20/05/2015
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' I n d e ` b i j l a g e n I b i j ' l > r é t B i r l g ' i n c h S t a á t s j n l a d ' b k e n d t t e r m d k e n i k n g i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 E 1 0 I N h
O n d e r n e m i n g s n r : 6 3 , ` ~ $ ` 3 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E N D R I K V A N S T E E N K I S T E
R e c h t s v o r m : V O F
Z e t e l : K a r e l P i c q u e l a a n 1 1 0 t e 9 8 0 0 D e i n z e
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G V E N N O O T S C H A P
U I T T R E K S E L S T A T U T E N V O F H E N D R I K V A N S T E E N K I S T E
i N E E R G E L E G D
I 0 a ` 0 5 - 2 0 1 5
R E C H T ~ O Q I ~ i . ~ ~ i ~ l , . _ ~ . 0 G ; E e Ï `
H E N D R I K V A N S T E E N K I S T E K a r e l P i c q u e l a a n 1 1 0 - - 9 8 0 0 D e i n z e
L A R O Y E L S Y K a r e l P i c q u e l a a n 1 1 0 9 8 0 0 D e i n z e
r i c h t e n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p b e h e e r s t d o o r d e v o l g e n d e r e g e l s ;
D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
B e n a m i n g : H E N D R I K V A N S T E E N K I S T E
R e c h t s v o r m ; v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a - a f g e k o r t V O F
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d K a r e l P i c q u e l a a n 1 1 0 t e 9 8 0 0 D e i n z e
D o e l v e n n o o t s c h a p ;
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n B e l g i e e n I o f h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n -
W e r k i n g m e t d e r d e n o f a l s t u s s e n p e r s o o n ;
° i n v u l l e n v a n a a n g i f t e f o r m u l i e r e n v o o r d e l o o n - e n i n k o m s t e n b e l a s t i n g v o o r p a r t i c u l i e r e n e n b e d r i j v e n ;
° v e r l e n e n v a n a d v i e s i v m b o e k h o u d i n g e n o r g a n i s a t i e v a n . b o e k h o u d i n g s d i e n s t e n v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n ;
° b e m i d d e l i n g i n o n r o e r e n d g o e d
° v e r z e k e r i n g s a g e n t e n m a k e l a a r s .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i e l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e
v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s
a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e i g i e a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r d i e i n g a a t v a n a f d a t u m p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n
v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
Z i j k a n w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k r a c h t e n s
d e i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n g e l d e n d e r e g e l s e n v o o r w a a r d e n .
F F F }
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
H e t v a s t e g e d e e l t e b e d r a a g t 1 0 0 , 0 0 e u r o , w a a r v a n 1 0 0 , 0 0 e u r o v o l g e s t o r t i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
,
4 _
. B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d u i t 1 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , v a n 1 , 0 0 e u r o e l k .
E e n a a n t a l m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n d a t o v e r e e n s t e m t m e t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m o e t t e a l l e n t i j d e o n d e r s c h r e v e n z i j n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s s t e l t d e m o d a l i t e i t e n v a s t v o o r o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n e n b e p a a l t d e
v e r h o u d i n g w a a r i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n m o e t e n w o r d e n v o l g e s t o r t e n d e t i j d s t i p p e n
w a a r o p d e s t o r t i n g e n k u n n e n w o r d e n o p g e v r a a g d .
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n i s o n b e p e r k t e n h o o f d e l i j k .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d i e n m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r v o r m e n z i j e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . D e c o n t r o l e o v e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l o f d o o r e e n c o m m i s s a r i s c o n f o r m d e w e t - b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e t e r m i j n v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s b e d r a a g t d r i e j a a r ; h i j i s h e r k i e s b a a r .
Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s n i e t b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t e e n m a a l p e r j a a r b i j e e n o p d e v i e r d e m a a n d a g v a n j u n i o m 2 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n f e e s t d a g d a n e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . I e d e r e v e n n o o t h e e f t z o v e e l s t e m m e n a l s h i j a a n d e l e n b e z i t .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f d a t u m p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t o t e n
m e t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 .
