METAL SYSTEMS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. METAL SYSTEMS
Dénomination : METAL SYSTEMS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 808.617.734

Publication

25/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.08.2013, GGK 07.02.2014, NGL 19.02.2014 14043-0251-035
18/11/2014
ÿþ Mod Word 11.5

%te ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11111111,R1!111,11111

Ondernemingsnr : 0808.617.734

Benaming

" (voluit) : METAL SYSTEMS

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : VENECOWEG 14A - 9810 NAZARETH

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lovendegem op 21 oktober 2014, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap Metal Systems met zetel te 9810 Nazareth, Venecoweg 14A, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering verwijst naar de oprichtings- en aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot Blue Train NV van 10 oktober 2014 tussen Creafund Comm.VA, Speed 8 NV, Imbecom BVBA, Biskimmo BVBA, Debloko Invest BVBA en Blue Train NV.

De statutenwijziging heeft tot doel de statuten van onderhavige vennootschap aan te passen conform hetgeen is overeengekomen in die oprichtings- en aandeelhoudersovereenkomst,

Bijgevolg beslist de algemene vergadering om volgende artikelen te wijzigen:

Wijziging van artikel 14:

In artikel 14 wordt de eerste zin vervangen door de volgende tekst:

De Raad van Bestuur van de Vennootschap zal uit minimaal zeven (7) en maximaal negen (9) bestuurders bestaan, al dan niet Aandeelhouders, die zullen worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien de raad van bestuur zeven (7) leden telt, zullen drie (3) bestuurders door de algemene vergadering worden aangeduid als Klasse A Bestuurders en vier (4) bestuurders door de algemene vergadering worden aangeduid als Klasse B bestuurders.

Indien de raad van bestuur negen (9) leden telt, zullen vier (4) bestuurders door de algemene vergadering worden aangeduid als Klasse A Bestuurders en vijf (5) bestuurders door de algemene vergadering worden aangeduid als Klasse B bestuurders.

Wijziging van artikel 15:

Artikel 15 wordt integraal vervangen door de volgende tekst:

De Raad van Bestuur kiest haar Voorzitter onder de B-Bestuurders. De Voorzitter zal een doorslaggevende stem hebben in geval van staking van stemmen.

Wijziging van de artikelen 16, 17, 18, 19 en 20:

De artikelen 16, 17, 18, 19 en 20 worden integraal vervangen door de volgende tekst:

Artikel 16 Bijeenkomsten -- Beraadslaging en Besluitvorming

16.1 Vergaderingen van de Raad Van Bestuur

16.1.1 De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, tenzij anders aangeduid in de bijeenroeping. De vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen ook plaatsvinden door middel van een telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat deze een gelijktijdige uitwisseling van gedachten mogelijk maakt: in dat geval wordt de betrokken vergadering geacht te zijn gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

16.1.2 De Raad van Bestuur zal minstens eenmaal per maand bijeenkomen op de door hem bepaalde data en uren. Dergelijke vergaderingen van de Raad van Bestuur worden tenminste vijf (5) Werkdagen op voorhand bijeengeroepen door de Voorzitter: de oproeping bevat, naast de dag, het uur en (desgevallend) de plaats van de vergadering, ook de agenda van de vergadering en gaat begeleid van de nodige ondersteunende documenten, teneinde de bestuurders in staat te stellen om de agendapunten te bestuderen en de beraadslaging dienaangaande voor te bereiden.

16.1.3 Bijkomende vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen bijeengeroepen worden door de Voorzitter telkens het belang van de Vennootschap dit vereist, De Voorzitter is verplicht zulke vergadering bijeen te roepen binnen de vijf (5) Werkdagen na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van minstens twee

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

NEERGELEGD

0 6 NOV. 2014

RECHT VAN

KOOPHA E GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

(2) bestuurders. Indien de voorzitter ingaat op zulk verzoek kan hij de volgorde van de verzochte agendapunten wijzigen en/of daar bijkomende agendapunten aan toevoegen; indien de voorzitter niet ingaat op zulk verzoek, is/zijn de verzoekende bestuurder(s) gerechtigd om zelf de raad van bestuur bijeen te roepen. De dag, het uur, (desgevallend) de plaats en de agenda van zulke bijkomende vergaderingen worden samen met de ondersteunende documenten opgenomen in en/of gehecht aan de oproeping.

