24/03/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
2 0 - 0 3 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 0 4 9 6 5 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 6 0 7 8 5 2 6 7 6
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
S T A I R W E L L D E V E L O P M E N T
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p r i c h t i n g
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
( v e r k o r t ) :
L i m i e t s t r a a t 4 9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n o p 1 9 m a a r t 2 0 1 5 v o o r M e e s t e r A N N E L I E S V E R S T R A E T E , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s , s t a n d p l a a t s S i n a a i , d a t e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o l g e n s d e h i e r n a o p g e g e v e n m o d a l i t e i t e n :
1 . O p r i c h t e r s
- M e v r o u w A N T O N I O N i c o l e G o d e l i e v e F e l i x , g e b o r e n t e R e e t o p 2 9 j a n u a r i 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 2 8 6 0
S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , W a t e r s t r a a t 7 .
- M e v r o u w V A N D E V E L D E F r é d é r i q u e D o r o t h é e M a r c e l , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) o p 2 4 m a a r t
1 9 9 6 , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , W a t e r s t r a a t 7 .
2 . R e c h t s v o r m - b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t a l s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t a l s b e n a m i n g " S T A I R W E L L
D E V E L O P M E N T " .
3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n
e i g e n n a a m :
h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n s h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e o n r o e r e n d e l e a s e , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e r o e r e n d e l e a s e ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . W i n s t v e r d e l i n g - r e s e r v e s
H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e k o s t e n , n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n h e t p o s i t i e f r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r , n a a a n r e k e n i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , z a l j a a r l i j k s t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n , v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t i n b e g i n s e l o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s t d a t d i t s a l d o v o o r h e t g e h e e l o f v o o r e e n g e d e e l t e e e n a n d e r e b e s t e m m i n g z a l k r i j g e n e n o n d e r m e e r v o o r h e t v o r m e n v a n e e n r e s e r v e f o n d s o f h e t o v e r b r e n g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t , b i n n e n d e p e r k e n d o o r d e w e t g e s t e l d , d e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
6 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d v i j f t i e n ( 6 1 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l .
O p d i t k a p i t a a l w e r d d o o r d e o p r i c h t e r s i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
- M e v r o u w A n t o n i o N i c o l e , v o o r n o e m d , h e e f t i n g e s c h r e v e n o p z e s h o n d e r d e n t i e n ( 6 1 0 ) a a n d e l e n d o o r i n b r e n g v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 1 . 0 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
- M e v r o u w V a n d e V e l d e F r é d é r i q u e , v o o r n o e m d , h e e f t i n g e s c h r e v e n o p v i j f ( 5 ) a a n d e l e n d o o r i n b r e n g v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
A l l e a a n d e l e n z i j n v o l g e s t o r t i n g e l d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e b e s c h i k t v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n 6 1 . 5 0 0 E U R . D i t b e d r a g w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , b i j B N P P A R I B A S F O R T I S .
4 . Z e t e l
D e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e 9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i ) , L i m i e t s t r a a t 4 .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , n a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , h e t n e t t o a c t i e f o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e l e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
5 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
8 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n a p r i l v a n e l k j a a r t o t e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . H e t
e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 6 .
9 . J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l , v a n a f d e a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r , g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 8 . 0 0 u u r . I s g e m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t m i n s t e n s d r i e l e d e n , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r . I n d i e n b i j e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d a t e r s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n , k a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t o t t w e e w o r d e n b e p e r k t , t o t d a t b i j e e n o p v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r e n , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t . B i j d e l e g a t i e s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e m a c h t e n e n d e v e r g o e d i n g e n a a n d e z e f u n c t i e s v e r b o n d e n , v a s t .
O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t , t o e g e k e n d a a n d e h i e r t o e a a n t e d u i d e n p e r s o n e n v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , z i j n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , e l k a f z o n d e r l i j k , b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s a a n w i e d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d , w o r d e n b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i j b e s l i s s i n g , g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n m e e r d a n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 E U R ) w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n b o v e n d i e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
B i j d e o p r i c h t i n g w e r d e n t o t b e s t u u r d e r s a a n g e s t e l d , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- M e v r o u w V a n d e V e l d e F r é d é r i q u e , v o o r n o e m d .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D G E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i ) , L i m i e t s t r a a t 4 , B T W B E 0 8 6 3 . 0 5 3 . 2 4 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e B E 0 8 6 3 . 0 5 3 . 2 4 3 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a e s D i r k R o s a E r n e s t , g e b o r e n t e T e m s e o p 1 9 j u n i 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i ) , L i m i e t s t r a a t 4 .
1 1 . C o n t r o l e
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a t e r z a k e , z a l e l k e v e n n o o t d e b e v o e g d h e i d h e b b e n t o t o n d e r z o e k e n c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n d e r v e n n o o t s c h a p .
V a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r a a n b e d o e l d e c r i t e r i a v o l d o e t e v e n a l s w a n n e e r e e n o f m e e r v e n n o t e n d a a r o m v e r z o e k e n , i s d e r a a d v a n b e s t u u r e r t o e v e r p l i c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e b e n o e m i n g v a n e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e l a s t m e t d e c o n t r o l e o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
T o e p a s s i n g a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n g a n g v a n d e d a g w a a r o p z i j d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g d o o r d e o p r i c h t e r s w e r d e n a a n g e g a a n v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . V a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , w o r d e n d e z e v e r b i n t e n i s s e n b i j g e v o l g g e a c h t v a n h e t b e g i n a f d o o r d e v e n n o o t s c h a p z e l f t e z i j n a a n g e g a a n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L