23/04/2014
ÿþ~ . ~
M o d w a x ' 1 1 . 1
; Ï = j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 a A P R . 2 0 1 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A r e e r r e G E N T
I I M I R 1 3 1 !
i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 8 4 5 . 2 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D r i e m a s t e r s t r a a t 7 4 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n
p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- J e n s V a n V i e m , w o n e n d e t e O o s t a k k e r , H e n r i B e r n a r d d e T r a c y l a a n 1 8 ,
- J e r o e n V a n d e n s a n d e , w o n e n d e t e K e s s e l - l o , K e s s e l d a l - l a a n 2
- D e B V B A E d o n i s t i c o , m e t z e t e l t e H a a s r o d e , H e r p e n d a a l s t r a a t 2 5 e n g e k e n d i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 1 9 . 3 1 3 . 3 6 9 , e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e H e e r F i l i p J a n s
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
J e n s V a n V i e m
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
S T A P P A T O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V
b e h a a B e l
S t a a
07/11/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a : " " - . - n d t e m a k e n k o p i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 8 4 5 . 2 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S T A P P A T O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D R I E M A S T E R S T R A A T 7 4 , 9 0 0 0 G e n t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
T e k s t :
1 1 1 i u ~ f l N w i ~ ~ W ~ i o u i u A
* 1 9 2 0 9 9 <
M O N I T E
. 0 3 -
B E L G I S C H
1 - 2 0 1 4 S T A A T S B 2 9 S E P , 2 1 1 1 4
r K O O P ! - i A N D E L T E G E N T
G r i ' i e G B N T
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
. 1 , Û
t e N E E R G E L E
B i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
O N T S L A G E N
E r w e r d b e s l o t e n o n t s l a g t e v e r l e n e n a l s b e s t u u r d e r a a n :
D h r . J e n s V a n V i e m , w o n e n d e t e 9 0 4 1 G e n t , H e n r i B e r n a r d d e T r a c y l a a n 1 8 , N N 8 3 . 1 0 . 0 3 0 3 5 . 3 9 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 . E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
D h r . J e r o e n V a n d e s a n d e , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t - L i e v e n s p o o r t s t r a a t 6 2 / 1 0 2 , N N
8 2 . 0 3 . 0 7 - 3 3 5 . 3 4 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 .
E r w o r d t b e i d e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
B E N O E M I N G E N
T e v e n s w e r d b e s l o t e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r :
- B v b a A r t e m i s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 4 1 G e n t , H e n r i B e r n a r d d e T r a c y l a a n 1 8 , B E 0 5 4 3 . 8 6 3 . 0 6 3 m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . J e n s V a n V l e m , w o n e n d e t e 9 0 4 1 G e n t , H e n r i B e r n a r d d e T r a c y l a a n 1 8 , N N 8 3 . 1 0 . 0 3 - 0 3 5 . 3 9 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p 1 4 / 0 9 / 2 0 2 0 .
- B v b a I n v i n i o u s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K e s s e l - l o , K e s s e l d a l l a a n 2 b u s 5 0 1 , B E 0 5 4 3 . 8 7 7 . 7 1 3 m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . J e r o e n V a n d e n s a n d e , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t - L i e v e n s p o o r t s t r a a t 6 2 / 1 0 2 , N N 8 2 . 0 3 . 0 7 - 3 3 5 . 3 4 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e i n d i g e n d o p 1 4 / 0 9 / 2 0 2 0 .
D e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n u n a n i e m g o e d g e k e u r d .
G e t e k e n d ,
D h r . V a n d e n s a n d e J e r o e n
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r b v b a I n v i n i o u s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v 2 r i t ü t c ~ B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e a n i g h ë i d V a n - a ï V a n - a i n s i n i m è n t é r i k - r - h ë t z i j v á r i d ë p ë r s p ( ó ) n ( é n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 28.08.2013 13473-0128-017
20/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 0 9 6 1 9 *
V o o r " b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a r
N E E R G E L E G D
0 8 J A N . 2 0 1 5
R E C i t K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i i n g s n r : 0 8 6 0 . 8 4 5 . 2 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T A P P A T O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , D r i e m a s t e r s t r a a t 7 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d o o r M e e s t e r S t e v e n V E R B I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ,
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T A P P A T O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , D r i e m a s t e r s t r a a t 7 4 , B T W B E 0 8 6 0 . 8 4 5 . 2 0 7 R P R G e n t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n k o p i e v a n v o o r m e l d v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
Z i j v e r k l a r e n h i e r o p g e e n o p m e r k i n g e n t e f o r m u l e r e n ,
B i j z o n d e r v e r s l a g
H e t h i e r b o v e n v e r m e l d b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
1 . V o o r w e r p v a n d e w i j z i g i n g e n
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l i s t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n t e
r o e p e n v o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m t e b e s l i s s e n o v e r d e a f s c h a f f i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n e n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n .
D e r g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 W . V e n n , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g w o r d e n m e e g e d e e l d , m e t e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g . D i t v e r s l a g d i e n t i n d e a g e n d a t e w o r d e n v e r m e l d .
V o l g e n d e w i j z i g i n g e n w o r d e n v o o r g e s t e l d :
a . A r t i k e l 1 4 , e e r s t e l i d : d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e , t w e e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . I n d i e n e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n , b e s t a a t d e r a a d v a n ' b e s t u u r u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n .
b . A r t i k e l 1 5 : d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n é é n o f m e e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s b e n o e m e n , e v e n a l s e e n v o o r z i t t e r e n d e s g e v a l l e n d e e n v i c e - v o o r z i t t e r , e n s t e l t h u n i n d i v i d u e l e e n c o l l e c t i e v e ; b e v o e g d h e d e n v a s t .
c . A r t i k e l 1 6 : s c h r a p p e n v a n d e l a a t s t e e n v o o r l a a t s t e a l i n e a , i . e . v a n a f " D e p a r t i j e n m a k e n z i c h s t e r k . . . " t o t " . . , v a n h e t m a n a g e m e n t . "
d . A r t i k e l 1 7 : D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e n k e l g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r m e e r d a n d e h e l f t v a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . W o r d t d i t q u o r u m n i e t b e r e i k t d a n w o r d t 1 0 w e r k d a g e n n a d i e n e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e r o e p e n d i e g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n z o d r a é é n b e s t u u r d e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . E e n b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s ; k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e g r a m , e - m a i l , t e l e x o f t e l e f a x , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n c o l l e g a v a n d e r a a d d o c h s l e c h t s v o o r e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g . D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e t r o f f e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n d e s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d , z o d r a d e r a a d m i n s t e n s d r i e l e d e n t e l t . l n d r i n g e n d e g e v a l l e n k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
e . A r t i k e l 2 1 , e e r s t e l i d : d e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d a t b e s t u u r , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , g e n o e m d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q r ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f , A r t i k e l 2 2 , e e r s t e l i d : d e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n
a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r o f w e l t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n o p t r e e d t .
g , A r t i k e l 2 2 , t w e e d e l i d : w o r d t g e s c h r a p t .
2 . R e c h t v a a r d i g i n g v a n d e a f s c h a f f i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n e n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n
D e g e d e e l t e l i j k e u i t t r e d i n g v a n d e B - a a n d e e l h o u d e r u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r d o o r d e z e n o g s l e c h t s o v e r e e n m i n d e r h e i d s p a r t i c i p a t i e b e s c h i k t , m a a k t d a t h e t n i e t l a n g e r n o o d z a k e l i j k i s d e a a n d e l e n o p t e s p l i t s e n i n v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n . B i j g e v o l g k u n n e n e v e n e e n s d e r e c h t e n t o e g e w e z e n a a n d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n a f g e s c h a f t w o r d e n ,
D e R a a d v a n B e s t u u r m e e n t o p b a s i s v a n h e t v o o r g a a n d e d a t d e v o o r g e s t e l d e v e r v a n g i n g v a n d e s o o r t v a n a a n d e l e n v e r a n t w o o r d z i j n e n i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p g e s t e l d t e G E N T o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
( g e t . )
A R T E M I S B . V . B . A . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e n s V A N V L E M , b e s t u u r d e r ; E D O N I S T I C O B . V . B . A . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p J A N S , b e s t u u r d e r ; I N V I N I O U S B . V . B . A . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e r o e n V A N D E N S A N D E , b e s t u u r d e r .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t d e a f s c h a f f i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n e n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a i s v o l g t : D e t e k s t v a n a r t i k e l 1 4 , e e r s t e l i d , w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e t w e e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . I n d i e n e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n , b e s t a a t d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n . "
D e t e k s t v a n a r t i k e l 1 5 w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n é é n o f m e e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s b e n o e m e n , e v e n a l s e e n v o o r z i t t e r e n d e s g e v a l l e n d e e n v i c e - v o o r z i t t e r , e n s t e l t h u n i n d i v i d u e l e e n c o l l e c t i e v e b e v o e g d h e d e n v a s t . "
D e t e k s t v a n a r t i k e l 1 6 , l a a t s t e a l i n e a e n v o o r l a a t s t e a l i n e a , i . e . v a n a f " D e p a r t i j e n
m a k e n z i c h s t e r k . . . " t o t " . . . v a n h e t m a n a g e m e n t . " w o r d t g e s c h r a p t ,
D e t e k s t v a n a r t i k e l 1 7 w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e n k e l g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r m e e r d a n d e h e l f t v a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . W o r d t d i t q u o r u m n i e t b e r e i k t d a n w o r d t 1 0 w e r k d a g e n n a d i e n e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e r o e p e n d i e g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n z o d r a é é n b e s t u u r d e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . E e n b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e g r a m , e - m a i l , t e l e x o f t e l e f a x , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n c o l l e g a v a n d e r a a d d o c h s l e c h t s v o o r e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g . D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e t r o f f e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n d e s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d , z o d r a d e r a a d m i n s t e n s d r i e l e d e n t e l t . I n d r i n g e n d e g e v a l l e n k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . "
D e t e k s t v a n a r t i k e l 2 1 , e e r s t e l i d w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d a t b e s t u u r , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s g e n o e m d . "
D e t e k s t v a n a r t i k e l 2 2 , e e r s t e l i d w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r o f w e l t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n o p t r e e d t . "
D e t e k s t v a n a r t i k e l 2 2 , t w e e d e l i d w o r d t g e s c h r a p t .
T W E E D E B E S L U I T - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 5 3 . 9 4 7 , 3 7 ) o f m e t d r i e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o z e v e n c e n t ( ¬ 3 7 0 , 0 7 ) p e r a a n d e e l , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e ë n v i j f t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 9 6 . 0 5 2 , 6 3 ) m e t v e r n i e t i g i n g v a n v i e r h o n d e r d z e s t i e n ( 4 1 6 ) a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a l s v o l g t z a l g e s c h i e d e n :
a ) D e h e e r J A N S F i l i p , v o o r m e l d , z a l t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 2 8 6 ) a a n d e l e n i n l e v e r e n e n h i e r v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 0 5 . 8 3 8 , 8 2 ) i n s p e c i ë n u i t g e k e e r d w o r d e n .
b ) D e h e e r V A N D E N S A N D E J e r o e n , v o o r m e l d , z a l v i j f e n v e e r t i g ( 4 5 ) a a n d e l e n i n l e v e r e n e n h i e r v o o r e e n b e d r a g v a n z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 6 . 6 5 2 , 9 6 ) i n s p e c i ë n u i t g e k e e r d w o r d e n ;
c ) D e h e e r V A N V L E M J e n s , v o o r m e l d , z a l v i j f e n t a c h t i g ( 8 5 ) a a n d e l e n i n l e v e r e n e n h i e r v o o r e e n b e d r a g v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 1 . 4 5 5 , 5 9 ) i n s p e c i ë n u i t g e k e e r d w o r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e b e u r e n d o o r u i t b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z o a l s v o o r m e l d v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e
V o o r b e h o u d e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g n a v e r l o o p v a n t w e e m a a n d e n n a d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n d i t p r o c e s v e r b a a l , i n g e v o l g e h e t a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 5 3 . 9 4 7 , 3 7 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e ë n v i j f t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 9 6 . 0 5 2 , 6 3 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T o e l i c h t i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 6 1 3 / 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
D E R D E B E S L U I T W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n ,
" I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r b o v e n g e a c t e e r d e b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e ë n v i j f t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( t 2 9 6 . 0 5 2 , 6 3 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
B i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , k u n n e n d e a a n d e l e n i n v e r z a m e l e f f e c t e n w o r d e n o m g e z e t , d e w e l k e i n v o l d o e n d e a a n t a l v e r e n i g d , d e z e l f d e r e c h t e n a l s h e t a a n d e e l v e r l e n e n .
" D e R a a d v a n B e s t u u r m a g o o k e f f e c t e n v a n t i e n a a n d e l e n o f m e e r v o u d v a n t i e n a a n d e l e n u i t g e v e n . " V I E R D E B E S L U I T - V o l m a c h t v o o r d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I J F D E B E S L U I T T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n .
Z E S D E B E S L U I T V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r s c h i j n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p B V B A D E D E Y N E , V E R H O E Y E A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N , A F G E K O R T ' D D V ` m e t z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 5 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e r i l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d d . 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 ;
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 19.07.2012 12308-0332-017
15/05/2012
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
r L t r i ~ t ' - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. r
I .
I f 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 ! 1 l l 1 1 1 1 1 1 ( I l ! 1 1 1 1
* i a o e 9 ~ 3 ~ *
N E E R G E L E G D
0 3 M E I 2 0 1 2
R E C I ~ I J K V A N
K O O P H k ' t T E G E N T
- - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v e l u i t ) : ( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m :
0 8 6 0 . 8 4 5 . 2 0 7
A W I N E A F F A I R
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , D r i e m a s t e r s t r a a t 7 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : K a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g - N a a m s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i e r e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r A l e x D E W U L F , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , s t a d G e n t , n e e r g e l e g d i v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e . a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ` A W I N E A F F A I R ' , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , D r i e m a s t e r s t r a a t 7 4 , B T W B E 0 8 6 0 . 8 4 5 . 2 0 7 R P R G e n t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
1 . P r i n c i p i e e l b e s l u i t
a ) M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e v e r l a g e n v a n z e s h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 8 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
b ) . A l s g e v o l g h i e r v a n v e r t e g e n w o o r d i g e n d e a a n d e l e n s l e c h t s é é n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n z e s t i e n d e ( 1 4 . 2 1 6 s t e ) v a n h e t n i e u w b e p a a l d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
2 . U i t v o e r i n g
a ) D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g
v a n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t a f g e r o n d
( ¬ 1 2 9 , 9 3 )
b ) D e z e t e r u g b e t a l i n g m a g n i e t g e s c h i e d e n d a n n a v e r l o o p v a n 2 m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . B i n n e n d e 2 m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g h e b b e n d e s c h u l d e i s e r s , w i e n s v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d i e b e k e n d m a k i n g h e t r e c h t e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e s c h u l d - v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e b e k e n d m a k i n g n i e t v e r v a l l e n z i j n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 1 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ) z a l u i t s l u i t e n d a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
T W É E D E B E S L U I T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e h u i d i g e b e n a m i n g
' A W I N E A F F A I R ' t e v e r v a n g e n d o o r d e n a a m ` S T A P P A T O ' .
D E R D E B E S L U I T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n t e t e k s t v a n h e t h u i d i g a r t i k e l 2 8 t e
s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
` E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d o e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n
o p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S t a a t s b l a d ÿÿ1 S 7 1 i 5 1 2 U 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s
b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n
n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d . '
V I E R D E B E S L U I T "
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n 1 0 8 1
K o e k e l b e r g , P a n t h e o n l a a n 4 7 n a a r h u i d i g a d r e s s i n d s 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 0 0 3 3 4 4 2 , t e b e v e s t i g e n e n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a l d u s a a n t e p a s s e n .
V I , T F D E B E S L U I T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n .
` A R T I K E L 2 . -
H a a r n a a m l u i d t : ` S T A P P A T O ' .
I n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n o r d e r s , w e b s i t e s , a n d e r e o o k e l e k t r o n i s c h e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t d e z e n a a m a l t i j d v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n ` n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' o f d e a f k o r t i n g ` N . V . ' .
T e v e n s d i e n e n v e r m e l d t e w o r d e n d e p r e c i e z e a a n d u i d i n g v a n h e t n u m m e r b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r ) , h e t w o o r d ` r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ' o f d e a f k o r t i n g ` R P R ' , d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o l g d d o o r d e z e t e l v a n d e r e c h t v a n k o o p h a n d e l i n w e l k r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l e n v e s t i g i n g s e e n h e d e n h e e f t .
A R T I K E L 3 . -
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e G e n t , D r i e m a s t e r s t r a a t 7 4 , e n m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A R T I K E L 6 . -
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i e n ( 1 . 2 1 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g d 1 / 1 . 2 1 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l , w a a r v a n a c h t h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n c a t e g o r i e A ( 8 5 0 A ) e n d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g a a n d e l e n c a t e g o r i e B ( 3 6 6 B ) . D e z e a a n d e l e n z i j n i n g e d e e l d i n t w e e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n t e w e t e n A e n B , w a a r v a n a a n d e l e n g e n u m m e r d 1 t o t e n m e t 8 5 0 d e c a t e g o r i e A v o r m e n e n d e a a n d e l e n g e n u m m e r d 8 5 1 t o t e n m e t 1 2 1 6 d e c a t e g o r i e B v o r m e n .
A a n d e l e n v a n e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e d i e w o r d e n o v e r d r a g e n a a n d e e i g e n a a r v a n A a n d e l e n v a n e e n a n d e r e c a t e g o r i e , w o r d e n a u t o m a t i s c h o o k A a n d e l e n v a n d e z e l a a t s t e c a t e g o r i e ; A a n d e l e n v a n e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e d i e w o r d e n o v e r d r a g e n a a n e e n p e r s o o n d i e g e e n A a n d e e l h o u d e r A o f A a n d e e l h o u d e r B i s , w o r d e n a u t o m a t i s c h A a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A . D e a a n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n g e k o p p e l d e v o l g n u m m e r s z u l l e n v a n r e c h t s w e g e n a o v e r d r a c h t g e a c h t w o r d e n d e e l u i t t e m a k e n v a n d e d e s b e t r e f f e n d e c a t e g o r i e , n i e t t e g e n s t a a n d e h e t g e e n i s v o o r z i e n i n p a r a g r a a f 2 v a n h u i d i g a r t i k e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , k u n n e n d e a a n d e l e n i n v e r z a m e l e f f e c t e n w o r d e n o m g e z e t , d e w e l k e i n v o l d o e n d e a a n t a l v e r e n i g d , d e z e l f d e r e c h t e n a l s h e t a a n d e e l v e r l e n e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g o o k e f f e c t e n v a n t i e n a a n d e l e n o f m e e r v o u d v a n t i e n a a n d e l e n u i t g e v e n .
A R T I K E L 2 8 . -
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d . '
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p d r a c h t e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s W . R e g . )
A l e x D E W U L F
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d . d . 2 4 a p r i l 2 0 1 2
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
a
13/02/2012
ÿþM a t i K I F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o a s a s s *
1 1 1 1 1
V o c b a l l o t
a a n
B e i g l S t a a t
N E E R G E L E G D
3 1 J A N . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D B E N T
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e 0 8 6 0 . 8 4 5 . 2 0 7
A W I N E A F F A I R
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
9 0 0 0 G e n t , D r i e m a s t e r s t r a a t 7 4
O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r S t e v e n V E R G I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , s t a d G e n t
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A W I N E A F F A I R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , D r i e m a s t e r s t r a a t 7 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 8 4 5 . 2 0 7 R P R B r u s s e l , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n e n h i e r t o e d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o o r a f g a a n d e l i j k e e n a a n d e l e n r e g i s t e r a a n g e m a a k t e n b e s l i s t d i t b i j t e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e a a n d e l e n w e r d e n o n d e r t u s s e n v e r n i e t i g d e n i n g e s c h r e v e n i n d i t a a n d e l e n r e g i s t e r .
T W E E D E B E S L U I T
A l s g e v o l g v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
- d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 1 0 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n n a a r k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e n d i t b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e w e t . D e n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m b l i j k t u i t s l u i t e n d d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , d a t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
D e e i g e n d o m v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b l i j k t d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n ' : , v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . D e o v e r d r a c h t v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n z a l s l e c h t s , e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e b o e k i n g v a n d e o v e r s c h r i j v i n g v a n r e k e n i n g o p r e k e n i n g . " D E R D E B E S L U I T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n o p d r a c h t e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n . v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
H i e r b i j w o r d t b o v e n d i e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d v o o r h e t b i j v o o r t d u r i n g v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n ( z o w e l h e t a a n v r a g e n , h e t w i j z i g e n a l s h e t s c h r a p p e n ) i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , a a n d e h e e r V A N V L E M J e n s , v o o r n o e m d , a l s o o k a a n e n a l h u n a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , M i s W . R e g . )
S t e v e n V e r b i s t
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d . d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 18.07.2011 11295-0282-017
10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 02.07.2009 09355-0257-017
31/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.06.2008, NGL 22.07.2008 08478-0077-017
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.06.2007, NGL 06.07.2007 07366-0249-016
30/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 03.06.2006, NGL 29.06.2006 06358-4428-016
29/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 01.06.2005, NGL 28.06.2005 05338-2397-015
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 06.06.2015, NGL 23.07.2015 15328-0370-017