05/09/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c i
S t a a t s l i l a
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 4 A n 2 0 1 1
K O O C A e G E N T
N T
I U J J 1 J 1 1 1 1 1 1 I N I I ~ V f l I 1 I ~ I W
" 1 1 1 3 6 4 8 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 8 5 3 . 3 2 9
B e n a m i n g : S p a r t a l l o v a
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k 3
9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e )
O n d e r w e r p
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n t e G e n t , o p 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 , ; t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n e n ' ; v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n e e n t o t a a l b e d r a g h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . E 8 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r e e n m i l j o e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ( 1 8 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n k l a s s e n A z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n d i e v a n a f h e d e n i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n . D e z e a a n d e l e n ; ' w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k e . k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e ' ` v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , m e t c r e a t i e v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d ( 5 4 8 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n k l a s s e B .
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h e d è n e n z u l l e n r e s p e c t i e v e l i j k v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s a a n e e n ' : u i t g i f t e p r i j s v a n e e n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) p e r a a n d e e l d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g n u m m e r o p ' ' . n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
U I T G I F T E V A N E N I N S C H R I J V I N G O P W I N S T B E W I J Z E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 4 . 3 0 0 ) w i n s t b e w i j z e n u i t t e g e v e n .
D e z e w i n s t b e w i j z e n w o r d e n u i t g e g e v e n z o n d e r s t e m r e c h t m a a r m e t r e c h t o p w i n s t d e e l n a m e v a n a f h e t b o e k j a a r . : d a t i n g a a t o p 1 a p r i l 2 0 1 4 .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
; T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e n d e u i t g i f t e v a n w i n s t b e w i j z e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e e e r s t e e n d e l a a t s t e a l i n e a : v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
E e r s t e a l i n e a :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s - v e r d e e l d - i n _ e e n . - m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d - ( 7 : . 5 . 8 . 8 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g . v a n . _ n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
, ` L a a t s t e a l i n e a :
" B o v e n d i e n z i j n e r e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 1 . 5 0 0 ) w i n s t b e w i j z e n z o n d e r s t e m r e c h t m a a r m e t r e c h t o p w i n s t d e e l n a m e v a n a f h e t b o e k j a a r d a t i n g a a t o p 1 a p r i l 2 0 1 4 . "
U I T G I F T E V A N A N T I - D I L U T I E W A R R A N T S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 5 8 2 e n 5 8 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m z e s t i g ( 6 0 ) a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s u i t t e g e v e n .
K A P I T A A L V E R H O G I N G O N D E R O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s e n i n d e m a t e v a n ' + u i t o e f e n i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e i e e n b e d r a g d a t m a x i m a a l g e l i j k i s a a n d e ' : v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s , v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e , v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v a n d e u i t g i f t e v a n d e w a r r a n t s , z o a l s b e p a a l d i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e r a a d "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
v a n b e s t u u r m e t h e t a a n t a l n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s v a n d e z e l f d e k l a s s e
a l s d e b e s c h e r m d e a a n d e l e n .
M A C H T E N A A N T W E E B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n t w e e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m :
1 . d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , e r d e u i t v o e r i n g s m o d a l i t e i t e n v a n t e b e p a l e n , e n i n h e t a l g e m e e n h e t n o d i g e t e d o e n ;
2 . i n g e v a l v a n e n n a a r m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e o p e e n v o l g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t e d o e n v a s t s t e l l e n b i j a u t h e n t i e k e a k t e , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n m o d a l i t e i t e n v a n d e b e t r o k k e n w a r r a n t s , a l s o o k d e u i t g i f t e p r e m i e , d e ' b o e k i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , d e e v e n t u e l e i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e e n d e g e l i j k s c h a k e l i n g v a n d e ' ; f r a c t i e w a a r d e .
3 . i n d e s t a t u t e n e n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n h e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n h e t a a n t a l a a n d e l e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n k a p i t a a l e n a a n d e l e n , z o a l s d i t z a l b l i j k e n k r a c h t e n s d e v a s t g e s t e l d e v e r w e z e n l i j k i n g e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n .
W I J Z I G I N G A A N D E S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R E N D E W I J Z E V A N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e w i j z e v a n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s t e w i j z i g e n d o o r i n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n d e a l i n e a b e g i n n e n d m e t d e w o o r d e n " D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t o m é é n v a s t e w a a r n e m e r " e n e i n d i g e n d m e t d e w o o r d e n " a a n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n o v e r g e m a a k t " i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t o m t w e e ( 2 ) v a s t e w a a r n e m e r s i n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o e t e l a t e n .
D e w a a r n e m e r s m o g e n d e r a a d v a n b e s t u u r . b i j w o n e n z o n d e r s t e m r e c h t . D e z e w a a r n e m e r s z u l l e n a l l e g e s c h r e v e n d o c u m e n t e n o n t v a n g e n d i e n a a r a a n l e i d i n g v a n v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n o v e r g e m a a k t .
O N T S L A G V A N B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r , t e w e t e n :
: 1 . d e h e e r W i t v r o u w E r i k , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , A l b r e c h t R o d e n b a c h l a a n 5 6 , 2 . : d e h e e r D h a e s e P a t r i c k , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 3 1 D r o n g e n , J e a n F o b e l a a n 8 , 3 . d e h e e r M a t t h i j s K o e n , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e r n , D a a l s t r a a t 7 5 , 4 . d e h e e r M a r c h a n d M i c h e l , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 1 3 0 0 W a v r e , C h a u s s é e d e l a V e r t e V o i e 2 8 e n 5 . d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " H a n s P a r a m e d i s c h e C o n s u l t a n c y & M a n a g e m e n t " , a f g e k o r t " H P C M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , P e l i k a a n l a a n 7 / 3 0 2 , B T W B E 0 8 3 3 . 1 6 5 . 8 6 0 , R P R O o s t e n d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n B u y n d e r , H a n s , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 1 1 1 S i n t - N i k f a a s , ' M a r k t s t r a a t 1 2 4 , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 3 :
- d e v o o r n o e m d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " H a n s P a r a m e d i s c h e C o n s u l t a n c y & M a n a g e m e n t " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e n o e m d e h e e r V a n B u y n d e r H a n s .
O p v o o r d r a c h t v a n d e A - a a n d e e l h o u d e r s :
- d e h e e r W i t v r o u w E r i k , v o o r n o e m d .
O p v o o r d r a c h t v a n d e 8 - a a n d e e l h o u d e r s :
- d e h e e r D h a e s e P a t r i c k , v o o r n o e m d .
- d e h e e r M a t t h i j s K o e n , v o o r n o e m d .
- d e h e e r D e C o s t e r P i e t , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 2 3 9 0 M a l l e , H i c k e n d o r f d r e e f 8 .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e l a t e r e b e p a l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t w a a r n e m e r v o o r e e n p e r i o d e m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d i e e i n d i g t ;
o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 3 :
- d e h e e r M e e u s e n R o m a i n , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , S t a t i o n s s t r a a t 1 1 1
- d e h e e r M a r c h a n d M i c h e l , v o o r n o e m d .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k v e r e n i g e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S p a r t a l l o v a " , a l l e n v o o r n o e m d e n a a n w e z i g , b e h o u d e n s v o o r n o e m d e h e e r D e C o s t e r P i e t d i e v e r z a a k t h e e f t a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n w a a r v a n h e t b e w i j s s t u k a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e r b e w a r i n g w o r d t o v e r g e m a a k t , z i c h e n h o u d e n z i j e e n r a a d v a n b e s t u u r , w a a r b i j m e t u n a n i m i t e i t h e t v o l g e n d e w o r d t b e s l i s t :
i B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m i n g v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t v o o r n o e m d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " H a n s P a r a m e d i s c h e C o n s u l t a n c y & M a n a g e m e n t " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e n o e m d e h e e r V a n B u y n d e r H a n s , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r d e d u u r t i j d v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t .
i W o r d t b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : g e n o e m d e h e e r D h a e s e P a t r i c k . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" - d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l i n b e g r e p e n 1 7 v o l m a c h t e n t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g , h e t b i j z o n d e r e v e r s l a g i o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 e n 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n s ' v e n n o o t s c h a p p e n e n e e n b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e ;
- 2 b i j z o n d e r e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 3 e n 6 0 2 v a n h e t i W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- 2 v e r s l a g e n o p g e m a a k t . d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , B u r g . C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 e n 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
; C h r i s t o p h e B l i n d e m a n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
15/03/2011
ÿþm o d 2 . Y
V o o
b e h o u
a a g i : F 1 I 1 1 1
B e l e I S t a a t s t
- i L - - - - ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i " . G ' . i i . F û D 0 3 M A R T 2 0 1 1
G r i f f i e
i z i r c ` H I t ; A \ , . a ' :
L . . . . . . . t : C ) i J l ' _ L i ~ Z J t ~ . 1 J t _ S i l . Z 1
* 1 1 0 4 0 5 2 0 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 8 5 3 . 3 2 9
B e n a m i n g : S p a r t a l l o v a
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k 3 9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n t e G e n t , o p t w e e ë n t w i n t i g ; ; f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e . ; a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t , ; g e n o m e n :
C R E A T I E V A N 2 C A T E G O R I E Ë N V A N _ A A N D E L E N K L A S S E A E N K L A S S E B E N V A S S T E L L I N G D A T D E H U I D I G E A A N D E L E N K L A S S E B A A N D E L E N Z I J N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t c r e a t i e v a n 2 c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , t e w e t e n : a a n d e l e n v a n k l a s s e A e n ; a a n d e l e n v a n k l a s s e B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t a l l e o p h e d e n b e s t a a n d e a a n d e l e n k l a s s e B a a n d e l e n z u l l e n z i j n . K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n ; t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ : 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d ( 2 7 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n k l a s s e A z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n d i e v a n a f h e d e n i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e ' : , ï v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d ; ; e u r o ( E 3 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r a c h t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m e t c r e a t i e v a n v i j f h o n d e r d . ' ; v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 5 2 5 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n k l a s s e B . D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h e d e n e n z u l l e n r e s p e c t i e v e l i j k v a n d e z e l f d e a a r d ; z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B .
- D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s a a n e e n ; j u i t g i f t e p r i j s v a n e e n e u r o ( E 1 , 0 0 ) p e r a a n d e e l d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d i e z i j g e d a a n h e b b e n o p e e n b i j z o n d e r , ; r e k e n i n g n u m m e r o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n : j v e n n o o t s c h a p p e n .
U I T G I F T E V A N E N I N S C H R I J V I N G O P W I N S T B E W I J Z E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m z e v e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 7 . 2 0 0 ) w i n s t b e w i j z e n u i t t e g e v e n .
D e z e w i n s t b e w i j z e n w o r d e n u i t g e g e v e n z o n d e r s t e m r e c h t m a a r m e t r e c h t o p w i n s t d e e l n a m e v a n a f h e t b o e k j a a r d a t i n g a a t o p 1 a p r i l 2 0 1 4 .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n z a k e d e : 1 k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e n d e u i t g i f t e v a n w i n s t b e w i j z e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e ; . v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n a c h t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d ( 8 6 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n ; a c h t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e s t e m r e c h t e n e n w o r d e n v e r d e e l d i n t w e e ( 2 ) k l a s s e n a l s v o l g t :
D e a a n d e l e n t o e b e h o r e n d e a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e A , a l s m e d e d e a a n d e l e n v a n k l a s s e ' ' A b e k o m e n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n o v e r d r a c h t v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n o f d o o r u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , o f , ? g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n , v o r m e n d e k l a s s e A .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e a a n d e l e n t o e b e h o r e n d e a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e B , a l s m e d e d e a a n d e l e n v a n k l a s s e B b e k o m e n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n o v e r d r a c h t v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n o f d o o r u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , o f g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n , v o r m e n d e k l a s s e B .
I n d i e n d e a a n d e l e n d i e b e h o r e n t o t é é n e n d e z e l f d e k l a s s e t o e b e h o r e n a a n m é é r d a n é é n a a n d e e l h o u d e r , d a n z u l l e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e a a n d e l e n k l a s s e u i t g e o e f e n d w o r d e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e z e a a n d e l e n k l a s s e .
B o v e n d i e n z i j n e r z e v e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 7 . 2 0 0 ) w i n s t b e w i j z e n z o n d e r s t e m r e c h t m a a r m e t r e c h t o p w i n s t d e e l n a m e v a n a f h e t b o e k j a a r d a t i n g a a t o p 1 a p r i l 2 0 1 4 . "
U I T G I F T E V A N W A R R A N T S T E N B E H O E V E V A N H E T P E R S O N E E L , A D V I S E U R S E N B E S T U U R D E R S D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m z e s e n t a c h t i g d u i z e n d ( 8 6 . 0 0 0 ) w a r r a n t s u i t t e g e v e n t e n b e h o e v e v a n h e t p e r s o n e e l , a d v i s e u r s e n b e s t u u r d e r s . K A P I T A A L V E R H O G I N G O N D E R O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s e n i n d e m a t e v a n u i t o e f e n i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g d a t m a x i m a a l g e l i j k i s a a n d e v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e w a r r a n t s , v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v a n d e u i t g i f t e v a n d e w a r r a n t s , z o a l s b e p a a l d i n h e t v o o r m e l d w a r r a n t p l a n m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n u i t g e g e v e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , t e w e t e n m a x i m u m z e s e n t a c h t i g d u i z e n d ( 8 6 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n k l a s s e A . U I T G I F T E V A N A N T I - D I L U T I E W A R R A N T S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 5 8 2 e n 5 8 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m v e e r t i g ( 4 0 ) a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s u i t t e g e v e n .
K A P I T A A L V E R H O G I N G O N D E R O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s e n i n d e m a t e v a n u i t o e f e n i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g d a t m a x i m a a l g e l i j k i s a a n d e v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s , v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v a n d e u i t g i f t e v a n d e w a r r a n t s , z o a l s b e p a a l d i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t a a n t a l n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s v a n d e z e l f d e k l a s s e a l s d e b e s c h e r m d e a a n d e l e n .
M A C H T E N A A N T W E E B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n t w e e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m :
1 . d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , e r d e u i t v o e r i n g s m o d a l i t e i t e n v a n t e b e p a l e n , e n i n h e t a l g e m e e n h e t n o d i g e t e d o e n ;
2 . i n g e v a l v a n e n n a a r m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e o p e e n v o l g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t e d o e n v a s t s t e l l e n b i j a u t h e n t i e k e a k t e , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n m o d a l i t e i t e n v a n d e b e t r o k k e n w a r r a n t s , a l s o o k d e u i t g i f t e p r e m i e , d e b o e k i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , d e e v e n t u e l e i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e e n d e g e l i j k s c h a k e l i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e .
3 . i n d e s t a t u t e n e n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n h e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n h e t a a n t a l a a n d e l e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n k a p i t a a l e n a a n d e l e n , z o a l s d i t z a l b l i j k e n k r a c h t e n s d e v a s t g e s t e l d e v e r w e z e n l i j k i n g e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n .
W I J Z I G I N G A A N D E O V E R D R A C H T S R E G E L I N G V A N A A N D E L E N E N A N D E R E E F F E C T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o v e r d r a c h t s r e g e l i n g v a n d e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 3 b i s v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n .
