30/07/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
R A > : 1 - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 4 6 6 5 8 *
1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e t t e a k v . k o o p b e n k l e l A n t w e r o n , & d T e r i v . r m l
M G . >
1 6 - 0 7 - 2 0 1 4
D e g i m e t p r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 5 6 . 7 4 5 . 0 - 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C U R A E D I S C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 6 0 B r e e H e r e n s t r a a t 7 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W e n d y G E U S E N S t e H a m o n t - A c h e l ( H a m o n t ) o p 4 j u n 2 0 1 4 , w a a r o p v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g i s a a n g e b r a c h t " G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 s t K a n t , R e g , H a s s e l t 1 o p 1 1 j u l i 2 0 1 4 . B l a d e n : v i e r e n t w i n t i g , V e r z e n d i n g e n : e e n . R e g i s t e r 5 B o e k 8 0 5 B l a d 5 9 V a k 1 0 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , - ) . O n t v a n g e n b o e t e l a a t t i j d i g h e i d : I . d e O n t v a n g e r a i R a b i j n s ( g e t e k e n d ) , b l i j k t d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t , w a a r v a n h i e r n a e e n u i t t r e k s e l v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W e n d y G E U S E N S t e H a m o n t - A c h e l ( H a m o n t ) o p i l . j u i l 2 0 1 4 , b l i j k t d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t w a a r v a n h i e r n a e e n u i t t r e k s e l v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
O p r i c h t e r s
- " C U R A E D I S G R O U P " , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 3 9 6 0 B r e e , H e r e n s t r a a t 7 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n o n d e r n u m m e r B . T . W . B E 0 5 4 6 . 9 5 8 . 4 5 2 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 4 0 6 0 9 8 6 .
" S E N E S " , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , V r i j g e w e i d e 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r B . T . W . B E 0 5 4 6 . 8 5 3 . 2 3 7 ,
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c B r a c k e t e B r e c h t o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 4 0 5 6 7 7 2 .
R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s b e n a m i n g « C U R A E D I S C O N S U L T » .
Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 9 6 0 B r e e , H e r e n s t r a a t 7 1 .
D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A . V o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , a d v i e s v e r l e n e n - i n d e m e e s t r u i m e z i n - o v e r , o f p a r t i c i p e r e n i n d e r e a l i s a t i e v a n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , o f h e t z e l f r e a l i s e r e n v a n :
D D e o p v a n g , b e g e l e i d i n g e n v e r z o r g i n g v a n p e r s o n e n , z o w e l r e s i d e n t i e e l , s e m i - r e s i d e n t i e e l a l s a m b u l a n t , i n h e t k a d e r v a n h e t b r e d e w e l z i j n s w e r k ;
D H e t o p r i c h t e n e n b e h e r e n v a n v o o r z i e n i n g e n e n d i e n s t e n v o o r b e j a a r d e n , z o r g b e h o e v e n d e n , m i n d e r v a l i d e n e n a l l e a n d e r e m e n s e n m e t b e p e r k i n g e n , d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
D H e t o p r i c h t e n e n b e h e r e n v a n r u s t - e n v e r z o r g i n g s t e h u i z e n , e e n o p e n w o o n - , l e e f - e n / o f z o r g c e n t r u t n ( e e n g r o e p v a n ) a s s i s t e n t i e w o n i n g e n , e n a i l e o v e r i g e z o r g r e s i d e n t i e s e n - c e n t r a v o o r d a g v e r b l i j f , n a c h t v e r b l i j f , k o r t e n l a n g v e r b l i j f ;
" H e t o p r i c h t e n e n b e h e r e n v a n d a g v e r b l i j v e n v o o r k i n d e r e n ;
- . H e t o p r i c h t e n e n b e h e r e n v a n a l l e o v e r i g e e r k e n d e e n n i e t e r k e n d e w o o n g e l e g e n h e d e n v o o r s e n i o r e n ; D i e n s t e n i n v e r z o r g i n g e n b e g e l e i d i n g v a n s e n i o r e n e n h u l p b e h o e v e n d e n , w a a r o n d e r m a a r n i e t b e p e r k t o t t h u i s z o r g , m e d i s c h e , p a r a m e d i s c h e , p s y c h o l o g i s c h e e n s o c i a l e z o r g ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L , D i e n s t e n a a n b e j a a r d e n , o u d e r e n e n z o r g b e h o e v e n d e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ;
- D e o p r i c h t i n g , v e r w e r v i n g , v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e b o r g s t e l l i n g , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , d e h u u r e n v e r h u u r , d e b o u w e n d e v e r b o u w i n g e n a i l e a n d e r e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n w a a r o n d e r d e o n r o e r e n d e l e a s i n g e n d i t v o o r n a m e l i j k v o o r w a t b e t r e f t o n r o e r e n d g o e d d a t i n a a n m e r k i n g k o m t v o o r v e r z o r g i n g s i n s t e l l i n g e n e n k i n d e r d a g v e r b l i j v e n ;