B i j h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r m a a k t d e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p ,
d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g m e t d e t o e l i c h t i n g e n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v e r s l a g e n , d i e a a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r g o e d k e u r i n g m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d .
V e r d e l i n g v a n d e w i n s t
H e t b a t i g s a l d o v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e s t e e d a l s v o l g t :
1 ° ) 5 % a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , z o a l s d e w e t h e t v o o r s c h r i j f t ( d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t
w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ) .
2 ° ) E r k a n e v e n t u e e l e e n d i v i d e n d w o r d e n b e t a a l d a a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l .
3 ° ) H e t o v e r s c h o t a a n d e r e s e r v e s
D e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s
d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n . I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n . Z i j b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n , d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g e n d e v e r g o e d i n g
d i e h u n t o e k o m t . Z o l a n g e r g e e n v e r e f f e n a a r s z i j n a a n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n r e c h t s w e g e m e t
d e v e r e f f e n i n g b e l a s t .
N a a f b e t a l i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e s c h u l d e n e n l a s t e n , z a l h e t o v e r s c h o t e v e n r e d i g w o r d e n
v e r d e e l d o n d e r h e t v o l g e s t o r t e g e d e e l t e v a n d e a a n d e l e n ,
H e t r e s t e r e n d e o v e r s c h o t z a l e v e n r e d i g o n d e r d e a a n d e l e n w o r d e n v e r d e e l d .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n :
D a a r n a b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p 1 . Z i j b e n o e m t t o t z a a k v o e r d e r
H e n d r i k V a n S t e e n k i s t e K a r e l P i c q u e l a a n 1 1 0 9 8 0 0 D e i n z e
D e z a a k v o e r d e r w o r d t t e v e n s b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 7 o m 2 0 . 0 0 u u r .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l h e t c o n t r o l e r e c h t z a l u i t o e f e n e n .
O p g e m a a k t i n 4 e x e m p l a r e n t e D e i n z e o p 2 1 a p r i l 2 0 1 5 .
N a a m v a n d e v e n n o t e n , a a n d e l e n , h a n d t e k e n i n g .
H E N D R I K V A N S T E E N K I S T E 9 9 a a n d e l e n
L A R O Y E L S Y 1 a a n d e e l
v a o r - b e h m t d t n r z 3 r M i s t À ) - s 3 ë l g i t c h S t a a t s b l a d
H i e r b i j n e e r g e l e g d o p r i c h t i n g s s t a t u t e n
H e n d r i k V a n S t e e n k i s t e
z a a k v o e r d e r
2 A / 1 4 - 1 1 - 1 /
A 1 1 - v a 6 1 2 i 0 5 A
1 4 - E - w d n 1 k v i c v t . . s e ` &
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/07/2015
ÿþ~ " W \
~ - - ~ - ~ ~
~ ~ ~
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M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\ I M U S I V I
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, . . r ) 7 4 : 1 7 . : 7 ~ . ~ ' , ' ~ ! l . . a ! . û
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R E C G r i ¬ Q I e N K V A N
T r n p l 4 , = i ` t ' F ( 7 F N T
O n d e r n e m i n g s a r : 6 2 3 g e - 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E N D R I K V A N S T E E N K I S T E R e c h t s v o r m : V O F
Z e t e l : K a r e l P i c q u e l a a n 1 1 0 t e 9 8 0 0 D e i n z e O n d e r w e r p a k t e ; W I J Z I G I N G D O E I , V E N N O O T S C H A P
V o o l b e h o u t
a a n h
B e l g i s S t a a t s 4
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 5 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g o e d g e k e u r d
1 / s c h r a p p i n g u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l
° v e r l e n e n v a n a d v i e s i v m b o e k h o u d i n g e n o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g s d i e n s t e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
2 1 t o e v o e g i n g a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l
v e r l e n e n v a n a d v i e s i n z a k e o r g a n i s a t i e v a n o n d e r n e m i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
H e n d r i k V a n S t e e n k i s t e
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e