20/05/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 1 3 M E I 2 0 1 4
R E C H V A N
K O O P H A G E N T
e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c P
S t a a t s b i a
* 1 4 1 0 2 1 4 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 7 8 9 . 2 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M E D I S C H E B E E L D V O R M I N G Z E L Z A T E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B l o e m e n b o s l a a n 2 8
9 0 6 0 Z e t z a t e
b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
I V . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o : - _ _ _ _ . . - : M e - M ( 1 0 0 0 M ) . - . 1 e . - v e r r n i n d e r e n - m e t - h e L w e d r a g - v a n _ - - d e . - - - r o e r e n d e v - o o s t e f f i n g _ - u a n . _ - _ # i e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
T e k s t : U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g , o n d e r g e t e k e n d o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d .
B l i j k t e r d a t o p z e l f d e d a t u m e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d M E D I S C H E B E E L D V O R M I N G Z E L Z A T E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 6 0 Z e l z a t e , B l o e m e n b o s l a a n 2 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 1 . 7 8 9 . 2 8 4 R P R G e n t , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n n i c k D E H A E N E , N o t a r i s t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g , o p z e s t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d ; z e v e n e n n e g e n t i g , w a a r v a n d e s t a t u t e n b e k e n d g e m a a k t w e r d e n i n d e B i j l a g e t o t h e t ; B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 7 1 1 0 7 - 3 4 5 , w a a r v a n d e ; s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ; n e g e n e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l e r v a n o p g e m a a k t d o o r g e n o e m d e N o t a r i s A n n i c k D E H A E N E , o p z e l f d e d a t u m , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d v a n z e s e n t w i n t i g f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r ; 9 8 0 2 2 6 - 1 6 1 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l e r v a n o p g e m a a k t d o o r g e n o e m d e N o t a r i s A n n i c k D E H A E N E , o p z e l f d e d a t u m , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d v a n = d e r t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , o n d e r n u m m e r 9 9 0 1 1 3 - 6 3 2 , w a a r o p m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t v e r v o l g u i t g e d r u k t w o r d t i n E U R O e n a l d u s b e p a a l d w o r d t o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
l l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e a a n d u i d i n g v a n ; d e n o m i n a l e w a a r d e v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 , 7 9 ) v a n i e d e r v a n ; d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n a f g e s c h a f t w o r d t e n d a t d e z e ' a a n d e l e n w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r ' , é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l e n b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p ; v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I I I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e u i t k e e r b a r e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e d o o r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n g o e d g e k e u r d t e n l a a t s t e o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n é é n m i l j o e n h o n d e r d ; v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( ¬ 1 . 1 5 0 . 8 6 6 , 1 4 ) b e d r a g e n , z o a l s
H V o o r - 4 b o i u d e n
b a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j h a g e n b i j h e t B e l g i s t - S t i a t s b l d - « 2 b 1 U 5 / 2 U r 4 - A n n e x e r - d u I i t e u r ï i ë 1 g é
m o d 1 1 . 1
À v
p r o c e n t , z i j n d e v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l z e s h o n d e r d ' v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d , z o a l s b e s l i s t o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d r i e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
V . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m l i e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p z e s h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( E 6 9 3 . 5 9 2 , 0 1 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g k o m t t o t s t a n d d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v o o r z i t t e r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t d a t , i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e d a n e i n b r e n g i n s p e c i ë n , d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n a f b e t a a l d w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e s h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( ¬ 6 9 3 . 5 9 2 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l e n b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j d e b e h a n d e l i n g v a n d e v o o r g a a n d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t . ) L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 3 0 a p r i l 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g