31/12/2013
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r i f , L C i t l i _ e l l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K k - V A N K a e r P 1 - 1 - A - t D
I I I I
* 1 3 1 9 7 2 7 9 *
1 7
D E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : " M A C H A R I S I N V E S T "
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : B o s v e l d 2 4 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 3 4 9 7 8 6
V o o r w e r p a k t e ; U i t k e r i n g d i v i d e n d - k a p i t a a l v e r h o g i n g e n - o n t s l a g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r - b e n o e m i n g n i e u w e b e h e r e n d e v e n n o t e n - b e n o e m i n g n i e u w e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s - w i j z i g i n g e n e n a a n p a s s i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s C a r o l i n e D e H e r d t t e L e b b e k e o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p
a a n d e l e n " M A C H A R I S I N V E S T 1 ' m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e B o s v e l d 2 4 o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r
n o t a r i s L u c E e m a n t e L e b b e k e o p 1 3 j u l i 2 0 0 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1
j u l i 2 0 0 1 o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 7 3 1 - 7 1 1 , v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s L u c
E e m a n t e L e b b e k e o p 2 1 j u n i 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 j u l i 2 0 1 0
o n d e r n u m m e r 1 0 0 9 7 9 0 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n . E e r s t e b e s l i s s i n g . G o e d k e u r i n g d e r v e r s l a g e n .
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n
v o o r a f g a a n d e l i j k e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
a . V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , V a n d e l a n o t t e
B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s -
v o r m v a n e e n C V B A h e e f t a a n g e n o m e n t e K o r t r i j k , P r e s i d e n t
K e n n e d y p a r k l a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r N i k o l a s
V a n d e l a n o t t e o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k -
v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 ( i n b r e n g i n n a t u r e ) v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a a n g a a n d e d e v e r d e r v e r -
m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n w a a r b i j e e n i n b r e n g i n n a t u r e
g e b e u r t .
b . V e r s 1 a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a a n g a a n d e
d e v e r d e r v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n w a a r b i j e e n i n b r e n g
i n n a t u r e g e b e u r t ,
D e c o n c l u s i e s v a n d e v e r s l a g e n v a n v o o r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
A . A a n g a a n d e d e i n b r e n g v a n h e t d i v i d e n d v a n 2 . 4 4 0 . 0 0 0 e u r o .
" 7 . I 3 E S L U I T
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 z a l b e s l i s t w o r d e n o m e e n b r u t o - d i v i d e n d
u i t t e k e r e n t e n b e l o p e v a n 2 . 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j M a c h a r i s l n v e s t
C o m m . V A m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r e v a n n e t t o - d i v i d e n d e n t e n b e d r a g e v a n 2 . 1 9 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R d o o r d e h e e r
e n m e v r o u w L u c M a c h a r l s - E l s j e M i c h e m , d e h e e r M a r c M a c h a r i s , d e h e e r e n m e v r o u w K r i s M i c h e m - M a r i a n n e
M a c h a r i s e n m e v r o u w L i d i a B u s l o t , c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
O n d e r l i g g e n d v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t m e t h e t o o - g o p d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n
n a t u r a i n M a c h a r i s I n v e s t C o m m . V A , w e l k e b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p - p e n .
' D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n n e t t o - d i v i d e n d e n b e s t a a t u i t 9 3 2 a a n d e l e n v a n M a c h a r i s I n v e s t
C o m m . V A z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e
b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e z e a a n d e l e n w o r d e n a l s v o l g t t o e g e k e n d :
- 3 6 7 a a n d e l e n v o o r d e h e e r e n m e v r o u w L u c M a c h a r i s - E l s j e M i c h e m ;
- 3 5 7 a a n d e l e n v o o r d e h e e r M a r c M a c h a r i s ;
- 2 1 7 a a n d e l e n v o o r d e h e e r e n M e v r o u w K r i s M i c h e m - M a r i a n n e M a c h a r i s ;
- 1 a a n d e e l v o o r m e v r o u w [ A i e B u s l o t ;
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j , o n d e r g e t e k e n d e , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p
o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n - w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s
V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i - s o r , v a n o o r d e e l d a t :
° D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g I n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s
y o o s . d e _ w a a r d e r i n g N e n . c l e i n g e b r a e l a t e , b e e i a n d e e l e n 1 ( 0 0 L e e _ b e p a l i n g . v a n . 1 3 e t a a r k t a l , d p o r . , s t e _ v e a r t o p e c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s n i e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v a n u i t k e - r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f - f i n g v a n 1 0 % .
° D e b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b e - a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d .
° D ø d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n l e i d e n t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 . 1 9 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , I n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e - v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r - d e e r d I s .
° B o v e n v e r m e l d o o r d e e l e n k e l v a n t o e p a s s i n g i s a l s v o l d a a n w o r d t a a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l - g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t - m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e h i e r - v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g l n n a t u r a , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t . 6 3 7 W I B , e n i s u i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n M a c h a r i s I n v e s t C o m m . V A d i e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m o e t g o e d k e u r e n e n k a n d e r h a l v e n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
K o r t i j k 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 "
B . A a n g a a n d e d e i n b r e n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e N V l m m o R o l l .
" 6 . E 3 E S L U I T
O n d e r l i g g e n d v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t m e t h e t o o g o p d e i n - b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e C o m m . V A M a c h a r i s l n v e s t , w e l k e b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e C o m m . V A M a c h a r i s I n v e s t v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 3 . 2 3 8 . 4 6 1 , 5 7 E U R b e s t a a t u i t :
- 1 a a n d e e l v a n d e N V I m m o R o l l i n g e b r a c h t d o o r m e v r o u w M a r i a n n e M a c h a r i s ;
- 1 a a n d e e l v a n d e N V I m m o R o l l i n g e b r a c h t d o o r d e H e e r L u c M a c h a r i s ;
- 1 a a n d e e l v a n d e N V I m m o R o l l i n g e b r a c h t d o o r d e H e e r M a r c M a c h a r i s ;
- 9 8 7 a a n d e l e n v a n d e N V I m m o R o l i i n g e b r a c h t d o o r m e v r o u w M a r i a n n e M a c h a r i s , d e h e e r L u c M a c h a r i s e n d e H e e r M a r c M a c h a r i s ;
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 1 . 3 7 4 v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e C o m m . V A M a c h a r i s I n v e s t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k 1 / 6 . 8 8 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j , o n d e r g e t e k e n d e , C V B A V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e ' i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g - h e i d .
3 . d e v o o r i n b r e n g i n n a t u r e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n v e r a n t w o o r d z i j n d o o r h e t b e g i n s e l v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u ï t e i t , v a n t o e p a s s i n g o p o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g , e n l e i d e n t o t l n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , v e r h o o g d m e t d e a n d e r e e l e m e n t e n t o e g e v o e g d a a n h e t e i g e n v e r m o g e n t e r g e l e g e n h e i d v a n o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t - m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a l r n e s s
o p i n i o n " i s , . . .
K o r t i j k 6 d e c e n t e r 2 0 1 3 "
V o o r m e l d e v e r s l a g e n b l i j v e n a a n d e z e a k t e a a n g e h e c h t , m e t h e t r e i o a - - o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o o r m e l d e v e r s l a g e n g o e d t e k e u r e n .
2 . T w e e d e b e s l i s s i n g . U i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n i n h e t k a d e r v a n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g v a n d e w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 7 W I B 9 2 , w a a r b i j w o r d t v o o r z i e n i n e e n v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b i j u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s d i e o n m i d d e l l i j k g e ï n c o r p o r e e r d z u l l e n w o r d e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e u i t k e r e n d e v e n n o o t s c h a p , o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n d e z e t e p l a a t s e n o p e e n r e k e n i n g " u l t t e k e r e n d i v i d e n d " .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e l k v a n d e v e n n o t e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h e t r e s p e c t i e v e l i j k e d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e r e s e r v e s d i e g e b r u i k t w e r d e n v o o r d e u i t k e r i n g v a n d i t d i v i d e n d z i j n g o e d g e k e u r d t e n l a a t s t e d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 8 j u n i 2 0 1 2 .
O p d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n t w e e m i l j o e n v l e r h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i s e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v e r s c h u l d i g d h e t z i j t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , 2 . 8 3 4 . 7 1 3 , 0 4 e u r o b e d r a a g t .
D e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g g e b e u r t m e t v e r p l i c h t i n g v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o m h e t n e t t o - s a l d o , n a a f t r o k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , h e t z i j n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) o f t w e e m i l j o e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 1 9 6 . 0 0 0 1 0 0 E U R ) o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n b i j m i d d e l v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
3 . D e r d e B e s l i s s i n g . E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
a . B e s l i s s i n g .
a . O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r c i d r i e e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n z e v e n e u r o t w i n t i g c e n t ( 2 9 3 . 2 0 7 , 2 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 1 . 4 4 0 . 5 4 0 , 0 0 E ( J R ) t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n c l e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( 1 . 7 3 3 . 7 4 7 1 2 0 E ( J R ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 9 3 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e n e g e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 9 3 2 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e g l o b a l e i n s e h r i j v i n g s p r i j s v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 1 9 6 . 0 0 0 E U R ) , w a a r v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n z e v e n e u r o t w i n t i g c e n t ( 2 9 3 . 2 0 7 , 2 0 E U R ) a l s k a p i t a a l g e b o e k t w o r d t e n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n - d e r d t w e e e n e g e n t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( 1 . 9 0 2 . 7 9 2 , 8 0 E ( J R ) a l s g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e g e b o e k t w o r d t . D e z e n e g e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 9 3 2 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n , z o w e l w a t b e t r e f t h e t k a p i t a a l a l s w a t b e t r e f t d e u i t g i f t e p r e m i e , v o l l e d i g v o l s t o r t .
b i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a i v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n . I n b r e n g i n n a t u r a .
E l k v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o t e n v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n b e z i t v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j b e z i t o p d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t - s c h a p i n r e k e n i n g - c o u r a n t i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , w a a r t o e h i e r b o v e n w e r d b e s l i s t .
I n r u i l h i e r v o o r w o r d e n d e n i e u w e n e g e n h o n d e r d t w e e ë n - d e r t i g ( 9 3 2 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n :
- M e v r o u w L i d i a B u s l o t , g e b o r e n t e D e n d e r b e l l e o p 9 o k t o b e r 1 9 3 9 , n a t i o n a a l n u m m e r 3 9 1 0 0 9 2 6 4 6 4 , w o n e n d e t e D e n d e r m o n d e ( B a a s r o d e ) B a a s r o d e s t r a a t 9 4 , é é n ( 1 ) a a n d e e l ;
- M e v r o u w M a r i a n n e M a c h a r i s , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 1 7 d e c e m b e r 1 9 6 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 2 1 2 1 7 2 9 2 0 2 , w o n e n d e t e D e n d e r m o n d e , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 8 e n h a a r h i e r d a d e l i j k t u s s e n k o m e n d e e c h t g e n o o t , d e H e e r M i c h e m K r i s A l f o n s R o s a , g e b o r e n t e Z e l e o p 2 o c t o b e r 1 9 6 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 1 0 0 2 3 2 9 8 9 , m e t h a a r s a m e n w o n e n d e t e D e n d e r m o n d e , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 8 , t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n a a n d e l e n ( 2 1 7 ) a a n d e l e n .
D e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v a n d e t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n ( 2 1 7 ) a a n d e l e n d i e t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e H e e r e n M e v r o u w K r i s M i c h e m - M a r i a n n e M a c h a r i s w o r d e n t o e g e k e n d a a n M e v r o u w M a r i a n n e M a c h a r i s .
- D e H e e r L u c M a o h a r i s , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 1 0 n o v e m b e r 1 9 6 4 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 4 1 1 1 0 3 7 7 6 6 , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( B a a s r o d e ) B r o e k s t r a a t 2 0 e n z i j n h i e r d a d e l i j k t u s s e n k o m e n d e e c h t g e n o t e M e v r o u w M i c h e m E l s j e R o s a A d o l f , g e b o r e n t e H a m m e o p 3 0 a u g u s t u s 1 9 6 6 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 5 0 8 3 0 3 2 2 0 5 , m e t h e m s a m e n w o n e n d e t e D e n d e r m o n d e , B a a s r o d e , B r o e k s t r a a t 2 0 , d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 3 5 7 ) a a n d e l e n .
D e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v a n d e d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 3 5 7 ) a a n d e l e n d i e t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e H e e r e n M e v r o u w L u c M a c h a r i s - E l s j e M i c h e m w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e H e e r L u c M a c h a r i s .
- D e h e e r M a r c M a c h a r i s , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 2 1 j a n u a r i 1 9 6 9 , w o n e n d e t e D e n d e r m o n d e ( B a a s r o d e ) B a a s r o d e s t r a a t 1 1 2 : d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f - t i g ( 3 5 7 ) a a n d e l e n ;
c . V a s t s t e l l i n g d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t
i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t i n g e v o l g e h e t b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t t w e e h o n d e r d d r i e e n n e g e n t i g - d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n z e v e n e u r o t w i n t i g c e n t ( 2 9 3 . 2 0 7 , 2 0 E U R ) e n h e t k a p i t a a l a l d u s g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r c i d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( 1 . 7 3 3 . 7 4 7 , 2 0 E U R ) , e n w o r d t v e r t e g e n - w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d v i j f t i o n d e r d e n e l f ( 5 . 5 1 1 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
d . P l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e -
r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
H i e r n a b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e u i t g i f t e p r e m i e v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n t w e e - d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( 1 . 9 0 2 . 7 9 2 , 8 0 E U R ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s "
4 . V i e r d e B e s l i s s i n g . T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
a . B e s l i s s i n g .
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d -
t w a e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 4 3 2 . 2 6 0 , 4 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o t w i n t i g o e n t ( 1 , 7 3 3 . 7 4 7 , 2 0 E U R ) t e b r e n g e n o p t w e e m i l j o e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d e n z e v e n e u r o z e s t i g c e n t ( 2 . 1 6 6 . 0 0 7 , 6 0 E U R ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n d e r t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 1 . 3 7 4 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e d e r t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 1 . 3 7 4 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e g l o b a l e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n - e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( 3 . 2 3 8 . 4 6 1 , 6 7 E U R ) w a a r v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 4 3 2 . 2 6 0 , 4 0 E U R O ) w o r d t g e b o e k t a l s k a p i t a a l e n t w e e m i l j c e n a c h t h o n d e r d e n z e s d u i z e n d h o n - d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( 2 . 8 0 6 . 1 9 1 , 1 7 E U R ) w o r d t g e b o e k t a l s g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e . D e z e
c -
r B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e r t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 1 . 3 7 4 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n , z o w e l w a t b e t r e f t h e t k a p i t a a l a l s w a t b e t r e f t d e u i t g i f t e p r e m i e v o l l e d i g v o l s t o r t .
b i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n . I n b r e n g i n n a t u r e .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n b r e n g d o o r :
- M e v r o u w M a c h a r i s M a r i a n n e , c o m p a r a n t e o n d e r I , v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I m m o R o l l ' , m e t z e t e l t e D e n d e r m o n d e , B a a s r o d e , B r o e k s t r a a t 2 0 , o n d e r n e - m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 8 0 4 . 0 5 3 .
- P e H e e r M a c h a r i s L u o , c o m p a r a n t o n d e r 2 , v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I m m o R o l l " , m e t z e t e l t e D e n d e r m o n d e , B a a s r o d e , B r o e k s t r a a t 2 0 , o n d e r n e - m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 8 0 4 . 0 5 3 .
- P e H e e r M a c h a r i s M a r c , c o m p a r a n t o n d e r 3 , v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I m m o R o l e , m e t z e t e l t e D e n d e r m o n d e , B a a s r o d e , B r o e k s t r a a t 2 0 , o n d e r n e - m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 8 0 4 . 0 5 3 .