16.1.4 Iedere bestuurder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten voor een vergadering van de Raad van Bestuur, en zal in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de bedoelde vergadering. Een bestuurder zal overeenkomstig het voorgaande geacht worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een vergadering zonder bij de aanvang der vergadering bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande.

16.2 Quorum- en meerderheidsvereisten voor de Raad van Bestuur

16.2.1 Voor zover de Raad van Bestuur uit zeven (7) [eden bestaat, kan de Raad van Bestuur slechts rechtsgeldig beraad-slagen en beslissen indien ten minste twee (2) Klasse A Bestuurders én minstens twee (2) Klasse 13 Bestuurders ter vergadering aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn. Voor zover de Raad van Bestuur uit negen (9) leden bestaat, kan de Raad van Bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen indien ten minste de meerderheid van de Klasse A Bestuurders én de meerderheid van de Klasse B Bestuurders ter vergadering aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is.

16.2.2 Bestuurders kunnen slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door andere bestuurders bij volmacht die per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke kan worden verleend, met dien verstande dat dergelijke volmacht slechts voor één enkele vergadering van de Raad van Bestuur kan verleend worden en dat elke bestuurder slechts één andere bestuurder kan vertegenwoordigen.

16.2.3 Indien het door Artikel 15.21 voorgeschreven aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, met inachtneming van de toepasselijke voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen. De nieuwe vergadering kan, met inachtneming van de toepasselijke gemeenrechtelijke regels, rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

16.2.4 Over de punten die niet op de agenda werden vermeld, kan slechts geldig worden beraadslaagd met de instemming van de voltallige Raad van Bestuur en voor zover alle bestuurders persoonlijk aanwezig zijn. 16.2.5 Bij de besluitvorming binnen de Raad van Bestuur zal worden gestreefd naar consensus.

16.2.6 Indien op een vergadering van de Raad van Bestuur zou blijken dat besluitvorming bij consensus niet mogelijk is met betrekking tot enige voorgestelde beslissing, zal de desbetreffende beslissing worden genomen gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

16.2.7 In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vennootschap zulks vereisen, kunnen de be-'sluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden aangewend voor de vaststelling van de jaarrekening.

Artikel 17.- Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Zonder hiermee afbreuk te doen aan de volheid van bevoegdheid waarover de Raad van Bestuur van de Vennootschap beschikt zullen, niettegenstaande de bevoegdheden die in voorkomend geval zouden zijn gedelegeerd of overgedragen aan een of meerdere individuele bestuurders of een directiecomité of enig andersoortig comité, de hierna weergegeven beslissingen of verrichtingen slechts kunnen worden genomen c.q. gesteld na beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Bestuur:

- de oriëntatie van het beleid van de Vennootschap;

- de verhoging van het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal alsmede de uitgifte van obligaties of andere effecten;

- de goedkeuring van het business plan van de Vennootschap of het aanbrengen van een wezenlijke verandering aan zulk goedgekeurd businessplan;

- investerings- en desinvesteringsbeslissingen die zich buiten het kader van de goedgekeurd businessplan situeren voor zover deze betrekking hebben op een afwijking van meer dan 20%;

- wijzigingen van de budgetten ten belope van 20% of meer;

- de wijziging van de waarderingsregels of het beleid of de praktijken inzake boekhouding;

- de toekenning van een interim-dividend;

- het aangaan van verbintenissen met een waarde van meer dan EUR 100.000, met uitzondering van verbintenissen aangegaan met het oog op de realisatie van werven;

- het voorstellen van kandidaten voor bestuursmandaten in Dochtervennootschappen;

