m d d e
o n t w i k k e l i n g v a n r e s i d e n t i e l e e n n i e t - r e s i d e n t i ë l e b o u w p r o j e c t e n ;
- h e t a a n k o p e n e n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n , v e r m o g e n s ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e
i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
P R E D O J E V I C M a t t h i a s v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p h e t k a p i t a a l m e t e e n v o l s t o r t i n g t e n b e d r a g e v a n
t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d E u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , i n r u i l w a a r v o o r h i j 1 8 6 a a n d e l e n b e k o m t , m e t
v o l g n u m m e r s 1 t o t e n m e t 1 8 6 ; z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n .
D e z e i n b r e n g i n g e l d w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B a n k , z o a l s
b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 4 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g h e t b a n k a t t e s t o v e r e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d
v i e r h o n d e r d E u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m
2 0 . 0 0 u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o m 2 0 . 0 0
u u r o p d e v o l g e n d e w e r k d a g .
B e s t u u r
B e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l
d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n t e
d u i d e n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r
r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n
d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g
z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n
h e t d o e l , b e h o u d e n s d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p
j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e d o o r b i j z o n d e r e
v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I e d e r v a n d e z a a k v o e r d e r s i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r
v o l g e n s d e w e t a l l é é n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - r e s e r v e
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t
w o r d t t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e e e n
t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n d e l e n e n
d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l d a a r v a n z a l w o r d e n
g e r e s e r v e e r d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e d a a n w o r d e n a l s o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t
n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f a l s g e v o l g v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n
b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e
s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d ; d i t a l l e s z o a l s v e r d e r w o r d t u i t g e w e r k t i n a r t i k e l 3 2 0 w e t b o e k
v e n n o o t s c h a p p e n .
B e n o e m i n g v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
W e r d e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- P R E D O J E V I C M a t t h i a s , w o n e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , E p e s i a s t r a a t 3 4 ; e n
- K L I N G E L S M a r t i n e , w o n e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , E p e s i a s t r a a t 3 4 .
Z i j b e v e s t i g e n d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e n n i e t v e r b o d e n i s k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k
B e s l u i t n r . 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e n v e r k l a r e n d e o p d r a c h t t e
a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n P R E D O J E V I C M a t t h i a s i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t m a n d a a t v a n K L I N G E L S M a r t i n e i s b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t
j a a r 2 0 1 6 o m 2 0 . 0 0 u u r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I l s e V e r d o n c k .
W e r d e n g e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p
p u b l i c a t i e .