10/06/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 10.03.2014, NGL 30.05.2014 14146-0124-010
29/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 11.03.2013, NGL 18.05.2013 13126-0596-012
14/03/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/01/2012
ÿþ M a l M u t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l u i l a
* 1 2 0 1 3 0 5 3 *
V
N E E R G E L E G D
a 5 J A N . 2 0 1 2
R E C H T B A N d i r I ~ { ~ t i T
K O O P H A N D E L T E G T ' N T
}
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 6 1 5 . 9 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e t a T a l e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C h a r l e s d e K e r c h o v e l a a n 1 2 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G O E D K E U R I N G G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N M A C H T I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s F e v e r y F a b i e n n e , m e t s t a n d p l a a t s G e n t , o p , d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M e t a T a l e " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . W I J Z I G I N G B O E K J A A R + A A N P A S S I N G A R T I K E L 2 7 D E R S T A T U T E N
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t i n d e t o e k o m s t t e l a t e n b e g i n n e n o p é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n t e l a t e n e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g d a t h e t h u i d i g e b o e k j a a r a a n g e v a n g e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e f f z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
D i e n o v e r e e n k o m s t i g b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 2 7 d e r s t a t u t e n l e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r
v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r s r a a d o f z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
2 . W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G + A A N P A S S I N G A R T I K E L 1 9 D E R S T A T U T E N
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i v a n i e d e r j a a r o m v e e r t i e n u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a t g e h o u d e n w o r d e n d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n o m v e e r t i e n u u r
D i e n o v e r e e n k o m s t i g b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 1 9 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m v e e r t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o m t i e n u u r .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 5 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . "
3 . G O E D K E U R I N G G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N
4 . M A C H T I G I N G Z A A K V O E R D E R
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t a a n g e h e c h t e v e r k l a r i n g z a a k v o e r d e r e n
a a n g e h e c h t e v o l m a c h t v e n n o o t e . . 6 e s u e e t n f - ; / e ,
N o t a r i s F E V E R Y F a b i e n n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/12/2011
ÿþR e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : M e l l e s t r a a t 3 0 - 9 2 7 0 L a a r n e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e Z a a k v o e r d e r d d . 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 :
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r C h a r l e s d e K e r c h o v e l a a n 1 2 t e 9 0 0 0 . G e n t e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e z a a k v o e r d e r
D h r . G r e g o r y V a n d e W i e l e
r e a d 2 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
V o o r - * 1 1 1 8 5 4 1 0
b e h o u d e n ! 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 6 1 5 . 9 2 0 B e n a m i n g
( v o l u i t )
M E T A T A L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 31.08.2011 11529-0122-011
20/01/2011
ÿþ" s t
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r " 1 1 1 1 0 4 0
b e t i o i ] t p l i
a a n h i
B e l g i s i
S t a a t s b
N E E R G E L E G D
1 1 J A N . 2 0 1 1
R E C E i ' r , F ~ , 7 i n e e V ~ 1 1
E f O O P E i A N P F t T F r F 1 T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 6 1 5 . 9 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e t a T a l e
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : Z a l m s t r a a t 2 9 - 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ( s ) + w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B j i z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 0 8 / 1 2 / 2 0 1 0 : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- D e h e e r D i r k S a b b e t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r e n d i t v a n a f h e d e n .
- D e h e e r B a r t D e W a e l e t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r e n d i t v a n a f h e d e n .
- D e h e e r B e r n a r d G r y m o n p o n t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r e n d i t v a n a f h e d e n .
- D e h e e r F r a n k L o u w e r s t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r e n d i t v a n a f h e d e n .
- D e h e e r T i j s V r o l i x t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r e n d i t v a n a f h e d e n .
- D e h e e r G r e g o r y V a n d e W i e l e , w o n e n d e t e M e l l e s t r a a t 3 0 t e 9 2 7 0 L a a r n e , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r e n d i t v a n a f h e d e n .
I n e e n d a a r o p v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r M e l l e s t r a a t 3 0 t e 9 2 7 0 L a a r n e .
D e z a a k v o e r d e r
D h r . G r e g o r y V a n d e W i e l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j l é f B e î g i s t h S f a t s b t a d - 2 0 r / O 1 1 2 O 1 2 - A n n e x e s c d u 1 V i o n i t e u r b e l g e
07/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.05.2009, NGL 31.08.2009 09715-0286-013