- de oprichting, overname, overdracht, herstructurering en/of vereffening van een Dochtervennootschap; - de Overdracht van een deel of het geheel van (de aandelen in) een Dochtervennootschap;

- de Overdracht van alle of een substantieel deel van de activa, inbreng of overdracht van een bedrijfstak of een algemeenheid van goederen, overname van vennootschappen, intekenen op een kapitaalverhoging of het verwerven van een participatie in een andere vennootschap;

- toekennen van bijzondere volmachten en goedkeuring van handtekeningsbevoegdheden;

- het opstarten van insolventieprocedures;

- de uitgifte van obligaties of enig ander financieel instrument en het verstrekken of het aangaan van leningen;

- het verstrekken van waarborgen of zekerheden om de eigen verbintenissen dan wel deze van derden te waarborgen;

- het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten die van wezenlijk belang zijn voor de door de

Vennootschap ontwikkelde activiteiten;

- het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met werknemers of consultants die een jaarlijkse

totale kost van meer dan EUR 150.000 vertegenwoordigen;

- Aanwerven, benoemen, ontslaan en/of bezoldigingen vaststellen van topkader-medewerkers;

- Remuneratie onder welke vorm ook aan bestuurders;

- Contracten met bestuurders, aandeelhouders of hun verwanten tot in de 1ste graad verbonden of geassocieerde vennootschap of natuurlijke personen in de zin van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 18,- Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de Vennootschap overeenkomstig artikel 522 § 2 W.Venn., zowel in ais buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders van dezelfde of verschillende klassen, met dien verstande dat voor wat betreft de aangelegenheden vermeld in Artikel 16, de Vennootschap slechts zal kunnen worden vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van één A-Bestuurder en één B-Bestuurder.

De Vennootschap wordt voorts geldig verbonden door (i) de gedelegeerd bestuurder(s) binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en (ii) bijzondere gevolmachtigden, al dan niet bestuurders, optredend binnen het kader en de grenzen van een hen geldig verleende volmacht.

Artikel 19.- Onkosten van de bestuurders

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Wijziging van artikel 21:

Artikel 21 wordt integraal vervangen door de volgende tekst:

Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, zal worden opgedragen aan drie (3) Klasse A Bestuurders, die ieder individueel bevoegd zullen zijn en daarbij de titel van gedelegeerd bestuurder zullen voeren.

Schrapping van artikel 22:

Artikel 22 wordt integraal geschrapt.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten te coordineren over-'eenkomstig de genomen beslissingen.

DERDE BESLISSING

De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de Notaris, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, en aan Mevrouw Sylvie Deconinck, mevrouw Anouk Hermans, de heer Régis Panisi en de heer Marcos Lamin-Busschots, die te dien einde allen woonstkeuze doen op het Advocatenkantoor "Stibbe", te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, evenals elke andere advocaat, bediende, aangestelde of lasthebber van voormeld Advocatenkantoor "Stibbe" of elke andere door hem aangewezen persoon, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie der akte en de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-b?houden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/12/2014
ÿþri Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voorbehouden ll NEERGELEGD

aan het 1 2218 0. -3 fia 20V4

Belgisch Staatsblad RECt-t1 BANK

t;~ ~T

Kc?OpTi A .0





Ondernemingsnr : 0808.617.734

Benaming

(voluit) : METAL SYSTEMS

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Venecoweg 14A, 9810 Nazareth

(volledig adres)

Onderwerp akte r Ontslag - Benoeming

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 24 oktober 2014

Na beraadslaging beslist de algemene vergadering als volgt.

1. De voorzitter zet uiteen dat de hierna vermelde bestuurders een schrijven hebben gericht aan de: Vennootschap waarmee zij hun ontslag als bestuurder van de Vennootschap hebben aangeboden, met' inwerkingtreding vanaf heden:

-Daskimmo Comm,VA, met vaste vertegenwoordiger Hendrik Daneels

-Debloko I l BV8A, met vaste vertegenwoordiger Koen De Block

-Imbopa-JB BVBA, met vaste vertegenwoordiger Jo Beddeleem

De vergadering neemt kennis van het ontslag van bovenvermelde bestuurders, en bedankt hen voor

bewezen diensten.