- M e v r o u w M a c h a r i s M a r i a n n e , c o m p a r a n t e o n d e r 1 ; d e H e e r
M a c h a r i s L u c , c o m p a r a n t o n d e r 2 e n d e H e e r M a c h a r i s M a r c , c o m p a r a n t o n d e r 3 , v a n g e z a m e n l i j k n e g e n h o n d e r d z e v e n e n - t a c h t i g ( 9 8 7 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I m m o R o l l " , m e t z e t e l t e D e n d e r m o n d e , B a a s r o d e , B r o e k s t r a a t 2 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 8 0 4 . 0 5 3 , d i e z i j i n o n v e r d e e l d h e i d b e z i t t e n .
D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t d e d o o r h e n i n g e b r a c h t e a a n d e - l e n v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n .
I n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g e n w o r d e n d e d e r t i e n h o n d e r d v i e r e n - z e v e n t i g ( 1 . 3 7 4 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n :
- P e H e e r L u c M a c h a r i s : é é n ( 1 ) a a n d e e l ;
- D e H e e r M a r c M a c h a r i s é é n ( 1 ) a a n d e e l ;
- M e v r o u w M a r i a n n e M a c h a r i s : é é n ( 1 ) a a n d e e l ;
- M e v r o u w M a c h a r i s M a r i a n n e ; d e H e e r M a c h a r i s L u c e n d e H e e r M a c h a r i s M a r c , g e z a m e n l i j k d e r t i e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g ( 1 . 3 7 1 ) a a n d e l e n .
H e t g e e n z i j a l l e d r i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
c . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t i n g e v o l g e h e t b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t v i e r h o n d e r d - t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 4 3 2 2 6 0 , 4 0 E U R ) e n h e t k a p i t a a l a l d u s g e b r a c h t w e r d o p t w e e m i l j o e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d e n z e v e n e u r o z e s t i g c e n t ( 2 . 1 6 5 . 0 0 7 , 6 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 6 . 8 8 5 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
d . P l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e -
r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
H i e r n a b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n z e s d u i - z e n d h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( 2 . 8 0 6 . 1 9 1 , 1 7 E U R ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s "
5 . V i j f d e B e s l i s s i n g . D e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
a . B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l e e n d e r d e m a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r m i o e n z e v e n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( 4 . 7 0 8 . 9 8 3 , 9 7 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n h o r i d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d e n z e v e n e u r o z e s t i g c e n t ( 2 . 1 6 6 . 0 0 7 , 6 0 E U R ) o p z e s m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( 6 . 8 7 4 . 9 9 1 , 5 7 E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e s v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r c i e n t w e e d u i z e n d - z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( 1 . 9 0 2 . 7 9 2 , 8 0 E U R ) e n t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n z e s d u i z e n d h o n d e r d é é n - e n n e g e n t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( 2 . 8 0 6 . 1 9 1 , 1 7 E U R O ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t i n g e v o l g e h e t b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t v i e r m i l j o e n z e v e n h o n d e r c i e n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( 4 . 7 0 8 . 9 8 3 , 9 7 E U R ) e n a l d u s g e b r a c h t w e r d o p z e s m i l j o e n a c h t l i o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d r i - e g e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( 6 . 8 7 4 . 9 9 1 , 5 7 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 6 . 8 8 5 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
6 . Z e s d e B e s l i s s i n g . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t i n g e v o l g e d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i - t e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n g e r e a l i s e e r d z i j n e n d a t d i e n - t e n g e v o l g e a r t i k e l e n 5 e n 6 . 1 . v a n d e s t a t u t e n d i e n e n a l s v o l g t t e w o r d e n a a n g e p a s t :
- a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n l u i d t t h a n s a l s v o l g t ;
. . F i e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a q d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s m i l j o e n
a c h t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n - n e g e n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( 6 . 8 7 4 . 9 9 1 , 5 7 E U R ) . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t ,
- a r t i k e l 6 . 1 . v a n d e s t a t u t e n t h a n s a l s v o l g t l u i d t :
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w c o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d a c h t h o n - d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 6 . 8 8 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B i j p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r L u c E e m a n , N o t a r i s t e L e b b e k e , o p t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n z e v e n w e r d h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n v i j f d u i z e n d n e g e n e n z e v e n t i g a a n d e l e n g e b r a c h t o p v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g a a n d e l e n d o o r v e r n i e t i g i n g v a n d e i n g e k o c h t e v i j f h o n d e r d a a n d e l e n v a n h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n z o d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n v e r m i n d e r d w e r d v a n v i j f d u i z e n d n e g e n e n z e v e n t i g a a n d e l e n n a a r v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g a a n d e l e n . B i j p r o c e s - v e r b a a l v a n n o t a r i s C a r o l i n e D e H e r d t t e L e b b e k e o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t 5 . 4 3 4 . 4 5 1 , 5 7 e u r o e n w e r d e n e r 2 . 3 0 6 n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " D e a a n d e l e n v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n k u n n e n n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e e n
p a n d , e e n d é p o t o f e e n o n d e r p a n d e n d e r h a l v e d i e n e n d e b e t r e f f e n d e a a n d e l e n s t e e d s v r i j t e z i j n v a n e n i g e
p a n d g e v i n g o p w e l k e w i j z e o o k g e n a a m d .
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d a c h t h o n - d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 6 . 8 8 5 ) a a n d e l e n z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
7 . Z e v e n d e B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r M e v r o u w B u s l o t L i d i a
a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n .
8 , A c h t s t e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s d e r
v e n n o o t - s c h a p :
a D e H e e r M a c h a r i s L u c J e a n A l f o n s , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 1 0 n o v e m b e r 1 9 6 4 , n a t i o n a a l n u m m e r
6 4 1 1 1 0 3 7 7 6 5 , w o n e n d e t e D e n d e r m o n d e , B a a s r o d e , B r o e k s t r a a t 2 0 , c o m p a r a n t o n d e r 2 , d i e v e r k l a a r t d i t t e
a a n v a a r d e n .
b . D e H e e r M a c h a r i s M a r c W i l l y P i e r r e , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 2 1 j a n u a r i 1 9 6 9 , n a t i o n a a l n u m m e r
6 9 0 1 2 1 3 6 5 7 3 , w o n e n d e t e D e n d e r m o n d e , B a a s r o d e , B a a s r o d e - s t r a a t 1 1 2 , c o m p a r a n t o n d e r 3 , d i e v e r k a a r t d i t
t e a a n v a a r -
d e n .
9 . N e g e n d e b e s l i s s i n g ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n t e w i j z e n , i n v e r v a n g i n g v a n M e v r o u w B u s l o t
L i d i a , a l s b e h e - r e n d e v e n n o t e n , d e H e r e n M a c h a r i s L u c e n M a c h a r i s M a r c e n d i e n t e n g e v o l g e a r t i k e l 6 . 5 . v a n d e
s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e a a n d e e l h o u d e r s w a a r v a n h i e r n a d e i d e n t i t e i t i s w e e r - g e g e v e n , h e b b e n z i c h a l s b e h e r e n d e v e n n o t e n
h o o f d e l i j k m e t d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n :
a . D e H e e r M a c h a r i s L u c J e a n A l f o n s , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 1 0 n o v e m b e r 1 9 6 4 , n a t i o n a a l n u m m e r
6 4 1 1 1 0 3 7 7 6 5 , w o n e n d e t e D e n d e r m o n d e , B a a s r o d e , B r o e k s t r a a t 2 0 ;
b . D e H e e r M a c h a r i s M a r c W i l l y P i e r r e , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 2 1 j a n u a r i 1 9 6 9 , n a t i o n a a l n u m m e r
6 9 0 1 2 1 3 6 5 7 3 , w o n e n d e t e D e n d e r m o n d e , B a a s r o d e , B a a s r o d e - s t r a a t 1 1 2 ,
Z o l a n g z i j d e h o e d a n i g h e i d h e b b e n v a n b e h e r e n d e v e n n o o t , l a t e n z i j t e n m i n s t e é é n a a n d e e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p h u n n a a m a a n t e k e n e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . H e t v e r l i e s v a n d e z e h o e d a n i g h e i d d o o r
o v e r d r a c h t v a n a l h u n a a n d e l e n o f d o o r o n t s l a g , o p z e g g i n g , o n t b i n d i n g , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n ,
o n b e k w a a m h e i d o f a f w e z i g h e i d b e l e t h e t v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t ,
1 0 . T i e n d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n i n a r t i k e l 7 e n 9 . 9 . 3 . v a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e
w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n :
- V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 7 . 1 . d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r h a a r s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s d e H e r e n L u c M a c h a r i s e n M a r c
M a c h a r i s , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e v e r p l i c h t b e h e r e n d e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h e p z i j n " .
- V e r v a n g i n g v a n d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 7 . 2 . d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" 7 . 2 , E i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n e e n z a a k v o e r d e r
" I n d i e n h e t m a n d a a t v a n é é n v a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t b e ë i n d i g d , d a n w o r d t z i j n o p d r a c h t v e r d e r g e z e t e n
z i j n t a k e n o v e r g e n o m e n d o o r d e o v e r b l i j v e n d e . z a a k v o e r d e r " .
- V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 7 . 3 . d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z a a k v o e r d e r s v e r v u l l e n h u n o p d r a c h t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j k u n n e n t e n a l l e n t i j d e
o n t s l a g n e m e n .
H e t o n t s l a g , h e t o v e r l i j d e n , d e o n 4 e k w a a m v e r k l a r i n g , h e t v e r l i e s v a n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t , h e t
f a i l l i s s e m e n t o f d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n é é n o f a l l e z a a k v o e r d e r s h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p
w o r d t o n t b o n d e n .
I n g e v a l v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n b e l d e z a a k v o e r d e r s , w o r d t e v e n t u e e l d o o r e e n s t i l l e v e n n o o t ,
o n m i d d e l l i j k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n v o o r n o t a r i s d i e , v o l g e n s d e r e g e l s v o o r
e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g , é é n o f m e e r n i e u w e z a a k v o e r d e r s z a l b e n o e m e n .
H e t z e l f d e g e l d t i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n " .
- S c h r a p p i n g i n a r t i k e l 7 . 4 . e n o o k i n a r t i k e l 9 . 9 . 3 . v a n h e t w o o r d " o p v o l g e r " ,
- V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 7 . 8 . d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" B e h o u d e n s h e t g e v a l v a n d e l e g a t i e o f b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n e n o n v e r m i n d e r d h e t g e e n v e r d e r g e s t e l d
i . v . m . h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n h e t a l g e m e e n e n i n h e t b i j z o n d e r b i j a i l e g e r e c h t e l i j k e e n
a d m i n i s t r a t i e v e v o o r z i e n i n g e n , z i j h e t a i s e i s e r o f a l s v e n t e e r d e r ; a l s o o k b i j a i l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n
v o l m a c h t e n , w a a r o n d e r d e z e w a a r b i j e e n o v e r h e i d s - , o p e n b a a r o f f n i n I s t e r i e e l a m b t e n a a r i s b e t r o k k e n , i n h e t
a l g e m e e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l l e z a a k v o e r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n " .
1 1 . E l f d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n o g v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n a a n t e
b r e n g e n :
- V e r v a n g i n g I n a r t i k e l 6 . 3 . 2 . v a n " a r t i k e l 1 8 5 4 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k " d o o r " a r t i k e l 3 1 v a n h e t w e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n " ;
- A a n p a s s i n g i n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v r o e g e r b e s l i s t e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r D e n d e r m o n d e ,
B o s v e l d 2 4 e n d i e n t e n g e v o l g e v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 d o o r : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s
g e v e s t i g d t e D e n d e r m o n d e , B o s v e l d 2 4 " , e v e n a l s a a n p a s s i n g o p d e a n d e r e p l a a t s e n w a a r n o g h e t o u d e a d r e s
z o u z i j n v e r m e l d .
- V e r v a n g i n g v a n d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 1 . 2 . v a n d e s t a t u t e n d c o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g z o a l s v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " .
1 2 . T w a a l f d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t a a n p a s s i n g e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n t o t t o e k e n n i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , w a a r o n d e r d e B e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n s p r a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s C a r o l i n e D e F l e r d t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4 \ 7