W I J Z I G I N G V A N D E S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R E N D E W I J Z E V A N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e w i j z i g e n a l s o o k d e w i j z e v a n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s d o o r d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d b e s t a a n d u i t m a x i m u m v i j f ( 5 ) b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s w a a r v a n :
- é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e A ( m a a r e n k e l i n d i e n d e r g e l i j k v o o r s t e l o o k e f f e c t i e f g e d a a n w o r d t ) ,
- d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e B ( m a a r e n k e l i n d i e n d e r g e l i j k v o o r s t e l o o k e f f e c t i e f g e d a a n w o r d t ) ,
D e ( r e c h t s ) p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l s t e e d s b e n o e m d w o r d e n t o t b e s t u u r d e r .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e k l a s s e n z u l l e n e e n l i j s t v o o r l e g g e n m e t k a n d i d a t e n , w a a r v a n h e t a a n t a l m i n s t e n s é é n ( 1 ) m e e r i s d a n h e t a a n t a l w e l k e z i j m o g e n v o o r d r a g e n .
A l s é é n o f m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r w e g e n s o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e r e d e n o p e n v a l t , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e z e v a c a t u r e v o o r z i e n t o t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e d e f i n i t i e v e v e r k i e z i n g z a l o v e r g a a n . Z i j d o e n h i e r b i j b e r o e p o p d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n w e l k e d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r b e v a t o f o p e e n n i e u w e l i j s t v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e b e n o e m i n g v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r h a d d e n v o o r g e s t e l d .
V o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d w o r d t g e p r e c i s e e r d d a t h e t n i e t v o o r d r a g e n v a n k a n d i d a t e n v o o r b e n o e m i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t v o o r g a a n d e a l i n e a , g e e n a f s t a n d i n h o u d t v a n h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r b e n o e m i n g , e n d a t d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s h e t r e c h t z u l l e n h e b b e n t e v r a g e n d a t e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m d e k a n d i d a t e n d i e a l d u s d o o r d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v o o r g e d r a g e n t e b e n o e m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t o m é é n v a s t e w a a r n e m e r i n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o e t e l a t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
D e z e w a a r n e m e r m a g d e r a a d v a n b e s t u u r b i j w o n e n z o n d e r s t e m r e c h t . D e z e w a a r n e m e r z a l a l l e g e s c h r e v e n d o c u m e n t e n o n t v a n g e n d i e n a a r a a n l e i d i n g v a n v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n o v e r g e m a a k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t e v e n e e n s h e t r e c h t o m a d h o c a n d e r e p e r s o n e n t o e t e l a t e n t o t d e v e r g a d e r i n g e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n t e a l l e n t i j d e d o o r h a a r a f z e t b a a r . Z e z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
W I J Z I G I N G A A N D E W I J Z E V A N B E N O E M I N G V A N D E V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e w i j z e v a n b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e w i j z i g e n d o o r d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r d e l e d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e B e e n v o o r z i t t e r .
W I J Z I G I N G I N Z A K E D E W I J Z E V A N B E S L U I T N E M I N G D O O R D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e w i j z e v a n b e s l u i t v o r m i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e w i j z i g e n d o o r a a n a r t i k e l 1 7 v a n
d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n :
1 . v e r v a n g i n g e e r s t e z i n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g b e s l u i t e n n e m e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n
d e l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . "
2 . t o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w p u n t 5 d e w e l k e z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" 5 . I n a f w i j k i n g v a n h e t h o g e r v e r m e l d e v e r e i s e n b e s l i s s i n g e n a a n g a a n d e d e h i e r n a o p g e s o m d e m a t e r i e s ( " s l e u t e l b e s l i s s i n g e n A " ) d a t v i e r v i j f d e n ( 4 / 5 ) v a n d e l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n e e n p o s i t i e v e s t e m v a n a l l e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s m i n u s é é n b e s t u u r d e r , w a a r o n d e r d e p o s i t i e v e s t e m v a n d e b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n B a e k e l a n d F o n d s I I N V :
a ) v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , h e t h o o f d k a n t o o r o f e e n b i j k a n t o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
b ) h e t a a n g a a n v a n e e n j o i n t - v e n t u r e o v e r e e n k o m s t o f e n i g e l a n g e t e r m i j n o v e r e e n k o m s t ;
c ) h e t g o e d k e u r e n v a n i n v e s t e r i n g e n o f u i t g a v e n d i e h e t j a a r l i j k s g o e d g e k e u r d e b u d g e t o v e r s c h r i j d e n m e t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 E U R ) o f m e e r ;
d ) d e a a n w e r v i n g , h e t b e p a l e n v a n d e v o o r w a a r d e n v a n s a m e n w e r k i n g ( i n c l u s i e f v e r g o e d i n g ) e n h e t o n t s l a g v a n s l e u t e l m e d e w e r k e r s e n m a n a g e r s ( " k e y p e r s o n s " ) v a n d e v e n n o o t s c h a p ( i n c l u s i e f d e a l g e m e e n d i r e c t e u r o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) ;
e ) h e t b e p a l e n v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e a a n g e s t e l d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
f ) h e t i n s t e l l e n e n b e h e r e n v a n a a n d e l e n o p t i e p l a n n e n o f w a r r a n t p l a n n e n ;
g ) a l l e t r a n s a c t i e s , r e g e l i n g e n o f o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n e n i g l i d v a n h e t m a n a g e m e n t o f e n i g a a n d e e l h o u d e r o f m e t h e n g e r e l a t e e r d e ( r e c h t s ) p e r s o n e n ;
h ) d e v e r k o o p , o v e r d r a c h t o f h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n e n i g s u b s t a n t i e e l d e e l v a n o f e n i g a c t i v a b e s t a n d d e e l o f r e c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r w a a r d e v a n m e e r d a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 E U R ) ;
i ) d e u i t g i f t e v a n e f f e c t e n v a n e n i g e k l a s s e o f c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f a n d e r e i n s t r u m e n t e n d i e d e h o u d e r e r v a n h e t r e c h t g e e f t o m a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n , v e r k r i j g e n o f o n d e r s c h r i j v e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n o p t i e s o f w a r r a n t s t o e g e k e n d o p b a s i s v a n e e n v o o r h e e n g o e d g e k e u r d o p t i e - o f w a r r a n t p l a n ;
j ) d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n ;
k ) h e t v e r w e r v e n v a n n i e u w e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n , a a n d e l e n o f a n d e r e e f f e c t e n ;
I ) h e t v e r l e n e n o f a a n g a a n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t e n o f z e k e r h e d e n d i e n i e t r e e d s e e r d e r w e r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . "
3 . t o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w p u n t 6 d e w e l k e z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" 6 . I n a f w i j k i n g v a n h e t h o g e r v e r m e l d e , v e r e i s e n b e s l i s s i n g e n a a n g a a n d e d e h i e r n a o p g e s o m d e m a t e r i e s ( " s l e u t e l b e s l i s s i n g e n B " ) d a t v i e r v i j f d e n ( 4 / 5 ) v a n d e l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n e e n p o s i t i e v e s t e m v a n a l l e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s m i n u s é é n b e s t u u r d e r , w a a r o n d e r d e p o s i t i e v e s t e m v a n d e b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n B a e k e l a n d F o n d s I I N V e n v a n d e b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e A :
a ) d e g o e d k e u r i n g e n w i j z i g i n g v a n h e t b u s i n e s s p l a n o f e n i g e u p d a t e h i e r v a n ;
b ) d e g o e d k e u r i n g e n w i j z i g i n g v a n d e j a a r l i j k s e f i n a n c i ë l e , o p e r a t i o n e l e e n i n v e s t e r i n g s b u d g e t t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e n i g e u p d a t e h i e r v a n ;
c ) d e g o e d k e u r i n g o f w i j z i g i n g v a n e n i g e o v e r e e n k o m s t m e t b e t r e k k i n g t o t i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n . "
W I J Z I G I N G I N Z A K E D E W I J Z E V A N B E S L U I T N E M I N G D O O R D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n o p g e s o m d e m a t e r i e s s l e c h t s k a n b e s l i s t w a r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m i t s g o e d k e u r i n g d o o r 6 5 % v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e k l a s s e n B . T e n e i n d e d e s t a t u t e n h i e r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w a l i n e a a a n a r t i k e l 3 2 , i n f i n e t o e t e v o e g e n d e w e l k e z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" I n a f w i j k i n g v a n h e t v o o r g a a n d e e n m e e r b e p a a l d w a n n e e r d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m o e t b e s l i s s e n o v e r :
a ) d e a l d a n n i e t b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t b e d r a g v a n d e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" ) o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b ) d e u i t g i f t e v a n n i e u w e e f f e c t e n ;
c ) e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ;
d ) e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n c l u s i e f h e t t o e k e n n e n v a n d e b e v o e g d h e i d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n b i n n e n h e t k a d e r v a n t o e g e s t a a n k a p i t a a l ;
e ) u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n ;
f ) f u s i e , s p l i t s i n g , h e r s t r u c t u r e r i n g o f v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
g ) e n i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
z i j n b e s l i s s i n g e n o v e r b o v e n g e n o e m d e o n d e r w e r p e n s l e c h t s g e l d i g g e n o m e n m i t s g o e d k e u r i n g d o o r v i j f e n z e s t i g
( 6 5 % ) v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n k l a s s e B .
B e s l i s s i n g e n i n z a k e e n i g e d e e l n a m e i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , f u s i e s o f o v e r n a m e s , i n c l u s i e f h e t v e r w e r v e n
v a n e n i g e e f f e c t e n i n h e t k a p i t a a l v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p o f h e t o p r i c h t e n v a n e e n b i j k a n t o o r o f
d o c h t e r v e n n o o t s c h a p , w o r d e n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e
a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m e t b o v e n v e r m e l d b e s l i s s i n g s q u o r u m . "
W I J Z I G I N G A A N D E B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t t e w i j z i g e n d o o r e e n b i j k o m e n d p u n t 4 t o e t e v o e g e n a a n
a r t i k e l 3 8 v a n d e s t a t u t e n , d e w e l k e z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" 9 . D e w i n s t b e w i j z e n n e m e n d e e l i n d e w i n s t v a n a f h e t b o e k j a a r d a t a a n v a n g t o p 1 a p r i l 2 0 1 4 . Z i j
n e m e n v a n a f d a t o g e n b l i k d e e l i n d e w i n s t o p d e z e l f d e w i j z e a l s d e k a p i t a a l a a n d e l e n . "
W I J Z I G I N G A A N D E V E R D E L I N G V A N H E T N E T T O - A C T I E F
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f t e w i j z i g e n d o o r a r t i k e l 4 1 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" V e r d e l i n g - l i q u i d a t i e p r e f e r e n t i e
Z o w e l b i j v r i j w i l l i g e a l s b i j o n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n ,
l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s k o s t e n e n d e s g e v a l l e n d n a g e l i j k t r e k k i n g t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s , v a n d e v o l g e s t o r t e
b e d r a g e n h e t n e t t o - a c t i e f b i j v o o r r a n g w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n k l a s s e B ,
u i t g e g e v e n i n r u i l v o o r i n b r e n g i n g e l d o f i n n a t u r a t o t d e z e h u n v o l l e d i g e i n b r e n g ( i n c l u s i e f u i t g i f t e p r e m i e )
o n t v a n g e n h e b b e n .
H e t r e s t e r e n d e s a l d o z a l b i j v o o r r a n g w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n k l a s s e A ,
u i t g e g e v e n i n r u i l v o o r i n b r e n g i n g e l d o f i n n a t u r a t o t d e z e h u n v o l l e d i g e i n b r e n g ( i n c l u s i e f u i t g i f t e p r e m i e )
o n t v a n g e n h e b b e n .