2. De algemene vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om, met onmiddellijke inwerkingtreding te benoemen als bestuurder van de Vennootschap:

1~IMBEVA BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Jo Beddeleem (Klasse A-Bestuurder) ODASKO BVBA, met ais vaste vertegenwoordiger Hendrik Danee[s (Klasse A-Bestuurder)

Q'Deb[oko Invest BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Koen De Block (Klasse A-Bestuurder) OCreafund Comm.VA, met vaste vertegenwoordiger de heer Herman Wielfaert (Klasse B-Bestuurder);

EJH&H Capital Management BVBA, met vaste vertegenwoordiger de heer Herman Wielfaert (Klasse 13-Bestuurder);

OCreafund Management NV, met vaste vertegenwoordiger de heer Herman Wielfaert (Klasse B-Bestuurder);

OSpeed 8 NV, met vaste vertegenwoordiger de heer Herman Wielfaert (Klasse B-Bestuurder).

Bovenvermelde bestuurders zullen hun mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Hun bestuurdersmandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden in 2020.

3. De algemene vergadering verleent volmacht aan de heer Pieter-Jan Van Houdenhove, mevrouw Sylvie Deconinck, de heer Régis Panisi en de heer Marcos Lamin-Busschots, allen kantoorhoudende te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

doen om de beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigingen bij het rechtspersonenregister, orn in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondememingsioket naar keuze en de griffie van de rechtbank van koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 24 oktober 2014

Na beraadslaging beslist de raad van bestuur als volgt.

1 " De voorzitter zet uiteen dat de hierna vermelde gedelegeerd bestuurders een schrijven hebben gericht aan de Vennootschap waarmee zij hun ontslag als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap hebben aangeboden, met inwerkingtreding vanaf heden:

Debloko Il BVBA, met vaste vertegenwoordiger Koen De Block

Daskimmo Comm,VA, met vaste vertegenwoordiger Hendrik Daneels

- Imbopa-JB BVBA, met vaste vertegenwoordiger Jo Beddeleem

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van bovenvermelde gedelegeerd bestuurders, en bedankt hen voor bewezen diensten.

2. De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om, met onmiddellijke inwerkingtreding, te benoemen als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap:

-Debloko Invest BVBA, met vaste vertegenwoordiger Koen De Block

-DASKO BVBA, met vaste vertegenwoordiger Hendrik Daneels

-IMBEVA BVBA, met vaste vertegenwoordiger Jo Beddeleem

3. De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om, met onmiddellijke inwerkingtreding, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap:

-H&H Capital Management BVBA, met vaste vertegenwoordiger Herman Wielfaert

4. De raad van bestuur verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI en Marcos (AMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, individueel handelend, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de raad van bestuur te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is;

Sylvie Deconinck

Mandataris \Q.D-Ley9-R-QKJ,'t sV U e `'7 . .t © " 2 o pi

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/02/2013
ÿþr

Mod Word 11.1

~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~t s~h -1

11111111!IIMIla11111111

Ondernemingsnr : 0808.617.734

Benaming

(voluit) : METAL SYSTEMS

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Venecoweg 14A, 9810 Nazareth

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris en (gedelegeerd) bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering der aandeelhouders gehouden op 1 februari 2013. HERBENOEMING COMMISSARIS

Er werd vastgesteld dat het commissarismandaat van Baker Tilly Belgium Burg. CVBA met ais wettelijke vertegenwoordiger de heer Peter Weyers, bedrijfsrevisor vervalt. Wij stellen bijgevolg voor om het mandaat van Baker Tilly Belgium Burg. CVBA met als wettelijke vertegenwoordiger de heer Peter Weyers, bedrijfsrevisor met drie jaar te verlengen om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering over het boekjaar eindigend op 31 augustus 2015.

HERBENOEMING BESTUURDERS

De vergadering herbenoemt tot bestuurders, die aanvaarden:

-IMBOPA-JB BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jo Beddeleem. -Daskimmo Comrn. VA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Hendrik Daneels. -DEBLOKO Il BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Koen De Block.

De herbenoeming tot bestuurder geldt voor een periode met ingang van 1 februari 2013 en eindigend na de jaarvergadering in 2019. Alle mandaten zijh bezoldigd, behalve het mandaat van BVBA Debloko Il.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op1 februari 2013. HERBENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDERS

De vergadering beslist met unanimiteit om volgende bestuurders te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder en dit voor de duurtijd van hun bestuursmandaat:

-IMBOPA-JB BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Jo Beddeleem,

-DASKIMMO COMM. VA, met als vaste vertegenwoordiger Hendrik Daneels.

-DEBLOKO Il BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Koen De Block.

IMBOPA-JB BVBA

Gedelegeerd bestuurder

Met als vaste vertegenwoordiger

Jo Beddeleem

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

NEERGELEGD

13 FEB, 2013

RECHTBANK VAN KOOPHANDifieGENT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.08.2012, GGK 01.02.2013, NGL 06.02.2013 13029-0005-035
28/06/2012
ÿþHi 01 11-.

Mod Word 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~ 9 Mil 2U12

VAN

;~GOP4)~~i4~i~L TE~GENT

IIIIMUM111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0808.617.734

Benaming

(voluit) : METAL SYSTEMS

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Venecoweg 14A, 9810 Nazareth

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 21 mei 2012.

Na beraadslaging neemt de vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen:

1. De vergadering bevestigt het einde van het mandaat als bestuurder van DASKO BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Hendrik Daneels, met ingang vanaf 1 april 2012.

2. De vergadering bevestigt de benoeming tot bestuurder van DASKIMMO Comm. VA, met zetel te 9500 Geraardsbergen, Elzenstraat 51, 0475.673.152 RPR Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger de heer Hendrik Daneels, tevens wonend op het voormeld adres, en zulks met ingang van 1 april 2012. Dit mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2013 en is onbezoldigd. DASKIMMO Comm. VA verklaart haar mandaat te aanvaarden.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 21 mei 2012. Na beraadslaging neemt de vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen:

1. De vergadering bevestigt het einde van het mandaat als gedelegeerd bestuurder van DASKO BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Hendrik Daneels, met ingang vanaf 1 april 2012,

2. De vergadering bevestigt de benoeming tot gedelegeerd bestuurder van DASKIMMO Comm. VA, met zetel te 9500 Geraardsbergen, Elzenstraat 51, 0475.673.152 RPR Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger de heer Hendrik Daneels, tevens wonend op het voormeld adres, en zulks met ingang van 1 april 2012 voor de duur van haar bestuurdersmandaat. Dit mandaat is bezoldigd. DASKIMMO Comm. VA verklaart haar mandaat te aanvaarden.

IMBOPA-JB BVBA

Gedelegeerd bestuurder

Met als vaste vertegenwoordiger

Jo Beddeleem

Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ° Naam en handtekening.

23/02/2012 : ME. - JAARREKENING 31.08.2011, GGK 03.02.2012, NGL 16.02.2012 12040-0052-034
28/07/2011
ÿþmod 2.1

c In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

,.?

NEERGELEG71

1 5 JULI 2011

ReeeN+: %..aN Y,OOPI1.1.' l7r.:_ : r 1:,;_

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging - Ontslag - Benoeming

Uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Christian Van Belle te Gent op zeven juli'; tweeduizend en elf, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is,' bijeengekomen en volgende te publiceren beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft genomen :

AFSCHAFFING VAN DE SOORTEN AANDELEN EN BIJGEVOLG AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE: STATUTEN.

De vergadering beslist de verschillende soorten aandelen af te schaffen en de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 5: Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zesenzestigduizend zeshonderdentwaalf euro vijfennegentig cent (e 66.612,95). Het wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderdveertig (1.440) aandelen, zonder nominale'' waarde, die elk één/duizend vierhonderdveertigste (1.440ste) van het vermogen van de vennootschap; vertegenwoordigen."