L i t H e t v e r w e r v e n , f i n a n c i e r e n , v e r h u r e n o f t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n i n s t a l l a t i e s , u i t r u s t i n g o f h u l p m i d d e l e n d i e i n a a n m e r k i n g k o m e n v o o r g e b r u i k i n v e r z o r g i n g s i n s t e l l i n g e n ;
: 1 H e t v e r w e n s e n , a a n h o u d e n e n b e h e r e n , r e c h t s t r e e k s d a n w e l o n r e c h t s t r e e k s , v a n f i n a n c i ë l e b e l a n g e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m e n h e t o p z e t t e n v a n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n m e t a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n ;
N H e t v e r s t r e k k e n v a n z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n e n w a a r b o r g e n t e n e i n d e d e e i g e n v e r p l i c h t i n g e n o f d i e v a n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n t e g a r a n d e r e n ;
" A l l e m o g e l i j k e a d v i e s / c o n s u l t a n c y / d i e n s t v e r l e n i n g v o o r w a t b e t r e f t a l g e m e e n b e d r i j f s b e h e e r , o r g a n i s a t i e e n p l a n n i n g , b u d g e t t a i r e e n f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n , v o o r a l m e t b e t r e k k i n g t o t i n s t e l l i n g e n i n d e v e r z o r g i n g s s e c t o r , d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
L i C o n t r o l e o f p a r t i c i p a t i e i n b e s t u u r v a n v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d o o r h e t o p n e m e n v a n a l l e m o g e l i j k e m a n d a t e n ;
7 h e t b e g e l e i d e n v a n i n s t e l l i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n a n d e r e p e r s o n e n b i j h e t n a s t r e v e n v a n e e n k w a l i t e i t s l a b e l o p h e t v l a k v a n z o r g v e r l e n i n g e n z o r g i n f r a s t r u c t u u r ;
" h e t g e v e n v a n t r a i n i n g e n e n o p l e i d i n g e n o p h e t v l a k v a n z o r g v e r l e n i n g e n z o r g i n f r a s t r u c t u u e h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , b i j s t a n d e n d i e n s t e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n k w a l i t e i t , d i e n s t v e r l e n i n g , a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g , v e r k o o p e n a l g e m e e n b e s t u u r ; d i t k a n z i j n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n , h e t u i t s c h r i j v e n v a n e e n k w a l i t e i t s h a n d b o e k , z o n d e r d a t d e z e o m s c h r i j v i n g e x h a u s t i e f i s ;
h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r d o r n o t i c a s y s t e m e n , d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e , d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r e n d e h a n d e l i n d e z e s y s t e m e n ;
5 d e a a n - e n v e r k o o p v a n m a t e r i a l e n e n u i t r u s t i n g s g o e d e r e n i n v e r b a n d m e t v o o r g a a n d e a c t i v i t e i t e n ;
O h e t o r g a n i s e r e n v a n g r o e p s a a n k o p e n ;
L i D e w e r v i n g v a n ( c o ö p e r a t i e f ) k a p i t a a l m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p ;
E l h e t t o e s t a a n o f o p n e m e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a l d a n n i e t o n d e r h y p o t h e c a i r v e r b a n d
a l s m e d e h e t z i c h h o o f d e l i j k o f a l s b o r g m e d e v e r b i n d e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r d i e s c h u l d e n ;
r i h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n ,
c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
c i h e t n e m e n v a n e e n l i d m a a t s c h a p b i n n e n v e r e n i g i n g e n ;
" h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t a l s o o k v a n v e r e n i g i n g e n w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l i d i s ;
" m a n a g e m e n t s a c t i v i t e i t e n ( o o k v a n h o l d i n g s ) ; h e t b e h e e r , m a n a g e m e n t o p o r g a n i s a t o r i s c h , l o g i s t i e k , u i t v o e r e n d e n f i n a n c i e e l g e b i e d ;
O h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n , z o a l s b e d o e l d i n d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s ;
r i h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
o h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
O h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
n d e a a n e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e
g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
E t C r i s i s e n i n t e r i m - m a n a g e m e n t ;
O D e s t a t u t e n i n S e n e s b v b a .
B . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
o H e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; p r o j e c t o n t w i k k e l i n g ; d e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s d e b e d r i j v i g h e d e n c o i i r d i n e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e e n g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o f i n g s w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s ; d e h a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d , f l a t g e b o u w e n e n w o n i n g e n , n i e t v o o r b e w o n i n g b e s t e m d e g e b o u w e n e n g r o n d e n ;
o H e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
A l g e m e n e b e p a l i n g e n :
D e v e n n o o t s c h a p z a l z o w e l i n b i n n e n a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n , e n d i t o p a i l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j z a l d o o r a i l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a i l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h e v e n e e n s b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p e n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e n a a n g e g a a n . Z i j m a g e v e n e e n s a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p e n d g e v e n e n a v a l v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l ,
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o n b e p a a l d e d u u r .
B e d r a g e n s a m e n s t e l l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t i s v o l l e d i g v o l s t o r t ,
B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n s t e n s 2 z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , e v e n t u e e l h u n b e v o e g d h e d e n . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
E e n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n .
H e t o n g e v r a a g d e o n t s l a g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r h e e f t g e v o l g v a n a f h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , w a a r v a n d e v o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s r e c h t s h a n d e t i n g e n .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r , d i e n t d e z e c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a i s " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " t e b e n o e m e n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s
D e z a a k v o e r d e r s v o r m e n s a m e n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d a t v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g . H e t c o l l e g e n e e m t s t e e d s b e s l i s s i n g e n n a b e r a a d s l a g i n g .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r g a d e r t z o v a a k a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , d e s g e v a l l e n d p e r v i d e o - o f t e l e f o o n c o n f e r e n t i e . D e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , i n d i e n m i n s t e n s 2 z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e b e s l u i t e n w o r d e n m e t e e n t w e e d e r d e m e e r d e r h e i d g e n o m e n ,
E e n z a a k v o e r d e r k a n s c h r i f t e l i j k v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a l d a n n i e t z a a k v o e r d e r o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n e n w a n n e e r a i l e z a a k v o e r d e r s u n a n i e m a k k o o r d g a a n o m t r e n t e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n a i l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
T w e e z a a k v o e r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n v o l m a c h t .
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
B e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k j a a r b e g i n t o p 1 s e p t e m b e r e n e i n d i g t o p 3 1 a u g u s t u s v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 5 .
8
V e o r * R e s e r v e s w i n s t v e r d e l i n g v e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s s a l d o
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h J a a r l i j k s w o r d t o p d e z u i v e r e w i n s t e n e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
S t a a t s b l a d D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l e s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
J a a r v e r g a d e r i n g
E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n w o r d e n . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n d e m a a n d f e b r u a r i v a n h e t j a a r 2 0 1 6 ,
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d :
1 . " C U R A B D I S G R O U P " , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 3 9 6 0 B r e e , H e r e n s t r a a t 7 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n o n d e r n u m m e r B , T . W . B E 0 5 4 6 . 9 5 8 . 4 5 2 . , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L E I J S S E N E r i k , g e b o r e n t e H a m o n t o p 2 2 m e i 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , D w a r s s t r a a t 3 .
2 . " S E N E S " , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , V r i j g e w e i d e 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r B . T . W . B E 0 5 4 6 . 8 5 3 . 2 3 7 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w R I S K E C a r o l i n e E d i t h F r a n c i n e , g e b o r e n t e D e u m e o p 1 1 ' r n e i , 9 9 6 4 , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , V r i j g e w e l d e 7 . "
. / . " " .
V o o r o n t l e l e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s W e n i l j t G e u s e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e f e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g