HOLDING WERKHUIZEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. HOLDING WERKHUIZEN
Dénomination : HOLDING WERKHUIZEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 890.650.040

Publication

18/02/2014
ÿþte2, Mcd Word 11.1



B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte







IVE 111,11,11,1111t[11

tres-,ii-l" lÁ:, HcC,sHTE3ANl: VAN KOOPHA NDEL

~

DEN~t~t~rI~3~~1DE

7 FED. 2014

Ondernemingsnr : 0890.650.040

Benaming

(voluit) : HOLDING WERKHUIZEN

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KALKENSTEENWEG 21 C, 9230 WETTEREN

(volledig adres)

Onderwerp akte : TOESTEMMING TOT INKOOP VAN EIGEN AANDELEN

Op 18 december 2013 is de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders van de NV Holding Werkhuizen bijeengekomen, waarop met eenparigheid van stemmen volgende beslissing werd genomen:

Toestemming werd verleend aan de Raad van Bestuur om over te gaan tot de inkoop van eigen aandelen van de vennootschap, dit bij wege van aankoop of ruil, en onder de voorwaarden en binnen de grenzen bepaald bij artikel 620 e.v. van het Wetboek Vennootschappen, zijnde:

- de verwerving kan slechts betrekking hebben op maximaal 9.000 (negenduizend) aandelen;

- zij is slechts geldig voor een maximumtermijn van 5 (vijf) jaar te rekenen vanaf heden;

- de inkoop kan slechts geschieden tegen een maximumprijs van 18,75 EUR (achttien euro vijfenzeventig

cent) per aandeel.

TZM

Gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door

Johan Van Meeven

vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

04/12/2013
ÿþMatl Wartl 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0890.650.040

Benaming

(voluit) : HOLDING WERKHUIZEN

(verkort)

Rechtsvorm ; Naamloze vennootschap

Zetel : 9230 Wetteren, Kalkensteenweg 21C

(volledig adres)

Onderwerp akte : INKOOP EIGEN AANDELEN-VERNIETIGING

UIT EEN AKTE verleden voor Notaris Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CHRISTOPHE MOURIAU de MEULENACKER NOTARIS", met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, te Torhout op negentien november tweeduizend en dertien, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de de naamloze vennootschap HOLDING WERKHUIZEN, met zetel te 9230 Wetteren, Kalkensteenweg 21C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder nummer 0890.650.040, en ingeschreven als B.T,W.-plichtige onder nummer BE 890,650.040,

BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen

1, De vergadering besluit om de twintigduizend (20.000) ingekochte aandelen van de vennootschap te vernietigen en artikel 5 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen, welk voortaan als volgt zal luiden :

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN MILJOEN EURO (1.000.000,00 EUR) vertegenwoordigd door tachtigduizend (80.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde die ieder één/tachtigduizendste (1/80.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen,"

Voorts besluit de vergadering om de onbeschikbare reserve van tweehonderdentienduizend Euro (210.000,00 ¬ ) die naar aanleiding van voormelde inkoop werd aangelegd, integraal cp te heffen en af te boeken.

2. De vergadering besluit daarop de verschillende categoriën van aandelen zoals deze op heden bestaan, af te schaffen, zodat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zal vertegenwoordigd worden door tachtigduizend (80.000) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een één/tachtigduizendste (1/80.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen

3, De vergadering besluit aansluitend op de beslissing genomen onder het tweede agendapunt :

- de tweede paragraaf van artikel 11 van de statuten met betrekking tot de benoeming van de bestuurders te schrappen; en- artikel 17 van de statuten met betrekking tot de externe vertegenwoordigingsmacht te vervangen door de volgende tekst :

"Onverminderd de algemene vertegenwoordiging van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder alleen, optredend of door twee bestuurders gezamenlijk optredend."

4. De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de recent genomen beslissingen, de huidige bepalingen van het wetboek van vennoctschappen en voorts deze te actualiseren, te vernieuwen en te hemummeren waar nodig.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statutén van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

Statuten bij uitreksel.

Een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de benaming HOLDING WERKHUIZEN, met zetel te 9230 Wetteren, Kalkensteenweg 21 C.

De vennootschap heeft tot doel : in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening of voor rekening van derden:

De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op;

1. Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken of ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

2. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende gcederen, het valoriseren en, instandhouden van dit patrimonium, vooral door beheersdaden._ Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

ui

G+îlri-t'+z tt~L~ 'Fi 13~ f~iK

VAN KOOPHANDEL

2 2 NOV, 2013

DENDERMONDE

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

en vervreemding toegelaten zijn inzoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten zoals ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen.

3. Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde, trustee en vereffenaar van ondernemingen en vennootschappen en, in het algemeen, het vertegenwoordigen van derden en het waarnemen en behartigen van derden in de ruimste zin van het woord.

4. Het ontwerpen, vervaardigen, verkopen en kopen evenals het verhandelen van producten, systemen voor het scheiden van vaste, vloeibare of gasvormige producten van om het even welke aard. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf ais voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap mag alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel rechstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn vocr de eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

De vennootschap kan zowel tot waarbcrg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Zij mag ook de functies van bestuurder en/of vereffenaar uitoefenen.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ÉÉN MILJOEN EURO (1.000.000,00 EUR) vertegenwoordigd door tachtigduizend (80.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde die ieder één/tachtigduizendste (1/80.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig onderschreven en volgestort,

De vennootschap wordt bestuurd dcor een Raad van Bestuur bestaande uit ten minste drie leden (of ten minste twee leden wanneer de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt indien wettelijk toegelaten), al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt. Zij zijn herbenoembaar. Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de Raad van Bestuur Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen, De bestuurder waarvan de termijn van het mandaat verstreken is, blijft in functie zolang de algemene vergadering, om welke reden dan ook, niet in de vacature voorziet. De Raad van Bestuur wordt met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen van bestuur of van beschikking te stellen, welke de vennootschap aanbelangen. Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten voorbehouden is aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van de Raad van Bestuur. Hij heeft namelijk de macht om alle verrichtingen te doen die binnen de bepalingen vallen van het doel van de vennootschap. Onverminderd de algemene vertegenwoordiging van de Raad 'van Bestuur als college, wordt de venncotschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend of door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

De gewone algemene vergadering der aandeelhouders zal ieder jaar gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand mei om twintig uur cp de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in . de oproeping. Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, dan heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, op hetzelfde uur. Ieder aandeelhouder heeft het recht zich op de algemene vergadering door een ander stemgerechtigde aandeelhouder, die zelf het recht heeft de vergadering bij te wonen, te laten vertegenwoordigen, op voorwaarde dat de voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering door beiden vervuld zijn. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vernield in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De cnbekwamen en de rechtspersonen mogen nochtans door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers of organen worden vertegenwoordigd of bijgestaan, zelfs indien deze zelf geen aandeelhouders zijn. Elk aandeel geeft recht op één stem. Tenzij wanneer de wet of de statuten er anders over beschikken, worden de benoemingen gedaan en worden de beslissingen der algemene vergadering genomen volgens de gewone regels van beraadslagende en beslissende lichamen met eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal op de

vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen weze. Bij staking van stemmen is het voorstel ' verworpen.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de Raad van Bestuur de inventaris op, ' alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Het positief saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de nettowinst uit van een boekjaar. Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze : afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer de wettelijke reserve ééntiende van het kapitaal bereikt. De aanwending van het overschot der winst wordt door de gewone algemene vergaderihg bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen geregeld. De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op het resultaat van het lopend boekjaar interimdividenden uit te keren. Na betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

6. De vergadering neemt kennis van de tekst van de gecoördineerde statuten en keurt deze goed,

s Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL

voor registratie

(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/10/2013
ÿþ(b--Nr\

-1

Voor- behouden aan het Belgicch Staatsblad

na neerlegging ter griffie va

II

-8 OKT. 2013

Griffie

nu





Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

nt.sJ~~4s~Q

GRIFFIE RECH 113NK VAN FtiOOî- 'ri~+id GP,,-L

DENDERMrJNDE.

Ondernemingsnr : 0890 650 040

Benaming

(voluit) ; HOLDING WERKHUIZEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : KALKENSTEENWEG 21C, 9230 WETTEREN

(volledig adres)

Onderwerp akte : TOESTEMMING TOT INKOOP VAN EIGEN AANDELEN

Op 24 augustus 2009 is de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders van de NV Holding Werkhuizen bijeengekomen. Een uittreksel van de notulen van deze vergadering werd door een administratieve vergetelheid nog niet gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Hierna vindt u ter rectificatie toch een uittreksel van deze notulen:

Toestemming werd verleend aan de Raad van Bestuur om over te gaan tot de inkoop van eigen aandelen van de vennootschap, dit bij wege van aankoop of ruil, en onder de voorwaarden en binnen de grenzen bepaald bij artikel 620 e.v. van het Wetboek Vennootschappen, zijnde:

- de verwerving kan slechts betrekking hebben op maximaal 20.000 (twintig duizend) aandelen;

- zij is slechts geldig voor een maximumtermijn van 5 (vijf) jaar te rekenen vanaf heden;

- de inkoop kan slechts geschieden tegen een maximumprijs van 10,50 EUR (tien euro vijftig cent) per

aandeel.

TZM

Gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door

Johan Van Meenen

vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van do perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/10/2013
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

JJllI~~uiiM~.~u~u~^

" 1315 900

i1

Ondernemingsnr : 0890 650 040

Benaming

(voluit) : HOLDING WERKHUIZEN

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : KALKENSTEENWEG 21C, 9230 WETTEREN

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER EN HERBENOEMING BESTUURDERS

Op de algemene vergadering, gehouden op 14 juni 2013, werd beslist te herbenoemen ais bestuurder van de vennootschap - tot aan de algemene vergadering te houden in 2019 :

- de heer Van Landuyt Luc, Kalkensteenweg 15 te 9230 Wetteren

- Diabasis NV, met zetel te 8820 Torhout, Steenveldstraat 23, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Oostende onder het nummer 0446108740, overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Loose Luc, wonende te 8820 Torhout, Steenveldstraat 23

- K-Fintech bvba, met zetel te 8680 Koekelare, Bisschophoekstraat 42, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Veurne onder het nummer 0866287994, overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Perdu Koen, wonende te 8680 Koekelare, Bisschophoekstraat 42.

Op 23 augustus 2013 heeft de heer Van Landuyt Luc, Kalkensteenweg 15 te 9230 Wetteren, zijn ontslag als bestuurder per briet meegedeeld, Dit ontslag werd unaniem aanvaard door de Algemene Vergadering en er werd kwijting verleend voor zijn mandaat tot aan de datum van zijn ontslag.

TZM

Gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door

Johan Van Meenen

vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij. het Belgisch Staatsblad -17/10/2013 - Annexes du Mrniit ur blge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 12.08.2013 13407-0422-030
20/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.05.2012, NGL 17.08.2012 12411-0400-030
25/07/2012
ÿþs

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod Woed 11.1

tn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0890.650.040

Benaming

(voluit) : HOLDING WERKHUIZEN

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Kalkensteenweg 21c, 9230 Wetteren

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurder - vaste vertegenwoordiger

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 24.02.2012 blijkt dat de NV BELINVEST, met zetel te 8560 Gullegem, Drieslaan 41, ontslag nam als bestuurder (categorie A). Dit ontslag gaat in op 24.022012.

Op 24.02,2012 komt bijgevolg ook een einde aan het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de heer Joost Van Cauwenberge, wonende te 8560 Gullegem, Heulestraat 42, voor de uitoefening van het bestuurfmandaatvan de NV BELINVEST in de NV HOLDING WERKHUIZEN.

Uit dezelfde notulen blijkt dat benoemd werd tot nieuwe bestuurder categorie A, met ingang van 24.02,2012, in de plaats van de NV BELINVEST : de NV FINIPAN, met zetel te 9620 Zottegem, Hospitaalstraat 2 bus 3, voor wie de heer Joost Van Cauwenberge, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger zal optreden.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 17)

Behoudens bijzondere machtsafvaardigingen is de vennootschap geldig tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd door 2 bestuurders van 2 verschillende categorieën gezamenlijk handelend of de gedelegeerd-bestuurder, alleen optredend, dit alles onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuur..

Opgesteld te Wetteren, op 24.02.2012.

Getekend : BVBA TZM, gedelegeerd-bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Johan Van Meenen, vaste vertegenwoordiger

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

16 ILI 2012

DEND OND

it.~



letfÎk1B

*iai3iosa*

Op de laatste blz. van Lui B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam on handtekening.

16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.05.2011, NGL 09.06.2011 11155-0511-031
10/03/2015
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r

I1lI1~uiuuuui~~~1~~

*15037 2

bt<iFriE RECHTBANK vAN

KOOPHANDEL GENT

2 6 FEB. 2015

AFDELING DENDERMONDE

Gi iffie

Ondernemingsar : 0890.650.040

Benaming

(voluit) : HOLDING WERKHUIZEN

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KALKENSTEENWEG 21C - 9230 WETTEREN

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDERS - BENOEMING BESTUURDER - HERBENOEMING BESTUURDERS

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 26 november 2014: Na overleg worden volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen getroffen: 1.De vergadering aanvaardt met ingang van heden het ontslag als bestuurder van:

-Diabasis BVBA, met zetel te 8820 Torhout, Steenveldstraat 23, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent - afdeling Oostende onder het nummer 0446.108.740.

-Finipan NV, met maatschappelijke zetel te 9620 Zottegem, Hospitaalstraat 2/3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oudenaarde, met nummer 0435.178.226.

Met éénparigheid van stemmen wordt kwijting verleend voor het uitgeoefende mandaat tijdens de voorbije periode.

