02/12/2013
ÿþ, _ _ _ - . - - - - - - - - - - -
0 n d e r n e m i n g s n r : 0 5 2 5 . 7 1 1 . 9 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S M E T C O I N V E S T
I l ( v e r k o r t ) :
;
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
i ; Z e t e l : M a n t a 5 t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
i i O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
l i
: U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p d r i e ë n t w i n t i g ; o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
; 1 1 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e v o o r z i t t e r o n t s l a g e n v a n d e l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e ; z a a k v o e r d e r e n v a n d e B u r g . C . V . B . A . M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n , B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e ; A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F r a n s V e r s c h e i d e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e
" ; h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . ' D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" 6 . B e s l u i t
é j D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n S m e t c o I n v e s t B V B A d o o r d e h e e r G e e r t S m e t , z o a l s b e s c h r e v e n e n g e w a a r d e e r d i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n c o n f o r m a r t i k e l 3 1 3 3 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e s t a a t u i t 3 5 a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m e n 6 7 , 5 a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p S m e t c o N V v o o r e e n w a a r d e v a n 1 . 1 1 0 . 0 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : ;
I .
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e
" ; B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s i ; . v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ; u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ! d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g z i j n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e ; ; v e r a n t w o o r d e n d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n i ; m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a ; n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 5 . 9 6 8 a a n d e l e n v a n d e S m e t c o I n v e s t B V B A , M a n t a 5 t e ; 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r v o o r d e h e e r G e e r t S m e t . B i j g e v o l g z a l d e i n b r e n g e r a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r z i j n i n b r e n g t e n ; ; : b e d r a g e v a n 1 . 1 1 0 . 0 0 0 E U R e e n v e r g o e d i n g i n d e v o r m v a n a a n d e l e n v a n d e S m e t c o I n v e s t B V B A o n t v a n g e n ; , b e s t a a n d e u i t 5 . 9 6 8 a a n d e l e n m e t e e n e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e n á i n b r e n g v a n 1 8 6 E U R p e r a a n d e e l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t d e i n b r e n g e r v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e . ; . ; d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g . O n z e o p d r a c h t ; : b e s t a a t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , o n s v e r s l a g i s g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 2 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p ; ; : ; s p e c i f i e k v e r z o e k v a n d e i n b r e n g e r e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
A a n g e z i e n w i j p a s o p h e d e n h i h e t b e z i t w e r d e n g e s t e l d v a n d e l a a t s t e d o c u m e n t e n n o o d z a k e l i j k v o o r h e t ; ; : 1 u i t v o e r e n v a n o n z e c o n t r o l e , h e b b e n w i j d e w e t t e l i j k e r a p p o r t e r i n g s t e r m i j n e n n i e t k u n n e n r e s p e c t e r e n . A n t w e r p e n , 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 2 / 1 2 / 2 0 1 3
m o d 1 1 . 1
M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n
B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C . V . B . A
B e d r i j f s r e v i s o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G e t e k e n d
F r a n s V e r s c h e i d e n
B e d r i j f s r e v i s o r "
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n g o e d g e k e u r d . "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d
e u r o ( E 1 . 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( B 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t é é n m i l j o e n
h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 . 1 2 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g d o o r d e H e e r G e e r t S m e t , d o o r
i n b r e n g i n n a t u r a v a n d i v e r s e d e e l n e m i n g e n , a l s v o l g t :
D e d e e l n e m i n g e n b e d r a g e n s a m e n i n t o t a a l é é n m i l j o e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 . 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n
o m v a t t e n m e e r b e p a a l d :
- e e n d e e l n e m i n g v a n v i j f e n d e r t i g ( 3 5 ) a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t
d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S M E T C O " , m e t z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , M e e r s t r a a t 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B . T . W B E 0 4 4 9 . 2 9 5 . 2 8 8 , v o o r e e n w a a r d e
a f g e r o n d v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- e e n d e e l n e m i n g v a n z e v e n e n z e s t i g k o m m a v i j f a a n d e l e n ( 6 7 , 5 ) a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m v a n d e
v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S M E T C O " , m e t z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e ,
M e e r s t r a a t 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s - p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B . T . W
B E 0 4 4 9 . 2 9 5 . 2 8 8 , v o o r e e n w a a r d e a f g e r o n d v a n z e s h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 5 . 9 6 8 )
a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n
d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e w i n s t u i t k e r i n g .
O p d e z e v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 5 . 9 6 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n n a t u r a
t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( E 1 8 6 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n .
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a z u l l e n a a n d e i n b r e n g e r v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g
( 5 . 9 6 8 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
V o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d a t d e z e i n b r e n g z a l g e b e u r e n o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e v o o r w a a r d e d a t v o l g e n d e
e n g a g e m e n t e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e i n b r e n g z u l l e n w o r d e n g e r e s p e c t e e r d :
a . E r z a l g e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r d e h o l d i n g w o r d e n d o o r g e v o e r d ;
b . E r z a l g e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r d e w e r k m a a t s c h a p p i j , S m e t c o N V w o r - d e n d o o r g e v o e r d , t e n z i j d i e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n d o o r d e h o l d i n g v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e b r u i k t v o o r b i j v o o r b e e l d n i e u w e i n v e s t e r i n g e n o f f i n a n c i e r i n g v a n a n d e r e g r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n , z o n d e r d a t d e z e g e l d m i d d e l e n z u l l e n m o g e n d o o r s t r o m e n n a a r d e v e n n o t e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n ;
c . D e d i v i d e n d p o l i t i e k v a n d e w e r k m a a t s c h a p p i j S m e t c o N V , z a l n i e t w i j z i g e n t e g e n o v e r v r o e g e r ( d . w . z . v o o r d e i n b r e n g i n d e h o l d i n g m a a t s c h a p p i j ) , t e n z i j i n g e v a l k a n a a n g e t o o n d w o r d e n d a t d e e v e n t u e l e h o g e r e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n w o r d e n g e b r u i k t v o o r b v . n i e u w e i n v e s t e r i n g e n o f t e r f i n a n c i e r i n g v a n a n d e r e g r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n ;
D e h o g e r e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n m o g e n e c h t e r n i e t d o o r v l o e i e n n a a r d e a a n d e e l h o u d e r s ! n a t u u r l i j k e p e r s o n e n . D e h o g e r e d i v i d e n d e n m o g e n o o k w o r d e n g e b r u i k t v o o r d e b e t a l i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e w e n s e n u i t t e t r e d e n v o o r z o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n w o r d e n g e b r u i k t v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n e e n l e n i n g o f d e a f l o s s i n g v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e w e r d a a n g e g a a n v o o r d e u i t k o o p v a n s o m m i g e a a n d e e l h o u d e r s . D e t e r u g b e t a l i n g v a n d e l e n i n g o f d e a f l o s s i n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t z a l o v e r m i n s t e n s v i j f j a r e n w o r d e n g e s p r e i d ;
d . D e d o o r d e w e r k m a a t s c h a p p i j S m e t c o N V t e b e t a l e n m a n a g e m e n t f e e s , b e d r i j f s l e i d e r s b e z o l d i g i n g e n , e n z o v e r d e r , z u l l e n n i e t m e e r b e d r a g e n d a n d e v r o e g e r e u i t g e k e e r d e b e d r a g e n , t e n z i j i n g e v a l d a t h i e r t e g e n o v e r d a a d w e r k e l i j k e p r e s t a t i e s s t a a n ( b i j v o o r b e e l d b o e k h o u d i n g , p e r s o n e e l ) d i e v r o e g e r o p h e t n i v e a u v a n d e w e r k v e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r r i c h t e n n a d e i n b r e n g i n d e h o l d i n g d o o r d e h o l d i n g z o u d e n w o r d e n u i t g e v o e r d ( e v e n t u e e l m e t o v e r d r a c h t v a n d e b e t r o k k e n u i t v o e r e n d e p e r s o n e n ) . I n v o o r k o m e n d g e v a l , z a l e e n d e r g e l i j k e v e r g o e d i n g m a r k t c o n f o r m w o r d e n b e p a a l d .
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d a t d e z e e n g a g e m e n t e n w e r d e n k e n b a a r g e m a a k t d o o r d e M i n i s t e r v a n F i n a n c i ë n i n e e n a n t w o o r d o p e e n P a r l e m e n t a i r e V r a a g ( P a r i . V r . 6 5 7 d . d . 2 3 . 0 2 . 2 0 0 5 ) o m z o e e n e i n d e t e m a k e n a a n d e t a l l o z e f i s c a l e p r o c e d u r e s i n z a k e d e i n t e r n e m e e r w a a r d e n p r o b l e m a t i e k . D e z e v o o r w a a r d e n w e r d e n n a d i e n o v e r g e n o m e n d o o r d e D i e n s t V o o r a f g a a n d e B e s l i s s i n g e n , g e p u b l i c e e r d o p h u n w e b s i t e a l s a l g e m e e n s t a n d p u n t , n a d i e n a d v i e s , e n t e v e n s p u b l i e k e n h e r h a a l d e l i j k k e n b a a r g e m a a k t v i a v e l e a f g e l e v e r d e r u l i n g s .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h ' - z s t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
! >
,
4
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
G e l e t d u s o p f e i t d a t d e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e i n b r e n g i n g e g e v e n i s u i t e c o n o m i s c h e , n i e t - f i s c a l e n o c h s p e c u l a t i e v e , o v e r w e g i n g e n e n e e n h a n d e l i n g v a n n o r m a a l b e h e e r u i t m a a k t , e n d a t v e r k l a a r d w e r d d a t d e e n g a g e m e n t e n o p g e l e g d d o o r d e f i s c a l e A d m i n i s t r a t i e z u l l e n w o r d e n g e r e s p e c t e e r d , i s d e z a a k v o e r d e r v a n m e n i n g d a t d e i n b r e n g g e e n f i s c a l e c o n s e q u e n t i e s i n h o o f d e v a n d e i n b r e n g e r o f d e v e n n o o t s c h a p z a l t e w e e g b r e n g e n .
