16/07/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 5 3 6 . 3 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e i r b a u t - V a n D y c k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H e i r b a a n 6 7 / 6 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B A V
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H e i r b a u t - V a n D y c k " , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H e i r b a a n 6 7 / 6 9 , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s C h r i s t i a n e D e n y s , t e D e n d e r m o n d e o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t i e n b l a d e n , g e e n v e r z . t e D e n d e r m o n d e I o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 , R e g 5 , B o e k 1 3 5 , b l a d 2 6 , v a k 0 5 , O n t v a n g e n v i j f t i g ( 5 0 , 0 0 ) B u r o , G e t e k e n d D e O n t v a n g e r M . K i n d e r m a n s , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p n o g w a s u i t g e d r u k t i n B e l g i s c h e F r a n k .
B i j g e v o l g b e s l o o t z i j d e u i t d r u k k i n g s m u n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n E u r o .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t b i j g e v o l g a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) - D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
- a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( E 1 5 7 , 9 9 ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n l i j v i n g v a n e e n d e e l v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
b ) D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t m i j N o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( E 1 5 7 , 9 9 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o v e r t e g a a n t o t b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 n o v e m b e r 2 0 0 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 9 1 5 w a a r b i j h e t b o e k j a a r d a t a f s l o o t o p 3 1 m e i 2 0 0 0 w e r d v e r l e n g d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 1 .
S i n d s 1 j a n u a r i 2 0 0 2 l o o p t h e t b o e k j a a r g e l i j k m e t h e t k a l e n d e r j a a r z o d a t h e t b o e k j a a r e l k e j a a r e e n a a n v a n g n e e m t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 u u r .
- E r w e r d b e s l o t e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t , o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e t d e h u i d i g e w e t g e v i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e n i e u w e s t a t u t e n m a t e r i e e l i n g e e n e n k e l p u n t a f w i j k e n v a n d e o u d e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l d e d a n o o k a l s v o l g t d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t
N a a m H e i r b a u t - V a n D y c k
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H e i r b a a n 6 7 / 6 9
D o e l D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l I n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , a l s d o e l ;
- d e v e r k o o p v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s f i e t s e n , b r o m f i e t s e n e n m o t o r f i e t s e n , m o t o ' s a l s o o k h e r s t e l l i n g e n v e r h u u r e r v a n ;
- v e r k o o p v a n a l l e w i s s e l s t u k k e n e n t o e b e h o r e n , z o a l s k l e d i n g , s c h o e n e n e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h i e r b o v e n v e r m e l d e v e r k o o p s a r t i k e i e n ;
- v e r k o o p v a n s p e e l g o e d e n f i t n e s s t o e s t e l l e n e n d e d a a r b i j h o r e n d e a c c e s s o i r e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
k i t o
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r i o d W o r d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b l z
1 1 1 1 1 1 1 1 R I V I t I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 7 M i l 2 0 1 4
A F D E L I N C e M E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n
a a n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- c o n s t r u c t i e e n a a n p a s s i n g v a n f i e t s e n , b r o m f i e t s e n , m o t o r f i e t s e n , m o t o ' s e n i n v a l i d e w a g e n s e n g o - c a r s ; - v e r v o e r v a n g o e d e r e n l a n g s d e w e g , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f v a n d i e n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e r e i k e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r t o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n . Z i j k a n h e n e v e n t e e e s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s c i e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 7 5 0 , 0 0 E 1 J R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , d i e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
J a a r v e r g a d e r i n g ; D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . B o e k j a a r H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
v a n i e d e r j a a r .
W i n s t - R e s e r v e s : H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n a l l e k o s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e s o c i a l e l a s t e n e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n , v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g t o t a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ,
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t ,
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n k a n t o o r V G D , A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , t e D e n d e r m o n d e , K e r k s t r a a t 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w G r i e t G o o s s e n s , a c c o u n t a n t e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s C h r i s t i a n e D e n y s ,
T e D e n d e r m o n d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- A f s c h r i f t v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n b e g r i p v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g