ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 2 7 6 7 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A L B E A U
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A , W A L C K I E R S D R E E F 9 , 9 0 3 1 D R O N G E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 4 J U N I 2 0 1 2 :
- D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g B V B A ( 0 4 6 1 2 4 0 2 4 5 ) B e l p a i r e s t r a a t 4 b u s 2 . 1 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a r i R o m b a u t ( 6 4 1 1 1 8 - 3 9 7 . 9 6 ) v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , z i j n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t l o o p t t o t a a n d e t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 . D e m a n d a a t p r i j s b e d r a a g t 3 0 0 0 e u r o e x c l u s i e f B T W e n o u t - o f - p o c k e t e x p e n s e s , j a a r l i j k s i n d e x e e r b a a r a a n h e t g e z o n d h e i d s i n d e x c i j f e r .
v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
S p e c c h i o N V
V A S T V E R T E G E N W O O R D I G D D O O R
D e h e e r W a l t e r D u m a r e y
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
* 1 3 0 8 9 7 "
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 . 1 j p 1 I I I I N E E R G E L E G D
3 0 1 U L 1 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 9 2 7 5 7 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A L B E A U
{ v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A D R I A A N W A L C K I E R S D R E F 9 , 9 0 3 1 D R O N G E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 j u n i 2 0 1 5 h e e f t b e s l i s t a l l e b e s t u u r d e r s a l s o o k d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 1 o v e r b o e k j a a r 2 0 2 0 . D e b e s t u u r d e r s z i j n S p e c c h i o N V 0 4 5 2 3 3 5 2 4 9 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W a l t e r D u m a r e y ( N N 5 7 0 9 2 7 3 9 3 5 7 ) , m e v r o u w C a r o l i n e B o o n e ( N N 6 7 0 5 1 1 3 4 4 8 9 ) d e h e e r G u y G o o s s e n s ( N N 6 7 0 7 1 5 3 1 5 1 2 ) . A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t h e r b e n o e m d d e N V S p e c c h i o 0 4 5 2 3 3 5 2 4 9 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W a l t e r D u m a r e y ( N N 5 7 0 9 2 7 3 9 3 5 7 ) .
O p v e r z o e k v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g B V B A o n d . n r . 0 4 6 1 2 4 0 2 4 5 , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , B e l p a i r e s t r a a t 4 b 2 . 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a r l R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r , h e t m a n d a a t t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t l o o p o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 . D e e r e l o n e n b e d r a g e n p e r j a a r 2 0 0 0 E U R e x c l u s i e f B T W e n o u t o f p o c k e t e x p e n s e s e n w o r d e n j a a r l i j k s g e ï n d e x e e r d . D e v e r d e r e b e p a l i n g e n w o r d e n v a s t g e l e g d i n e e n a f z o n d e r l i j k e o v e r e e n k o m s t
S p e c c h i o N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W a l t e r D u m a r e y