B o v e n d i e n v e r w i j s t d e z a a k v o e r d e r n a a r a r t i k e l 1 8 4 , W . I . B . 1 9 9 2 w a a r i n b e p a a l d w o r d t d a t h e t g e s t o r t k a p i t a a l h e t d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s d a t w e r k e l i j k g e s t o r t i s , i n z o v e r g e e n v e r m i n d e r i n g e n o f t e r u g b e t a l i n g e n h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n . I n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n a n d e r e w i n s t e n d a n u i t g e k e e r d e w i n s t e n d i e a l s d u s d a n i g a a n b e l a s t i n g w e r d e n o n d e r w o r p e n , w o r d e n n i e t a l s f i s c a a l g e s t o r t k a p i t a a l a a n g e w e n d .
D e a a n d e l e n v a n S m e t c o N V d i e w o r d e n i n g e b r a c h t i n d e v e n n o o t s c h a p s t e m m e n o v e r e e n m e t e e n w e r k e l i j k g e s t o r t e i n b r e n g , z o d o e n d e d a t h e t k a p i t a a l d a t d o o r d e i n b r e n g w o r d t g e c r e ë e r d , w e l d e g e l i j k d i e n t t e w o r d e n b e s c h o u w d a l s f i s c a a l g e s t o r t k a p i t a a l .
3 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p é é n m i l j o e n h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d e n z e s e n d e r t i g e u r o t w a a l f c e n t ( E 1 . 1 0 9 . 0 3 6 , 1 2 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d a c h t e n z e s t i g ( 6 . 0 6 8 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n a a n t e p a s s e n , d o o r d e h u i d i g e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g - d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 . 1 2 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d a c h t e n z e s t i g ( 6 . 0 6 8 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n z e s d u i z e n d a c h t e n z e s t i g s t e ( 1 / 6 . 0 6 8 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
5 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b s t i t u t i e , a l l e b e v o e g d h e d e n o m v o o r d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k t e z o r g e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d ,
L i e s b e t h M u l l e r ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o d r i e ë n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 . V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
3 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
4 .
G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/04/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t i e r t n e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I u u i u i A ~ n ~ u M i
* 1 3 0 5 7 3 ~
I C I
A
i I I
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P - E A N D E L
0 4 A P R 2 0 1 3
D E N D E G M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r " - 3 - 1 4 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S M E T C O I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a n t e 5 t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p t w e e a p r i l
t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 ) D e H e e r S m e t G e e r t A l b e r t J u l i a ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 2 . 0 6 - 3 7 9 . 1 0 ) , o n g e h u w d , g e b o r e n t e S i n t - , N i k l a a s o p z e s f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , K o k k e I b e e k s t r a a t 8 1 , , h e e f t e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " S M E T C O ; I N V E S T " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , M a n l a 5 .
2 ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
* O n t w i k k e l i n g v a n r e s i d e n t i ë l e b o u w p r o j e c t e n
* O n t w i k k e l i n g v a n n i e t - r e s i d e n t i ë l e b o u w p r o j e c t e n
* H o l d i n g s
* O p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n
d i e i n m e e r d e r h e i d t o t d e f i n a n c i ë l e s e c t o r b e h o r e n
* M a n a g e m e n t s a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ,
v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k
p
; ; ; k a p i t a a l , e n z o v e r d e r
* O p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n
u i t v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n . . .
' ; * B e l e g g i n g s t r u s t s e n - f o n d s e n e n v e r g e l i j k b a r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n
* F i n a n c i ë l e l e a s e
* V e r s t r e k k e n v a n v e r b r u i k s k r e d i e t
* V e r s t r e k k e n v a n h y p o t h e c a i r k r e d i e t
* F a c t o r i n g
* A c t i v i t e i t e n v a n b e u r s v e n n o o t s c h a p p e n
* O v e r i g e f i n a n c i ë l e d i e n s t v e r l e n i n g
; ; * B e h e e r v a n f i n a n c i ë l e m a r k t e n
* E x p l o i t a t i e v a n e n h e t t o e z i c h t o p f i n a n c i ë l e b e u r z e n d o o r a n d e r e i n s t a n t i e s d a n * d e o v e r h e i d
e f f e c t e n b e u r z e n ; f u t u r e - e n o p t i e b e u r z e n , e n z o v e r d e r
* E f f e c t e n - e n g o e d e r e n h a n d e l
* O v e r i g e o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t f i n a n c i ë l e d i e n s t e n ,
* e x c l u s i e f v e r z e k e r i n g e n e n p e n s i o e n f o n d s e n , n i e t e e r d e r g e n o e m d
; _ * V e r h a n d e l e n o p f i n a n c i ë l e b e u r z e n e n m a r k t e n t e n b e h o e v e v a n d e r d e n ( b . v . e f f e c t e n h a n d e l ) e n
a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n
* B e h e e r s v e n n o o t s c h a p p e n v a n g e m e e n s c h a p p e l i j k e b e l e g g i n g s f o n d s e n
* V e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e b e l e g g i n g e n e n h e t b e h e e r v a n f i n a n c i ë l e p a t r i m o n i a v a n d e r d e n
( K B 0 5 . 0 8 . 1 9 9 1 i . v . m . v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ >
"
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d
* V e r m o g e n s b e h e e r
* H a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d
* H a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d : f l a t g e b o u w e n e n w o n i n g e n n i e t v o o r b e w o n i n g b e s t e m d e g e b o u w e n , g r o n d
* V e r k o o p v a n e i g e n h a n d e l s z a k e n e n v a n z e l f v e r w o r v e n s l e u t e l g e l d ( o v e r n a m e )
* V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s d r e s i d e n t i e e l o n r o e r e n d g o e d , e x c l u s i e f s o c i a l e
w o n i n g e n
* V e r h u u r v a n a l d a n n i e t g e m e u b e l d e a p p a r t e m e n t e n e n h u i z e n
* V e r h u u r v a n a p p a r t e m e n t e n i n h o t e l s
* E x p l o i t a t i e v a n o n r o e r e n d g o e d i n d e v o r m v a n t i m e s h a r i n g
* V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n s o c i a l e w o n i n g e n
* P r o j e c t o n t w i k k e l i n g m e t h e t o o g o p d e v e r h u u r v a n w o n i n g e n d o o r h u i s v e s t i n g s m a a t s c h a p p i j e n e n m a a t s c h a p p i j e n v o o r g o e d k o p e w o n i n g e n
* V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s d n i e t - r e s i d e n t i e e l o n r o e r e n d g o e d , e x c l u s i e f t e r r e i n e n
* V e r h u u r v a n n i e t - r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n z o a l s k a n t o o r g e b o u w e n , h a n d e l s p a n d e n , t e n t o o n s t e l l i n g s r u i m t e s , e n z o v e r d e r .
* V e r h u u r p e r j a a r v a n g a r a g e b o x e n e n s t a a n p l a a t s e n v o o r a u t o ' s
* V e r h u u r v a n h a n d e l s z a k e n ( i n e e n s t e l s e l v a n v r i j e g e r a n t e n )
* V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n t e r r e i n e n
* V e r h u u r v a n g r o n d e n t e r r e i n e n , o o k i n d i e n b e b o u w d , v o o r l a n d b o u w d o e l e i n d e n
* V e r h u u r v a n s t a a n p l a a t s e n v o o r c a r a v a n s v o o r e e n p e r i o d e v a n e e n j a a r o f m e e
* B e m i d d e l i n g b i j d e a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d g o e d v o o r e e n v a s t b e d r a g o f o p c o n t r a c t b a s i s
* S c h a t t e n e n e v a l u e r e n v a n o n r o e r e n d g o e d v o o r e e n v a s t b e d r a g o f o p c o n t r a c t b a s i s * B e h e e r v a n r e s i d e n t i e e l o n r o e r e n d g o e d v o o r e e n v a s t b e d r a g o f o p c o n t r a c t b a s i s
* V e r l e n e n , i n o p d r a c h t v a n d e e i g e n a a r o f d e m e d e - e i g e n a a r s , v a n a l l e d i e n s t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r h e t b e h o o r l i j k f u n c t i o n e r e n v a n d e g e b o u w e n ( r e s i d e n t i e e l g e b o u w )
* I n n e n v a n d e h u u r ( r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n )
* B e h e e r v a n n i e t - r e s i d e n t i e e l o n r o e r e n d g o e d v o o r e e n v a s t b e d r a g o f o p c o n t r a c t b a s i s
* V e r l e n e n i n o p d r a c h t v a n d e e i g e n a a r ( s ) v a n a l l e d i e n s t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r h e t b e h o o r l i j k f u n c t i o n e r e n v a n d e g e b o u w e n ( n i e t r e s i d e n t i e e l g e b o u w )
* I n n e n v a n d e h u u r ( n i e t r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n )
* A c t i v i t e i t e n v a n h o o f d k a n t o r e n
* A d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e
* V e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i . v . m . p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e
* A r b i t r a g e e n b e m i d d e l i n g t u s s e n b e d r i j f s l e i d i n g e n w e r k n e m e r s
* O v e r i g e a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r ; a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g
* V e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , e n z o v e r d e r
* B e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , e n z o v e r d e r
* A l g e m e n e a u d i t - a c t i v i t e i t e n
* V e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n h e t b e h e e r , z o a l s d e a r g o n o m e n e n l a n d b o u w e c o n o m e n t e n b e h o e v e v a n l a n d b o u w b e d r i j v e n , e n z o v e r d e r .
* L e a s e v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m e n v e r g e l i j k b a r e p r o d u c t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n w e r k e n o n d e r a u t e u r s r e c h t
* D i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n
* F o t o k o p i ë r e n , d o c u m e n t v o o r b e r e i d i n g e n a n d e r e g e s p e c i a l i s e e r d e o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n
* O r g a n i s a t i e v a n c o n g r e s s e n e n b e u r z e n
* O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , n i e t e e r d e r g e n o e m d
* T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
" S t a a t s b l a d
H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n , v e r v r e e m d e n , u i t b a t e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , d o e n b o u w e n , v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n h e t s t e l l e n v a n e l k e r e c h t s h a n d e l i n g w e l k e z i j w e n s e l i j k a c h t o m d i t d o e l t e b e r e i k e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë I e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
3 ) D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
4 ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d
z e s e n t a c h t i g e u r o ( E 1 8 6 , 0 0 ) e l k .
5 ) O p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n d o o r d e H e e r G e e r t S m e t , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e
v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ I 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H i e r v o o r w o r d e n h e m h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d .
6 ) I n v e r b a n d m e t h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e w e r d h e t v o l g e n d e v o o r z i e n : .
" A r t i k e l 2 0 - B e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e j a a r v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s z o u b e s l i s s e n . A r t i k e l 2 1 - B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 2 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r z i j n , d i e n e n z i j g e z a m e n l i j k t e h a n d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 2 3 - C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e - b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d , k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( n ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
s m o d t 1 . 1
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p . "
7 ) H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
8 ) D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
9 ) D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
D e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n d e h a n d v a n é é n p e r s o o n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n . D e e n i g e v e n n o o t b l i j f t s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n i n b r e n g .
I n d i e n i n d e e e n h o o f d i g g e w o r d e n v e n n o o t s c h a p d e e n i g e v e n n o o t e e n r e c h t s p e r s o o n i s e n i n d i e n b i n n e n é é n j a a r g e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e v e n n o o t g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d , t o t e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t a a n d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g .
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d ,
I n d i e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t e n v o o r t t e z e t t e n , g e e f t h i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n , d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a t v e r s l a g w o r d t i n d e a g e n d a v e r m e l d . E e n a f s c h r i f t d a a r v a n w o r d t , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r z o n d e n c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
1 0 ) T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e H e e r S m e t G e e r t A l b e r t J u l i a ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 2 . 0 6 - 3 7 9 . 1 0 ) , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s ,
K o k k e l b e e k s t r a a t 8 1 .
d e w e l k e v e r k l a a r d h e e f t h e t m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n .
1 1 ) D e z a a k v o e r d e r h e e f t b e s l i s t o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a f g e s l o t e n i n n a a m v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g o v e r t e n e m e n e n d i t v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
B i j g e v o l g , w o r d e n d e o n d e r t e k e n a a r s v a n d e z e v e r s c h i l l e n d e v e r b i n t e n i s s e n o n t s l a g e n v a n e l k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d i n h o o f d e v a n h e t a f s l u i t e n v a n d e z e v e r b i n t e n i s s e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
N e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e .
G e t e k e n d ,
L i e s b e t h M u l l e r ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n o p r i c h t i n g d e d a t o t w e e a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g