H e t d a a r n a n o g g e b e u r l i j k r e s t e r e n d e s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a l l e a a n d e e l h o u d e r s p r o r a t a h u n
a a n d e l e n b e z i t . V a n a f h e t b o e k j a a r d a t a a n v a n g t o p 1 a p r i l 2 0 1 4 d e l e n d e w i n s t b e w i j s h o u d e r s o p d e z e l f d e w i j z e
a l s d e a a n d e e l h o u d e r s i n h e t v o o r m e l d g e b e u r l i j k r e s t e r e n d e s a l d o . "
B E V E S T I G I N G O N T S L A G
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t , m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t o n t s l a g d a t w e r d
i n g e d i e n d d o o r d e h e e r M a t t h i j s K o e n , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , D a a l s t r a a t 7 5 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n
b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 . D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t e e n k o p i e v a n d e
n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d i e h e t i n z i j n d o s s i e r z a l
b e w a r e n .
O N T S L A G E N K W I J T I N G B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n
1 / d e h e e r W i t v r o u w E r i k , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , A l b r e c h t R o d e n b a c h l a a n 5 6 , 2 / d e h e e r P h i l i p p a e r t s
R e n a a t , w o n e n d e t e 9 0 3 1 G e n t , O u d e w e e 7 0 e n 3 / d e h e e r V a e y e n s R o e l , w o n e n d e t e 9 4 0 6 N i n o v e , A a r d e w e g
2 3 , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r v o l g e n s k e n n i s v a n d e t u s s e n t i j d s e s t a a t d e d a t o 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 e n v e r l e e n t k w i j t i n g
a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
B E V E S T I G I N G B E N O E M I N G
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t , m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e b e n o e m i n g v a n d e
c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " H a n s P a r a m e d i s c h e C o n s u l t a n c y & M a n a g e m e n t " , a f g e k o r t
" H P C M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , P e l i k a a n l a a n 7 / 3 0 2 , B T W B E 0 8 3 3 . 1 6 5 . 8 6 0 , m e t a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n B u y n d e r H a n s , w o n e n d e t e 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s , M a r k t s t r a a t 1 2 4 , t o t
b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n
2 0 1 6 .
B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d i e
e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 6 :
O p v o o r d r a c h t v a n d e A - a a n d e e l h o u d e r s :
- D e h e e r W i t v r o u w E r i k , v o o r n o e m d .
O p v o o r d r a c h t v a n d e B - a a n d e e l h o u d e r s :
- D e h e e r D h a e s e P a t r i c k , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 3 1 D r o n g e n , J e a n F o b e l a a n 8 .
- D e h e e r M a t t h i j s , K o e n , v o o m o e m d .
- D e h e e r M a r c h a n d , M i c h e l , w o n e n d e t e 1 3 0 0 W a v r e , C h a u s s é e d e l a V e r t e V o i e 2 8 .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e l a t e r e b e p a l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
R A A D V A N B E S T U U R
B e v e s t i g i n a b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m i n g v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t , m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e b e n o e m i n g v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " H a n s P a r a m e d i s c h e C o n s u l t a n c y & M a n a g e m e n t " , a f g e k o r t " H P C M " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n B u y n d e r H a n s , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- b o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. 4
, " l o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W o r d t b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r D h a e s e P a t r i c k , v o o r n o e m d .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
B e v e s t i g i n g o n t s l a g a l g e m e e n d i r e c t e u r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t , m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t o n t s l a g d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V i c a n t " , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 e n g e e f t h a a r k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t t o t v o o r m e l d e d a t u m .
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t e e n k o p i e v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d i e h e t i n z i j n d o s s i e r z a l b e w a r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : - d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l i n b e g r e p e n - 2 v o l m a c h t e n t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g , - 2 b i j z o n d e r e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 e n 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n e e n h a n d t e k e n i n g d e l e g a t i e ; - d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ; - 2 b i j z o n d e r e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 3 e n 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; - 2 v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , B u r g . C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 e n 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
C h r i s t o p h e B l i n d e m a n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
m o d 2 . 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g