2.Wordt benoemd tot bestuurder voor de maximale termijn van 6 jaar met ingang van heden (d.w.z. tot aan de jaarvergadering te houden in 2020):

-Stratinvest NV, met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem-Gullegem, Drieslaan 41, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent - afdeling Kortrijk met nummer 0469.007.470 met als vaste vertegenwoordiger de heer Joost Van Cauwenberge, wonende te 8560 Wevelgem, Heulestraat 42.

De rechtspersoon, vertegenwoordigd middels haar vaste vertegenwoordiger, verklaart het mandaat te aanvaarden.

3.Worden herbenoemd tot bestuurder voor de maximale termijn van 6 jaar met ingang van heden (d.w.z. tot aan de jaarvergadering te houden in 2020):

-TZM BVBA, met maatschappelijke zetel te 9690 Kluisbergen, Keuzelingsstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent  afdeling Oudenaarde, met nummer 0832.070.750, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan Van Meenen, wonende te 9690 Kluisbergen, Keuzelingsstraat 6.

-K-Fintech BVBA, met maatschappelijke zetel te 8680 Koekelare, Bisschophoekstraat 42, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent  afdeling Veurne, met nummer 0866.287.994, met als vaste vertegenwoordiger de heer Koen Perdu, wonende te 8680 Koekelare, Bisschophoekstraat 42.

Beide rechtspersoon, vertegenwoordigd middels hun vaste vertegenwoordiger, verklaren het mandaat te aanvaarden.

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voort °behouron 4 aan het Belgisch Staatsblad



Opgesteld te Wetteren dd. 26 november 2014

Getekend:

K-FINTECH BVBA, bestuurder

vertegenwoordigd door de heer Koen Perdu, vaste vertegenwoordiger



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2015 - Annexes du Moniteur belge e-



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/03/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2011- Annexes du Moniteur belge

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de a

GRIFFIEVAN

R~-G1" l i~~i'7r-,NK

Onderrem¬ ngsnr : 0890.650.040

Benaming

:voluit; : HOLDING WERKHUIZEN

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetdl ; Kalkensteenweg 21 o, 9230 Wetteren

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurder - vaste vertegenwoordiger - gedelegeerd-bestuurder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 08.12.2010 blijkt dat de COMM. V MECA EP op 07.12.2010 ontslag heeft genomen als bestuurder. Er komt op 07.12.2010 bijgevolg eveneens een einde aan het mandaat van de COMM. V MECA EP als gedelegeerd-bestuurder en aan het mandaat van vaste: vertegenwoordiger van de heer Eric Peeters voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de COMM. V MECA EP in de NV HOLDING WERKHUIZEN.

Uit dezelfde notulen blijkt dat benoemd werd tot nieuwe bestuurder categorie B, met ingang van 08.12.2010" de BVBA TZM, met zetel te 9690 Kluisbergen, Keuzelingsstraat 6, voor wie de heer Johan Van Meehen,: wonende te 9690 Kluisbergen, Keuzelingsstraat 6, als vaste vertegenwoordiger zal optreden.

Uit de notulen van de daaropvolgende raad van bestuur d.d. 08.12.2010 blijkt dat benoemd werd tot nieuwe: gedelegeerd-bestuurder : de voormelde BVBA TZM.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (art 17)

" Behoudens bijzondere machtsafvaardigingen is de vennootschap geldig tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd door 2 bestuurders van 2 verschillende categoriën gezamenlijk handelend of de gedelegeerd-bestuurder, alleen optredend, dit alles onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuur.

Opgesteld te Wetteren, op 08.12.2010

Getekend :

NV DIABASIS, bestuurder categorie A, vertegenwoordigd door de heer Luc Loose, vaste vertegenwoordiger

BVBA TZM, bestuurder categorie B, vertegenwoordigd door de heer Johan Van Meenen, vaste- vertegenwoordiger

111

*11066770"

1 8. 01 2011

DENDERMONDE Griffie

....................:

{5, de b:.atst.e ;>,1a.. van... Recto..._ 1.;~~k av¬ ~.:~~eidr#r: : '. fseart enPar,a9ar:ichei:t var? s1~ ii3s:r=ent ~t''r

~r~ndotariS, i7et2.:I vande i.ersts;.a;n(en;

..._...

bevoegd lie re.chtsperscc,n ten e<rnzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 25.08.2010 10438-0151-031
14/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 13.08.2009 09565-0056-017
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.05.2015, NGL 18.06.2015 15189-0121-024
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 13.05.2016, NGL 29.08.2016 16505-0060-022

Coordonnées
HOLDING WERKHUIZEN

Adresse
KALKENSTEENWEG 21C 9230 WETTEREN

Code postal : 9230
Localité : WETTEREN
Commune : WETTEREN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande