21/10/2014
ÿþA
M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C I - I T S A M I S v a n K O O P l - I A N D E L
t e A N T W E R P E N . a f d e l i n g H A S S E L T
1 0 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 , 1 1 . J I 1 j 1 1 j 1 i j 1 1 1 H h I
V b e h
a a
B e S t a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 9 5 3 . 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . B . V a n d e n B r o e c k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B V B A
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , J a s m i j n s t r a a t 2 3 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - l n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s E r n s t v a n S o e s t t e H a s s e l t o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B V B A " D R . B . V a n d e n B r o e c k " m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , J a s m i j n s t r a a t 2 3 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 7 . 9 5 3 . 3 9 6 n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 . 1 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 1 7 / 9 / 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n e d e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . B q d i t ; v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
1 . 2 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p " A c c o u n t a n t s k a n t o o r C o r t h o u t M i c h e l & P a r t n e r s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e : 2 2 2 2 W i e k e v o r s t , L a g e D r e e f 2 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h e l C o r t h o u t , E x t e r n A c c o u n t a n t , : o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e b o v e n v e r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s t o t e n p e r 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t v a n 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 l u i d e n a l s v o l g t :
" l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g , v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e ' , z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p B u r g . V e n n . O w B V B A D r . B . V a n d e n B r o e c k e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n p e r 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g ' v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 3 3 . 7 0 1 , 0 4 E U R . H e t n e t t o a c t i e f b e d r a a g t 2 3 3 . 7 0 1 , 0 4 e u r o n à v e r m e l d i n g v a n h e t n o g n i e t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d e r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r d e p e r i o d e v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t e n m e t 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o n d e r h e t e i g e n v e r m o g e n . '
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n A c c o u n t a n t s e n , B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n ' g e c o n s i g n e e r d .
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 1 5 . 0 9 4 , 8 0 E U R , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t w e r d g e c o n s i g n e e r d .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e f i n a n c i ë l e c o n s e q u e n t i e s n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r o n s k a n t o o r o n g e k e n d e c l a i m s e n e v e n t u e l e f i n a n c i ë l e c o n s e q u e n t i e s n a a r a a n l e i d i n g v a n m o g e l i j k e ' b e l a s t i n g c o n t r o l e s i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n / o f B T W e n / o f s o c i a l e z e k e r h e i d e n d i t i n z o v e r r e d e , v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d i e g e n e n d i e h e t r i s i c o v a n d e v e r e f f e n i n g z u l l e n d r a g e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n . " 1 . 3 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l o t e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
2 . D e v e n n o t e n w a r e n v a n m e n i n g d a t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s v o l d a a n e n b e s l o t e n g e z i e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n , d e v e r e f f e n i n g , o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t v o o r z o v e r a l s n o d i g , o m d e z a a k v o e r d e r v a n z i j n t a a k t e o n t h e f f e n e n h e m : v o l l e d i g e k w i j t i n g z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h r e s e r v e t e v e r l e n e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 . D e v e r î n - o - - t e - - n - - h e - 6 b e n v e r k i a a - - - - - - - - - - - a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n w e r d e n a a n g e z t r i v e r d . o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d , d a t d e a c t i v a d o o r h e n w o r d e n o v e r g e n o m e n e n d a t z i j e r z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k t o e v e r b i n d e n a i l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e p a s s i v a v o o r h u n r e k e n i n g t e n e m e n .
V e r v o l g e n s s t e l d e d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . B . V a n d e n B r o e c k " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
5 . B e w a r i n g v a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d a d r e s : 3 5 0 0 H a s s e l t , J a s m i j n s t r a a t 2 3 . 6 . V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e B V C V B A " B D O B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , m e t z e t e l t e P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 - 3 , 3 5 0 0 H a s s e l t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t i n d i e n e n v a n d e a a n g i f t e v a n s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e d e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
E r n s t v a n S o e s t
N o t a r i s t e H a s s e l t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 5 / 9 / 2 0 1 4
- d e l i j s t d e r p u b l i c a t i e d a t a
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
v e r s l a g v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o c i r .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e i g i s c h
S t a a t s b l a d
28/01/2014
ÿþ~ M a l w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 j ! 1 1 1 1 1 1 1
R E C H T $ A N K V A N K O O P H A N D E L
1 ? - 0 1 - 2 0 1 4
H A S S E L T
V r t f f t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 9 5 3 . 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . B . V a n d e n B r o e c k ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B V B A
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , J a s m i j n s t r a a t 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d - 5 3 7 W 1 B
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r n s t v a n S o e s t t e H a s s e l t o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . B . V a n d e n B r o e c k " , n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g :
a ) V o o r s t e l t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o ( 7 0 . 3 5 3 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n o p a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o ( 8 8 . 9 5 3 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e i n b r e n g , t e n b e l o p e v a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d , a f k o m s t i g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p , w a a r t o e w e r d b e s l o t e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n w a a r b i j d e e n i g e v e n n o o t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g z i c h e r u i t d r u k k e l i j k h e e f t t o e v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d ( e e n b e d r a g v a n 7 8 . 1 7 0 , 0 0 ¬ ) n a a f t r e k e n d o o r s t o r t i n g a a n d e F O D F i n a n c i ë n v a n d e d a a r o p v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( e e n b e d r a g v a n 7 . 8 1 7 , 0 0 ¬ ) i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
b ) A a n b i e d i n g v o o r k e u r r e c h t .
A a n g e z i e n e r s l e c h t s e e n v e n n o o t i s , d e h e e r B a r t V A N d e n B R O E C K , d i e z e l f i n t e k e n t o p d e v o o r g e s t e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g , w o r d t h e t v o o r k e u r r e c h t g e r e s p e c t e e r d .
c ) I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g .
H e t b e d r a g v a n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o ( 7 0 . 3 5 3 , 0 0 ¬ ) , w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t a t t e s t a f g e l e v e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d w o r d e n .
d ) V a s t s t e l l i n g v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 . A a n p a s s i n g v a n h e t b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" 5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o ( 8 8 . 9 5 3 , 0 0 ¬ ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
3 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
E r n s t v a n S o e s t , n o t a r i s t e H a s s e l t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t d e r p u b l i c a t i e d a t a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .