03/05/2013
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 1 3 , 9 9 9 0 M a l d e g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n - T o e k e n n i n g b a n k b e v o e g d h e d e n - V o l m a c h t v o o r p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n p e r t e l e f o o n c o n f e r e n t i e o p 3 a p r i l 2 0 1 3 d a t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s ;
1 . H E E F T B E S L O T E N , o m a a n d e h e e r G i n o V a n L a n d u y t , w o n e n d e t e G r u u t h u s e l a a n 2 0 , 8 0 2 0 O o s t k a m p , B e l g i ë , m e t i n g a n g v a n h e d e n d e v o l g e n d e L i m i t a t i e f o p g e s o m d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n :
" o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
" d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o v e r h e d e n , a d m i n i s t r a t i e s e n o p e n b a r e d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n , i n h e t b i j z o n d e r , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e P o s t , t e l e c o m m u n i c a t i e b e d r i j v e n e n a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s ;
" o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , d o c u m e n t e n o f c o l l i ' s a a n d e V e n n o o t s c h a p b e s t e l d d o o r d e P o s t , k o e r i e r d i e n s t e n o f a n d e r e b e d r i j v e n ;
" d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ;
" o n d e r h a n d e l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e d a g e l i j k s e b e d r i j f s v o e r i n g , w a a r v a n d e w a a r d e E U R 1 0 0 . 0 0 0 n i e t o v e r s c h r i j d t ;
" m i t s v o o r a f g a a n d a k k o o r d v a n ( i ) d e P r e s i d e n t & C E O v a n C T B , I n c . o f ( i i ) d e V i c e - P r e s i d e n t & C F O v a n C T B , I n c . , o n d e r h a n d e l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e d a g e l i j k s e b e d r i j f s v o e r i n g , w a a r v a n d e w a a r d e E U R 1 0 0 . 0 0 0 o v e r s c h r i j d t ;
" a l l e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s u i t t e v o e r e n ;
" a l l e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n , o n a f g e z i e n v a n h u n f u n c t i e o f h i ë r a r c h i s c h e p l a a t s , e n d e f u n c t i e s , v e r g o e d i n g a l s o o k d e w e r k v o o r w a a r d e n e n v o o r w a a r d e n v a n p r o m o t i e e n o n t s l a g v a n a l l e p e r s o n e e l s l e d e n b e p a l e n ;
" o n d e r h a n d e l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t a g e n t e n , v e r d e l e r s o f l e v e r a n c i e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
" a l l e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n o f g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d o p v o r d e r e n , i n n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e n e r k w i j t i n g v o o r g e v e n ;
" a l l e p r i j s o f f e r t e s , b e s t e l l i n g e n e n c o n t r a c t e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r t e k e n e n e n a a n v a a r d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e l e i d s l i j n e n e n p r o c e d u r e s d i e v a n t i j d t o t t i j d w o r d e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E L R G a . : : G D ~ . 2 3 A P R .
R E C H T " . P T . i n i . e v , a N
Y - ~
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 1 . 0 0 7 A 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R o x e l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n e n a l l e l e a s i n g s o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f s l u i t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e l e i d s l i j n e n e n p r o c e d u r e s d i e v a n t i j d t o t t i j d w o r d e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s ;
" a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n e n a l l e l e a s i n g s o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f s l u i t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e l e i d s l i j n e n e n p r o c e d u r e s d i e v a n t i j d t o t t i j d w o r d e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s ;
" o n d e r h a n d e l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n o v e r e e n k o m s t e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e l e i d s l i j n e n e n p r o c e d u r e s d i e v a n t i j d t o t t i j d w o r d e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s ; e n
" o n d e r h a n d e l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d a d i n g e n , d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l s e i s e r e s o f v e r w e e r s t e r , i n r e c h t e ( i n c l u s i e f d e R a a d v a n S t a t e ) e n i n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s , a l l e v e r e i s t e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e p r o c e d u r e s , a i l e u i t s p r a k e n b e k o m e n e n d e z e l a t e n u i t v o e r e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e l e i d s l i j n e n e n p r o c e d u r e s d i e v a n t i j d t o t t i j d w o r d e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
D e h e e r G i n a V a n L a n d u y t z a l d e t i t e l v a n " m a n a g i n g d i r e c t o r " d r a g e n .
D e h e e r G i n o V a n L a n d u y t i s , i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n o p g e s o m d e s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n , i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n o m a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e h e e r G i n o V a n L a n d u y t m a g o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e e n o f m e e r v a n d e h i e r b o v e n o p g e s o m d e s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n v e r d e r d e l e g e r e n ,
D e h e e r G i n o V a n L a n d u y t z a l d e b o v e n v e r m e l d e t a k e n u i t v o e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e i n s t r u c t i e s e n r i c h t l i j n e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n z a l o p r e g e l m a t i g e b a s i s v e r s l a g u i t b r e n g e n e n r e k e n s c h a p g e v e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
2 . H E E F T B E S L O T E N , m e t i n g a n g v a n h e d e n , d e h i e r o n d e r v e r m e l d e b a n k b e v o e g d h e d e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o e t e k e n n e n :
( a ) d e m a n a g i n g d i r e c t o r v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( b ) d e h e e r V , M a n c i n e l l i , z a a k v o e r d e r ;
( c ) d e h e e r R . E v e l e r , z a a k v o e r d e r ;
( d ) d e h e e r M . K i s s a n e , z a a k v o e r d e r .
D e z e p e r s o n e n z u l l e n o v e r d e v o l g e n d e b a n k b e v o e g d h e d e n b e s c h i k k e n :
" a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n o f s l u i t e n b i j k r e d i e t i n s t e l l i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , e n d a a r o p a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n ;
" a l l e c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , a a n v a a r d e n e n e n d o s s e r e n ; e n
" a l l e t e n i n g e n o f k r e d i e t f a c i l i t e i t e n a a n v r a g e n e n a a n v a a r d e n z o w e l o p k o r t e a l s o p m i d d e l l a n g e o f l a n g e t e r m i j n .
D e u i t o e f e n i n g v a n d e z e b a n k b e v o e g d h e d e n w o r d t a a n d e v o l g e n d e k w a n t i t a t i e v e b e p e r k i n g e n o n d e r w o r p e n :
" i e d e r v a n d e v o o r m e l d e p e r s o n e n i s g e m a c h t i g d o m a i l e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n v o o r e e n b e d r a g l a g e r o f g e l i j k a a n E U R 2 5 . 0 0 0 ;
" d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n d e m a n a g i n g d i r e c t o r v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e f i n a n c e m a n a g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e p l a n t m a n a g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p o f d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s i s v e r e i s t v o o r e l k e v e r r i c h t i n g v o o r e e n b e d r a g h o g e r d a n E U R 2 5 . 0 0 0 .
D e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n é é n v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n e n v a n d e m a n a g i n g d i r e c t o r i s v e r e i s t o m e e n b a n k r e k e n i n g t e o p e n e n .
D e z a a k v o e r d e r s e n d e p e r s o n e n b e l a s t m e t d e b a n k b e v o e g d h e d e n h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n i n t e l i c h t e n v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n o m t r e n t d e b a n k b e v o e g d h e d e n .
B o v e n d i e n k a n d e m a n a g i n g d i r e c t o r v a n d e V e n n o o t s c h a p , n a h e t v o o r a f g a a n d s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n ( I ) d e P r e s i d e n t & C E O v a n C T B , I n c . o f ( i i ) d e V i c e - P r e s i d e n t & C F O v a n C T B , I n c . , b e s l i s s e n i e d e r e p e r s o o n t o e t e v o e g e n a a n o f t e s c h r a p p e n v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e l i j s t v a n m e t b a n k b e v o e g d h e d e n b e l a s t e p e r s o n e n , e n d e z e v e r a n d e r i n g e n a a n d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n m e l d e n . E l k e v e r a n d e r i n g a a n d e o m v a n g v a n d e b a n k b e v o e g d h e d e n o f a a n d e v o o r m e l d e b e p e r k i n g e n v e r e i s t e c h t e r e e n n i e u w b e s l u i t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s ,
i
e ,
3 . H E E F T B E S L O T E N , o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n m e v r o u w E l s B r u i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , b i j e e n o n d e m e m i n g s i o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j e n i g e a n d e r e p u b l i e k e i n s t e l l i n g , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b i i c a t i e ) f o r m u l i e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : P r o c e s - v e r b a a l v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n p e r t e l e f o o n c o n f e r e n t i e o p 3 a p r i l 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d