Verder zulten in de statuten al de bepalingen die betrekking hebben op de verschillende soorten aandelen;

" worden geschrapt.

WIJZIGING VAN DE OVERDRACHTSREGELING VAN DE EFFECTEN EN SCHRAPPING VAN ARTIKEL BBIS VAN DE STATUTEN.

De vergadering beslist de overdrachtsregeling van de effecten van de vennootschap le wijzigen door de' overdrachtsbeperkingen van de effecten af te schaffen.

De vergadering beslist bijgevolg artikel 8bis van de statuten volledig te schrappen.

WIJZIGING AAN DE SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN BIJGEVOLG AANPASSING'. VAN ARTIKEL 14 VAN DE STATUTEN.

De vergadering beslist de samenstelling van de raad van bestuur te wijzigen door de bestaande tekst van artikel'; 14 van de statuten integraal te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan': niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering:: van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee:, aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone., algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn die zes; jaar niet mag overschrijden, zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen.

WIJZIGING AAN DE BEVOEGHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN BIJGEVOLG AANPASSING VAN» ARTIKEL 19 VAN DE STATUTEN.

De vergadering beslist om de sleutelbeslissingen die niet kunnen genomen worden door de raad van bestuur» dan met instemming van aile bestuurders te schrappen. Bijgevolg beslist de vergadering de tekst van artikel 19: van de statuten aan te passen al volgt:

"Artikel 19: Bevoegdheden van de raad van bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

IIIJ JI JI IJ II I II lIII 11111 III III

*11116453*



Ondernemingsnr : 0808.617.734

Benaming Meta6 Systems (voluit)

Rechtsvoren naamloze vennootschap

Zetel : Venecoweg 14 A 9810 Nazareth

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

ir.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

mai 2.1

De raad van bestuur is voor het beheer en het bestuur der zaken van de vennootschap met de meest uitgebreide macht bekleed.

Hij kan eigenmachtig beslissen inzake alle verrichtingen die volgens hoger omschreven artikel 3 het maatschappelijk doel beogen, behoudens deze welke uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering der aandeelhouders voorbehouden worden.

ledere bestuurder oefent afzonderlijk de meest uitgebreide controlebevoegdheid uit op al de verrichtingen van de vennootschap."

ONTSLAG BESTUURDER

De vergadering neemt akte van het ontslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HELOMA" in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 29 juni 2011 met de heer Beddeleem Peter, als vast vertegenwoordiger.

COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris. VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten Burg. CVBA, alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket en de BTW-administratie.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk verenigen de bestuurders van de naamloze vennootschap "METAL SYSTEMS", zich en houden zij "

een raad van bestuur, waarbij met unanimiteit het volgende wordt beslist:

Benoeming gedelegeerd bestuurder.

Worden benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap belast met het dagelijks bestuur, voor de

duur van hun bestuurdersmandaat:

1/ "DEBLOKO II", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als vast vertegenwoordiger de

heer De Block Koen;

2/ "IMBOPA-JB", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als vast vertegenwoordiger de

heer Beddeleem Jo;

3/ "DASKO", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9500 Geraardsbergen,

Elzenstraat 51, BTW BE 0459.893.232, RPR Oudenaarde, met als vast vertegenwoordiger de heer Daneels

' Hendrik.

Hun mandaat is onbezoldigd.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

' Samen hiermee neergelegd:

de expeditie van het proces-verbaal;

het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek

van Vennootschappen;

de gecoördineerde statuten

Geassocieerd notaris Christian Van Belle

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.08.2010, GGK 21.02.2011, NGL 21.03.2011 11063-0252-039
06/03/2017 : ME. - JAARREKENING 31.08.2016, GGK 03.02.2017, NGL 28.02.2017 17056-0245-038

Coordonnées
METAL SYSTEMS

Adresse
VENECOWEG 14A 9810 NAZARETH

Code postal : 9810
Localité : NAZARETH
Commune : NAZARETH
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande